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Segunda Sección
Lunes 10 de diciembre de 2012
mera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria el 24 de diciembre de 2012 para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Informe sobre causas del llamado fuera de término.
3º Consideración de la documentación del articulo 234 inc. 1º de la ley 19550 correspondiente a los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2009, 30 de junio de 2010, y 30 de junio de 2011, respectivamente.
4º Consideración de los resultados del ejercicio y alternativas a adoptar al respecto.
5º Aumento del capital social dentro del quíntuplo. Emisión de acciones.
6º Consideración de la gestión del Directorio.
7º Consideración de la remuneración del Directorio.
8º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
Firma: Amilcar Emilio Arguelles, Presidente, según Acta de Asamblea del 22 de diciembre de 2008.
Presidente - Amilcar Emilio Arguelles e. 04/12/2012 Nº120143/12 v. 10/12/2012

% 28 %
CLUB DE CAMPO SANTA CATALINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase, a los Señores accionistas, a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, para el día 21 de diciembre de 2012 a las 17 hs en primera convocatoria y a las 18 hs en segunda, a celebrarse en la calle San Martin 140 Piso 22, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Ratificación de la reducción de Capital Social decidida por asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 15 de diciembre de 2010.
3 Consideración de los Estados Contables de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30 de septiembre del año 2012 y Dispensa de confeccionar la memoria en los términos del artículo 1 de la RG IGJ 6/2006, modificada por la RG IGJ 4/2009.
4 Consideración de la gestión del Directorio desde la fecha de la Asamblea pasada hasta la fecha de la presente.
5 Consideración de los honorarios del Directorio.
6º Fijación de los honorarios del Directorio para el próximo Ejercicio.
7 Presentación a la Asamblea del Presupuesto de Gastos y Recursos.
8 Gerenciamiento del Club de Campo, Intendente.
9 Ampliación de los plazos de vigencia de los comodatos estipulados en el art. 7 del Reglamento Para Construcción y Uso de Caballerizas, Corrales y Demás Instalaciones Ecuestres, por cinco años en cada uno de los casos allí contemplados.
NOTA 1: Los accionistas tendrán que cursar comunicación de asistencia en la calle Arenales 1611- piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 20 hs.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Señores Accionistas en la calle Avda. Rivadavia 2358, sexto piso, derecha, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 18 hs.
Daniel Passaniti, Presidente designado por acta de asamblea de accionistas de fecha 14 de julio del 2010 y acta de directorio de la misma fecha.
Presidente - Daniel Passaniti e. 04/12/2012 N 120660/12 v. 10/12/2012

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COUNTRY CLUB PINAR DEL SOL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de diciembre de 2012, en Salta 522 Piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera y segunda convocatoria a las 10:00 y 11:00
horas respectivamente, para considerar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.539

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ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración y aprobación de la documentación del Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
4º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 y su retribución de acuerdo con el Art. 261
de la Ley Nº19.550.
5º Exención temporal al desarrollador de costos comunes.
6º Tratamientos temas relativos a la administración del country.
7º Cambio de domicilio social. Modificación de Estatuto.
Juan Manuel Valcarcel, Presidente Designado por Acta de Directorio del 02/03/2012.
Presidente - Juan Manuel Valcarcel e. 05/12/2012 Nº120658/12 v. 11/12/2012

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D

DEGAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de la sociedad DEGAS SOCIEDAD ANONIMA a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo en la calle Rodriguez Peña 645, Capital Federal, el dia 28 de diciembre de 2012 a las 10,00 hs. en primera convocatoria, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Revocación, en los terminos del Art. 254
segundo parrafo de la Ley 19550, de las decisiones adoptadas en las Asambleas Generales Ordinarias de la sociedad DEGAS S.A. celebradas los dias 23 de Junio de 2005 y 19 de Mayo del 2006. Criterios a seguir con respecto a las actuaciones judiciales promovidas.
3º Decisiones a adoptar con respecto a los juicios promovidos contra la sociedad DEGAS
SOCIEDAD ANONIMA.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea, deberan cumplir en tiempo y forma con lo dispuesto por el Art. 238
de la Ley 19550, comunicando su asistencia al directorio de Degas S.A., con domicilio en Rodriguez Peña 645 de esta ciudad de Buenos Aires.
La Sra. Presidente del directorio de Degas SA
ha sido designada como tal mediante Acta de Asamblea de fecha 19 de noviembre de 2012, labrada en escritura pública Nro. 347 del protocolo de la escribana Pilar Rodriguez Acquarone.
Presidente - Amalia Lucía Kahl e. 06/12/2012 N 121885/12 v. 12/12/2012

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DIAMANT BOART ARGENTINA
S.A.C.I.F.I.M. Y DE S.
CONVOCATORIA
Citase a los accionistas de DIAMANT BOART
ARGENTINA S.A.C.I.F.I.M. y de S. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 26 de Diciembre de 2012 a las 10 horas en la sede de la calle Altolaguirre 3134 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en su caso en Segunda Convocatoria una hora después de la primera o sea a las 11 horas de la misma fecha, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Aprobación de venta del inmueble de la calle Altolaguirre 3134/36 y 3140/44 de esta Ciudad en el precio de pesos 3.100.000.
2º Cambio de la sede social fijando un nuevo domicilio en la Capital Federal.
3º Firma del acta.
Se autoriza al señor Hernán Raúl KLEIN a publicar edictos en el Boletín Oficial.
Presidente Hernán Raúl Klein Designado por Acta de Directorio Nro 307 de fecha 27 de Julio de 2012.
Presidente Hernán Raúl Klein e. 07/12/2012 N 121536/12 v. 13/12/2012

E

28

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EMBALFLEJ S.A.
CONVOCATORIA

EASA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria en Suipacha 853, CABA, el 28/12/2012 a las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19 hs. en segunda convocatoria con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos por las cuales la Asamblea se realiza fuera de término.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el inc. 1 art. 234 e inc. 5º Ley 19550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30/06/2012 y destino de los resultados.
4º Consideración de la gestión y remuneración del Directorio y Sindicatura.
5º Designación de los miembros de la Sindicatura.
Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo prescripto por el Art. 238, Ley 19550.
Raúl C. A. Risso. Presidente del Directorio.
Designado por asamblea del 28/03/2011.
Presidente - Raúl Carlos Agustín Risso e. 06/12/2012 N 120872/12 v. 12/12/2012

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EDUTRAINING S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 28/12/12 en 1era convocatoria a las 18 hs, y a la 2da convocatoria a las 19 hs.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Designación de Presidente y Director Suplente.
Desginado por Acta Asamblea Ordinaria 22/02/10, folio 24 del libro de Acta de Asamblea, rúbrica 18119-05 16/03/05.
Presidente - Silvia Maria Cristina Cerruti e. 05/12/2012 Nº120928/12 v. 11/12/2012

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EL LAUQUEN CLUB DE CAMPO S.A.
CONVOCATORIA
Citación para la Asamblea extraordinaria y ordinaria de El Lauquen Club de Campo S.A., que se llevará a cabo el día 04/01/2013, en el Argenta Tower Hotel & Suites Juncal 866, Capital Federal, Primera convocatoria 18:30 horas, segunda convocatoria 19 horas.
ORDEN DEL DIA:
EJERCICIO Nº13 - AÑO 2012
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta y la elección del Presidente de la Asamblea.
2º Aprobación de los estados contables/balance periodo 01 de agosto de 2011 al 31 de julio de 2012.
3º resumen de gestión 2011-2012.
4º Aprobación gestión de directores periodo 01 de agosto de 2011 al 31 de julio de 2012.
5º Apelación multa flia. Meitin/Gines por ruidos molestos fiesta en el SUM F 18 L 15.
6º Traslado de la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires a jurisdicción provincial. Fijación de sede social.
7º Reforma de Estatuto Social. Modificación de artículo 1º.
8º Cancelación de la matrícula en la I.G.J.
9º Autorización para realizar la inscripción.
10 Reforma del reglamento de arquitectura ver página WEB.
11 Proyectos.
11.A. Creación de un gimnasio moderno.
11.B. Masterplan del asfalto integral del barrio.
Maximo Eduardo Caceres, Presidente, designado por acta de asamblea ordinaria y extraordinaria del 16 de diciembre 2011 y acta de directorio de 31 de diciembre de 2011.
Presidente - Máximo Eduardo Cáceres e. 06/12/2012 Nº121262/12 v. 12/12/2012

Se convoca a los señores Accionistas de Embalflej S.A. a la Asamblea Ordinaria a realizarse el día 28/12/2012 en su local de la calle Jose P.
Tamborini 5471, CABA a las 10hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Nombrar 2 accionistas para redactar y firmar el Acta Asamblearia;
2º Tratamiento de la documentación correspondiente al Balance General al 30/06/12 y gestión de los señores directores;
3º Tratamiento del contenido de la memoria;
4º Aprobación de la asignación de los resultados del ejercicio;
Designado por Acta General Ordinaria Nº 60
del 02/12/2011.
Presidente - Hugo Rubén Luis Bello e. 07/12/2012 Nº122209/12 v. 13/12/2012

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EXPRESO SAN ISIDRO S.A. DE
TRANSPORTE COMERCIAL INDUSTRIAL
FINANCIERA E INMOBILIARIA
CONVOCATORIA
Inscripción I.G.J. Nº195676/17402. Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para el día 21 de Diciembre de 2012, a las 16 horas en primera convocatoria, y a las 16,30
horas en segunda convocatoria, a realizarse en Ministro Brin Nro. 1279, C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Presidente de la Asamblea.
2º Designación de dos accionistas para la firma del acta de Asamblea.3º Informe a los accionistas sobre las distintas denuncias formuladas contra la empresa y su Directorio. Detalle de las mismas y sus autores. Resultado de dichas denuncias y estado actual de la situación planteada.
4º Acciones a tomar contra los autores y/o responsables en relación con dichas denuncias a partir del resultado de las mismas y de los gravísimos e injustificados daños de diversa índole sufridos por la empresa y las personas que fueron involucradas.
5º Informe amplio y general del estado económico, contable, financiero y tributario de la empresa.
Puesta a consideración de los accionistas acerca de los cursos a seguir teniendo en cuenta las resultas de dichos informes.
Eladio Chao, en su carácter de Presidente, designado según Acta de Asamblea Nº 69, de fecha 10/6/2011.
El Directorio Presidente - Eladio Chao e. 04/12/2012 Nº120437/12 v. 10/12/2012

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EXPRESO SAN ISIDRO S.A. DE
TRANSPORTE COMERCIAL INDUSTRIAL
FINANCIERA E INMOBILIARIA
CONVOCATORIA
Inscripción I.G.J. Nº195676/17402. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 21 de Diciembre de 2012 a las 15 horas en primera convocatoria, y a las 15,30 horas en segunda convocatoria a realizar con los accionistas presentes en Ministro Brin Nro. 1279, C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Presidente de la Asamblea.
2º Designación de dos accionistas para suscribir el acta correspondiente.
3º Informe a los accionistas acerca de los motivos de la postergación de la convocatoria a esta Asamblea.
4º Puesta a consideración de los accionistas de la documentación del Art. 234, inc. 1º de la ley 19550 correspondiente al ejercicio 2011 cerrado al 31 de Diciembre de 2011.
5º Puesta a consideración de la gestión de Directorio y del Consejo de Vigilancia.
6º Retribución del Directorio y del Consejo de Vigilancia.