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Segunda Sección
Lunes 10 de diciembre de 2012

en esta Resolución General Nº4/2009 IGJ B.O.
22-06-2009. Sociedades Comerciales. Memoria Anual del Directorio Resolución General Nº6/2006 IGJ. Modificación.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES

% 27 %
ACE SEGUROS S.A.

A

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 21/12/2012 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 855 piso 19º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del capital social. Capitalización del aporte de capital efectuado por el accionista ACE Ina International Holdings Ltd. Determinación de la prima de emisión de acuerdo a lo establecido por la Resolución General IGJ 9/06.
Derecho de suscripción preferente y de acrecer. Emisión de acciones. Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social. Valor nominal de acciones. Aprobación texto ordenado del estatuto social.
3º Reorganización del Directorio. Determinación del número de miembros y su designación.
4º Autorizaciones para realizar las presentaciones e inscripciones correspondientes ante la Inspección General de Justicia y Superintendencia de Seguros de la Nación.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Avenida Leandro N.
Alem 855 piso 19º, Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18 hs.
El Directorio El firmante fue designado Vicepresidente por Asamblea Ordinaria del 31/10/2012 y por reunión de Directorio de Distribución de Cargos del 1/11/2012. En ejercicio de la presidencia de acuerdo a lo establecido por el artículo 8 del Estatuto Social y acta de directorio de licencia del 22/11/2012.
Vicepresidente - Gustavo Ariel Cardaci e. 04/12/2012 N 120908/12 v. 10/12/2012

% 27 %
AL FIUME S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de AL
FIUME S.A. a la asamblea general Ordinaria a celebrarse el 26/12/2012 a las 10 horas, en primera convocatoria y el mismo día, a las 11 horas, en segunda convocatoria, en la calle Rodríguez Peña 617, piso 6, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio del 2012.
3º Consideración de lo actuado por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio del 2012.
4º Consideración de Resultados y distribución de utilidades.
5º Consideración de los honorarios de los Directores.
6º Elección de autoridades y distribución de cargos, por el término de tres ejercicios.
7º Tratamiento de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos
NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas.
Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la calle Rodríguez Peña 617, piso 6, CABA, de lunes a viernes en el horario de 12 a 15 horas hasta el 18/12/2012, inclusive.
Designada por Acta de Asamblea de fecha 2/12/2009, labrada a fojas 19/21 del Libro de Actas de Asambleas número 1, rubricado el 23/6/1977, bajo el número 49459-97.
Presidente - Renata Susana Brandes de Bizzozzero e. 05/12/2012 Nº120466/12 v. 11/12/2012

% 27 %
ARASIO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de ARASIO S.A. a la asamblea general Ordinaria a celebrarse el 26/12/2012 a las 9 horas, en primera convocatoria y el mismo día, a las 10 horas, en segunda convocatoria, en la calle Rodríguez Peña 617, piso 6, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio del 2012.
3º Consideración de lo actuado por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio del 2012.
4º Consideración de Resultados y distribución de utilidades.
5º Consideración de los honorarios de los Directores.
6º Elección de autoridades y distribución de cargos, por el término de tres ejercicios.
7º Tratamiento de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en esta Resolución General Nº4/2009 IGJ B.O.
22062009. Sociedades Comerciales. Memoria Anual del Directorio Resolución General Nº6/2006 IGJ. Modificación.
NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas.
Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la calle Rodríguez Peña 617, piso 6, CABA, de lunes a viernes en el horario de 12 a 15 horas hasta el 18/12/2009, inclusive.
Designada por Acta de Directorio de fecha 2/12/2009, labrada a fojas 19/20, del Libro de Actas de Directorio número 1, rubricado el 23/6/1977, bajo el número 4946997.
Presidente Renata Susana Brandes de Bizzozzero e. 05/12/2012 N 120464/12 v. 11/12/2012

% 27 %
BANCO COMAFI S.A.

B

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el 21 de diciembre de 2012
a las 10:00 horas en primera convocatoria, y el 26 de diciembre de 2012 a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en Bartolomé Mitre 699, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la creación de un nuevo programa global para la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía, conforme la Ley No. 23.576 y sus modificatorias las ONs por un monto máximo de hasta US$ 200.000.000 o
BOLETIN OFICIAL Nº 32.539

su equivalente en otras monedas en circulación en cualquier momento, bajo el cual se podrán emitir distintas clases y/o series de obligaciones negociables denominadas en dólares u otras monedas y re-emitir las sucesivas clases y/o series que se amorticen el Nuevo Programa.
Consideración del destino a dar a los fondos que se obtengan como resultado de la colocación de las ONs a emitirse en el marco del Nuevo Programa. Solicitud de autorización i para la creación del Nuevo Programa ante la Comisión Nacional de Valores la CNV y/o los organismos del exterior correspondientes; y ii del Nuevo Programa para la eventual oferta pública, cotización y negociación en entidades autorreguladas del país y/o del exterior de las ONs que se emitan bajo éste. Delegar en el Directorio i la determinación de los restantes términos y condiciones del Nuevo Programa y de las ONs que se emitan bajo éste, ii la realización de los trámites correspondientes ante todo organismo público o privado que pueda corresponder, para obtener la autorización del Nuevo Programa y la eventual cotización y/o negociación de las ONs emitidas en el marco del mismo, y iii la aprobación y celebración de todos los documentos y/o contratos necesarios para la creación del Nuevo Programa y la emisión de las ONs. Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes de primera línea del Banco designados en los términos del artículo 270 de la Ley N 19.550 o en quien ellos consideren conveniente el ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior.
Presidente Guillermo A. Cerviño. Designado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 25 de Octubre de 2011 y Acta de Directorio N 2067 de distribución de cargos del 25 de Octubre de 2011.
Presidente - Guillermo Alejandro Cerviño e. 04/12/2012 N 121158/12 v. 10/12/2012

% 27 %

C

CAMARA METROPOLITANA
DE EMPRESAS DE SEPELIOS
CONVOCATORIA
De conformidad a lo establecido en el Artículo Veintitrés del Estatuto Social, la Comisión Directiva, convoca a los señores socios, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se llevará a cabo el día 12 de diciembre de 2012, a las 18:30
horas, en la sede social, calle Sarmiento 1371 P. B. - Of. 8 - C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Constitución legal de la Asamblea.
2 Elección de dos asociados para suscribir el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informes del Auditor y Órgano de Fiscalización, todo por el Ejercicio Nº 23, finalizado el 30 de junio de 2012.
4 Elección de miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Directiva de la Institución.
5 Elección de miembros titulares y suplentes para integrar el Órgano de Fiscalización de la Institución.
A los fines pertinentes, se recuerda lo suscripto por el artículo Veintiséis del Estatuto Social, La Asamblea se realizará válidamente, aún en los casos de reforma de estatutos y de disolución social, sea cual fuere el número de socios concurrentes, media hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido ya la mayoría absoluta de los socios con derecho a voto.
Nicolás De Paola. LE.: 5.071.054. Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº31 del 23/11/2010 y Acta de Comisión Directiva Nº542 del 07/12/2010 donde se distribuyeron los cargos.
Presidente - Nicolás De Paola e. 07/12/2012 Nº121626/12 v. 11/12/2012

% 27 %
CAPORAI S.A.
CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio en sesión del 29/11/2012 convócase a Asamblea Extraordinaria para el 27 de diciembre de 2012, en la sede legal sita en Av. de Mayo 752, Ciudad Autónoma
27

de Buenos Aires, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de accionistas para firmar el acta.
2º Liquidación y disolución anticipada de la sociedad.
3º Designación del liquidador.
Lea Virgina De Zordo - Presidente, designada en acta de Directorio, Libro de Actas de Directorio Nº 1 a fs 143, celebrada el 29/04/2011.
Presidente - Lea Virginia De Zordo e. 05/12/2012 Nº 120540/12 v. 11/12/2012

% 27 %
CASA FUENTES S.A. COMERCIAL
INDUSTRIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA
CONVOCATORIA
Convóquese a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 26 de Diciembre de 2012 a las 09:00 horas, en Paraguay 1178 - 6 Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un accionista para presidir la Asamblea.
2 Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 por el quincuagésimo segundo ejercicio cerrado el 31
de agosto de 2012.
3º Destino del Resultado del Ejercicio. Remuneración de los Directores, en exceso a lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley 19.550 y del Síndico.
4º Aprobación de la gestión de los Sres. Directores y Síndico actuante.
5 Fijación del número de Directores y elección de los mismos. Elección del Síndico Titular y Suplente.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 05 de Diciembre de 2012.
El mandato surge del Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 22/12/2009 y Acta de Directorio Nº 426 del día 23/12/2009.
Antonio Fernandez Espinosa D.N.I 4.134.380
Presidente.
Presidente - Antonio Fernandez Espinosa e. 07/12/2012 N 122302/12 v. 13/12/2012

% 27 %
CHES S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de CHES S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el dia 27 de diciembre de 2012, en la sede de Lavalle 1506, piso 7 oficina 31 de la C.A.B.A.
a las 14:00 horas en primera convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el Acta.
2 Justificación del llamado fuera de termino.
3 Consideración de la documentacion requerida por el artículo 234, inciso 1 de la Ley N 19550 del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012 y aprobacion de la gestion del directorio.
4 Consideración del resultado.
5 Consideración de las retribuciones a los directores y fijacion de honorarios por el desarrollo de tareas tecnico administrativas.
6 Elección de nuevo Organo de Fiscalizacion y fijacion de su retribucion conforme a los términos del artículo 292 de la Ley N 19550.
Presidente Horacio Alberto Tineo. Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 18
de Noviembre de 2011, folios 75 y 76 del Libro de Actas de Asambleas N 1 rubricado el 21 de Junio de 1982 bajo el N A 13144.
Presidente - Horacio Alberto Tineo e. 07/12/2012 N 121558/12 v. 13/12/2012

% 27 %
CITRICOS CONCORDIA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Maipú 746 piso 5º frente, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a las 9 horas en pri-