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Segunda Sección
Miércoles 6 de octubre de 2010
Directores y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.
4º Aprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los señores Miembros del Consejo de Vigilancia y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.
5º Distribución de utilidades.
6º Consideración de la continuidad de los mandatos de los señores Directores Titulares Luís Alberto Monteiro, Carlos Antonio Yakobowicz, José Alberto Bereciartúa, Francisco Matilla, Mario Bellina, Guillermo Cabrera, Walter Cortés, Gerardo Díaz Beltrán, Pedro Edgardo Ferreyra, Julio Henestrosa, Juan José Soria y Juan Carlos Uboldi. En su caso, elección de hasta doce Directores Titulares hasta completar mandato.
7º Elección de doce Directores Suplentes por el término de un año de conformidad con el artículo 14º del Estatuto Social, por concluir los mandatos de los señores Rubén Alzugaray, Ricardo Calderón, Daniel Juan Cruces, Jorge López, Juan Gamarra, Pablo García, Humberto Giordano, Francisco Martinelli, Ángel Bautista Romero, Adolfo Toledo, Gregorio Werchow y Daniel Zózzoli.
8º Consideración de la continuidad de los mandatos de los Miembros Titulares del Consejo de Vigilancia señores Roque Brito, Elías Soso, Fabián Tarrio y José Sever Gatti. En su caso, elección de hasta cuatro Miembros Titulares del Consejo de Vigilancia hasta completar mandato.
9º Consideración de la continuidad de los mandatos de los Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia señores José Luis Valdés, Héctor José Hubeli, Daniel Eduardo González y Elina Stewart. En su caso, elección de hasta cuatro Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia hasta completar mandato.
10 Designación de entre los Directores Titulares, del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario del Directorio por el término de un año.
11 Autorización al Directorio para fijar los importes que podrán retirar a cuenta de honorarios correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1º de julio de 2010 los señores Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia, con sujeción a la aprobación de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria correspondiente al ejercicio. El Directorio.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2010.
El que suscribe lo hace como Presidente, según surge del Acta de Asamblea del 23/10/2009, que obra a fojas 70/77 del libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº5.
Presidente José Alberto Bereciartúa Certificación emitida por: Tristan D. Pombo.
Nº Registro: 602. Nº Matrícula: 3475. Fecha:
27/9/2010. NºActa: 096. Libro Nº: 93.
e. 06/10/2010 Nº118477/10 v. 13/10/2010

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ISAURA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 21º y 31º del estatuto social, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Isaura S.A. que se celebrará el día 29 de Octubre de 2010 a las doce horas en la calle Av. Leandro N. Alem 855 - Piso 21 Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Informe del Síndico, Inventario y Estados Contables, correspondientes al ejercicio vencido el 30 de junio de 2010.
2º Consideración de los resultados del ejercicio y acumulados. Su destino.
3º Consideración de la gestión del directorio y sindicatura. Sus honorarios.
4º Nombramiento del Síndico titular y suplente por un año.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Conforme lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán depositar sus acciones o cursar comunicación de su asistencia a fin que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asamblea, en la sede social, hasta el 25 de octubre de 2010 inclusive.

Fdo. José Manuel Eliabe - Presidente, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº31 del 30 de octubre de 2008 y Acta de Directorio Nº1378 del 30 de octubre de 2008.
Presidente - José Manuel Eliabe Certificación emitida por: María Gabriela Ibarra. NºRegistro: 94. NºMatrícula: 5068. Fecha:
29/9/2010. NºActa: 041. Libro Nº: 4.
e. 06/10/2010 Nº118305/10 v. 13/10/2010

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L
LA LUISA DE SUIPACHA S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.002

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MUTUAL DEL PERSONAL DEL MINISTERIO
DE EDUCACION Y JUSTICIA DE LA NACION
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo de la Mutual del Personal del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación en uso de las facultades que le confieren los artículos 19, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39
y 40 del estatuto social convoca a Asamblea General Ordinaria de asociados a celebrarse el día 12 de noviembre de 2010 a las 19 horas en su sede de Hipólito Yrigoyen 2550 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

I.G.J. Número Correlativo: 1.558.024. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 26 de octubre de 2010, a las catorce y quince horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social, sita en Avenida Leandro N. Alem 1050, piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

1º Designación de dos asociados para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2º Lectura y consideración del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.
3º Lectura y consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Recursos y Gastos, Cuadros, Anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Nº23 finalizado el 31 de Julio de 2010.
4º Tratamiento de compra de Inmueble en la provincia de Córdoba.
5º Tratamiento de compra de Inmuebles en la ciudad de Buenos Aires.
6º Autorización para realización de operaciones inmobiliarias en el próximo ejercicio.
7º Proyecto de modernización tecnológica e informática.
8º Actuación de los integrantes del Consejo Directivo.
9º Tratamiento del valor de la cuota social.
10 Tratamiento de retribución de los miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2010 y sus resultados;
3º Consideración de la gestión y remuneración del Directorio; eventual aprobación en exceso del límite previsto en el artículo 261 de la ley 19550; y 4º Elección de directores titulares y suplentes.
Alfredo Simón Pistone, Presidente: designado por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas Número 20 de fecha 30 de octubre de 2009.
Presidente Alfredo Simón Pistone Certificación emitida por: M. Erika García Bergstrm. Nº Registro: 1191. Nº Matrícula:
5149. Fecha: 1/10/2010. NºActa: 105. Libro Nº:
1.
e. 06/10/2010 Nº118376/10 v. 13/10/2010

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M
MECANOTECNICA S.A.C.I.F.I.
CONVOCATORIA
Mecanotecnica S.A.C.I.F.I. comunica a los Señores accionistas, que ha resuelto llamar a Asamblea General Ordinaria, para el día 1º de Noviembre de 2010, a las 9:30hs., en el local social de la calle Heredia 535, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta.
2º Consideración y aprobación de la documentación del Art. 234 ley Nº19550, Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Estado de Flujo de efectivo, Notas e Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 46 finalizado el 30 de Junio de 2010.
3º Aprobación de la gestión del Directorio hasta la fecha.
4º Distribución de la utilidad.
5º Fijación de los honorarios al Directorio.
6º Fijación de dividendos a Distribuir.
7º Determinación del número de directores titulares y suplentes.
8º Elección de directores titulares y suplentes.
Presidente Luis Alberto Molins Acta de Directorio Nº 474 del 17/09/2010
convocando a Asamblea General Ordinaria.
Designado Presidente según Acta de Directorio Nº458 del 17/10/2007 del Libro Actas de Directorio Nº5 Folio 127 Rúbrica 47381-99.
Certificación emitida por: Margarita Crespo.
Nº Registro: 1289. Nº Matrícula: 3668. Fecha:
22/9/2010. NºActa: 186. Libro Nº: 23.
e. 06/10/2010 Nº118424/10 v. 13/10/2010

Presidente - Eduardo R. Grodsinsky Electo por Asamblea de fecha 14/10/2008.
Certificación emitida por: María F. Martínez Pita. Nº Registro: 1672. Nº Matrícula: 4319. Fecha: 27/9/2010. NºActa: 36. Libro Nº: 30.
e. 06/10/2010 Nº118242/10 v. 06/10/2010

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O

O.S.E.D.E.I.V.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores/as afiliados de la Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Vitivinicola y Afines OSEDEIV, a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 28 de Octubre de 2010, a las 16 horas, en el domicilio de la sede social de la entidad sito en la calle Cachimayo 301 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos afiliados para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea.
2º Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Anexos y notas complementarias, por el ejercicio cerrado el 30
de Junio de 2010.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión de la Comisión Directiva durante el Ejercicio 2009-2010.
5º Elección de Revisor de Cuentas Titular y Suplente por vencimiento de sus mandatos. La Comisión Directiva.
Carlos Alberto Céspedes, designado Presidente según surge del Acta de Asamblea Nº47
del 23 de octubre de 2008.
Certificación emitida por: Rodolfo A. Nahuel.
Nº Registro: 737. Nº Matrícula: 1850. Fecha:
28/9/2010. NºActa: 038. Libro Nº: 14.
e. 06/10/2010 Nº118346/10 v. 06/10/2010

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Q

QUIMARCO S.A.I. Y C.
CONVOCATORIA
Quimarco S.A.I. y C. Convocatoria. Convócase a los Señores Accionistas a Asam-

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blea General Ordinaria a celebrarse el día 29/10/2010, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en Sarmiento 246, 6º Piso, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para escrutar y firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración documentos artículo 234
inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30-06-2010.
3º Fijación honorarios Comisión Fiscalizadora y Contador Certificante.
4º Consideración y destino del resultado del ejercicio.
5º Remuneraciones al Directorio, artículo 261 de la Ley 19.550.
6º Elección de Síndicos, Titulares y Suplentes.
7º Someter ad-referéndum de la Asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1º de la Resolución General IGJ 6/2006 y su modificatoria. El Directorio.
NOTA: Depósito de acciones o cursar comunicación escrita, prevista en el artículo 238
de la Ley 19.550, con 3 días de anticipación a la Asamblea. Pedro A. Henseler: designación Director según Acta Nº416 de Asamblea General Ordinaria del 30/10/2009. Presidente por Acta de Directorio Nº417 del 30/10/2009.
Libro de Actas de Asambleas Directorio Nº5
- Rúbrica Nº111701-07 del 26/12/2007.
Presidente - Pedro Alejandro Henseler Certificación emitida por: Alejandro Diego Miguez. NºRegistro: 44, Partido de Lomas de Zamora. Fecha: 17/9/2010. NºActa: 034. Libro Nº: 17.
e. 06/10/2010 Nº118458/10 v. 13/10/2010

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R
ROCA OFFICE PLAZA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 25 de octubre de 2010 a las 14.00hs, en primera convocatoria, y para las 15.00 hs., en segunda convocatoria, en Av Santa Fe 3232
ciudad de Bs. As, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Disolución de la sociedad en los términos del artículo 94, inciso 1º de la ley 19.550
- t.o. 1984;
3º Destino de los fondos derivados de la venta del inmueble de la sociedad; y 4º Designación del liquidador.
El firmante es Presidente de la sociedad conforme Acta de asamblea del 2 de marzo de 2010.
Presidente Mariano Braver Certificación emitida por: Luciana Pochini.
Nº Registro: 652. Nº Matrícula: 4829. Fecha:
05/10/2010. Nº Acta: 074. Nº Libro: 28 Reg.
Nº96273.
e. 06/10/2010 Nº119888/10 v. 13/10/2010

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S
SANTIAGO DE COMPOSTELA
PROMOTORA DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 28 de octubre de 2010 a las 15 horas en la Sede Social sita en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 5 Oficina 501 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Dispensa a los Directores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de la Resolución Nº4/2009 de la IGJ.