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Segunda Sección
Jueves 7 de octubre de 2010
a las 13.30 horas, en el local de la calle Hipólito Bouchard Nº680, Piso, 17º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 Accionistas para confeccionar y firmar el acta juntamente con el Sr.
Presidente.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y aplicación de fondos, Notas, Anexos, Estados Contables Consolidados, Inventario e Informe del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio Económico Finalizado el 30 de junio de 2010. Aprobación de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de los Resultados. Destino de los mismos.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al Ejercicio Económico Finalizado el 30 de junio de 2010, por $13.118.463,33 por todo concepto.
5º Fijación del número y elección de los miembros que constituirán el Directorio. Consideración de sus honorarios para el ejercicio en curso.
6º Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2010.
7º Designación de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Determinación de sus honorarios por el ejercicio en curso.
8º Reforma del Artículo 28 del estatuto social.
Aprobación del nuevo texto ordenado del mismo.
Designación de las personas autorizadas para su trámite.
9º Autorización a Directores y Síndicos Artículo 273, Ley 19.550.
10 Ratificación de la designación del contador que dictaminó y certificó los estados contables de la sociedad al 30 de junio de 2009.
11 Elección del contador que dictaminará sobre la documentación contable de la sociedad por el nuevo Ejercicio Económico. Determinación de su retribución.
12 Actualización del Programa Global de emisión de obligaciones negociables no convertibles en acciones por un monto máximo de hasta $1.000.000.000 o su equivalente en otras monedas.
13 Consideración de la emisión de obligaciones negociables bajo el programa.
14 Delegación en el Directorio de facultades para: a aprobar y suscribir el texto definitivo actualizado del prospecto y para efectuar las presentaciones correspondientes ante la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Banco Central de la República Argentina, el mercado abierto electrónico, la Caja de Valores S.A. y demás organismos que correspondan, y b decidir la emisión de obligaciones negociables bajo el programa y determinar la oportunidad, términos y condiciones particulares de emisión. El Directorio.
NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los señores Accionistas deberán cursar comunicación para ser inscriptos en el libro de Asistencia o depositar en la sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales al efecto porHSBC Bank Argentina S.A., en Martín García 464, Segundo Piso, Departamento de Títulos, Ciudad de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10.00 a 15.00 horas, venciendo el plazo para tal fin el día de 25 de Octubre de 2010. Antonio M.
Losada. Presidente Electo en la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 29
de Octubre de 2009, continuada tras cuarto intermedio con fecha 27 de Noviembre de 2009.
Presidente Antonio Losada Certificación emitida por: Elena A. Hubalde.
Nº Registro: 718. Nº Matrícula: 4925. Fecha:
04/10/2010. NºActa: 158. NºLibro: 009.
e. 06/10/2010 Nº119836/10 v. 13/10/2010

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HSBC LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
28-05-1903; Nº23; Fº 555; Lº 14 de S.A.. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28
de Octubre de 2010, a las 14.30 horas, en el local de la calle Bouchard 680, Piso 17º, Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta juntamente con el Sr.
Presidente.

2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2010. Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de los Resultados. Destino de los mismos.
4º Consideración de los honorarios al Directorio por el ejercicio económico vencido el 30
de Junio de 2010, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
5º Elección de Directores Titulares y Suplentes. Consideración de su remuneración.
6º Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de sus honorarios.
7º Reforma del Artículo 36º del Estatuto Social. Aprobación de un nuevo texto ordenado del mismo. Designación de las personas autorizadas para su trámite.
8º Designación del Contador que dictaminará sobre la documentación contable de la Sociedad por el nuevo ejercicio. Determinación de sus honorarios.
9º Autorización a Directores y Síndicos Art.
273 Ley 19.550. El Directorio.
NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los señores Accionistas deberán depositar en la Sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto porHSBC Bank Argentina S.A. y/o certificado de depósito expedido por Caja de Valores S.A., en Florida 229, Piso 10º, Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 13.00hs y de 15.00
a 17.00hs., venciendo el plazo para tal fin el 22
de Octubre de 2010. Antonio M. Losada. Presidente electo en la Asamblea Ordinaria de fecha 27 de Octubre de 2009, continuada tras cuarto intermedio el 26 de Noviembre de 2009.
Presidente Antonio Losada Certificación emitida por: Eliana A. Hubalde.
Nº Registro: 718. Nº Matrícula: 4925. Fecha:
04/10/2010. NºActa: 159. NºLibro: 009.
e. 06/10/2010 Nº119833/10 v. 13/10/2010

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HURLINGHAM CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Hurlingham Club Sociedad Anónima a celebrarse el 22 de Octubre de 2010, a las 16:00 horas en Av. Corrientes 327, Piso 21, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo e Informe del Organo de Fiscalización, correspondiente al 121º ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010.
3º Consideración de los resultados del ejercicio.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30
de junio de 2010.
5º Elección de tres 3 Directores Titulares por el término de dos 2 años en reemplazo de los señores Edward Owen Bagnall, Andrés Daniel Sibbald y Carlos Antonio Pereyra Iraola, todos ellos por finalización de sus mandatos.
6º Elección de tres 3 Directores Suplentes por el término de un 1 año en reemplazo de los Señores Jorge Enrique Duarte, Luis Enrique Ibarlucía y Alejandro Martínez de Hoz, todos ellos por finalización de sus mandatos.
7º Elección de un 1 Síndico Titular y un 1
Síndico Suplente por el término de un año.
Los accionistas quedan citados para reunirse en segunda convocatoria a las 17:00 horas en el mismo lugar y día para el caso de no reunirse quórum en la primera convocatoria. El Directorio.
Presidente Federico J. P. Simpson Designado según Acta de Asamblea del 16
de octubre de 2009.
Certificación emitida por: Ernesto H. Pinto. Nº Registro: 70. Nº Matrícula: 1658. Fecha:
27/9/2010. NºActa: 039. Libro Nº: 48.
e. 04/10/2010 Nº116817/10 v. 08/10/2010

BOLETIN OFICIAL Nº 32.003

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I

INMOBILIARIA MAYORAL S.A.C.F.I. Y M.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para 25/10/10, 10 horas en Av. Juan de Garay 2021
C.A.B.A. para considerar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación accionistas firmar acta 2º Considerar documentos Artículo 234 Inciso 1º Ley 19550, Ejercicio cerrado 30/06/10.
3º Destino resultados ejercicio 4º Elección de directores y síndico.
El Directorio. Designado por Acta Asamblea Nº44 de fecha 31/10/2009.
Presidente - Egle Polter de García Certificación emitida por: María J. Adamo.
Nº Registro: 91 - Pdo. de Vicente López. Fecha:
22/09/2010. NºActa: 103. Libro Nº: 19.
e. 01/10/2010 Nº115914/10 v. 07/10/2010

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INSTITUTO ARGENTINO DE DIAGNOSTICO
Y TRATAMIENTO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas del Instituto Argentino de Diagnostico y Tratamiento S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la calle Larrea 955 de la Ciudad de Buenos Aires Auditorio Dr. Gregorio Araoz Alfaro, el día 21 de octubre de 2010, a las 16 horas, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Estados Contables, y demás documentos referidos en el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al Ejercicio Económico octogésimo tercero cerrado el 30 de junio de 2010.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de la gestión de la Sindicatura.
5º Retribución de los Directores y Síndicos.
6º Elección de tres Directores Titulares por vencimiento del mandato otorgado a los Dres.
Santiago Arcuri, Guillermo Cassella y Dardo Jorge Fernández Aramburu.
7º Elección de un Director Suplente por vencimiento del mandato otorgado al Dr. Jorge Alberto Herrera.
8º Elección de Síndicos Titular y Suplente.
9º Destino de los resultados y en su caso, constitución de reservas.
Designado por Acta de Directorio número 1283
de fecha 26 de noviembre de 2009.
Presidente Marcelo Devoto Certificación emitida por: Dolores García Berro. Nº Registro: 490. Nº Matrícula: 4741. Fecha:
27/9/2010. NºActa: 126. NºLibro: 03.
e. 04/10/2010 Nº115904/10 v. 08/10/2010

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INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
I.A.M.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas del Instituto Asegurador Mercantil, Compañía Argentina de Seguros S.A. I.A.M. a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a efectuarse el día 25 de Octubre de 2010 a las 15.30 horas, en el domicilio de la Sociedad, Avenida Belgrano 774/776, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Informe del señor Auditor e Informe del Consejo de Vigilancia y aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico Nº45
cerrado el 30 de junio de 2010.

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3º Aprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los señores Directores y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.
4º Aprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los señores Miembros del Consejo de Vigilancia y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.
5º Distribución de utilidades.
6º Consideración de la continuidad de los mandatos de los señores Directores Titulares Luís Alberto Monteiro, Carlos Antonio Yakobowicz, José Alberto Bereciartúa, Francisco Matilla, Mario Bellina, Guillermo Cabrera, Walter Cortés, Gerardo Díaz Beltrán, Pedro Edgardo Ferreyra, Julio Henestrosa, Juan José Soria y Juan Carlos Uboldi.
En su caso, elección de hasta doce Directores Titulares hasta completar mandato.
7º Elección de doce Directores Suplentes por el término de un año de conformidad con el artículo 14º del Estatuto Social, por concluir los mandatos de los señores Rubén Alzugaray, Ricardo Calderón, Daniel Juan Cruces, Jorge López, Juan Gamarra, Pablo García, Humberto Giordano, Francisco Martinelli, Ángel Bautista Romero, Adolfo Toledo, Gregorio Werchow y Daniel Zózzoli.
8º Consideración de la continuidad de los mandatos de los Miembros Titulares del Consejo de Vigilancia señores Roque Brito, Elías Soso, Fabián Tarrio y José Sever Gatti. En su caso, elección de hasta cuatro Miembros Titulares del Consejo de Vigilancia hasta completar mandato.
9º Consideración de la continuidad de los mandatos de los Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia señores José Luis Valdés, Héctor José Hubeli, Daniel Eduardo González y Elina Stewart.
En su caso, elección de hasta cuatro Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia hasta completar mandato.
10 Designación de entre los Directores Titulares, del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario del Directorio por el término de un año.
11 Autorización al Directorio para fijar los importes que podrán retirar a cuenta de honorarios correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1º de julio de 2010 los señores Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia, con sujeción a la aprobación de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria correspondiente al ejercicio. El Directorio.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2010.
El que suscribe lo hace como Presidente, según surge del Acta de Asamblea del 23/10/2009, que obra a fojas 70/77 del libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº5.
Presidente José Alberto Bereciartúa Certificación emitida por: Tristan D. Pombo.
Nº Registro: 602. Nº Matrícula: 3475. Fecha:
27/9/2010. NºActa: 096. Libro Nº: 93.
e. 06/10/2010 Nº118477/10 v. 13/10/2010

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INTERGARANTIAS S.G.R.
CONVOCATORIA
Se convoca a los socios de Intergarantías S.G.R a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Octubre de 2010, en primera convocatoria a las 18:00 hs, en el domicilio de Reconquista 379, Piso 7º Oficina 710, Capital Federal. Si no se reuniera el quórum exigido se cita en segunda convocatoria, en el mismo lugar una hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA:
1º Designación de dos socios para que, junto al presidente, firmen el acta de la Asamblea 2º Tratamiento de la memoria, el inventario, el balance general, el estado de resultados, los estados complementarios notas y anexos, los movimientos y estados del fondo de riesgo y el Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº 10 cerrado el 30/06/2010 y la asignación de resultados del ejercicio. Tratamiento de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora y determinación de su retribución.
3º Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, protectores y transferencias de acciones.