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Segunda Sección
Jueves 31 de diciembre de 2009
Al Boletín Oficial por cinco días.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
Certificación emitida por: Graciela Esther Amura. NºRegistro: 952. NºMatrícula: 3079. Fecha:
22/12/2009. NºActa: 055. NºLibro: 147.
e. 28/12/2009 Nº125317/09 v. 04/01/2010

ANTERIORES

A

Convócase a Asamblea Extraordinaria para el día 15 de Enero de 2010 a las 10 horas, en Núñez 3521, Capital Federal, para considerar el siguiente:

1 Canje de títulos. El Directorio.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Arte de Prestarte S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 26 de enero de 2010, a las 17 y 18 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social sita en Ingeniero Butty 275, piso 12º, CABA, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Remoción de los Sres. Hugo Carlini, Alberto Bottero, Mario Dresdner y Claudio Rubén Levy del Directorio de la Sociedad;
3º Fijación de un nuevo número de miembros del Directorio;
4º Designación de nuevos directores titulares y suplentes para cubrir las vacantes originadas, si así fuere el caso, según lo resuelto en el punto precedente;
5º Composición final del Directorio y distribución de cargos; y 6º Otorgamiento de autorizaciones.
NOTA: se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Ing. Butty 275, piso 12º, CABA. Raúl A. Vozzi, Presidente designado mediante Acta de Directorio de fecha 9/12/09.
Certificación emitida por: Víctor M. de Pol.
Nº Registro: 14, Partido de Quilmes. Fecha:
11/12/2009. NºActa: 340. NºLibro: 26.
e. 29/12/2009 Nº126374/09 v. 05/01/2010

D

DANA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 15 de enero de 2010, a las 11.00 horas en la calle Tucumán 1, piso 4, de la Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la venta y/o ratificación de la venta de los activos vinculados con la División Productos Estructurales, bajo el procedimiento de Transferencia de Fondo de Comercio Ley 11.867 T.O., que incluye la planta ubicada en El Talar, Partido de General Pacheco, Provincia de Buenos Aires.
3º Renovación de los miembros del Directorio y/o Comisión Fiscalizadora.
NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley de sociedades comerciales.
César Rolando Bianchi y Gerardo Oscar Carballa Directores Titulares. Firmantes designados por la Asamblea General Ordinaria de Dana Argentina S.A. celebrada el 31/07/2009.

E

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DIA:

ARTE DE PRESTARTE S.A.

Certificación emitida por: Martín R. Arana h.
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
18/12/2009. Nº Acta: 164. Nº Libro: 127.
e. 28/12/2009 Nº125005/09 v. 04/01/2010

ENRON PIPELINE COMPANY ARGENTINA
S.A.

DEL MORRO S.A.M.I.C.A. Y F.

2.1. CONVOCATORIAS

BOLETIN OFICIAL Nº 31.812

San Isidro Pcia. de Bs. As., 18 de Diciembre de 2009.
Vice-Presidente electo el 16/11/2009 según Acta N 333 C.I. 8.713.944 a cago de la Presidencia.
Vice-Presidente - Luis V. Hagen Certificación emitida por: Mirta Ayarza. Nº Registro: 36 Partido de San Isidro. Fecha:
18/12/2009. Nº Acta: 371. Nº Libro: 36.
e. 28/12/2009 Nº126168/09 v. 04/01/2010

E

EDITORIAL ATLANTIDA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 25 de Enero de 2010 en la sede social sita en Azopardo 579, Ciudad de Buenos Aires, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar, el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria fuera de los plazos previstos por la Ley de Sociedades Comerciales.
2 Consideración de la documentación a la que se refiere en inciso 1, articulo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente el Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2008.
3 Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008.
5 Consideración de la retribución del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008, aun en exceso de los limites del Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
6 Fijación del numero de miembros titulares y suplentes del Directorio y elección de los mismos en reemplazo de los que finalizan su mandato.
7 Consideración de la desafectación y disolución de la Comisión Fiscalizadora y reforma del articulo Décimo Segundo del Estatuto.
8 Aprobación del Texto Ordenado del Estatuto de la Sociedad.
9 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea, junto con el Presidente de la misma.
NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a la sociedad conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley 19.550, en la sede social sita en la calle Azopardo 579, Ciudad de Buenos Aires, de 9.30 a 12.00
horas y de 14.00 a 17.00 horas; hasta el día 21
de Enero de 2010, inclusive.
Vicepresidente - Luís Ignacio Castro Designado como Director Titular por Acta de Asamblea N 9 de fecha 15 de mayo de 2008, y como Vicepresidente y Presidente en ejercicio por Acta de Directorio N 81 de fecha 15 de mayo de 2008.

I.G.J. Nº1.564.397. Convócase a los accionistas de Enron Pipeline Company Argentina S.A. a la Asamblea General Extraordinaria Anual de Accionistas a celebrarse en la Avda. del Libertador 602, Piso 8º, Ciudad de Buenos Aires, el día 20 del mes de enero de 2010 a las 17:00 horas en primera convocatoria, y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta de la Asamblea, junto con el Presidente.
2º Ratificación de lo actuado por el Directorio de la Sociedad en relación a la aceptación por parte del mismo de la sustitución de Ponderosa Assets L.P. por Sundance Spain Holdings S.L., como deudor del Contrato de Préstamo.
3º Consideración de la reducción voluntaria y parcial del capital social.
4º Consideración del informe del síndico.
5º Consideración de la reducción del capital y del monto de capital resultante - Cancelación de acciones y emisión de nuevos títulos.
6º Consideración de la distribución en virtud de la reducción parcial y voluntaria del capital social.
7º Modificación del artículo quinto del Estatuto Social de la Sociedad.
8º Designación de las personas autorizadas para obtener la conformidad administrativa del Organismo de Contralor y su posterior inscripción.
NOTA 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida al itinerario propuesto. Dicha información está disponible en el domicilio social.
NOTA 2: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursas comunicación a la sociedad, conforme lo dispuesto en el art.
238 de la ley 19.550, en la sede social cita en la Avda. del Libertador 602, Piso 8º, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 18 de enero inclusive.
Eduardo Ojea Quintana - Presidente. Designado por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 29/06/2009 y por Acta de Directorio del 29/06/2009.
Certificación emitida por: Gustavo G. Martinelli. Nº Registro: 1697. Nº Matrícula: 4108. Fecha: 28/12/2009. Nº Acta: 030. Nº Libro: 48 int.
92258.
e. 30/12/2009 Nº127775/09 v. 06/01/2010

H

HOUSE OF FULLER ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de sus accionistas para que se reúna el 20 de enero de 2010, a las 10 horas, en Cabildo 157/159, piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

16
I

INSTALACIONES TERMOMECANICAS
EMECRA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Instalaciones Termomecánicas Emecra SA a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de Enero de 2010 a las 10 horas, en la calle Maza 1571-75 de esta Capital a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para la firma del acta.
2º Consideracion de los motivos de la convocatoria tardia.
3º Consideración de la documentación Art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 por los ejercicios finalizados al 30 de Abril de 2007, 30 de Abril de 2008 y 30 de Abril de 2009.
4º Consideración de los resultados de los ejercicios mencionados.
5º Consideración de la gestión del directorio y Sindicatura.
6º Elección de Directores titulares y suplentes.
7º Elección de Sindico titular y suplente.
NOTA: Se informa a los Señores Accionistas que deberán informar o depositar sus acciones con 3 días de anticipación a la celebración de la misma, Art. 238 ley 19.550. A dichos fines se recibirán las comunicaciones del deposito en la calle Maza 1571/75 Capital de lunes a Viernes de 12 a 16 horas.
Camino Villar Luciano. Presidente. Electo según Acta de Asamblea Nr. 44, del 23-08-05.
Certificación emitida por: Laura Graciela Medina. NºRegistro: 1929. NºMatrícula: 3296. Fecha:
2/12/2009. NºActa: 079. Libro Nº: 59.
e. 24/12/2009 Nº124445/09 v. 31/12/2009

INSTALACIONES TERMOMECANICAS
EMECRA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Instalaciones Termomecánicas Emecra SA a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 16 de Enero de 2010 a las 11 horas, en la calle Maza 1571-75 de esta Capital a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para la firma del acta.
2º Aumento de Capital. Cambio del Valor Nominal de las Acciones. Nueva Redacción del Art.
4to. Del Estatuto Social.
3º Rescate y emisión de nuevas acciones.
4º Duración del mandato del Directorio. Garantías. Modificación del Art. 7mo. del Estatuto Social.
5º Eliminación de la Sindicatura. Modificación del Art. 11 del Estatuto Social.
NOTA: Se informa a los Señores Accionistas que deberán informar o depositar sus acciones con 3 días de anticipación a la celebración de la misma, Art. 238 ley 19.550. A dichos fines se recibirán las comunicaciones del deposito en la calle Maza 1571/75 Capital de lunes a Viernes de 12 a 16 horas.
Camino Villar Luciano. Presidente. Electo según Acta de Asamblea Nr. 44 del 23-08-05.

1º Designación de los accionistas que firmarán el acta;
2º Aumento del capital social con prima de emisión;
3º Reforma del artículo 4 de los estatutos sociales.
Rafael García Granados, Presidente del Directorio designado por la Asamblea y el Directorio en sus reuniones del 19 de junio de 2009. El Presidente.
Presidente Rafael García Granados
Certificación emitida por: Laura Graciela Medina. NºRegistro: 1929. NºMatrícula: 3296. Fecha:
2/12/2009. NºActa: 079. Libro Nº: 59.
e. 24/12/2009 Nº124447/09 v. 31/12/2009

ITALCRED S.A.

Certificación emitida por: María Cristina Pérez Soto. NºRegistro: 1976. NºMatrícula: 4001. Fecha: 15/12/2009. NºActa: 169. Libro Nº: 85.
e. 24/12/2009 Nº124468/09 v. 31/12/2009

Se convoca a los señores accionistas de Italcred S.A. a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en los términos del artículo 234
de la Ley 19.550, a realizarse el día 28 de enero de
CONVOCATORIA