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Segunda Sección
Martes 26 de marzo de 2013
2º Considerar la Memoria, Balance General, In ventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
3º Designación de una Comisión Escrutadora de cuatro miembros que tendrá a su cargo las funcio nes establecidas en el artículo 24º.
4º Elección de los Miembros del Consejo Direc tivo.
5º Nombramiento de los Miembros de la Comi sión Revisora de Cuentas.
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013.
El quórum será el establecido en el Artículo 16 de los Estatutos Sociales.
Designado según instrumento privado de Conse jo Directivo Nº1054 y Nº1055 de fecha 26/04/2012
Presidente Daniel Roberto Solda e. 26/03/2013 Nº18005/13 v. 26/03/2013

ASOCIACION DE LICENCIADOS
EN ENFERMERIA
CONVOCATORIA
El consejo Directivo de la entidad convoca a sus afiliados a la Asamblea General Extraordinaria a rea lizarse el dia 27 de marzo de 2013 en la sede social de la calle La Rioja 982 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en el horario de 13,30 hr en primer llamado y 14,00 hrs en segundo llamado, para con siderar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designacion de un secretario 2º Designacion de los miembros de la Junta Electoral 3 titulares y 3 suplentes que tendrá a su cargo la elección de autoridades de la Asociación 3º Designación de dos asambleistas para refren dar el acta.
Los socios deberán identificarse con la presenta ción de su DNI Consejo Directivo de A.L.E.
Designado según instrumento privado 76 de fe cha 06/06/2009.
Presidente Viviana Ramirez e. 26/03/2013 Nº18554/13 v. 26/03/2013

ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL
DEL BANCO CENTRAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA
CONVOCATORIA
La Asociación Mutual del Personal del Banco Central de la República Argentina convoca a los se ñores asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el jueves 25 de abril de 2013 a las 17.30
hs, en Reconquista 266, Ciudad Autónoma de Bue nos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios presentes para la firma del acta.
2º Consideración de la memoria, balance ge neral, cuadro de gastos y recursos e informe de la Junta Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31.12.2012.
3º Distribución resultados acumulados del ejer cicio 2012.
4º Modificación de la cuota social realizada por el Consejo de Administración con fecha 01.10.12.
ad referendum.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 14/12/2011.
Presidente Alfredo Américo Caracino e. 26/03/2013 Nº17793/13 v. 26/03/2013

ASOCIACION MUTUALISTA DEL BAÑADO
CONVOCATORIA
ASOCIACION MUTUALISTA DEL BAÑADO Ex Sociedad Cosmopolita de S.M. e I .M. del Bañado Fundada el 4 de Junio de 1894 I.N.A.M. N º 151 C.F.
SECRETARIA Tráful 3859 1437 C.A.B.A. Tel.
49111591 Marzo del 2013. Se convoca a los Sres.
Asociados a concurrir a la Asamblea General Ordina ria Nº119, que en primera Convocatoria se realizará el día 26 de Abril del 2013 a las 20.30 horas en nues tro Salón de la Avda. Sáenz 956 C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Asociados para firmar el Acta.

2º Consideración de la Memoria del Consejo Di rectivo, Cuenta de Gastos y Recursos, Balance Ge neral e Inventario, Informe del Auditor y de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al Año 2012.
3º Designación de tres Asociados para constituir la Junta Electoral. 4º Elección de: Presidente, Se cretario, Tesorero, 4 Vocales Titulares, 2 Vocales Suplentes del Consejo Directivo y 2 Vocales Titu lares y 1 Vocal Suplente de la Junta Fiscalizadora.
5º Fijación con efecto retroactivo al 1º de enero ppdo. de la Cuota Social Mensual.
6º Fijación con efecto retroactivo al 1º de enero ppdo. de la Cuota de Ingreso estableciendo los va lores de acuerdo con la edad de los ingresantes, y forma de percepción.
Transcurrida media hora de la fijada en la Con vocatoria, es decir, a las 21 horas, la Asamblea sesionará con el número de Asociados presentes cumpliendo con las disposiciones del Art. 21 de la Ley Nº20.321.
Presidente electo por acta asamblea ordinaria de fecha 29/04/11 que consta en folios 46 y 47 del libro rubricado Nº2 de Actas de Asambleas.
Cora Omar Presidente Designado según instru mento privado Acta Asamblea Ordinaria que consta en folios 48 y 49 del libro rubricado Nº2 de Actas de Asambleas de fecha 27/04/2012.
Presidente Omar Cora e. 26/03/2013 Nº17927/13 v. 26/03/2013

C

CAMARA EMPRESARIA DE TRANSPORTE
INTERURBANO EN JURISDICCION NACIONAL
DE PASAJEROS C.E.LA.DI
CONVOCATORIA
Se hace saber a los Señores asociados que la Comisión Directiva de la entidad, en su sesión de fecha 27 de febrero de 2013, resolvió convocar a los asociados de la institución a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 24 de abril 2013 a las 10 horas, en la sede social de la entidad, sita en la calle Alicia M. de Justo 846 piso 2º 5 de la Capital Federal. El acto Asambleario se constituirá en pri mera convocatoria a la hora indicada y de acuerdo con la normativa estatutaria Art. 26; si no se ob tuviera quórum transcurrida una hora, se constitui rá una segunda convocatoria con la presencia de cualquier número de asociados. El orden del día de dicho acto consistirá en:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 socios para revisar y firmar el acta en conjunto con el Presidente y Se cretario;
2º Lectura y aprobación de la Memoria, Balance General, informe de la Comisión Revisora de Cuen tas, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Inventario correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de di ciembre de 2012;
3º Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Directiva;
4º Elección de Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal Titular Nº2, Vocal Titular Nº3, Vocal Suplente Nº3 por el ejercicio 2013/2014 de conformidad con la renovación de la Comisión Directiva fijada en el art. 31 del Estatuto Social;
5º Elección de dos 2 miembros titulares para la Comisión Revisora de Cuentas art. 46;
6º Otorgamiento de las autorizaciones para efec tuar las tramitaciones de lo resuelto en los puntos precedentes ante la Inspección General de Justicia.
NOTA: Se hace saber a los Sres. Asociados que solo podrán votar en las Asambleas aquellos socios que se encuentren al día con el pago de las cuotas sociales Art. 25 del Estatuto. Los asociados con derecho a voto podrán, previo poder por escrito de bidamente autenticado, representar a otro, pero na die podrá ejercer más de una representación aparte de la propia Art. 24 Estatuto. Asimismo, se comu nica a los Sres. Asociados que podrán examinar y/o retirar copia de los documentos aludidos en el temario, en la sede social de la calle A. M. de Justo 846 piso 2º 5 de la Capital Federal, en el horario de 9 a 18 horas.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.608

CARLOS CASADO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asam blea General Ordinaria en Primera Convocatoria para el 26 de abril de 2013 a las 12,00 horas, fuera de la sede social, en Sarmiento 299 primer piso, Sala de Comisiones de la Bolsa de Comer cio de Buenos Aires de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para apro bar y firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos previs tos en el artículo 234 Ley 19.550, correspondien tes al 105º Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia, du rante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
4º Destino de los resultados conforme al Art.
23 del Estatuto. Para el caso de decidirse una distribución de dividendos en acciones, aumen to de capital social y emisión de acciones a efec tos de hacerla efectiva.
5º Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuestos a los bienes personales, derivado de la tenencia accionaria de los seño res accionistas.
6º Honorarios del Directorio y Consejo de Vi gilancia. Consideración de las remuneraciones a los Directores y Miembros del Consejo de Vi gilancia correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012.
7º Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia y elección de Consejeros Titulares y Suplentes. Orden de incorporación de los Suplentes Art. 17 del Estatuto.
8º Designación del Contador que certifica rá el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al 106º Ejercicio y de terminación de su honorario.
9º Consideración del presupuesto anual del Comité de Auditoría.
Dado que el libro de Registro de Acciones es critúrales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. los Señores Accionistas, para asistir a la Asamblea, deberán depositar cons tancia de su cuenta de acciones escritúrales ex tendida por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes del fijado para la reunión, ó sea hasta el 22 de abril de 2013 a las 16 horas.
Conforme con lo dispuesto en el Art. 19 del Estatuto, para concurrir a la Asamblea, el men cionado depósito se debe efectuar en la So ciedad, calle Av. Leandro N. Alem 855 piso 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 12 a 16
horas.
Designado según instrumento privado Asam blea General Ordinaria de fecha 27/04/2012.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia
Diego Eduardo León e. 26/03/2013 Nº18754/13 v. 05/04/2013

CENTRO DE CONSIGNATARIOS DIRECTOS
DE HACIENDA
CONVOCATORIA
CENTRO DE CONSIGNATARIOS DIRECTOS
DE HACIENDA. Convócase a los señores socios a ASAMBLEA ORDINARIA para el día 30 de Abril de 2013 a las 17 horas, en Uruguay 775, Piso 12
Oficina B Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Mario Nelson Verdeguer, Presidente, y Guillermo Derudder, Secretario, ambos designados por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 27 de abril de 2011.
Presidente Mario Verdeguer Secretario Guillermo Derudder
1º Consideración de la Memoria, Inventario General, Estado de Situación Patrimonial, Esta do de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Revisor de Cuentas, del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012.
2º Renovación de los miembros integrantes de la Comisión Directiva que han cumplido con su mandato en el tiempo legal estatutario.
3º Designación de un 1 Revisor de Cuentas Titular y un 1 Revisor de Cuentas Suplente.
4º Designación de dos 2 socios para refren dar el acta, juntamente con el Presidente y el Secretario.

Certificación emitida por: Norberto R. Juan.
Nº Registro: 1252. Nº Matrícula: 2544. Fecha:
25/3/2013. NºActa: 517.
e. 26/03/2013 Nº17882/13 v. 26/03/2013

Designado según instrumento privado Libro de Actas Nº4 Acta Nº540 de fecha 27/04/2012.
Presidente Martín Socas e. 26/03/2013 Nº18065/13 v. 03/04/2013

CLINICA LOS CEDROS DE TAPIALES S.A.

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CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de Abril de 2013 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda, a cele brarse en Suipacha 531, 6º piso Ciudad de Buenos Aires no es sede social para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234, Inc. 1º de la ley 19550, corres pondiente al Ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012: Memoria, Estado de situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evo lución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efec tivo, anexos y notas a los mismos.
2º Organización y nominación por parte de los accionistas clase B del comité ejecutivo en la forma y como se halla previsto en el art. 8 de los estatutos societarios.
3º Aprobación de la retribución percibida por los miembros del directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/2012, conforme lo establecido por el art. 261
de la Ley de Sociedades.
4º Designación de los miembros del directorio para actuar en el ejercicio económico año 2013.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado inscripto en IGJ de fecha 30/07/2012.
Presidente Pedro Antonio Garnero e. 26/03/2013 Nº18039/13 v. 05/04/2013

ESTABLECIMIENTO APOLOS S.A.

E

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de Abril de 2013, a las 17:00 horas en pri mera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Monroe 847, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación consig nada en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº44, fina lizado el 31 de Diciembre de 2012.
2º Consideración del Resultado del Ejercicio.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Fijación del número de miembros del Directo rio y elección de los mismos.
5º Autorización para instrumentar e inscribir las resoluciones que se adopten.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 09/04/2012.
Presidente Oreste Grandela e. 26/03/2013 Nº17867/13 v. 05/04/2013

G

GARANTIA DE VALORES S.G.R.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 23 de Abril de 2013 a las 18hs. en primera convocatoria, y para las 19hs.
en segunda convocatoria en 25 de Mayo 359 octa vo piso de la CABA.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta.
2º Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración en el período comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12 por las cuales se aproba ron reducciones de capital y admisiones de nuevos socios partícipes ad referéndum de la Asamblea.
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, de Evo lución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio Eco nómico Nº10 finalizado el 31 de diciembre de 2012.
4º Aprobación de la gestión de las autoridades desde el 24/04/2012 hasta la fecha.
5º Fijación de la remuneración de los miembros titulares del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora Designación de tres 3 miembros titu lares y tres 3 miembros suplentes del Consejo de Administración.