Boletín Oficial de la República Argentina del 20/01/2020 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.288 - Segunda Sección
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Lunes 20 de enero de 2020
CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES
CONVOCATORIAS
ANTERIORES
ALL FOODS.A.
CUIT: 30-67814932-9. Convocase a Asamblea Ordinaria a celebrarse en la Avenida Rivadavia 5040 8º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 04 de febrero de 2020 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria para el caso de haber fracasado la primera para considerar el siguiente orden del día: 1
Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Cesación en el cargo de Presidente de la Sociedad del Sr.
Armando Cereminati por incompatibilidades conforme articulo 264, inciso 2, de la Ley 19.550. Aprobación de su gestión como Director Titular. 3 Designación de nuevos miembros del Directorio de la Sociedad; 4 Autorizaciones.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar las comunicaciones previstas por el art. 238 de la ley 19.550 en la Avenida Rivadavia 5040 8º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10.00 a 16.00 horas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 18/07/2018 armando cereminati - Presidente e. 14/01/2020 N1692/20 v. 20/01/2020
ARCO DEPAZS.A.
CUIT 30-62104661-2.- Se convoca a los accionistas de ARCO DE PAZS.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 06.02.2020 a las 9 hs. en 1ra convocatoria, y a las 10 hs. en 2da convocatoria, en Gabriela Mistral 4248, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2 Consideración de la convocatoria fuera de término, art. 234, último párrafo, Ley 19.550, 3 Consideración de la documentación inherente al art. 234, inc. 1, Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30.06.2019. Destino del resultado del ejercicio, 4 Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad por el ejercicio finalizado el 30.06.2019, 5 Consideración del fallecimiento de la Presidente.
Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de nuevas autoridades, 6 Cambio de sede social.- Los accionistas que deseen concurrir a la asamblea deberán cumplir con el art. 238 Ley 19.550
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 2/10/2019 jorge norberto dangeli - Presidente e. 17/01/2020 N2199/20 v. 23/01/2020
CALEDECOS.A.
CUIT 30-68589963-5 Se convoca a los accionistas de CALEDECOS.A., a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 10 de febrero de 2020, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en Lavalle 348 piso 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:
1 Consideración de la memoria, inventario, balance general, los estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujos de efectivo, notas y cuadros correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2019.2
Destino de los resultados del ejercicio. 3 Determinación de los honorarios del Directorio. 4 Determinación de los honorarios de la comisión fiscalizadora. 5 Elección de los miembros del Directorio y de la comisión fiscalizadora.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Designado según instrumento privado acta de asamblea nro. 43 de fecha 22/11/2018 Fernando Dapero - Presidente
e. 14/01/2020 N1704/20 v. 20/01/2020
