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Segunda Sección
Jueves 15 de agosto de 2013
4º Consideración de la Gestión del directorio por el ejercicio cerrado el 30/04/2013;
5º Elección de directores titulares y suplen tes con mandato por tres ejercicios hasta la asamblea que trate el balance al 30/04/2016.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los Accionis tas deberán cursar comunicaciones a la Socie dad, a la sede social de Billinghurst 787 CABA, de 12 a 18 hs; en los términos y plazos que esta blece la ley 19.550.
Designado por Acta de Asamblea de fecha 25/09/2012.
Presidente Carlos Alberto Cazap e. 14/08/2013 Nº 61587/13 v. 21/08/2013

MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL
CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas de ME
RANOL S.A.C.I. a la Asamblea General Ordina ria a celebrarse el día 6 de septiembre de 2013
a las 10:00 hs en primera convocatoria y a las 11:00 hs en segunda convocatoria en caso de que fracase la primera, en la sede social, ubi cada en Lima 355, piso 7, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos Accionistas para fir mar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos espe cificados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio comercial finalizado el 30 de Junio de 2013.
3º Aprobación gestión Directores y Síndicos.
4º Aprobación Honorarios del Directorio y Síndico.
5º Aprobación de Dividendos.
6º Elección de Directores y Síndicos. Distri bución de cargos.
NOTA: Los Señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia de la misma, el cual debe ser solicitado en Caja de Valores S.A., en el horario de 10 a 15hs.
El domicilio para poder presentar los certi ficados mencionados es Lima 355, Piso 7, en el horario de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación tres días hábiles antes de la fecha fijada para la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y Acta de Directorio de fecha 27/09/2010.
Presidente Francisco Federico Perez e. 12/08/2013 Nº 61515/13 v. 16/08/2013

MORPHOSIS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asam blea General Ordinaria de Accionistas de MOR
PHOSIS S.A. a celebrarse el día 3 de Septiem bre de 2013, a las 11:00hs., en primera convo catoria, y a las 12:00hs. en segunda convoca toria, la que tendrá lugar en la calle Dr. Adolfo Dickman 1035 de la Ciudad Autónoma de Bue nos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación con tenida en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio del 2011. y 30 de Junio de 2012.
2º Consideración de los motivos por los cua les las Asambleas fueron convocadas fuera del termino legal.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Destino del Resultado los ejercicios Ce rrados al 30 de Junio de 2011 y 30 de Junio de 2012.
5º Fijación de la cantidad de miembros titula res y suplentes del Directorio, y su elección por el plazo de 3 ejercicios.
6º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado asam blea general ordinaria de fecha 04/12/2011.
Presidente Marcos Fabio Freidzon e. 12/08/2013 Nº 60788/13 v. 16/08/2013

P

PROCIENAR S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Nº 1786956. Convócase a los Sres. Ac cionistas de Procienar SA a la Asamblea Ordi naria a celebrarse el día 30/08/2013, en la sede social de Hipólito Yrigoyen 1144 Piso 5º Dto. 10
CABA, a las 15 hs en primera convocatoria y a las 16 hs del mismo día en segunda convocato ria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta de la Asamblea, 2º Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/04/2013, 3º Distribución de Utilidades, y 4º Consideración de la remuneración al di rectorio en exceso del porcentaje fijado por el Art. 261 de la Ley Nº 19550.
El Directorio Diego Martín Pérez. Presidente. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 04/06/2012
Presidente Diego Martín Perez e. 12/08/2013 Nº 61281/13 v. 16/08/2013

PROVINCIA SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Provin cia Seguros S.A. a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 5 de septiembre de 2013 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Carlos Pellegrini 71 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
Cfr. Acta de Directorio Nº 713 del 8/8/2013:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta;
2º Consideración de la Documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al Ejerci cio Económico cerrado el 30.06.2013;
3º Tratamiento del Resultado Económico ce rrado el 30.06.2013;
4º Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al período 2012/2013;
5º Consideración de la gestión de la Comi sión Fiscalizadora correspondiente al período 2012/2012;
6º Remuneración de los Sres. Directores. En su caso, en exceso del Art. 261 de la Ley 19.550;
7º Remuneración de los Sres. Síndicos;
8º Fijación de anticipo de honorarios;
9º Establecer el número de Directores Titula res y Suplentes para el ejercicio 2013/2014;
10 Establecer el número de Síndicos Titula res y Suplentes para el ejercicio 2013/2014;
11 Designación de Directores Titulares y Su plentes para el ejercicio 2013/2014;
12 Designación de Síndicos Titulares y Su plentes para el ejercicio 2013/2014;
13 Autorizaciones para las tramitaciones ne cesarias ante la Autoridad de Control.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 02/10/2012.
Presidente Alberto Jorge Haure e. 13/08/2013 Nº 61672/13 v. 20/08/2013

S

SALUD PROTEGIDA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas para el día 04 de setiembre de 2013 a las 11 hs a Asamblea General Ordinaria en su sede social de Rivera Indarte 978 Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación del Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550. Ejercicio econó
BOLETIN OFICIAL Nº 32.702

mico numero 18 iniciado el 01 de abril de 2012
cerrado el 31 de marzo de 2013.
2º Consideración del resultado del ejercicio.
Su distribución.
3º Gestión del Directorio y Honorarios Su aprobación.
4º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 13/04/2010.
Presidente Luis Maria Viterbo e. 12/08/2013 Nº 60862/13 v. 16/08/2013

SAN MARTIN 344 S.A.

424 Piso 5º Oficina 502, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11:00 a 13:00 ho ras y de 15:00 a 17:00 horas, hasta el día 26 de agosto de 2013.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 186 de fecha 04/11/2011.
Presidente Juan Jose Iglesias e. 12/08/2013 Nº 61399/13 v. 16/08/2013

V

VENTURA HERMANOS S.A.C.I.F.I.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Por reunión de directorio del 29 de julio de 2013 se resolvió convocar a Asamblea Ordina ria a celebrarse el 30 de agosto de 2013 a las 15.00 horas, en Reconquista 1088, Piso 9º, Ciu dad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación pres cripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 re ferente al ejercicio social finalizado el 31.03.13.
2º Resultados del Ejercicio.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Fijación del número de miembros del Di rectorio y su elección. Se ratifica la elección de Directores en Asamblea Ordinaria Nº 41 del 12
de abril de 2013.
5º Fijación de la remuneración al Directorio.
6º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas de berán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada a Reconquista 1088, Piso 9º, Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18hs.
EL DIRECTORIO
El firmante fue designado Presidente por Asamblea del 22 de junio de 2012 y reunión de Directorio de Distribución de cargo del 27 de mayo de 2013.
Designado según instrumento privado Direc torio de fecha 27/05/2013
Presidente Carlos Maria Brea e. 12/08/2013 Nº 60816/13 v. 16/08/2013

23

T

TURBINE POWER CO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 29 de agosto de 2013, a las 12:00 horas, y para la misma fecha una hora después, en se gunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, a celebrarse en Para guay 609 Piso 3º Oficina E, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta;
2º Razones del llamado a Asamblea fuera del término legal;
3º Consideración de los documentos del Ar tículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 y sus mo dificatorias, correspondientes al ejercicio eco nómico finalizado el 31 de diciembre de 2012;
4º Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012;
5º Consideración de la gestión de los Sres.
Directores y Síndico;
6º Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes, por el término de dos ejercicios; y 7º Designación de un síndico titular y un su plente, por el término de un ejercicio.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2013.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por el Artículo 238, segundo párrafo de la Ley 19.550 y sus modi ficatorias, para participar en la Asamblea de berán cursar comunicaciones a la Sociedad, a las oficinas comerciales de Av. Leandro N. Alem
Convocase a los sres. accionistas a Asam blea General Ordinaria a celebrarse el día 13/09/2013 a las 18 Hs. en Av. Rivadavia 5748
3º E CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación del Art. 234 Inc. 1 Ley 19550 al 30/06/2013 y trata miento del resultado.
3º Aprobación de la gestión del directorio hasta la fecha.
Designado por Esc. Nº 93 de fecha 13/04/2012
Reg. Nº 412.
Presidente Juan Carlos Ventura e. 14/08/2013 Nº 61540/13 v. 21/08/2013

2.2. TRANSFERENCIAS
ANTERIORES
Maestro Panaderos S.R.L. domicilio Triun virato 4439 CABA vende fondo de comercio a La Plata 466 S.R.L. domicilio Mármol 1971
CABA de elaboración productos panadería, venta directa al público, elaboración galletitas, comercio minorista despacho pan y productos afines sito en la Avenida Triunvirato 4439 CABA.
Reclamos de ley José Mármol 1971 CABA.
e. 12/08/2013 Nº 60846/13 v. 16/08/2013

Jorge Aníbal Dopazo, domiciliado en Santander 1.837, C.A.B.A., avisa que transfiere a Lorena Car la Andrea Méndez domiciliada en Directorio 905, C.A.B.A., el fondo de comercio de Comercio Mi norista de Bebidas en general envasadas Comer cio Minorista elaboración y venta pizza fugazza fainá empanadas Postres flanes churros grill sito en Directorio 902, piso: P.B. C.A.B.A., libre de toda deuda y gravámenes. Reclamos y oposiciones de ley, estudio Dr. Roberto José Cirigliano sito en Ro dríguez Peña 382. 1º piso oficina Bº C.A.B.A.
e. 12/08/2013 Nº 60684/13 v. 16/08/2013

Gabriela Lorena Landarin domicilio Perón 4330 CABA vende fondo comercio a Peron 4330 S.R.L. domicilio Mármol 1971 CABA de fabricación de masas, productos pastelería, sándwiches, cocción productos panadería, ela boración productos panadería, venta al público, comercio minorista, masas, bombones, sánd wiches, casa comidas, rotisería, sito en Juan Domingo Perón 4330/32 CABA. Reclamos de ley José Mármol 1971 CABA.
e. 12/08/2013 Nº 60777/13 v. 16/08/2013

Hui Zhang D.N.I. 94.742.252 con domicilio en Independencia 3971, CABA, Transfiere fondo de comercio sito en Llerena 2566, CABA, rubro supermercado a Ronglan Nian D.N.I. 94.075.411
con domicilio en Av. Triunvirato 5439, CABA.
Reclamos de ley sito en Llerena 2566, CABA.
e. 13/08/2013 Nº 61256/13 v. 20/08/2013

Torres Norberto Daniel Cuit. 2013.755.0831
domiciliado en Av. Presidente Illia 13907, José