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Segunda Sección
Jueves 15 de agosto de 2013
GRAPANCAR S.C.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Nº 1741 Fº 300 Lº 242 Contratos Públicos.
Convócase a los socios comanditados y co manditarios, a Asamblea Extraordinaria para el 26 de Agosto de 2013 a las 11hs. en Avda. de Mayo 1370, Piso 8, Oficina 194, Cap. Fed., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de firmantes del acta.
2º Designación de nuevos liquidadores.
La sindicatura Síndico Titular Vilma Ester Gervan Designada por Asamblea Nº 23 del 07/09/1982.

Extraordinaria
Certificación emitida por: Juan M. Reynal OConnor. Nº Registro: 209. Nº Matrícula: 2434.
Fecha: 05/08/2013. Nº Acta: 174. Nº Libro: 67.
e. 09/08/2013 Nº 60382/13 v. 15/08/2013

GRUPO IMPEGA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 28/08/2013 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segun da convocatoria, en Olga Cossettini 1660 Piso 4, Oficina 406, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta de Asamblea.
2º Aprobación de la documentación conte nida en el artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550, por el Ejercicio Económico Nº 6 iniciado el 1 de enero de 2012 y finalizado el 31 de diciembre de 2012.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.
4º Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura. Retribuciones de directores y síndicos.
5º Elección de Directores y Síndicos Titula res y Suplentes por el término de un ejercicio.
6º Autorización a Directores y Síndicos en los términos del art. Nº 273 de la Ley Nº 19.550.
7º Otros temas de interés de la Asamblea General Ordinaria.
8º Autorizaciones tendientes a la inscripción ante los organismos de contralor de las desig naciones efectuadas en la presente Asamblea.
NOTAS: 1 conforme artículo 238 ley 19.550
los accionistas deberán comunicar su asistencia dentro del término establecido, en la sede social.
2 Conforme lo establecido en el artículo 67
ley 19550 la documentación mencionada en el punto 2 del orden del día se encuentra a dispo sición de los accionistas en la sede social, de lunes a viernes de 10 a 18 horas, hasta el día de la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 13/06/2011.
Presidente Roxana Marcela Verino e. 12/08/2013 Nº 61661/13 v. 16/08/2013

GRUPO MILENIO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 2 de septiembre de 2013, a las 10:00 horas, en Lavalle 1447, Piso 1º, Oficina 3 Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Razones por las cuales la Asamblea fue convocada fuera de término.
3º Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234 Inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio econó mico finalizado al 31 de agosto de 2012.

4º Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado al 31 de agosto de 2012.
5º Consideración de la gestión del Directorio.
Remuneración a los Sres. Directores.
6º Fijación del número de miembros del Di rectorio y su elección.
7º Consideración de la gestión del Síndico y designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.
8º Instrumentación de las resoluciones asamblearias.
Para asistir a la Asamblea los accionistas de berán cursar, con tres días hábiles de anticipa ción, comunicación de asistencia a la Asamblea para que se los inscriba en el Registro respec tivo, a Lavalle 1447, Piso 1º, Oficina 3 Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 11:00 a 17:00
horas.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 07/03/2012.
Presidente Eduardo León Baruh e. 13/08/2013 Nº 61379/13 v. 20/08/2013

GSF S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.702

4º Retribución de honorarios al directorio.
Consideración de la gestión.
Para asistir al acto, los señores accionistas deberán comunicar asistencia por medio feha ciente, en el plazo establecido por la ley.
Designado por Acta Asamblea de fecha 30/08/2011.
Presidente Juan José Luis Tassara e. 09/08/2013 Nº 60431/13 v. 15/08/2013

L

LABORATORIOS FELIPE BAJER S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de LA
BORATORIOS FELIPE BAJER S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de septiembre de 2013 a las 13hs. en primera convocatoria y a las 14 hs. en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en la sede social sita en Alfredo R. Bufano 1265 C.A.B.A. a fin de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los señores accionistas de GSF
S.A. titulares de acciones preferidas Clase B y preferidas Clase C a la asamblea especial a ce lebrarse el día 26/08/2013 a las 10hs. y a los ac cionistas titulares de acciones ordinarias Clase A; preferidas Clase B y preferidas Clase C, a la Asamblea General Extraordinaria para el día 26/08/2013 a las 17hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de Avda. Del Libertador 602 piso 18, CABA. a efectos de tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Razones por las cuales se convoca a Asamblea fuera de término.
3º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2012.
4º Consideración de los honorarios del Di rectorio y en su caso distribución de utilidades a los socios por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2012.
5º Consideración de la documentación men cionada en art. 234, Punto 1, Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2012.
6º Consideración de los contratos celebra dos en los términos del art. 271: párrafo segun do, Ley 19.550.
7º Elección de Directores por el termino de tres 3 años s/la ultima modificación es tatutaria.
8º Consideración de la decisión del Direc torio de solicitar el concurso preventivo de la sociedad.

ORDEN DEL DIA:
1º Motivos por los cuales la Asamblea ha sido convocada fuera de término.
2º Designación de accionistas para suscribir el acta.
3º Consideración de la documentación pres cripta por los Arts. 234, inc. 1º y 294 inc. 5º, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio eco nómico finalizado el 31/03/2013.
4º Consideración del resultado correspon diente al ejercicio económico finalizado el 31/03/2013. Absorción de los resultados ne gativos de la Sociedad. Reducción obligatoria del capital social. Reforma de los estatutos sociales.
5º Consideración de la gestión del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizado ra durante el ejercicio económico finalizado el 31/03/2013.
6º Consideración de la remuneración al Di rectorio.
7º Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8º Fijación del número de miembros del Di rectorio y su elección.
9º Elección de los miembros de la comisión Fiscalizadora.
10 Otorgamiento de autorizaciones.
Designado según instrumento privado asam blea general ordinaria de fecha 23/10/2012.
Presidente Mario Eugenio Quintana e. 09/08/2013 Nº 60407/13 v. 15/08/2013

H

HARINAS TASSARA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de HARINAS TASSARA S.A. a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 27/08/2013 a las 11 hs. en 1 convocatoria y a las 12 hs. en 2
convocatoria, en la calle Arenales 1855 PB SUM
Salón de usos múltiples de CABA, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1º ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/04/2013.
3º Destino de Utilidades.

NOTA: se informa a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea deberán, de conformidad con art. 238 Ley de Sociedades, cursar comunicación en el horario de 8 a 16 Hs., con no menos de tres 3 días hábiles de anti cipación a la fecha fijada para la Asamblea, en Alfredo R. Bufano 1265, C.A.B.A.
Presidente convocante: MARIO ARNALDO
BAJER, autorizado por Acta de Asamblea del 15/2/12.
Presidente: MARIO ARNALDO BAJER. De signado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 15/02/2012.
Presidente Mario Arnaldo Bajer e. 14/08/2013 Nº 61767/13 v. 21/08/2013

LIBESA S.A. EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Libesa Sociedad Anónima en liquidación con voca a asamblea general ordinaria y extraordi naria de accionistas para el día 29 de agosto de 2013, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Sarmiento 643, 7 piso, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Razones de la convocatoria fuera de tér mino.
3º Consideración de la documentación con table prevista en el artículo 234, inciso 1, de la ley 19.550 correspondiente a los estados con tables cerrados el 31 de diciembre de 2012.
4º Destino de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2012.
5º Consideración de la gestión del liquidador.
6º Consideración de la remuneración al liqui dador.
7º Aprobación del balance final de liquida ción.

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8º Aprobación del proyecto de distribución.
9º Cancelación de la inscripción del contrato social en el Registro Público de Comercio.
10 Conservación de libros y documentos so ciales.
11 Inscripciones ante la Inspección General de Justicia. Autorizaciones.
Designado según instrumento privado Acta de asamblea general ordinaria de fecha 06/12/2007
Liquidador Ezequiel Barros e. 12/08/2013 Nº 60743/13 v. 16/08/2013

LYDA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los señores Accionistas a Asam blea General Ordinaria a celebrarse el día 29
de agosto de 2013 a las 15:00 horas en primera convocatoria y 16 horas en segunda convoca toria en calle Serrano 985 C.A.B.A., a los efec tos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los estados contables y demás documentación prescripta por el artículo 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de mayo de 2012.
2º Consideración de la gestión del Directorio y remuneración del mismo.
3º Destino a dar a los resultados del ejer cicio.
4º Elección del Directorio, razones de la con vocatoria fuera de término.
5º Designación del administrador.
6º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 29/03/2012.
Presidente Hugo Rubén Haimovici e. 09/08/2013 Nº 60350/13 v. 15/08/2013

M

MADERFER S.C.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Nº 671 Fº 236 Lº 244 Contratos Públicos.
Convócase a los socios comanditados y co manditarios, a Asamblea Extraordinaria para el 26 de Agosto de 2013 a las 12,30hs. en Avda.
de Mayo 1370, Piso 8, Oficina 194, Cap. Fed., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de firmantes del acta.
2º Designación de nuevos liquidadores.
La sindicatura Síndico Titular Vilma Ester Gervan Designada por Asamblea Nº 14 del 22/09/1982.

Extraordinaria
Certificación emitida por: Juan M. Reynal OConnor. Nº Registro: 209. Nº Matrícula: 2434.
Fecha: 05/08/2013. Nº Acta: 175. Nº Libro: 67.
e. 09/08/2013 Nº 60387/13 v. 15/08/2013

MARCAZ S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asam blea Gral. Ordinaria a celebrarse el 12/09/2013
a las 14 hs. en primera convocatoria y a las 15hs. en segunda en Hipólito Yrigoyen 1145, 2º C, CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta de asamblea;
2º Consideración de la documentación con table prescripta por el art. 235 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerra do el 30/04/2013;
3º Destino de los resultados del ejercicio ce rrado el 30/04/2013;