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Segunda Sección
Jueves 31 de diciembre de 2009
2010 en la calle Ingeniero Butty 275, piso 12º, Ciudad de Buenos Aires Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2º Razones de la convocatoria fuera de plazo legal.
3º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al vigésimo ejercicio social, concluido el 31 de diciembre de 2008.
4º Tratamiento de los resultados del ejercicio y consideración de la situación de Patrimonio Neto Negativo, Artículo 94 inc. 5º de la Ley de Sociedades Comerciales al 31 de diciembre de 2008. Consideración de la incidencia de los Aportes Irrevocables de Capital contribuidos por el accionista Western Holdings Organization S.A. el 11 de diciembre de 2009.
5º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio que actuaron durante el vigésimo ejercicio social.
6º Consideración de la gestión de la -Sindicatura que se desempeñó durante el vigésimo ejercicio social.
7º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al vigésimo ejercicio económico, finalizado el 31 de diciembre de 2008, en exceso al límite establecido por el artículo 261
de la Ley 19.550 por el desempeño de funciones técnico-administrativas, de corresponder.
8º Honorarios a la Sindicatura que se desempeñó durante el vigésimo ejercicio económico, finalizado el 31 de diciembre de 2008.
9º Fijación del número y designación de los Directores titulares y suplentes, por el término de dos ejercicios conforme el artículo Octavo del Estatuto Social.
10 Elección del Síndico titular y del Síndico suplente.
11 Designación de los auditores externos de los estados contables correspondientes al vigésimo primer ejercicio social.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en Ing. Butty 275, piso 12º, CABA. Seth Morgan Kaplowitz, Presidente designado mediante Acta de Asamblea de fecha 4/08/09.
Certificación emitida por: Jorge D. di Lello. NºRegistro: 698. Fecha: 23/12/2009. NºActa: 2910.
e. 29/12/2009 Nº126836/09 v. 05/01/2010

NATURTEC S.A.

N

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 19 de Enero de 2010 a las 11 horas en la Av. Belgrano 990 - piso 5º - C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Motivos de celebración de la asamblea fuera del término legal;
3º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 Inc. 1º de la Ley 19 550
correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2007, de 2008 y de 2009;
4º Destino de los resultados;
5º Consideración de los pasivos existentes con los accionistas y determinación de su destino;
6º Aumento de capital y emisión de acciones;
7º Integración y suscripción de acciones;
8º Modificación del Estatuto Social;
9º Canje de títulos accionarios;
10 Determinación del número de directores titulares y suplentes y su designación;
11 Designación de las personas autorizadas a realizar los trámites ante la Inspección General de Justicia.
NOTA: De no contarse con quórum suficiente para el horario previsto la asamblea se celebrará
en segunda convocatoria el mismo día a las 12
horas.
Designado como Presidente del Directorio por acta del 21de Diciembre de 2006.
Certificación emitida por: Graciela M. Carballo. NºRegistro: 452. NºMatrícula: 3803. Fecha:
17/12/2009. NºActa: 165. NºLibro: 47.
e. 28/12/2009 Nº125320/09 v. 04/01/2010

P

PRINEX S.A.

ción saldo acreedor a la empresa por prestamos efectuados por Gabriela Paula Esteras DNI
24229150 por $ 60.000 y por Carolina Laura Esteras DNI 25567524 por $ 60.000. b Aportes efectuados por Gabriela Paula Esteras DNI
24.229.150 por $ 25.000 y por Carolina Laura Esteras DNI 25567524 por $25.000 y por Leonor Nelida V. de Esteras LC 5078681 por $380.000.
Suscripción preferente. Rescate y Canje de las acciones en circulación.
6º Reforma del articulo cuarto del Estatuto Social.
7º Autorizaciones.
NOTA: Los accionistas deberán depositar sus acciones o efectuar la comunicación de asistencia prevista por el Art. 238 L.S. al domicilio de Av.
San Isidro 4132 Capital Federal.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de enero de 2010 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Av. del Libertador 498, Piso 6º Sur, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración y Resolución de toda la documentación prescripta por el Art. 234, Punto 1º de la Ley 19.550, correspondiente al 19º Ejercicio Económico finalizado el 31 de Agosto de 2009.
3º Consideración de la Gestión del Directorio por el ejercicio 2008/2009.
4º Consideración de los Honorarios al Directorio, por el ejercicio 2008/2009.
5º Consideración de la Gestión del Síndico.
Determinación de los Honorarios, por el ejercicio 2008/2009.
6º Consideración del Resultado del Ejercicio.
Tratamiento de los Resultados No Asignados.
Destino de los mismos.
7º Por vencimiento de mandatos, determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos.
8º Consideración de la dispensa al Directorio según Resolución I.G.J. 04/2009.
NOTA: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación en Av. del Libertador 498 Piso 6to. Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que se les inscriba en el Libro de Asistencia con tres días de anticipación, de acuerdo con lo establecido en el Art. 238 de la Ley 19.550.- A todos sus efectos este Directorio pone a disposición de los Señores Accionistas en Av. del Libertador 498
Piso 6to. Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires copias del Balance General al 31/08/2009 y de los Libros Contables y Sociales.
Presidente electo por Asamblea de Accionistas y Reunión de Directorio, ambas de fecha 22
de Diciembre de 2008.
Presidente Carlos G. Odriozola Certificación emitida por: Eduardo A. Díaz.
Nº Registro: 193. Nº Matrícula: 1972. Fecha:
18/12/2009. NºActa: 340.
e. 24/12/2009 Nº124324/09 v. 31/12/2009

RESINPOL S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.812

R

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extraordinaria para el día 20 de Enero de 2010 a las 9.00 horas en primera convocatoria, y a las 10.00 horas a realizarse en Av. San Isidro 4132 Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para la firma del acta.
2º Consideración documentación del 234.
inc. 1 la Ley 19550 Memoria Inventario, Balance General, Estado de Resultados y Estado de Evolución del Patrimonio Neto Anexos y Notas Complementaria correspondiente al ejercicio clausurado el 31 de diciembre de 2008.
3º Contabilizar utilidad del ejercicio de $38931,29 a Resultados No asignados.
4º Aprobar gestión del directorio y honorarios por $97.910,64.
5º Aumento de Capital por $550.000 elevándolo de $450.000 a $1.000.000. A Capitaliza-

Leonor Nelida V de Esteras en calidad de Vicepresidente según Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 27 de Febrero de 2009.- Y en ejercicio de la Presidencia.
Certificación emitida por: Ester Elena Peñalver.
NºRegistro: 9, Partido de Vicente López. Fecha:
16/12/2009. NºActa: 378. NºLibro: 37.
e. 29/12/2009 Nº125996/09 v. 05/01/2010

SERVIFRIO S.A.

S

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General. Ordinaria y Extraordinaria para el día 14 de enero de 2010 a las 12.00hs. en Hipólito Yrigoyen 476 6to. Piso, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria y los Estados Contables del ejercicio cerrado el 31 de julio de 2009 y de la gestión del Directorio.
3º Consideración del resultado del ejercicio y su destino. Honorarios del Directorio.
4º Aumento de Capital.
5º Reemplazo y designación de nuevo Director Suplente.
6º Reforma de los Artículos Cuarto y Undécimo del Estatuto.
Gustavo Picciafuoco, presidente designado por acta del 9/12/09.
Gustavo D. Picciafuoco Certificación emitida por: Miguel R. Solanet.
Nº Registro: 657. Nº Matrícula: 2750. Fecha:
22/12/2009. NºActa: 121. NºLibro: 80.
e. 24/12/2009 Nº126150/09 v. 31/12/2009

SYNTEX S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse con fecha 11 de Enero de 2010, a las 11 horas, a realizarse en Avenida Roque Saenz Peña 811, piso 4to., departamento B, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2 Consideración del estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto, cuadros, notas y anexos, el estado de flujo de efectivo, el informe del auditor y la memoria del ejercicio social No.
54 cerrado el 31 de agosto de 2009.
3 Consideración de la gestión del directorio.
4 Aprobación del resultado del ejercicio y destino del mismo.
5 Desafectación de reservas para futuros dividendos.
6 Elección de Directores titulares y suplentes.
7 Otorgar autorización a los Señores Directores a efectuar las actividades determinadas en el artículo 273 de la ley de sociedades comerciales.
Joaquin Antonio Abentin en su carácter de presidente designado según acta de directorio no.
490 de fecha 22 de diciembre de 2006.

17

Certificación emitida por: Ana María Kemper. N Registro: 14. N Matrícula: 2477. Fecha:
22/12/2009. N Acta: 071. N Libro: 43.
e. 24/12/2009 N 126067/09 v. 31/12/2009

VIGOR S.A.C.I. Y F.

V

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 12 de enero de 2010, a las 15 horas en primera convocatoria, en Av. Leandro N. Alem 928, 7º piso, Ciudad de Buenos Aires, lugar distinto a la sede social sita en Av. Larrazábal 2076, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2º Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del término legal;
3º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2009;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2009;
5º Consideración del otorgamiento de gratificaciones al personal y honorarios del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2009;
6º Consideración del destino de los resultados del ejercicio social finalizados el 30 de junio de 2009. Distribución de Dividendos. Constitución de reserva facultativa;
7º Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección. Designación de síndico titular y síndico suplente; y 8º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Marta Inés Bruzzone de Domicelj - Presidente electa por asamblea y reunión de directorio, ambas de fecha 17/01/2008.
Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldívar. Nº Registro: 776. Nº Matrícula: 4637.
Fecha: 18/12/2009. NºActa: 156. Libro Nº: 45.
e. 24/12/2009 Nº124530/09 v. 31/12/2009

W

WIRELESS BUSINESS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Wireless Business S.A a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 15 de enero de 2010, a las 11.00 horas en primera convocatoria, en la sede de la misma sita en Carlos Pellegrini 1141, segundo piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación requerida por el Art. 234 inciso 1, de la Ley 19.550/72 con relación al ejercicio cerrado el 31/07/2009.
3º Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.
4º Distribución de utilidades y remuneración del Director.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238
segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea deben cursar comunicaciones a la Sociedad, en la sede social sita en la calle Carlos Pellegrini 1141, segundo piso, C.A.B.A, en el horario de 10 a 17 horas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
Giovanni Sebastiano Corrado Pietro María Lang, Presidente, según Acta de Asamblea de fecha 30/11/2005.