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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.534 - Segunda Sección

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Jueves 3 de diciembre de 2020

E.A. BALBI EHIJOSS.A.

E.A.BALBI E HIJOSS.A.
CONVOCATORIA
30-55768672-6 Convocase a los señores accionistas de E.A. BALBI E HIJOSS.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrara el dia 21 de diciembre de 2020 en la sede social de Venezuela 1370 Capital Federal a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DE DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Presente Asamblea.
2º Consideración de la documentación establecida por el Art 234 de la Ley 19.550 inciso 1 para el Ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2020.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio.
4º Distribución de los resultados del ejercicio.
5º Honorarios Directorio y Sindicatura.
6º Elección del Sindico Titular y Sindico Suplente.
El Directorio Buenos Aires, 24 de Noviembre de 2020
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria del fecha 23/12/2019 ERNESTO
MARTIN BALBI - Presidente

e. 30/11/2020 N59448/20 v. 04/12/2020

ESTANCIA TRIESTES.A. AGRICOLA, GANADERA, INDUSTRIAL YCOMERCIAL

CUIT 30-61617407-6 Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de Diciembre de 2020
a las 10:00 horas en primer convocatoria y a las 11:00 hs en segunda convocatoria en la sede social de la calle Escalada 1358 CABA dejándose constancia que la asamblea se realizara con los accionistas que hallen presentes.
ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar acta. 2 Consideración de los documentos previstos por el Articulo 234 inciso 1 de la Ley 19550 correspondiente los ejercicios finalizados el 31 de Julio de 2018, 31
de Julio de 2019 y 31 de Julio de 2020.3 Aprobación y distribución del resultado del ejercicio y aprobación de la Gestión del Directorio. 4 Consideración de la dispensa del articulo 2 de la IGJ RG 4/2009 por la cual ad referendum de la aprobación de la asamblea del directorio se abstiene de cumplir con la Memoria Ampliada.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 2/8/2018 Roberto Juan Desiderio Zerial Presidente

e. 27/11/2020 N59168/20 v. 03/12/2020

EUSTAQUIO FRIAS 545S.A.

CUIT 30-71639257-7 Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la sede social sita en Eustoquio Frias 545 CABA, A Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 22 de diciembre de 2020 en primera y segunda convocatoria a las 13:00 y 14:00 respectivamente, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los motivos por lo cual se trata el Balance fuera de los plazos legales. 2 Consideración del Balance General, Estado de Resultados y Memoria al 31 de Julio de 2020. 3 Análisis y consideración de la Gestión del Directorio a la finalización del ejercicio social. 4 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 4
Realizar la Publicación conforme a Ley en el Boletín Oficial. B Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 22
de diciembre de 2020 en primera y segunda convocatoria a las 16 y 17 respectivamente, a fin de tratar los puntos del ORDEN DEL DIA: 1 Consideración de la intención de accionistas de receder en su participación societaria. 2
consideración de confección de balance de reducción de capital. 3 consideración cambio de denominación de la sociedad 4 reforma de contrato social. 5 consideración de la situación de accionistas que explotan comercialmente más de un local. 5.b Realizar la Publicación conforme a Ley en el Boletín Oficial. Se deja constancia que toda la documentación a considerar y/o pertinente correspondiente a los actos societarios incluidos en el libro de actas Nº1, como ser copias de los balances y demás información contable, se encuentra a su disposición en la sede social desde el 07/12/2020 al 21/12/2020.
Designado según instrumento público Esc. Nº7 de fecha 9/1/2019 Reg. Nº1587 roque omar porta - Presidente

e. 01/12/2020 N59907/20 v. 09/12/2020