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Segunda Sección
Martes 26 de marzo de 2013
6º Designación de tres 3 Síndicos titulares y tres 3 Síndicos suplentes.
7º Consideración de los asuntos y documenta ción previstos en los arts. 30 y 36 del Estatuto So cial, en lo que corresponda.
8º Consideración de la puesta a disposición del Socio Protector de la rentabilidad del Fondo de Riesgo, acorde a lo dispuesto por la reunión del Consejo de Administración del 28 de Enero de 2013.
9º Consideración del destino de los resultados no asignados.
NOTA: El Registro de Acciones Escriturales de Garantía de Valores SGR es llevado por Caja de Va lores S.A. con domicilio en la calle 25 de Mayo 362, P.B., CABA. Para asistir a la Asamblea el socio de berá legitimarse con constancia emitida por la Caja de Valores S.A. para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en las oficinas sitas en la calle 25 de Mayo 347, 1º Subsuelo, CABA, has ta el día 17 de Abril de 2013, en el horario de 10
a 18 horas. Los socios podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. La documentación a considerar en la Asamblea se en cuentra a disposición de los Señores Socios en las oficinas de Garantía de Valores en 25 de Mayo 347, 1º Subsuelo, CABA.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y Acta de Consejo de Administración de fecha 24/04/2012.
Presidente Daniel Enrique Marra e. 26/03/2013 Nº17794/13 v. 05/04/2013

GAS ARGENTINO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asam blea Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad para el 30 de abril de 2013, a las 11.30 horas en primera convocatoria y en el caso de la Ordinaria las 12.30
horas en segunda convocatoria en Gregorio Araoz de Lamadrid 1360, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Reforma de Estatuto.
3º Consideración de la Memoria y Balance Ge neral, el Estado de Resultados, el Estado de Evo lución del Patrimonio Neto, el Flujo de Efectivo, Anexos y Notas a los Estados Contables, la Reseña Informativa, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Inventario correspondiente al ejercicio económi co número veintiuno iniciado el 1º de enero de 2012
y finalizado el 31 de diciembre de 2012.
4º Destino de los resultados del ejercicio finaliza do el 31 de diciembre de 2012.
5º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio titulares y suplentes y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finaliza do el 31 de diciembre de 2012.
6º Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.
7º Consideración de la remuneración del Con tador Certificante del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.
8º Elección por clase de Directores titulares y suplentes.
9º Designación de los miembros titulares y su plentes de la Comisión Fiscalizadora.
10 Designación del Contador Certificante de los estados contables del ejercicio 2013.
11 Aumento de Capital por Capitalización de Aportes Irrevocables.
El Directorio Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº44 de fecha 22/06/2012.
Designado según instrumento privado Acta Nº44
de fecha 22/06/2012.
Presidente Jorge Gustavo Casagrande e. 26/03/2013 Nº18054/13 v. 05/04/2013

I

INSTITUTO MODELO PILAR S.A.
CONVOCATORIA
Asamblea Extraordinaria POR 5 DÍAS Se convo ca a los Accionistas de Instituto Modelo Pilar S.A. a la Asamblea Extraordinaria en primera convocatoria el día 17 de abril de 2013 a las 10:00 horas en Avda.

Córdoba 1439 piso 4 de la Ciudad de Buenos Ai res para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Aprobación de la gestión del Directorio duran te los ejercicios cerrados al 28 de febrero del 2010, 2011 y 2012.
2º Elección de tres miembros para integrar el Di rectorio, por el término de dos ejercicios.
3º Designación de un accionista para que con juntamente con el Presidente Sr. Alejandro Trulos suscriba el acta de Asamblea.
4º Autorización para realizar el trámite ante la Ins pección General de Justicia y publicar en el Boletín Oficial.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº46 de fecha 17/07/2012.
Presidente Alejandro Trulos e. 26/03/2013 Nº18174/13 v. 05/04/2013

L

LA CASA DEL TEATRO
DE PROTECCION RECIPROCA

BOLETIN OFICIAL Nº 32.608
ORDEN DEL DIA:

1º Celebración fuera de término.
2º Constitución legal de la Asamblea, quórum.
3º Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 Inc. I de la Ley 19.550 y sus modifica torias, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/10/2010 y 31/10/2011.
4º Reintegro del capital social de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 96 de la Ley 19.550, fijación del plazo y sanciones por incumplimiento.
5º Aprobación de lo actuado por el directorio.
6º Elección del Directorio.
7º Designación de dos accionistas para la firma del acta.
A los efectos de la asistencia deberá cumplir con el Art. 238 de la ley 19.550. Acredita el carácter invo cado por acta de Asamblea Nº17, del 19/05/2011, y Acta de Directorio Nº 93 del 20/05/2011. Presi dente, Carlos A. Lavalle Cobo.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº93 de fecha 20/05/2011.
Presidente Carlos Alejandro Lavalle Cobo e. 26/03/2013 Nº17910/13 v. 05/04/2013

P

CONVOCATORIA

PROVINCIA SEGUROS S.A.

Casa del Teatro de Proteccion Reciproca. Con Personeria Juridica concedida por el I.N.A.E.S. Ma tricula CF Nº37. La Junta Directiva de La Casa del Teatro de Proteccion Reciproca hace saber por este intermedio, el cumplimiento de lo dispuesto por los articulos 24, 25, 26 y 27 del Estatuto Social, que resuelve convocar a Asamblea General Extraor dinaria para el dia 29 de Abril de 2013 a las 16hs. en la sede social cita en Avda. Santa Fe 1243, Ciudad Autonoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designacion de dos 2 socios con derecho a voto para firmar el acta.
2º Consideracion de la Memoria, Balance Gene ral, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e in forme del Organo de Fiscalizacion sobre el ejercicio del año 2012.
Designado según instrumento privado Libro de Actas Nº9 F 1362 de fecha 29/09/2011.
Presidente Julio Argentino Baccaro e. 26/03/2013 Nº18379/13 v. 03/04/2013

M

MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MEDICA
Y CIENTIFICA
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de MEDICUS
S.A. de ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en la sede social, sita en Larrea 877, piso 4, de la Capital Federal, el día 17 de abril de 2013, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos accionistas para firmar el acta.
b Inscripción de la transferencia de acciones de Teresa Manuela Pérez Iturraspe a Miguens Pérez Iturraspe Sociedad de Bolsa S.A. y aclaración y/o modificación del Art. 5 de los Estatutos Sociales de la sociedad.
c Autorizaciones.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Espe cial de las Clases A, B y C y Acta de Directorio de distribución de cargos de fecha 28/05/2012.
Presidente Jorge Félix Aufiero e. 26/03/2013 Nº18517/13 v. 05/04/2013

N

NUTRAL S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Por 5 días Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria de Nutral S.A. para el 19/04/2013 a las 16hs. en 1ra. convocatoria y a las 17hs. en 2da.
convocatoria en la sede social de Perú 457 5º F
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Provincia Seguros S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el lunes 22 de abril de 2013 a las 11,30
horas en primera convocatoria y a las 12,30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Carlos Pellegrini 71 Piso 3º de la Ciu dad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
cfr. Acta de Directorio Nº704 del 21/03/2013:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Renuncia Director Titular. Designación Direc tor Titular para completar el mandato correspon diente al ejercicio 2012/2013;
3º Consideración de la gestión del Director sa liente;
4º Aprobación de las remuneraciones del Direc tor saliente, y 5º Autorización para las tramitaciones necesa rias ante la autoridad de control.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº44 de fecha 02/10/2012.
Presidente Alberto Jorge Haure e. 26/03/2013 Nº18753/13 v. 05/04/2013

S

SIGLO XXI EDITORES ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 24/04/2013, a las 14 horas en 1º convocatoria, y a las 15 horas en 2º convoca toria, en la sede social de Av. Pte. Julio A. Roca 781
Piso 1º, Caba, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la Memoria y Estados Con tables al 31/12/2012 y 31/12/2011.
3º Consideración de la dispensa al administra dor de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en el art. 2
de la Resolución General I.G.J. Nº6/2006.
4º Consideración de los resultados del ejercicio, distribución de utilidades, remuneración y honora rios al Director.
5º Consideración de la gestión del Director.
Designado según Asamblea de fecha 14/08/2009.
Presidente Carlos Enrique Díaz e. 26/03/2013 Nº18042/13 v. 05/04/2013

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 17 inciso d del Estatuto Social, el Directorio cumple en con
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vocar a los señores accionistas a Asamblea Ordi naria en primera y segunda convocatoria para el 26
de abril de 2013 a las 9 y 10 horas respectivamente, la que no se realizará en la sede social sino en la Cámara de Sociedades Anónimas, calle Libertad 1340, planta baja Ciudad Autónoma de Buenos Ai res, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presiden te, un Director y un Síndico Titular;
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio económico ter minado el 31 de diciembre de 2012 y Destino del resultado del ejercicio e Informe de la Comisión Fis calizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2012;
3º Ratificación de lo actuado por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora;
4º Elección de Directores Titulares por el término de dos años previa fijación del número de miem bros del Directorio;
5º Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndi cos Suplentes, para integrar la Comisión Fiscaliza dora por el término de un año;
6º Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio, $5.293.939 importe asig nado y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2012, el cual arrojó ganancia computable en los términos de las Normas de la Comisión de Valores;
7º Designación de Contador Público para certi ficar los Estados Financieros Intermedios y los Es tados Financieros Anuales del ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2013 y fijación de sus honorarios;
8º Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2013;
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., o certi ficado de depósito, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la socie dad, Reconquista 1088, 9º Piso, Ciudad Autóno ma de Buenos Aires, hasta el 22 de abril de 2013, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15
a 18 horas.
Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asam blea a fin de acreditar su personería jurídica.
Designado por asamblea ordinaria y extraor dinaria de accionistas del 27 de abril de 2012 Acta Nro. 116 y reunión de directorio del 27 de abril de 2012 Acta Nro. 1580. Ignacio Noel Presidente
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA Y ACTA DE DIRECTORIO de fecha 27/04/2012.
Presidente Ignacio Noel e. 26/03/2013 Nº18689/13 v. 05/04/2013

SOCIEDAD MILITAR SEGURO DE VIDA
INSTITUCION MUTUALISTA
CONVOCATORIA
El Presidente de la Sociedad Militar Seguro de Vida Institución Mutualista, convoca a los seño res Delegados de la Institución a ASAMBLEA EX
TRAORDINARIA, que tendrá lugar el 09 de Mayo de 2013, a las 15:00 horas, en el local social sito en Avenida Córdoba 1674, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA:
1º Adquisición del inmueble destinado al funcio namiento de la Filial BAHIA BLANCA, sito en la calle Villarino 26 UF Nº1, Ciudad de Bahía Blanca Pro vincia de Buenos Aires.
2º Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea Extraordinaria de Delega dos.
FIRMA: Ernesto Juan BOSSI, General de Divi sión, Presidente de Sociedad Militar Seguro de Vida Institución Mutualista, designado por Asam blea Ordinaria del 28 de octubre de 2010 y sesión de Directorio del 03 de noviembre de 2010.
Designado según instrumento privado Asamblea Ordinaria de fecha 28/10/2010.
Presidente Ernesto Juan Bossi e. 26/03/2013 Nº17795/13 v. 26/03/2013