Boletín Oficial de la República Argentina del 16/03/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.131 - Segunda Sección
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Jueves 16 de marzo de 2023
mismos. Por último, la Sociedad garantiza la posibilidad de participar en forma presencial a aquellos accionistas que así lo dispongan.
Designado según instrumento privado acta de directorio n 402 de fecha 27/04/2022 Francesc SÁNCHEZ FARRÉ
- Presidente e. 16/03/2023 N16242/23 v. 22/03/2023
HAVANNA HOLDINGS.A.
Se convoca a los accionistas de Havanna Holding S.A. CUIT 30-70854408-2 a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el 18 de abril de 2023 a las 11:00 horas en primera convocatoria a celebrarse en la sede social sita en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Asamblea considerará los siguientes puntos del orden del día: 1 Designación de accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inc 1º de la Ley Nº 19.550 y normativa de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al Ejercicio Económico Nº20 finalizado el 31 de diciembre de 2022; 3 Consideración del destino del resultado del Ejercicio Económico N20 finalizado el 31 de diciembre de 2022 y de los resultados acumulados de la sociedad a dicha fecha. Ratificación de la aprobación de pago de dividendos anticipados; 4
Consideración de la gestión del Directorio durante el Ejercicio Económico N 20 finalizado el 31 de diciembre de 2022. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al Ejercicio Económico N 20
finalizado el 31 de diciembre de 2022. 5 Consideración de la gestión del Comité de Auditoría durante el Ejercicio Económico N20 finalizado el 31 de diciembre 2022. Fijación del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría. 6
Fijación del número de integrantes del Directorio y designación de los mismos conforme lo dispuesto en el Artículo 12 del Estatuto Social; 7 Consideración de la retribución de los Auditores que certificaron la documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N20 finalizado el 31 de diciembre 2022 y designación de los que certificarán la documentación correspondiente al Ejercicio Económico N21 a finalizar el 31 de diciembre de 2023. 8 Reforma del artículo 17 del Estatuto Social. NOTAS: i Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, una constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de ValoresS.A.
y/o un certificado de depósito hasta el día 12 de abril de 2023 inclusive. Dicho depósito deberá efectuarse en la forma dispuesta por la autoridad competente de lunes a viernes de 13.00 a 17.00 horas hasta el día 12 de abril de 2023 inclusive, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o por mail a inversores@havanna.com.ar. La Sociedad entregará los comprobantes de depósito que servirán para la admisión a la asamblea y la documentación que será considerada por la asamblea; ii La documentación prevista en el punto 2 que considerará la Asamblea se halla a disposición de los accionistas en la sede social de la Sociedad, sita en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 11 de marzo de 2023 en el horario de 13.00 a 17.00 horas, y/o solicitándola por mail a inversores@havanna.com.ar, y ya ha sido publicada en la AIF de la Comisión Nacional de Valores.
designado instrumento privado acta directorio de fecha 19/4/2022 CHRYSTIAN GABRIEL COLOMBO - Presidente
e. 16/03/2023 N16066/23 v. 22/03/2023
JAMAICAS.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA INMOBILIARIA YAGROPECUARIA
30-71404571-3. Se convoca a los Sres. Accionistas a asamblea general ordinaria a celebrarse en el domicilio de la Av. Pres. Manuel Quintana 150 piso 1 depto. A de la Ciudad de Buenos Aires, el día 6 de abril de 2023 a las 14:00 horas en primera convocatoria, y a las 15:00 horas, en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Determinación del número y elección del Directorio por el término de 1 un ejercicio, prescindiendo de la sindicatura; 3 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021; 4 Consideración de los resultados y distribución de dividendos. De acuerdo con lo establecido en el art.
238 ley 19550, los Sres. Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia allí prevista, la cual será recibida en Av. Manuel Quintana 150 piso 1 depto. A de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 10:30 a 18:30 horas.
Designado según instrumento privado acta asamblea gral ordinaria de fecha 23/06/2017 jose andres cordo Presidente
e. 16/03/2023 N16361/23 v. 22/03/2023
