Boletín Oficial de la República Argentina del 16/03/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.131 - Segunda Sección
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Jueves 16 de marzo de 2023
METROVIASS.A.
CUIT 30-66350121-2 - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la ley 19.550 el Directorio de la Sociedad, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de abril de 2023 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes, Ley 19.550 art. 234 inc. 1º correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022.
3 Consideración del resultado del ejercicio y determinación de su destino.
4 Consideración de la Gestión del Directorio.
5 Consideración de la Gestión de la Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración de las remuneraciones a los integrantes del Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
7 Consideración de las remuneraciones a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
8 Elección de Directores Titulares y Suplentes. La elección de los directores se realizará en asamblea especial por clase de acciones de acuerdo con lo previsto en el estatuto social.
9 Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.
10 Elección del Contador certificante y consideración de sus honorarios.
11 Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para el año 2023.
12 Autorizaciones.
Nota: Se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio de la Sociedad la documentación correspondiente al punto 2 del Orden del Día que podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de 14 a 18 horas. Se hace saber a los accionistas que para asistir a la asamblea los titulares de acciones Clase B deberán depositar certificado o constancia de sus cuentas de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de ValoresS.A. para su registro, hasta el día veinte de abril de dos mil veintitrés, en la sede de la sociedad de la calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 14 a 18 horas. Los titulares de acciones Clases A1, A2 y A3, cuyo registro es llevado por la sociedad deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia dentro del mismo término.
Designado según instrumento privado acta DIRECTORIO de fecha 26/4/2022 Alberto Estebán Verra - Presidente e. 16/03/2023 N16290/23 v. 22/03/2023
ORGANIC WORLDS.A.
CUIT: 33-71711984-9.- ACTA DE DIRECTORIO del 08/03/2023: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 08
días del mes de marzo de 2023, siendo las 15 horas, se reúne el señor Andrés Rodolfo Zazzini, Director Suplente en ejercicio del cargo de Director Titular y Presidente de la sociedad denominada ORGANIC WORLDS.A., por reemplazo del Sr. Presidente Mario Loos por ausencia e impedimento por Acta de Directorio del 25/08/2022
labrada a foja 8 del libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº1, a fin de convocar a Asamblea Ordinaria de accionistas, cuyo texto se transcribe a continuación: Se convoca a los señores accionistas de ORGANIC
WORLDS.A., a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 4 de abril del año 2023 a las 14.00 horas en primera convocatoria, y a las 15.00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la calle Lavalle 1290, piso 7º, Departamento 710 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1 Elección de dos 2 socios para suscribir el acta de Asamblea. 2 Tratamiento de la renuncia del Sr. Presidente Mario Loos.
3 Aprobación en todos sus términos de la gestión como Presidente del Sr. Mario Loos. 4 Elección de autoridades.
Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación, para que se los inscriba en el libro correspondiente con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada. Art.
238, Ley 19.550..- Sin otros temas que tratar, se da por finalizada la presente siendo las 15.30 horas.-
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 25/8/2022 andres rodolfo zazzini - Director Suplente en ejercicio de la presidencia
e. 16/03/2023 N16270/23 v. 22/03/2023
