Boletín Oficial de la República Argentina del 20/01/2020 - Segunda Sección
Version en texte Qu'est-ce que c'est?Dateas est un site Web indépendant, non affilié à un organisme gouvernemental. La source des documents PDF que nous publions est l'agence officielle indiquée dans chacun d'eux. Les versions en texte sont des transcriptions non officielles que nous faisons pour fournir de meilleurs outils d'accès et de recherche d'informations, mais peuvent contenir des erreurs ou peuvent ne pas être complètes.
Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.288 - Segunda Sección
48
Lunes 20 de enero de 2020
COMPAÑIA DEVIÑEDOS ANDINOSS.A.
CUIT 30-69329382-7 - Expte. 1642234. Convocatoria y orden del dia a Asamblea General Ordinaria .
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de Enero de 2020
Convocase a los Sres. Accionistas para el día 6 de Febrero de 2020 a las 11 horas en la sede social de la calle Alicia Moreau de Justo 1960 2º piso oficina 204 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , a efectos de considerar el siguiente Orden del Día :
1º Consideración de la documentación prevista por el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550
correspondientes al 22º Ejercicio Económico finalizado el 30 de Septiembre de 2019, sin Comparativo con el Ejercicio anterior. s/ RG 539/18
2º Consideración de la Gestión del Directorio.
3º Consideración de la propuesta del Directorio en su Memoria, respecto a los Resultados de los Ejercicios Económicos nº22 al 30 de Septiembre de 2019
4º Determinación del numero y designación de directores titulares y suplentes por el término de 2 ejercicios.
5º Designación de 2 dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea .EL DIRECTORIO
Silvina Bossi-Presidente designada según instrumento privado Actas de Asamblea Nº 25 y Directorio Nº 100, ambas del 14/05/2018.
Designado según instrumento privado ACTA directorio de fecha 14/5/2018 Silvina Bossi - Presidente e. 15/01/2020 N1848/20 v. 21/01/2020
CORRIENTES 1368S.A.
C.U.I.T. 30-71101092-7. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de CORRIENTES
1368 S.A. para el 6 de febrero de 2020 a las 11.00 hs., en primera convocatoria, y a las 12.00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en el domicilio de la Av. Figueroa Alcorta 3275, de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de los documentos previstos en el inc. 1 del art. 234 de la ley 19550 por el ejercicio económico finalizado 31 de diciembre de 2019; 3 Consideración del destino del resultado del ejercicio y ratificación o rectificación de lo resuelto por asamblea general extraordinaria del 28 de noviembre de 2019; 4 Consideración de la gestión del directorio y su retribución; 5 Determinación del número de integrantes del directorio y su designación; 6 Consideración de la declaración de caducidad de los derechos del socio Vidal Bada Vazquez sobre las 6.485.600 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de $1 v/n c/u y con derecho a un voto por acción no integradas en término, conforme art. 193 LGS y cláusula séptima del estatuto; 7 Consideración de la reducción del capital social por la suma de $6.485.600 y modificación de la cláusula cuarta del estatuto; 8 Autorización a la sociedad para la adquisición de 6.485.600 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de $1 v/n c/u y con derecho a un voto por acción y su cancelación; 9 Consideración del otorgamiento de autorización al directorio para la contratación de un préstamo por hasta la suma de dólares estadounidenses un millón quinientos mil U$S1.500.000.-; 10 Consideración de la fijación del derecho de preferencia a la transferencia de acciones y modificación de la cláusula sexta del estatuto;
11 Autorizaciones. Las Acciones, Títulos y Certificados se deberán depositar en plazo de ley, en el domicilio de la Av. Corrientes 524, Piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 hs.
a 17:00 hs. Buenos Aires, 16 de enero de 2020. ?Rafael L. Pereira Aragón.Presidente Designado según instrumento privado art. 60 de fecha 21/11/2018 Rafael Luis Pereira Aragon - Presidente e. 17/01/2020 N2316/20 v. 23/01/2020
EASAS.A.
Convócase a los accionistas de EASA SA CUIT :30-59417303-8 a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en Suipacha 853, CABA, el 31 de enero 2020 a las 18 hs, en primera convocatoria y a las 19 hs en segunda con el siguiente Orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Motivos por los cuales la Asamlea se realiza fuera de término. 3 Consideración de los documentos prescriptos por el inc. 1 art 234 inc. 5 Ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2019 y destino de los resultados, distribución de dividendos desafectando la Reserva Facultativa. 4 Dispensar al Directorio de la incorporación en la memoria de los requisitos establecidos en el art. 237 RG 7/15 IGJ. 5 Consideración de la gestión y remuneración del Directorio y Sindicatura.
6 Determinación del numero de miembros del directorio y designación de sus integrantes. 7 Designación de los miembros de la sindicatura. Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo prescripto por el art 238 Ley 19550.
Designado instrumento privado Acta de asamblea General Ordinaria del 21/04/2017 RAUL CARLOS AGUSTIN
RISSO - Presidente
e. 14/01/2020 N1604/20 v. 20/01/2020
