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Segunda Sección
Viernes 19 de febrero de 2010

Adelmo Juan José Gabbi, designado por Acta de Asamblea del 4/03/09 y por Acta de Directorio Nº23 del 4/03/09.
Presidente - Adelmo J. J. Gabbi
2. Convocatorias y Avisos Comerciales
Certificación emitida por: Diego A. Paz. NºRegistro: 2102. NºMatrícula: 4251. Fecha: 3/2/2010.
NºActa: 9.
e. 15/02/2010 Nº14229/10 v. 19/02/2010

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

B

BIOMAR S.A.
CONVOCATORIA

Convoca a los accionistas a Asamblea Gene-

ALTAGRACIA S.A.

A ral Ordinaria a realizase el 06/03/2010 a horas 12, en Estados Unidos 939, Planta Baja, Unidad D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 05 de marzo de 2010 a las 11 horas, en primera convocatoria, en San Martín 575, 1º Piso, Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria en los términos de la Resolución General IGJ Nº6/2006;
2º Consideración documentos artículo 234 de la Ley 19.550, honorarios al Directorio y distribución de utilidades: ejercicio al 31 de diciembre de 2009;
3º Consideración gestiones del Organo Directivo;
4º Fijación número de directores y su elección;
5º Designación dos accionistas firmar acta.
Comunicación asistencia asamblea: artículo 238, Ley 19.550. El Directorio.
Ricardo Riomayor, Presidente, Acta Nº 52, Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 26 de febrero de 2007.
Presidente Ricardo Riomayor Inscripción en I.G.J.: 19 de agosto de 1998 Nº 7812 - Libro Nº 2 de Sociedades por Acciones.
Certificación emitida por: Roberto H. Walsh.
Nº Registro: 430. Nº Matrícula: 1910. Fecha:
11/02/2010. NºActa: 11.
e. 16/02/2010 Nº14496/10 v. 22/02/2010

ARFEX-MERCADO ARGENTINO DE
FUTUROS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de Arfex - Mercado Argentino de Futuros S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de Marzo de 2010 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria en la sede social, sita en Sarmiento Nº299, Piso 1º de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, Informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de origen y aplicación de fondos, notas y anexos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, de acuerdo al art. 234 de la ley 19.550.
3º Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio finalizado el 31/12/09.
4º Consideración de la gestión desarrollada por el Directorio durante el ejercicio cerrado con fecha 31/12/09. Consideración de la remuneración de los directores.
5º Consideración de la gestión desarrollada por la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado con fecha 31/12/09. Consideración de la remuneración de los señores síndicos.
6º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes.
7º Consideración de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 31/12/09.
8º Designación de contador Certificante por el ejercicio a cerrar el 31/12/10.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Distribución de utilidades líquidas y realizadas, y de las sumas recibidas por la sociedad a cuenta de futuras utilidades. Horacio Andrés Chiesa, DNI 5.117.699 presidente por Acta de Asamblea del 20/04/2009.
Certificación emitida por: Jorge H. Buffoni Almeida. Nº Registro: 766. Fecha: 8/2/2010.
NºActa: 108. NºLibro: 22.
e. 15/02/2010 Nº13247/10 v. 19/02/2010

C

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
CONVOCATORIA ASAMBLEA ANUAL
ORDINARIA

El Directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha fijado para el día 25
de febrero de 2010, a las 11:30 horas, la realización de la Asamblea Anual Ordinaria a que se refieren los artículos 13 y 16 del Estatuto, en el local de la calle Montevideo 640, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar, conjuntamente con el Presidente y el Secretario, el acta de la Asamblea;
2º Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2009;
3º Renovación parcial del Directorio. Elección de cinco directores titulares y un director suplente por el término de dos años.
El Comicio funcionará de 12.30 a 19.00 horas del día indicado, conforme lo dispuesto por el artículo 16º del Estatuto Social.
Presidente - Enrique V. del Carril Secretario - Héctor M. Huici Los Dres. E. V. del Carril y H. M. Huici fueron elegidos en las Asambleas Ordinarias del 03/03/2008 y del 2/03/2009, respectivamente y designados en sus cargos en las reuniones de Directorio del 03/03/2008 y del 2/03/2009.
Certificación emitida por: Eduardo Alfredo Arias. NºRegistro: 1587. NºMatrícula: 3254. Fecha: 9/2/2010. NºActa: 25. NºLibro: 102.
e. 15/02/2010 Nº13439/10 v. 19/02/2010

COMS S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11/03/2010 a las 16:00 horas en Primera Convocatoria, y a las 17:00 horas en Segunda Convocatoria, en la sede social sita en Avda. del Libertador 2402, 3º piso, dpto. B, a fin de tratar el siguiente:
Orden del DIa:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las razones del llamado a Asamblea fuera de término.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.847

3º Aprobación de la documentación que prescribe el artículo 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009.
4º Aceptación de los aportes irrevocables por la suma de $739.000; aumento del capital social por hasta la suma de $ 1.100.000, mediante la capitalización de aportes irrevocables y/o capitalización de créditos y/o aportes en efectivo. En su caso, reintegro total o parcial de los aportes irrevocables efectuados.
5º Consideración del destino de los resultados del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009 y absorción de las pérdidas acumuladas y en su caso reducción de capital.
6º Consideración de la retribución al Directorio por funciones técnico administrativas, art. 261
de la ley 19.550
6º Consideración de la gestión del Directorio.
9º Reforma del Estatuto.
10 Autorizaciones. Javier Campos Leyba.
Presidente designado por acta de Asamblea de fecha 14/7/2009. Asimismo se deja constancia, que copia de los estados contables del ejercicio finalizado el 30/06/09 se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social. Se recuerda a los accionistas lo dispuesto por el art.
238 de la Ley 19.550 en lo referente a las acciones nominativas y comunicación de asistencia.
Presidente Javier Campos Leyba Certificación emitida por: Norberto L. Mendez Carbone. NºRegistro: 1008. NºMatrícula: 2009.
Fecha: 11/2/2010. NºActa: 178. Libro Nº: 37.
e. 17/02/2010 Nº14374/10 v. 23/02/2010

CONSEJO ARGENTINO DE SEGURIDAD S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 del mes de Marzo del año 2010 a las 11:00
horas, en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda, a realizarse en la sede social sita en Avenida de Mayo 1460, Entrepiso Izquierda, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación del balance del ejercicio con cerrado el 30 de abril de 2.009.
3º Aprobación del la gestión del directorio.
Jorge Luis Barral Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 10 de marzo de 2009.
Certificación emitida por: Andrés J. Bello.
Nº Registro: 1596. Nº Matrícula: 4675. Fecha:
08/02/2010. NºActa: 194. NºLibro: 026.
e. 18/02/2010 Nº15035/10 v. 24/02/2010

CROMADOS ALMAS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria a los Sres. Accionistas de Cromados Almas S.A.
para el día 12 de marzo 2010 a las 17 horas en el domicilio de Virrey Loreto 2984, Piso 2º, Departamento B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Causa por la cual se realiza la asamblea fuera de término.
3º Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes del ejercicio Nº15 cerrado el 31/12/2008.
4º Consideración del Resultado del ejercicio.
5º Consideración de la actuación del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31/12/2008.
6º Retribución al Directorio.
7º Elección de un nuevo Directorio por un nuevo periodo legal.
La que suscribe acredita el cargo según lo dispuesto por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 5 de septiembre del 2006, transcripta a folios 17, 18 y 19 del Libro de Actas de Asambleas Nº1, rubrica 27600-96 del 24/04/1996.
Presidente Elena Inés Maceiras
21

Certificación emitida por: Virginia R. Junyent.
Nº Registro: 1164. Nº Matrícula: 3801. Fecha:
29/01/2010. NºActa: 70. NºLibro: 255.
e. 18/02/2010 Nº15138/10 v. 24/02/2010

D

DEPTA S.C.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria En Buenos Aires a los 17 días del mes de Febrero de 2010 se convoca a los señores socios de Depta SCA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de Marzo de 2010 a las 18 horas, en 1 convocatoria, y a las 19 horas en 2 convocatoria en calle Calvo 674 3º Capital Federal para tratar los puntos siguientes según la Orden del DIa:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la Gestión del administrador y Balance General, Memoria, Inventario, y otra documentación del ejcio. cerrado el 31 de octubre de 2009;
3º Consideración del resultado y remuneración del socio solidario.
4º Designación de Contador certificante del Balance por un nuevo período.
Marcelo Diego Diez. Socio Solidario Administrador designado por Acta de Asamblea General Extraordinaria del 1 de febrero de 1999, inscripción IGJ: Nº13398, Lº 23 Tomo Sociedades por Acciones.
Certificación emitida por: Carola M. Traverso.
Nº Registro: 271. Nº Matrícula: 4994. Fecha:
11/2/2010. NºActa: 62.
e. 17/02/2010 Nº14497/10 v. 23/02/2010

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
Se convoca a los Señores Accionistas de Distribuidora de Gas Cuyana S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de marzo de 2010 a las 12:30 horas, en la sede social sita en Suipacha 1067, 5º piso frente, Capital Federal, para tratar el siguiente:
Orden del DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Informe de las circunstancias respecto de la elección del actual Directorio realizada en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 13 de marzo de 2009 requerido por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires BCBA.
3º Consideración de la Memoria, el Anexo a la Memoria Informe sobre el Código de Gobierno Societario Res. Gral. Nº516/08 de la CNV, Inventario, Estados Contables, Reseña Informativa, Información requerida por el Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo al artículo 234 Inc. 1º de la Ley Nº19.550, del Ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2009.
4º Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio.
5º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 y fijación de sus honorarios.
6º Consideración de las remuneraciones totales al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009 por $ 1.272.744,82, en exceso de $ 576.667,08
sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
7º Tratamiento de la renuncia de un Director Suplente.
8º Elección de Directores y Síndicos, determinación del periodo de sus mandatos y fijación de sus honorarios.
9º Autorización a Directores y Síndicos en los términos del Art. 273 de la Ley Nº19.550.
10 Designación del Contador Certificante y determinación de su retribución.