Boletín Oficial de la República Argentina del 27/05/2019 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.122 - Segunda Sección
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Lunes 27 de mayo de 2019
c. Consideración de la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2019.
d. Presupuesto anual de gastos y recursos para el ejercicio por cerrar el 31 de agosto de 2020.
e. Consideración y fijación del monto de la inscripción en la matrícula y de la cuota anual para el año 2020.
Nota: Esta Asamblea se regirá por los artículos 14 y 15 de la Ley 20.305 y los artículos 27 al 34 del Reglamento.
Atento a lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento, se requerirá a los señores matriculados la presentación de la credencial o del documento de identidad. En el caso de que el matriculado no figurara en el padrón, deberá acreditar el pago de la cuota anual con el correspondiente comprobante. Se considerará cuota al día aquella abonada hasta las 19.00 del viernes 15 de noviembre de 2019.
La que suscribe, lo hace como Presidente Trad. Públ. Lidia Irene Jeansalle DNI: 11.427.522.
Designado según instrumento privado ACTA Nº1339 de fecha 25/11/2016 LIDIA IRENE JEANSALLE - Presidente e. 24/05/2019 N36155/19 v. 28/05/2019
ELPLANETARIOS.A.
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Cerrito 286, Capital Federal, el día 13 de Junio de 2019 a las 17.00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2
Causales de la convocatoria a Asamblea fuera de término legal; 3 Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018; 4 Consideración de los resultados del ejercicio. 5 Consideración de la gestión del Directorio y retribución de honorarios; Nota:
Los Accionistas deberán comunicar asistencia en la sede social de la Av. Figueroa Alcorta 6402 en los términos del artículo 238 de la Ley 19550. La documentación a considerar se encontrara con la antelación de ley a su disposición en la sede social.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 18/4/2018 Narciso Julio Muñiz - Presidente e. 22/05/2019 N35386/19 v. 28/05/2019
ENERGIXS.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de junio de 2019, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y a las 12 hs, en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social de ENERGIXS.A., sita en Avenida Rivadavia 1545 piso 7 A, CABA, con el fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2. Convocatoria de la Asamblea fuera de término; 3.Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo, Evolución del Patrimonio Neto, Inventario General, Anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2018; 4. Aprobación de lo actuado por el Directorio; 5. Retribución en concepto de honorarios de Directores; 6. Consideración del Resultado del Ejercicio; 7. Elección de Directores por vencimiento del mandato. Distribución y Aceptación de cargos. Inscripción.
Autorizaciones .- Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el art. 238 de la LGS.Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 20/05/2016 DIEGO HECTOR CASTRO Presidente e. 22/05/2019 N35157/19 v. 28/05/2019
FARMACIA ROMYS.A.
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS Se convoca a Asamblea Ordinaria a los Señores accionistas de FARMACIA ROMYS.A. a celebrarse en Av. Juan Bautista Alberdi N 7461 de CABA, para el día 18 de Junio de 2019 a las 14 horas como primera convocatoria y a las 16 horas como segunda citación para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2.- Razones de la convocatoria fuera de término del art. 234
LS .3.- Consideración de los documentos que prescribe el inc. 1º del art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. Consideración de los Resultados del ejercicio. Distribución de dividendos. 4.- Consideración de la gestión del Directorio. 5.- Honorarios del Directorio. Sociedad no comprendida en el art. 299. Nota: Los Señores accionistas, conforme lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio de la misma, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 10 a 12 hs., con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. El Directorio. Aníbal Osiris Marcos. Presidente.
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra el acto siendo las 16 horas, previa aprobación del edicto.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 05/04/2018 Anibal Osiris Arturo - Presidente
e. 23/05/2019 N35577/19 v. 29/05/2019
