Boletín Oficial de la República Argentina del 27/05/2019 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.122 - Segunda Sección
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Lunes 27 de mayo de 2019
FINAIQUES.A.
Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria El Directorio resuelve convocar a los Sres. Accionistas, de acuerdo con las normas estatutarias, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Conjunta a celebrarse el día 10 de junio de 2019, a las 11:00 horas, en la calle 25 de mayo 316, 4º piso, Oficina 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta de Asamblea.
2. Razones que motivaron la convocatoria fuera de término legal.
3. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial e Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio neto, Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2017.
Consideración de los resultados del ejercicio.
4. Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura. Aprobación de la gestión del Director Saliente, hasta la fecha de renuncia, del Sr. Sebastián Canavese.
5. Remuneración del Directorio y Sindicatura por el ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2017.
6. Revocación de la modificación de los Arts. 8 y 11 del Estatuto Social, así como de la modificación de domicilio legal, resuelta por Asamblea de fecha 08/08/2014.
7. Disolución Anticipada de la sociedad. Nombramiento de Liquidador. Nombramiento de Síndicos.
8. Autorizaciones. Se recuerda a los Señores Socios que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a FinaiqueS.A. con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea, conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 17.30 horas, en la sede social.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 30/11/2017 CESAR EMILIANO ROJAS
RUIZ - Presidente e. 22/05/2019 N35482/19 v. 28/05/2019
FINCA LAAGUADITAS.A.
Por 5 días Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14/6/19 de junio de 2019 a las 11.30 hs. en primera convocatoria y a las 12:30 hs. en segunda convocatoria, en Mendoza 1752 piso 4 A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea; 2 Consideración de la gestión del Directorio; 3 Designación del directorio por dos ejercicios 6 Autorizaciones para los trámites, de información y registro ante la Inspección General de Justicia IGJ. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, para poder participar en la asamblea, deberán notificar su asistencia en el domicilio Mendoza 1752 piso 4 A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artículo en el horario de 10 a 13 y de 14 a 18 hs. ALFREDO ISABELLA
Designado según asamblea del 11/12/2017 Presidente Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA NRO. 13 de fecha 11/12/2017 Alfredo Isabella Presidente
e. 21/05/2019 N34689/19 v. 27/05/2019
HIJOS DEEDUARDO PEREZS.A. COMERCIAL INMOBILIARIA
FINANCIERA AGROPECUARIA SERVICIOS YDEMANDATOS
Convóquese a Asamblea Gral. Ordinaria para el 13/06/2019 a las 13 hs. en primera convocatoria y a las 14 hs. en segunda convocatoria en Adolfo Alsina 2919, C.A.B.A., para tratar el siguiente Orden del Día: a Designación de dos accionistas para firmar el acta, b consideración de la documentación del art. 234 de la Ley de Sociedades correspondientes a los ejercicios pendientes de tratamiento desde el año 2007 hasta el año 2018, c tratamiento de los resultados de los ejercicios pendientes de tratamiento desde el año 2007 en adelante, d consideración de la gestión del directorio en dichos ejercicios. Se hace constar a los Sres. Accionistas que la presente convocatoria reconoce su fundamento en el planteo suscitado por la accionista Marcela Pérez en virtud de la audiencia de mediación de fecha 6 de mayo de 2019 y al sólo efecto de evitar cuestionamientos o nulidades a posteriori, sin que la presente sirva de sustento y/o reconocimiento de derecho alguno.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 264 de fecha 05/02/2018 PATRICIA MONICA
PEREZ - Presidente
e. 24/05/2019 N36179/19 v. 30/05/2019
