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Segunda Sección
Viernes 19 de febrero de 2010
11º Consideración del Presupuesto presentado por el Comité de Auditoría para el ejercicio 2010.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas titulares de las acciones ordinarias escriturales Clase B que Caja de Valores S.A., con domicilio en la calle 25 de Mayo 362, Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales, clase B de la Sociedad. A fin de asistir a la asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas de la Sociedad, sito en Suipacha 1067, 5º piso frente, C1008AAU Buenos Aires, hasta el día 11 de marzo de 2010 inclusive, en el horario de 10:00 a 17:30 horas. Por su parte, los Sres.
Accionistas titulares de las acciones ordinarias escriturales Clase A y C deberán cursar la comunicación correspondiente para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asamblea de la Sociedad, sito en Suipacha 1067, 5º piso frente, C1008AAU Buenos Aires, hasta el día 11 de marzo de 2010 inclusive, en el horario de 10:00 a 17:30 horas.
- El Ing. Eduardo Atilio Hurtado, suscribe en su carácter de Presidente de la Sociedad, según surge del Acta de Asamblea Ordinaria del 13/03/09 y del Acta de Directorio Nº 212 del 13/03/09.
Presidente Eduardo Atilio Hurtado Certificación emitida por: Antonio L. Cinque.
Nº Registro: 1061. Nº Matrícula: 3064. Fecha:
10/2/2010. NºActa: 96. Libro Nº: 100.
e. 17/02/2010 Nº14503/10 v. 23/02/2010

EL NOGAL S.A.

E

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 17 de marzo de 2010 a las 20.30 hs. a realizarse en el predio de la calle Agrelo Nº4049 de la C.A.B.A. a fin de considerarse el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2º Designación de autoridades.
3º Ratificación de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 12/05/08 en todos sus puntos: a Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 30.06.05. b Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 30.06.06. c Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc 1 de la Ley 19.550
por el ejercicio económico finalizado el 30.06.07.
d Modificación del estatuto en su art. 8 respecto de la duración en el mandato de los directores elevando de 1 a 3 años la duración de sus mandatos. e Modificación del estatuto en su art. 8
para otorgar el uso de la firma social y la representación legal de la sociedad al Presidente antes su uso podía ser ejercida por el Presidente o Vicepresidente indistintamente. f Modificación del estatuto en su art. 11 para prescindir de la sindicatura. g Modificación del estatuto en su art. 9 para elevar de $250.00 a $10.000 la suma que los directores deben depositar en garantía del desempeño de sus funciones a fin de adecuarlo a la Resolución General 20/04 y concordantes. h Cambio de Domicilio Legal por el de Tomás Lebretón Nº4205 C.A.B.A. i Aumento de Capital de $ 2.200.- por accionista, integrados en 22 cuotas mensuales, iguales y consecutivas a partir del 1º día habil del mes siguiente al de la Asamblea de Accionistas pagaderas del 1 al 10 de cada mes, con los recargos, intereses y actualizaciones correspondientes para los casos de mora en la integración. j Ratificación de la autorización de venta del predio de El Nogal Abierto y en caso afirmativo, nueva cotización de venta. k Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc 1 de la Ley 19.550
por el ejercicio económico finalizado el 30.06.08.
l Honorario a directores.
4º Razones por las que la Asamblea fue convocada fuera de término.
5º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 30.06.09.

6º Aumento de Capital de $20.000 compuesto por 20 acciones de $1.000 cada una 7º Honorario a directores por el ejercicio económico finalizado el 30.06.09.
Héctor Perdomo, Presidente de El Nogal S.A.
según Acta de Directorio Nº 90 de fecha 13 de mayo de 2009.
Certificación emitida por: Marina M. Moleon.
NºRegistro: 3, Partido de Tres de Febrero. Fecha:
08/02/2010. NºActa: 380. NºLibro: 44.
e. 18/02/2010 Nº13223/10 v. 24/02/2010

EXPRESO BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de marzo de 2010 a las 10 horas en 1a Convocatoria y 11 horas en 2a Convocatoria, en el domicilio de Avda.
Pedro de Mendoza 3453, 3º A de esta ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del capital dentro del quíntuplo previsto en el art. 188 de la LSC y que se integre en pago de obligaciones preexistentes, limitando de esta forma el derecho de preferencia, de acuerdo a lo previsto por el art. 197 de la LSC.
3º Reforma del Artículo Cuarto de los estatutos.
Buenos Aires, Febrero de 2010.
Presidente Hugo Luis Teruel El Sr. Hugo Luis Teruel suscribe la presente como Presidente de Expreso Buenos Aires S.A.
según designación por Asamblea del 29/02/08 y distribución y aceptación de cargo de fecha 1º de marzo de 2008.
Presidente Hugo Luis Teruel Certificación emitida por: Gustavo A. Catalano. NºRegistro: 652. NºMatrícula: 4287. Fecha:
09/02/2010. NºActa: 56. NºLibro: 53.
e. 16/02/2010 Nº13880/10 v. 22/02/2010

EXPRESO BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 5 de marzo de 2010 a las 13 horas en 1a Convocatoria y 14 horas en 2a Convocatoria, en el domicilio de Avda. Pedro de Mendoza 3453, 3º A de esta ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Designación de tres miembros titulares y tres suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora conforme lo previsto por el art. 13ro.
de los Estatutos sociales con mandato hasta la asamblea que trate el ejercicio economico que cerrará el 31 de diciembre de 2012.
Buenos Aires, Febrero de 2010.
Presidente Hugo Luis Teruel El Sr. Hugo Luis Teruel suscribe la presente como Presidente de Expreso Buenos Aires S.A.
según designación por Asamblea del 29/02/08 y distribución y aceptación de cargo de fecha 1º de marzo de 2008.
Presidente Hugo Luis Teruel Certificación emitida por: Gustavo A. Catalano. NºRegistro: 652. NºMatrícula: 4287. Fecha:
09/02/2010. NºActa: 57. NºLibro: 53.
e. 16/02/2010 Nº13891/10 v. 22/02/2010

FINISTERRA S.A.

F

CONVOCATORIA
Cónvocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de marzo de 2010, a las 12 horas en la Sede Social sita en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 5 Oficina 501 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.847
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración del Inventario, Estados Contables, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Información Complementaria, Memoria e Informe del Síndico por el ejercicio económico cerrado el 31
de octubre de 2009;
3º Consideración de la Gestión del Directorio y Síndico;
4º Remuneración de Directores y Síndico;
5º Tratamiento de los Resultados No Asignados;
6º Fijación del Número de Directores y Elección de los mismos;
7º Elección de Síndico Titular y Suplente.
NOTA: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación en Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 5 oficina 501, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas hasta el día 5 de marzo de 2010 inclusive, en el horario de 10 a 16 horas.
Presidente Arturo E. Santillan Sociedad inscripta en la Inspección General de Justicia el 22.10.93, bajo el Nº10345, del Lº 113, Tº A de SA. Presidente designado por Asamblea del 27.03.2009 y Reunión de Directorio de la misma fecha.
Certificación emitida por: Enrique Fernández Mouján h. NºRegistro: 284. NºMatrícula: 4009.
Fecha: 15/02/2010. NºActa: 142. NºLibro: 91.
e. 18/02/2010 Nº15055/10 v. 24/02/2010

FIX CENTER S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Fix Center S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 4 de marzo de 2010 a las 14 hs. en el local de la calle Hipólito Irigoyen 4223, de esta Ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de la documentación requerida por el art. 234, inc. 1º, de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2009.
2º Aprobación resultado del ejercicio al 31 de octubre de 2009 y destino del mismo.
3º Aprobación gestión del directorio realizada hasta la fecha.
4º Fijación número miembros del directorio y elección de los mismos.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio La Sra. Rosa Liliana Taratuta fue electa presidente en Asamblea Ordinaria del 9 de marzo de 2009, de acuerdo a acta de asamblea Nº15.
Presidente - Rosa L. Taratuta Certificación emitida por: Ana María Campitelli Fernández. NºRegistro: 1284. NºMatrícula: 3388.
Fecha: 11/2/2010. NºActa: 024. NºLibro: 49.
e. 15/02/2010 Nº14395/10 v. 19/02/2010

G

GALILEO ARGENTINA SOCIEDAD GERENTE
DE FONDOS COMUNES DE INVERSION S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 08/03/2010 en la sede social en la calle J. Salguero 2731 3º 31 de CABA, a las 10hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de la gestión del Directorio actual;
3º Fijación del número de miembros del Directorio y elección de sus integrantes por un nuevo ejercicio;
4º Conferir las autorizaciones necesarias a fin de inscribir las designaciones realizadas en los puntos precedentes.
Ricardo S. Maxit, Presidente Designado por acta de Asamblea de fecha 08/04/2009.

22

Certificación emitida por: Susana M. E. de Gold. Nº Registro: 710. Fecha: 08/02/2010.
NºActa: 176. NºLibro: 17.
e. 15/02/2010 Nº14243/10 v. 19/02/2010

GAS TRELEW S.A.
CONVOCATORIA
Convocase Accionistas Gas Trelew S.A. Asamblea Gral. Ordinaria accionistas 23/03/2010, 12
hrs en 1º y 13 hrs en 2º convocatoria Pte. R.
Saenz Peña 788, piso 9, CABA.
ORDEN DEL DIA:
1º Causa demora realización asamblea.
2º Tratamiento renuncia vicepresidente.
3º Consideración documentos art. 234 Inc. 1º, Ley 19550 ejercicios vencidos 30/06/2008 y 09.
4º Aprobación gestión Directorio.
5º Tratamiento resultados, Ejercicios 2008/09.
6º Fijación número Directores, elección.
7º Designación 2 accionistas firmar acta.
Designación Presidente firmante efectuada asamblea y directorio 20/10/06.
Presidente Roberto Velasco Leiva Certificación emitida por: Claudia B. García Cortinez. NºRegistro: 1587. NºMatrícula: 4799.
Fecha: 04/02/2010. NºActa: 68. NºLibro: 26.
e. 16/02/2010 Nº13779/10 v. 22/02/2010

GAVELE S.A.
CONVOCATORIA
Convocase Accionistas Gavele S.A. Asamblea Gral. Ordinaria de accionistas 23/03/10, 15 hrs en 1º y 16 hrs en 2º convocatoria Pte. R. Saenz Peña 788, piso 9, CABA.
ORDEN DEL DIA:
1º Causas demora convocatoria Asamblea.
2º Consideración documentos prescriptos por el art. 234 Inc. 1, Ley 19.550 ejercicio cerrado el 31/07/09.
3º Tratamiento resultado ejercicio.
4º Designación 2 accionistas firmar acta.
Designación Presidente firmante efectuada asamblea 16/05/2008.
Presidente Roberto Velasco Leiva Certificación emitida por: Claudia B. García Cortinez. NºRegistro: 1587. NºMatrícula: 4799.
Fecha: 04/02/2010. NºActa: 65. NºLibro: 26.
e. 16/02/2010 Nº13780/10 v. 22/02/2010

GENILO PRODUCCIONES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de Genilo Producciones S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el dia 17 de marzo de 2010
a las 17 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda en Boulogne Sur Mer 2964, Boulogne, Bs Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación determinada por el articulo 234 inc. 1 de la ley 19550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2009.
2º Resultado del ejercicio y su distribución aun en exceso de las disposiciones del art 261
de la ley 19550.
3º Reforma y adecuacion de estatuto.
4º Designación de directores, titular y suplente, su numero y dos accionistas para firmar el acta.
El señor Hugo Eduardo Diez ha sido designado Presidente por acta de Asamblea del 18 de marzo 2009 a fs 60 del libro Actas de Asamblea rubrica A 31320 del 14.11.1985 y Directorio N 1
fs 167 rubrica A 31325 del 14.11.85.
Certificación emitida por: María Eugenia Diez.
Nº Registro: 536. Nº Matrícula: 4841. Fecha:
10/02/2010. NºActa: 112. NºLibro: 015.
e. 16/02/2010 Nº14049/10 v. 22/02/2010