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Segunda Sección
Miércoles 6 de octubre de 2010
en la primera convocatoria, la segunda lo será según lo dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales, una hora después de la citada en primer término, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234 =Inciso 1º= de la Ley 19.550 y sus modificatoria Ley 22903. Correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2010.
3º Aprobación, gestión desarrollada por los señores Directores.
4º Consideración pago honorarios al Directorio de Brancal S.A.
Presidente Electo: Luis Alberto Barberia Oscariz Acta de Asamblea Nº12 del 29 de octubre de 2008 y Acta de Directorio Nº83 del 29 de octubre de 2008.
Presidente Luis Alberto Barberia Oscariz Certificación emitida por: Natalia L. Montaña.
Nº Registro: 595. Nº Matrícula: 5015. Fecha:
30/9/2010. NºActa: 095. Libro Nº: 1.
e. 06/10/2010 Nº118253/10 v. 13/10/2010

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C

CLUB ATLETICO HURACAN
UNICA CONVOCATORIA COMICIOS
Señor Asociado:
ORDEN DEL DIA
1º Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 86, inciso k, de los Estatutos, conforme a lo determinado en el articulo 45, la Comisión Directiva resolvió llamar a elecciones de representes de socios para el día Domingo 10 de octubre de 2010, a fines de elegir 60 representantes para formar parte de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias por el termino de 3 tres años, de acuerdo al articulo 57 de los Estatutos.
NOTA: Las elecciones se efectuaran el día indicado, en la Sede Social, Av. Caseros 3159, Capital, funcionando las mesas receptores de votos de 9.00 a 19.00hs. Para poder votar se requiere:
Carnet Social con recibo del mes de Agosto 2010
por lo menos, Documento Nacional de Identidad, Libreta de enrolamiento o Libreta Cívica.
DE LOS ESTATUTOS:
Articulo 25: Los asociados por el solo hecho de serlo, hallándose al día en el pago de las cuotas sociales, y no estando comprendidos en el articulo 29 tienen derecho: A De voto, siempre que tengan mas de 18 años de edad con los últimos 3 años de antigedad ininterrumpidos como socios de la Institución. Ambos requisitos se cumplirán a la fecha de las elecciones.
Presidente Carlos A. Babington Secretario General Marcelo L. Babington Designados por Acta de Comisión Directiva Nro. 3320 del 20/07/2009, libro de actas de Comisión Directiva Nro. 17.
Buenos Aires, 24 de setiembre de 2010.
Certificación emitida por: Leonardo H. Feiguin.
Nº Registro: 496. Nº Matrícula: 4708. Fecha:
29/9/2010. NºActa: 170. Libro Nº: 5, Reg. 92804.
e. 06/10/2010 Nº118264/10 v. 06/10/2010

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COMETRANS S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. 523, Lº 110, Tº A de S.A. Se convoca a los Sres. Accionistas de Cometrans S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 25 de Octubre de 2010, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la Avda. Ramos Mejía 1358, 3º piso de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Desafectación parcial de Reserva Facultativa. Distribución de Dividendos en especie.

Para poder asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria convocada, los Sres. Accionistas deberán comunicar a la Sociedad su asistencia a dicha asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada a efectos de su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas.
Sergio Claudio Cirigliano, presidente designado en Asamblea Ordinaria y Reunión de Directorio del 27.05.10.
Certificación emitida por: Enrique Maschwitz h.. Nº Registro: 359. Nº Matrícula:
3731. Fecha: 04/10/2010. NºActa: 189. NºLibro: 291.
e. 06/10/2010 Nº119967/10 v. 13/10/2010

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E

EGREGIA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Riobamba 1236, piso 9º, departamento C de la Ciudad de Buenos Aires, el día 29 de Octubre de 2010 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un accionista para firmar el Acta de Asamblea.
2º Motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración y aprobación de la documentación indicada en el art. 234, inc. 1º de la ley de Sociedades correspondiente a los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2009 y el 30
de junio de 2010.
4º Designación y otorgamiento de poder a un abogado para el asesoramiento y representación en las diversas cuestiones judiciales en las que la sociedad sea parte.
5º Estado de situación societaria.
6º Aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio.
Presidente - Adrian Augusto Comelli Designado por Acta de Asamblea del 10 de Septiembre de 2008.
Certificación emitida por: Arturo Julio Sala.
Nº Registro: 129. Nº Matrícula: 1820. Fecha:
30/9/2010. NºActa: 123. Libro Nº: 36.
e. 06/10/2010 Nº118372/10 v. 13/10/2010

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H

HOTELSA S.A.C.
CONVOCATORIA
Convocatoria: Registro Nº208.372/15.859.
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de octubre de 2010 a las 15,30
horas, en Fray Justo Santa María de Oro 2554, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.002

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HSBC BANK ARGENTINA S.A.

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HSBC LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

10-2-61 Nro 115, Fº 17, Lº 54, Tº A de Estatutos Nacionales. Se convoca a los señores accionistas Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de Octubre de 2010, a las 13.30 horas, en el local de la calle Hipólito Bouchard Nº 680, Piso, 17º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

28-05-1903; Nº23; Fº 555; Lº 14 de S.A.. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28
de Octubre de 2010, a las 14.30 horas, en el local de la calle Bouchard 680, Piso 17º, Buenos Aires, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 Accionistas para confeccionar y firmar el acta juntamente con el Sr. Presidente.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y aplicación de fondos, Notas, Anexos, Estados Contables Consolidados, Inventario e Informe del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio Económico Finalizado el 30 de junio de 2010. Aprobación de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de los Resultados. Destino de los mismos.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al Ejercicio Económico Finalizado el 30 de junio de 2010, por $13.118.463,33 por todo concepto.
5º Fijación del número y elección de los miembros que constituirán el Directorio. Consideración de sus honorarios para el ejercicio en curso.
6º Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2010.
7º Designación de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Determinación de sus honorarios por el ejercicio en curso.
8º Reforma del Artículo 28 del estatuto social. Aprobación del nuevo texto ordenado del mismo. Designación de las personas autorizadas para su trámite.
9º Autorización a Directores y Síndicos Artículo 273, Ley 19.550.
10 Ratificación de la designación del contador que dictaminó y certificó los estados contables de la sociedad al 30 de junio de 2009.
11 Elección del contador que dictaminará sobre la documentación contable de la sociedad por el nuevo Ejercicio Económico. Determinación de su retribución.
12 Actualización del Programa Global de emisión de obligaciones negociables no convertibles en acciones por un monto máximo de hasta $1.000.000.000 o su equivalente en otras monedas.
13 Consideración de la emisión de obligaciones negociables bajo el programa.
14 Delegación en el Directorio de facultades para: a aprobar y suscribir el texto definitivo actualizado del prospecto y para efectuar las presentaciones correspondientes ante la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Banco Central de la República Argentina, el mercado abierto electrónico, la Caja de Valores S.A. y demás organismos que correspondan, y b decidir la emisión de obligaciones negociables bajo el programa y determinar la oportunidad, términos y condiciones particulares de emisión. El Directorio.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta asamblea;
2º Consideración dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria en los términos de la Resolución General IGJ Nº6/2006;
3º Consideración documentos artículo 234, Ley 19.550, honorarios al Directorio y distribución de utilidades: ejercicio 30 de junio de 2010;
4º Consideración gestiones Directorio y Síndico;
5º Elección Síndicos;
6º Autorización al Directorio a percibir honorarios por el ejercicio en curso ad-referendum de la Asamblea que trate el balance general 30 de junio de 2011.
Comunicación asistencia asamblea: según artículo 238, Ley 19.550. Lunes a viernes de 10 a 17 horas. El Directorio.
Firmante designado por Acta de Directorio Nº415 del 21 de octubre de 2009.
Presidente Leandro Manuel Prada
NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los señores Accionistas deberán cursar comunicación para ser inscriptos en el libro de Asistencia o depositar en la sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales al efecto por HSBC Bank Argentina S.A., en Martín García 464, Segundo Piso, Departamento de Títulos, Ciudad de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10.00
a 15.00 horas, venciendo el plazo para tal fin el día de 25 de Octubre de 2010. Antonio M.
Losada. Presidente Electo en la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 29 de Octubre de 2009, continuada tras cuarto intermedio con fecha 27 de Noviembre de 2009.
Presidente Antonio Losada
Certificación emitida por: Enrique Oscar Soler. Nº Registro: 840. Nº Matrícula: 3304.
Fecha: 29/9/2010. NºActa: 003. Libro Nº: 25.
e. 06/10/2010 Nº118356/10 v. 13/10/2010

Certificación emitida por: Elena A. Hubalde.
Nº Registro: 718. Nº Matrícula: 4925. Fecha:
04/10/2010. NºActa: 158. NºLibro: 009.
e. 06/10/2010 Nº119836/10 v. 13/10/2010

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta juntamente con el Sr.
Presidente.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2010. Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de los Resultados. Destino de los mismos.
4º Consideración de los honorarios al Directorio por el ejercicio económico vencido el 30
de Junio de 2010, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
5º Elección de Directores Titulares y Suplentes. Consideración de su remuneración.
6º Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de sus honorarios.
7º Reforma del Artículo 36º del Estatuto Social. Aprobación de un nuevo texto ordenado del mismo. Designación de las personas autorizadas para su trámite.
8º Designación del Contador que dictaminará sobre la documentación contable de la Sociedad por el nuevo ejercicio. Determinación de sus honorarios.
9º Autorización a Directores y Síndicos Art.
273 Ley 19.550. El Directorio.
NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los señores Accionistas deberán depositar en la Sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto porHSBC Bank Argentina S.A. y/o certificado de depósito expedido por Caja de Valores S.A., en Florida 229, Piso 10º, Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 13.00hs y de 15.00
a 17.00hs., venciendo el plazo para tal fin el 22
de Octubre de 2010. Antonio M. Losada. Presidente electo en la Asamblea Ordinaria de fecha 27 de Octubre de 2009, continuada tras cuarto intermedio el 26 de Noviembre de 2009.
Presidente Antonio Losada Certificación emitida por: Eliana A. Hubalde.
Nº Registro: 718. Nº Matrícula: 4925. Fecha:
04/10/2010. NºActa: 159. NºLibro: 009.
e. 06/10/2010 Nº119833/10 v. 13/10/2010

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I

INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
I.A.M.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas del Instituto Asegurador Mercantil. Compañía Argentina de Seguros S.A. I.A.M..- Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria.- Se convoca a los Señores Accionistas del Instituto Asegurador Mercantil, Compañía Argentina de Seguros S.A. I.A.M.a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a efectuarse el día 25 de Octubre de 2010 a las 15.30 horas, en el domicilio de la Sociedad, Avenida Belgrano 774/776, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Informe del señor Auditor e Informe del Consejo de Vigilancia y aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico Nº 45 cerrado el 30 de junio de 2010.
3º Aprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los señores