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Segunda Sección
Miércoles 5 de agosto de 2009
Patricio Gandolfo, Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 13 de diciembre de 2006.
Certificación emitida por: Alberto Damián Baccetti. Nº Registro: 39, Partido de Vicente López. Fecha: 24/07/2009. NºActa: 183. Libro Nº:
63.
e. 04/08/2009 Nº62580/09 v. 10/08/2009

METALES VENUS S.A.
CONVOCATORIA
Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de agosto de 2009, a las 10.00 horas en la sede social sita en Tte. Gral.
Juan D. Peron Nº1205 local 1, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración Gestión de Directores.
3º Consideración de los Resultados No Asignados.
4º Honorarios Directores artículo 261 Ley 19.550.
5º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto.
6º Elección de Directores Titulares y Suplentes.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas los requisitos del articulo 238 de la Ley 19.550.
Firmante Sergio Ricardo Sztycberg Presidente designado en Asamblea General Ordinaria del 20 de abril de 2007.
Certificación emitida por: Eduardo Altamirano.
Nº Registro: 2. Nº Matrícula: 1213. Fecha:
24/07/2009. NºActa: 135. Libro Nº: 34.
e. 30/07/2009 Nº62341/09 v. 05/08/2009

REFRACTARIOS S.A.

R

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 24 de Agosto de 2009 a las 15
horas, en Santa Cruz 274 Capital Federal, para tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos indicados en el art. 234 Inc. 1º de la Ley 19550 y modificaciones, correspondientes al Ejercicio terminado el 31 de Marzo de 2009.
2º Consideración del resultado del Ejercicio.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y fijación de sus remuneraciones.
4º Consideración del nuevo Directorio, y elección de cargos.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
Presidente designado por acta de Asamblea de fecha 6 de Septiembre de 2005, ratificado por Acta de Asamblea de fecha 20 de Agosto de 2008.
Presidente Fernando Miyares Certificación emitida por: Hernán Blanco.
Nº Registro: 1706. Nº Matrícula: 4992. Fecha:
27/07/2009. NºActa: 181. Libro Nº: 9.
e. 04/08/2009 Nº63645/09 v. 10/08/2009

RESIDENCIA SAN ANTONIO DE PADUA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 01 de setiembre de 2009 a las 9 horas en Primera Convocatoria y a las 10
horas en Segunda Convocatoria, en Caracas 65, P.B., Capital Federal, todo ello en los términos del Artículo Duodécimo del Estatuto de la Sociedad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos establecidos por el art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.

2º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.
3º Consideración del resultado del ejercicio y su distribución., constitución de la reserva legal, remuneración del síndico y directores.
4º Integración del Directorio.
5º Designación del Síndico Titular.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente: Juan Pablo Braccini, electo por Asamblea General Ordinaria Nº33 del 14/10/2008
y acta de Directorio del 15/10/2008.
Certificación emitida por: Franco Di Castelnuovo. Nº Registro: 1. Fecha: 22/07/2009.
NºActa: 210. Libro Nº: 11.
e. 03/08/2009 Nº62219/09 v. 07/08/2009

RUTAS Y PUERTOS S.A.
CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convoca a la Asamblea General Extraordinaria de Rutas Y Puertos S.A. la cuál se celebrará el día 20 de Agosto de 2009 a las 14 horas en primera convocatoria y, en su caso, a las 15 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de calle Paraná 727, 6º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Presentación del informe completo y circunstanciado del estado actual de la sociedad emergente del Punto 4º del Acta de Asamblea Nº2 del 16/12/2008.
2º Análisis del Informe del Punto 1.- del Orden del Día.
3º Deliberación y resolución por parte de la Asamblea, de todas aquellas cuestiones atinentes a la sociedad, que merezcan de decisiones urgentes y consensuadas por los mecanismos societarios.
En la ciudad de Villa Constitución, a los 20 de Julio de 2009.
Ricardo José, Gil Leotta, Presidente s/Acta de Directorio Nº26 del 17/12/2008.
Certificación emitida por: Alvaro Néstor Barreyro. Nº Registro: 304, Provincia de Santa Fe. Fecha: 20/07/2009. NºActa: 422.
e. 03/08/2009 Nº63041/09 v. 07/08/2009

S.I.C SOCIEDAD INMOBILIARIA
EN COMANDITA POR ACCIONES

S

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de agosto de 2009 a las 11 horas, en Libertad 192, 1er. Piso, Dto. 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Fijación y/o ratificación de honorarios.
3º Consideración de los documentos de la ley 19550, art. 234, punto 1, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/04/2009.
4º Destino de los resultados del ejercicio.
5º Nombramientos de Síndicos Titular y Suplente.
Héctor E. Dujan, designado Administrador, por Estatuto Social el 24-04-1995.
Certificación emitida por: Jorge María Allende.
Nº Registro: 1932. Nº Matrícula: 4181. Fecha:
23/07/2009. NºActa: 012. Libro Nº: 008.
e. 31/07/2009 Nº62647/09 v. 06/08/2009

SAEL S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con las disposiciones de la Ley 19.550 y a lo prescripto por los Artículos Nros.
12 y 15 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 18 de Agosto de 2009, a las 13:30 horas en primera y segunda convocatoria en sede social sita en calle Suipacha 1079 de
BOLETIN OFICIAL Nº 31.709

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación del o los accionistas para redactar aprobar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente;
2º Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1º de la Ley 19.550 de S.A.E.L. S.A. al 31 de Marzo de 2009;
3º Consideración de la gestión del directorio, de la sindicatura y de la remuneración de dichos órganos, conforme a las normas del Art. 261 de la Ley 19550 y sus modificaciones, por el ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2009;
4º Consideración de los resultados del ejercicio y de su destino.
5º Fijación del número de Directores titulares y elección del nuevo Directorio por dos ejercicios.
6º Elección de un Sindico Titular y un Sindico Suplente por dos ejercicios.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de Julio de 2009.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán dar cumplimiento a los requisitos del Art. 238, de la Ley 19.550 y modificatorias.
Designado por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 07/08/07. El Directorio.
Presidente Isac Broitman Certificación emitida por: Alejandro R.
Argelles. Nº Registro: 490, Rosario Pcia. de Santa Fe. Fecha: 20/07/2009. NºActa: 210.
e. 03/08/2009 Nº63957/09 v. 07/08/2009

SAINT THOMAS SUR COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Por 5 días. Convocatoria a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 31 de agosto de 2009 a las 10hs. en primera convocatoria y 11 hs. en segunda, en Bartolomé Mitre Nº 921, P 2, Dpto. 36 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Confirmación de la asamblea general extraordinaria celebrada el 21/04/2007 que aprobó el aumento de capital a $4.074.000, la emisión y canje de acciones y la reforma de artículo cuarto del estatuto social.
3º Confirmación de la asamblea general ordinaria celebrada el 22/11/2008 que aprobó la designación del Directorio y Sindicatura vigentes.
4º Cambio de jurisdicción del domicilio social y fiscal.
5º Reforma del estatuto social.
6º Autorizaciones.
Presidente Roberto Graber, según Acta de Asamblea Gral. Ordinaria del 22-11-12008.
Certificación emitida por: Miriam Laura Bologna. Nº Registro: 14, Partido de Esteban Echeverría. Fecha: 06/07/2009. Nº Acta: 178.
Libro Nº: 18.
e. 03/08/2009 Nº63287/09 v. 07/08/2009

SANTAMERA S.A.
CONVOCATORIA
Cónvocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 24 de agosto de 2009, a las 12 horas en la Sede Social sita en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 5 Oficina 501 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración del Inventario, Estados Contables, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Información Complementaria, Memoria e Informe del Síndico por el ejercicio económico cerrado el 31 de, marzo de 2009;
3º Consideración de la Gestión de Directores y Síndicos;

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4º Remuneración de Directores y Síndicos;
5º Tratamiento de los Resultados No Asignados PositivosEventual pase de los Resultados a Reserva Facultativa;
6º Fijación del Número de Directores y Elección de los mismos;
7º Elección de Síndico Titular y Suplente.
NOTA: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación en Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 5, Oficina 501 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas hasta el día 18 de agosto de 2009 inclusive, en el horario de 10 a 17 horas.
Presidente electo por la Asamblea General Ordinaria del 22.08.2008 y Acta de Directorio de igual fecha aceptación y distribución de cargos.
Presidente María Ofelia Hordeñana de Escasany Certificación emitida por: Enrique Fernández Moujian h. NºRegistro: 284. NºMatrícula: 4009.
Fecha: 27/07/2009. NºActa: 45. Libro Nº: 88.
e. 31/07/2009 Nº62621/09 v. 06/08/2009

T

TAGOMI S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a asamblea general ordinaria para el dia 27/8/09 a las 12.30 horas a celebrarse en la calle 25 de Mayo 758, piso 8º G, CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas a fin de firmar el acta.
2º consideración acerca del quórum.
3º Remoción del directorio actual.
4º Elección de nuevo directorio.
Determinación de su número como titulares y suplentes. Funciones. Remuneración. Se hace saber a los Sres. accionistas que deberán depositar en la sede social las acciones emitidas a su nombre con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada. Salvador Lijtenberg, presidente designado por acta de directorio del 8/5/06.
Certificación emitida por: Pablo Damián Blacher. Nº Registro: 1991. Nº Matrícula: 4194.
Fecha: 29/07/2009. NºActa: 078. Libro Nº: 45.
e. 03/08/2009 Nº63302/09 v. 07/08/2009

TELEMET SIAP S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de agosto del 2009 en 1º. y 2a.
Convocatoria a realizarse en la Sede Social de la calle Añasco 2741, Capital Federal, a las 11 y 12
horas respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejerc. económico cerrado el 31/03/2009.
3 Consideración de la gestión del directorio.
4 Retribución a los directores en proporción diferente a la establecida por el art. 261 de la ley 19550.
5 Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio.
6 Elección de directores titulares y suplentes por tres ejercicios.
El ing. Maurizio Filippini fue designado presidente por acta de directorio de fecha 07-07-2006.
Presidente - Maurizio Filippini Certificación emitida por: Marta B. Mourguiart.
Nº Registro: 1577. Nº Matrícula: 3684. Fecha:
28/07/2009. NºActa: 154. Libro Nº: 16.
e. 03/08/2009 Nº63037/09 v. 07/08/2009

VENECIA SALUD S.A.

V

CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Se convoca a los señores ac-