Boletín Oficial de la República Argentina del 03/12/2020 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.534 - Segunda Sección
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Jueves 3 de diciembre de 2020
COMPAÑIA DISTRIBUIDORA YLOGISTICAS.A.
Se convoca a los Sres. accionistas de COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA Y LOGISTICAS.A. CUIT 30-70781613-5 a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de Diciembre del 2020, a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la Avenida Garmendia 4805 de la C.A.B.A., de así requerirlo el mantenimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N297/2020 B.O. 19/03/20 y sus modificatorios, a través de medios electrónicos conforme lo dispuesto en la Resolución General IGJ Nro. 11/2020 a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación del art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de Mayo de 2020.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Remuneración del Directorio y Disposición de los Resultados.
Se hace saber que los accionistas deberán acreditar su condición de tales ante la sociedad con no menos de tres días hábiles anteriores a la fecha fijada para la asamblea, ello a efectos de proceder a su inscripción en el libro de Asistencia. En los términos de la Res. 29/2020 IGJ, se informa como correo electrónico de contacto a efectos de realizar notificaciones la dirección: legales@codylsa.com.
Designado según instrumento privado acta de directorio N 94 de fecha 28/11/2018 Marcelo Fabian Scaglia Presidente
e. 01/12/2020 N59914/20 v. 09/12/2020
COPPA SAVIO YCIA.S.A.C.I. YF.
CUIT 30536117020
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de Coppa Savio y Cia SACIF a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Diciembre de 2020 a las 10.00 horas en nuestra sede, calle Carlos Pellegrini 37 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en caso de no reunir el quórum necesario en la 1º Convocatoria la Asamblea se llevará a cabo en 2º Convocatoria una hora mas tarde, sea cual fuere el quórum conseguido, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la Asamblea, juntamente con el presidente.
2 Razones por las cuales la convocatoria se realiza fuera del plazo legal 3 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Anexos, Notas, e informe del Sindico, correspondientes al Ejercicio Nº 52
terminado el 31 de Diciembre de 2019.
4 Destino del Resultado del ejercicio.
5 Honorarios de directores y síndicos. Consideración de las remuneraciones a directores por su desempeño en funciones técnico-administrativas art. 261 L. 19550.
6 Consideracion de la posibilidad de gerenciar el hotel. Condiciones del gerenciamiento.
7 Designación de Sindico Titular y Suplente para el próximo ejercicio Art. 284 Ley 19.550.
El Directorio Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de Noviembre de 2020.
Designado según Acta de Asamblea Celebrada el 24/04/2019.
Miguel Angel García Presidente Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 24/4/2019 Miguel Angel Garcia - Presidente
e. 27/11/2020 N58969/20 v. 03/12/2020
DESIDERIO ZERIALS.A. INDUSTRIAL YCOMERCIAL
CUIT 30-51670089-7 Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de Diciembre de 2020 a las 10:00 horas en primer convocatoria y a las 11:00 hs en segunda convocatoria en la sede social de la calle Directorio 4958 Dep. 3 CABA dejándose constancia que la asamblea se realizara con los accionistas que hallen presentes. ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar acta. 2 Consideración de los documentos previstos por el Articulo 234 inciso 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2020.3 Aprobación y distribución del resultado del ejercicio y aprobación de la Gestión del Directorio. 4
Consideración de la dispensa del articulo 2 de la IGJ RG 4/2009 por la cual ad referendum de la aprobación de la asamblea del directorio se abstiene de cumplir con la Memoria Ampliada.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N 262 14/12/2018 Roberto Juan Desiderio Zerial - Presidente
e. 27/11/2020 N59167/20 v. 03/12/2020
