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Segunda Sección
Jueves 7 de octubre de 2010
lle Hipólito Yrigoyen 1427 Piso 3º Oficina D
CABA a tratarse el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 30/06/2010 y destino del resultado.
2º Consideración de la gestión de los Organos de administración y Fiscalización.
3º Determinación número de Directores y designación de los mismos por el término de dos años.
4º Designación del Síndico Titular y Suplente por el término de un año.
5º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
CABA 23/09/2010.
José Alberto Alvite, Presidente, DNI
17.726.994, NºIGJ 96957, electo Acta de Directorio fecha 05/02/2009, Rubricado el 25/11/2008.
Nº99736.08 a Folio 07.
Certificación emitida por: Marcelo F. Schillaci.
Nº Registro: 1393. Nº Matrícula: 4868. Fecha:
23/9/2010. NºActa: 343.
e. 05/10/2010 Nº117747/10 v. 12/10/2010

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ESTANCIAS SARA BRAUN S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, primera y segunda convocatoria, para el día 25 de Octubre de 2010, a las 11
hs, en el local de la calle Cerrito 1464, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Anexos e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2010. Distribución de Utilidades. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
3º Elección de Síndicos, Titular y Suplente.
Presidente - Francisco Braun D.N.I. 4.385.702.
Designado por Asamblea General Ordinaria del 16 de Octubre de 2008 transcripta en Libro de Actas de Asamblea Nº1 Folio 175/177 Rúbrica Nº08183 del 29 de Marzo de 1939 y Acta de Directorio Nº562 del 16 de Octubre de 2008, transcripta en el Libro de Actas de Directorio Nº 4, Folio 29 Rúbrica Nº86082-05 del 3 de Diciembre de 2005.
Certificación emitida por: J. Violeta Uboldi.
Nº Registro: 898. Nº Matrícula: 3184. Fecha:
27/9/2010. NºActa: 162. NºLibro: 61.
e. 05/10/2010 Nº117436/10 v. 12/10/2010

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F

FUNDICIONES CANNING S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Srs. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de octubre de 2010 a las 18 hs. en Primera Convocatoria y para las 19 hs. en segunda Convocatoria, en Ciudad de la Paz 2506, 3º 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los motivos de la demora para la Convocatoria a Asamblea art. 234 inc.
1 LSC.
3º Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados con sus anexos, cuadros, estados y notas, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados al 31/12/2008
y 31/12/2009 respectivamente.
4º Consideración de los resultados de dichos ejercicios.
5º Consideración y ratificación de la gestión del Directorio y de su Presidente durante los períodos indicados.
6º Destino a dar a los resultados de los respectivos ejercicios y retribución del Directorio, en cada caso, por sus tareas.

El señor Vicente Antonio Sergio suscribe el presente aviso en su carácter de Presidente, según acta de Asamblea General Ordinaria del 26/2/2010.
Certificación emitida por: Ana A. González Añon. Nº Registro: 931. Nº Matrícula: 2323. Fecha: 28/09/2010. NºActa: 012. Libro Nº: 068.
e. 01/10/2010 Nº116323/10 v. 07/10/2010

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G

GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.003

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GINEC CLINICA DE LA MUJER
SAN ISIDRO LABRADOR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Ginec Clínica de la Mujer San Isidro Labrador S.A.
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 21/10/2010
a las 14.00 horas en primera convocatoria y a las 15.00 horas en segunda convocatoria, en Corrientes 2565 8 piso oficina 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DÍA:

R.P.C. Nº 19, Libro Nº 49, Tomo A del 02/03/1926. Convócase a los Señores Accionistas de Garovaglio y Zorraquín S.A. a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria, la que tendrá lugar el 28 de Octubre de 2010 a las 10:00 horas., en la Avenida Monroe 1613 de ésta Capital Federal no es la sede social a fin de considerar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2º Consideración de las razones de la convocatoria fuera del plazo de la LSC art. 234.
3º Consideración de los estados contables atinentes a los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.
4º Consideración de la gestión del Dr. Arturo Angel Arrighi.
5º Consideración de la gestión del. Dr. Daniel Vázquez Blanco.
6º Elección de nuevo directorio.
7º Tratamiento de la marcha de los negocios de la sociedad.
8º Aumento de capital social en exceso del quíntuplo.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación requerida por el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2010.
3º Distribución de utilidades.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2010.- por $565.000.- total remuneraciones en exceso de $ 424.622.- sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
5º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora art. 275 de la Ley 19.550.
6º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un ejercicio.
7º Elección de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.
8º Remuneración del Contador Certificante del balance del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010. Designación del Contador que certificará el balance correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1º de julio de 2010 y fijación de su remuneración.
9º Consideración de la remuneración al Ing.
Federico Zorraquín $ 150.000.- por su desempeño como Presidente y Director Delegado de la Sociedad, durante el ejercicio económico finalizado el 30.6.2004 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, en exceso del límite impuesto por el art. 261 LS.
Se hace saber a los Sres. Accionistas que respecto al punto 9 esta nueva convocatoria se realiza en razón de que con fecha 13 de julio 2010 la Sociedad quedó notificada de la resolución de la Cámara Nacional en lo Comercial que confirmó el Laudo del Tribunal Arbitral de la BCBA, por el cual se declaró la nulidad de la resolución asamblearia del día 19 de noviembre de 2004 que había aprobado el pago de honorarios al Ing. Federico Zorraquín por $150.000.-, en razón de que no se dio adecuado cumplimiento al art. 6a, con remisión al art. 2d, del capítulo III de la R.G. Nº368/01 y sus modificaciones de la CNV.
NOTA: Los Señores Accionistas para asistir a la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria deberán depositar en Avenida Corrientes 524, Piso 8, en el horario de 10:00 a 17:00
hasta el 22 de octubre de 2010, sus acciones o certificados de depósitos emitidos por los Organismos Autorizados. El Directorio.
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010.
Ambrosio Nougues.- Presidente. Elegido por Asamblea del 26 de Noviembre de 2009 y designado por el Directorio en fecha 26 de Noviembre de 2009.
Presidente - Ambrosio Nougues Certificación emitida por: Ana Irene Rabuffetti. Nº Registro: 465. Nº Matrícula: 3970. Fecha:
28/09/2010. NºActa: 162. Libro Nº: 107.
e. 01/10/2010 Nº117125/10 v. 07/10/2010

NOTA I.- Para asistir los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes del día fijado para las asambleas, en Corrientes 2565 8 piso oficina 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 12 a 18 horas.
NOTA II. La documentación descripta en el artículo 67 de la ley 19.550, se encontrará a disposición de los accionistas desde el día 25/09/2010
en Corrientes 2565 8 piso oficina 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
NOTA III. Para el tratamiento del punto 9 del orden del día la Asamblea revestirá el carácter de extraordinaria Presidente designado en la Asamblea del 22/03/2010 Daniel Vázquez Blanco Acta de Directorio n 26 del 22/03/2010.
Presidente - Daniel Vázquez Blanco Certificación emitida por: Valeria Szterenlicht.
Nº Registro: 1360. Nº Matrícula: 5172. Fecha:
24/09/2010. NºActa: 016. Libro Nº: 01.
e. 01/10/2010 Nº115924/10 v. 07/10/2010

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GOLOTECA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de Goloteca Sociedad Anónima a asamblea General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria, para el día 20 de octubre de 2010 a las dieciséis horas en primera convocatoria y a las diecisiete horas en segunda convocatoria, para el caso de no haberse obtenido el quorum necesario Para sesionar en la primera convocatoria, en el domicilio de Pumacahua 284, PB B, Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la gestión del directorio desde el 27-10-08, acciones a promover.
2º Consideración de la gestión de los apoderados de la compañía, acciones a promover.
3º Revocación del mandato del directorio.
4º Revocación de los poderes vigentes.
5º Determinación del número de directores titulares y suplentes.
6º Elección de directores titulares y suplentes.
7º Consideración de la situación patrimonial de la compañía y análisis de diferentes alternativas para salir de la actual situación de cesación de pagos e inactividad.
8º tratamiento del concurso preventivo de acreedores aprobado por el directorio.
A los fines que los señores accionistas puedan realizar la comunicación de asistencia establecida en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, se comunica que podrán hacerlo en el domicilio de Pumacahua 284, PB B, Capital Federal, de 14hs a 19hs hasta el día 14 de octubre de 2010 a las 19 hs.

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Firma el edicto Zulema Isabel Pineda presidente del directorio designada el día 20 de junio de 2009, por Acta de Asamblea al folio 53 y por Acta de Directorio llevado a cabo el mismo día, volcada al folio 54 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº1.
Presidente Zulema Isabel Pineda Certificación emitida por: Julián González Mantelli. Nº Registro: 543. Nº Matrícula: 4705.
Fecha: 24/9/2010. Nº Acta: 129. Nº Libro: 23 a mi cargo.
e. 04/10/2010 Nº116871/10 v. 08/10/2010

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H

HEGUY HNOS. Y CIA. S.A.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase los Señores Accionistas de Heguy Hnos. Y Cía. S.A.C.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Octubre de 2010 en el local social sito en Viamonte 640 piso 5º Capital Federal, en primera y segunda convocatoria a las 10 horas y 11 horas respectivamente, a los efectos de tratar y resolver acerca de los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos del artículo Nº 234 inciso 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2010. Consideración de la gestión del Directorio.
2º Tratamiento a dispensar a los resultados acumulados.
3º Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes.
4º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
Osvaldo Collado Vicepresidente según Acta de Directorio del 08/10/2009 al fº 762 del Libro de Actas de Directorio nº 1 rubricado bajo el nº B-08111 el 04/05/1962.
Vicepresidente Osvaldo Collado Certificación emitida por: Rodolfo O. Travers.
Nº Registro: 864. Nº Matrícula: 3394. Fecha:
27/9/2010. NºActa: 122. NºLibro: 37.
e. 04/10/2010 Nº117029/10 v. 08/10/2010

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HOTELSA S.A.C.
CONVOCATORIA
Convocatoria: Registro Nº 208.372/15.859.
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de octubre de 2010 a las 15,30 horas, en Fray Justo Santa María de Oro 2554, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta asamblea;
2º Consideración dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria en los términos de la Resolución General IGJ Nº6/2006;
3º Consideración documentos artículo 234, Ley 19.550, honorarios al Directorio y distribución de utilidades: ejercicio 30 de junio de 2010;
4º Consideración gestiones Directorio y Síndico;
5º Elección Síndicos;
6º Autorización al Directorio a percibir honorarios por el ejercicio en curso ad-referendum de la Asamblea que trate el balance general 30 de junio de 2011.
Comunicación asistencia asamblea: según artículo 238, Ley 19.550. Lunes a viernes de 10 a 17 horas. El Directorio.
Firmante designado por Acta de Directorio Nº415 del 21 de octubre de 2009.
Presidente Leandro Manuel Prada Certificación emitida por: Enrique Oscar Soler. NºRegistro: 840. NºMatrícula: 3304. Fecha:
29/9/2010. NºActa: 003. Libro Nº: 25.
e. 06/10/2010 Nº118356/10 v. 13/10/2010

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HSBC BANK ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
10-2-61 Nro 115, Fº 17, Lº 54, Tº A de Estatutos Nacionales. Se convoca a los señores accionistas Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de Octubre de 2010,