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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.752 - Segunda Sección
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Lunes 20 de septiembre de 2021

MARIA EUGENIA ATAEFE - T: 90 F: 803 C.P.A.C.F.
e. 20/09/2021 N68633/21 v. 20/09/2021

MADECO ARGENTINAS.A.

30-71464584-2. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N 6 del 21/06/2019 se resolvió, entre otros, reformar los Artículos 4, 5 y 9 del Estatuto Social, quedando los mismos redactados en los siguientes términos:
ARTÍCULO CUARTO: OBJETO: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, en cualquier lugar de esta República, o en el exterior, con sujeción a las leyes del respectivo país, a las siguientes actividades: A INDUSTRIALES: Extrusión, intrusión, inyección de scrap industrial, polímeros, fibras sintéticas, fibras vegetales, fibras animales, reciclado y/o recuperación industrial y fabricación y elaboración de productos y subproductos como resultado de dicha actividad. B COMERCIALES: Compra y venta al por mayor y menor, consignación, permuta, importación y exportación del producido por la actividad industrial de la sociedad, así como de todo otro producto relacionado o complementario al mismo, de materias primas, de maquinarias nuevas o usadas, y de utensilios y accesorios de uso en la industria. C TRANSPORTE: Transporte y distribución mediante la explotación de vehículos propios o de terceros de los productos correspondientes a la actividad industrial de la sociedad, así como los relacionados o complementarios, dentro de la República Argentina o en el extranjero. D DE INVERSIÓN: Con fondos propios, a través de participaciones en otras sociedades y/o la realización de inversiones compatibles con la actividad principal. Al fin de cumplir con el objeto social aquí previsto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, ejerciendo todos los actos que no sean prohibidos por las leyes, o reglamentos, o por este Estatuto. En el desarrollo de la actividad prevista en el objeto social la Sociedad velará por la generación de un impacto social positivo para la sociedad, las personas vinculadas a ésta y el medioambiente.; ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma de TREINTA Y UN MILLONES VEINTICUATRO MIL, representado por treinta y un millones veinticuatro mil acciones ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un voto por acción, de valor nominal un peso cada una; y ARTICULO NOVENO: DIRECCION Y ADMINISTRACION: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio, integrado por dos a cinco miembros titulares, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes.- El término de su elección es de tres ejercicios.- La Asamblea fijará el número de Directores, así como su remuneración.- El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares y resuelve por mayoría absoluta de los presentes; en caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente.- En su primera reunión designará un Presidente y un Vicepresidente, que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.- Cada director deberá prestar una garantía no inferior a la suma que, como mínimo, resulte exigible de acuerdo a las disposiciones normativas que se dicten al respecto. Dicha garantía deberá ajustarse a los términos y requisitos establecidos en la normativa vigente de la Inspección General de Justicia o del organismo que resulte competente al efecto.- Los Directores suplentes no estarán obligados a la constitución de la garantía antedicha sino a partir del momento en que asuman efectivamente su cargo en reemplazo de los titulares cesantes para completar el período de mandato que corresponda.- El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales conforme al Código Civil y Comercial de la Nación y del artículo 9 del Decreto Ley 5965/63. Podrá especialmente operar con las más amplias facultades con toda clase de entidades financieras o crediticias oficiales, nacionales, extranjeras y privadas, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente, indistintamente. En el desempeño de su cargo, los administradores deberán tener en cuenta en sus decisiones y actuaciones los efectos de dichas decisiones o actuaciones con respecto a los intereses de i los socios, ii los empleados de la Sociedad y de sus filiales; iii los clientes, proveedores y otras partes directa o indirectamente vinculadas a la Sociedad, como por ejemplo, la comunidad en donde, directa o indirectamente, opera la Sociedad. Asimismo deberán velar por la protección del medio ambiente local y global y por los intereses de la Sociedad en el corto y largo plazo. El cumplimiento de la obligación antedicha por parte de los administradores solo podrá ser exigible por los socios y la sociedad..
Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 21/06/2019
MARIA EUGENIA ATAEFE - T: 90 F: 803 C.P.A.C.F.
e. 20/09/2021 N68635/21 v. 20/09/2021

MADECO ARGENTINAS.A.

30-71464584-2. Por Asamblea General Extraordinaria N7 del 01/11/2019 se resolvió, entre otros: i aumentar el capital social de $31.024.000 a $97.104.169 por la realización de aportes dinerarios y no dinerarios la consiguiente emisión de 66.080.169 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal de un peso cada