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Segunda Sección
Miércoles 5 de agosto de 2009

GRAFEX S.A. GRAFICA COMERCIAL
INDUSTRIAL Y FINANCIERA

G Extraordinaria para el día 24 de agosto de 2009 a
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Ordinaria para el 28
de agosto de 2009, a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social, Avda. Corrientes 524, piso 1º, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentacion contable según el Art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio cerrado el 30-04-2009.
3º Destino de las Utilidades del Ejercicio.
4º Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al Ejercicio cerrado el 30-04-09 por $36.100 en exceso de $26.975
sobre el limite del 5% de las utililidades acrecentado conforme al articulo 261 L.S.C. y las normas de la C.N.V. ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
5º Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora.
6º Aprobación gestión Directores y Síndicos por el Ejercicio 2008/2009.
7º Fijación del número de Directores y elección de los mismos y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8º Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance al 30/04/2009 y designación del Contador que certificará la documentación correspondiente al próximo Ejercicio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación al domicilio social de la compañía y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir constancia de titularidad hasta el 24/08/2009 inclusive, todos los días hábiles de 10 a 17 horas.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia designado por Acta de Asamblea del 28/08/2008.
Eduardo Alfredo Berger.
Vicepresidente - Eduardo Alfredo Berger Certificación emitida por: Ana María Valdez.
Nº Registro: 1500. Nº Matrícula: 3697. Fecha:
29/07/2009. NºActa: 062. Libro Nº: 067.
e. 31/07/2009 Nº63344/09 v. 06/08/2009

GRUPO DE PUBLICACIONES
IDEAS DE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de accionistas de Grupo de Publicaciones Ideas de Argentina S.A. a celebrarse el 21 de Agosto de 2009 a las 09 horas. en Av. Corrientes 1922, 3er.
Piso Of., 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la situación de la sociedad.
2º Consideración de la disolución en los términos del art. 94 inc. 1º de la Ley 19550 y medidas a tomar.
3º Designación de liquidador y funciones.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, Julio 3 de 2009.
Presidente - Edgardo Angel Emilio Confalonieri El Sr. Edgardo Angel Emilio Confalonieri, fue designado Presidente por Asamblea General Ordinaria del 24 de abril de 2009 y acta de directorio de aceptación de cargo de igual fecha.
Certificación emitida por: María Cecilia Holgado. Nº Registro: 1145. Nº Matrícula: 4896.
Fecha: 28/07/2009. NºActa: 13. Libro Nº: 7.
e. 03/08/2009 Nº63234/09 v. 07/08/2009

GU HERRAJES S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL
Convócase a los Señores Accionistas de Gu Herrajes S.A. a Asamblea General Ordinaria y
las 11.00 horas, en primera convocatoria, y a las 12.00 horas en segunda convocatoria en Avda.
L. N. Alem 693, 5º piso A, C1001AAB, C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un accionista para que firme el acta de Asamblea.
2º Consideración de los motivos por los cuales se convocó fuera de término la presente Asamblea.
3º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
4º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
5º Consideración de la gestión de los directores y su remuneración, eventual exceso del límite fijado por el art. 261 de la ley 19.550.
6º Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas lo previsto en los artículos 238 segundo párrafo y 239 de la Ley 19.550.
Sr. Rodolfo Koennecke, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia según Actas de Asamblea y Directorio del 20 de junio de 2008.
Certificación emitida por: Verónica A.
Kirschmann. NºRegistro: 61. NºMatrícula: 4698.
Fecha: 30/07/2009. NºActa: 199. Libro Nº: 16.
e. 04/08/2009 Nº63768/09 v. 10/08/2009

GUERIZAR S.A. SERVICIOS MAR DEL PLATA
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria. El próximo 18 de agosto de 2009 en primera convocatoria a las 15 horas y en segunda convocatoria a las 16
horas en la calle Tucumán Nº1650 4º Piso I de la ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Jorge Rodolfo Depaoli. Nº Registro: 956. Nº Matrícula: 3016.
Fecha: 15/7/2009. NºActa: 065. NºLibro: 73.
e. 03/08/2009 Nº61192/09 v. 07/08/2009

J

J.J.G. S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria para el día 19/08/09 en la Avenida Juan de Garay 2513, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13 horas en Primera Convocatoria, y a las 14 horas en Segunda Convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2º Análisis de la propuesta de venta de una parcela del campo La Sofía, que forma parte de una fracción mayor ubicada en la Circunscripción XVIII, del Partido de Ayacucho, Provincia de Buenos Aires, designada en plano característica 5-9-2005 como lote 44-d, a razón de no menos de U$S 1.100 dólares estadounidenses un mil cien la hectárea, no pudiendo superar dicha venta la cantidad de 150 hectáreas o lo poco en más o en menos que resulte del plano de subdivisión a practicarse.
El abajo firmante fue electo en acta de Asamblea Ordinaria Nº 47 de fecha 30/04/09 y Acta de Directorio Nº182 del 30/04/09.
Presidente Sergio Marcelo Aguilar Certificación emitida por: Violeta Nilos.
Nº Registro: 944. Nº Matrícula: 2239. Fecha:
24/07/2009. NºActa: 067. Libro Nº: 16.
e. 30/07/2009 Nº62214/09 v. 05/08/2009

LA QUIMICA QUIRURGICA S.A.C.I

L

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración razones de convocatoria tardía.
2º Consideración de la Memoria y Balance y demás documentación establecida por el Art.
234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico Nro 26
cerrado al 31/12/2008.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y fijación de su remuneración.
4º Designación del número de Directores y elección de sus miembros por vencimiento de su mandato.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente Pablo Lucas Ramirez Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 20-07-2009.
Certificación emitida por: Rodolfo Gesino.
Nº Registro: 288. Nº Matrícula: 2221. Fecha:
28/07/2009. NºActa: 136. Libro Nº: 69.
e. 03/08/2009 Nº63045/09 v. 07/08/2009

HELICO ARGENTINA S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.709

H

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extraordinaria para el día 31 de agosto del año 2009, a las 11.00
horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas del mismo día en la segunda convocatoria, en Ramón L. Falcón 2401, 4º C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Ratificación de la Asamblea del día 21 de Mayo de 2007 en la que se aceptó la renuncia de los directores Guillermo Alejandro Morandi vicepresidente, Andrés Gerardo Wappner presidente y se designó el nuevo directorio integrado por Raúl Enrique Fajo, Manuel Figueroa Keller y Mario Raúl Saccone.
2º Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
Presidente - Raúl Enrique Fajo Designado según el acta de la asamblea y reunión del directorio del día 21 de mayo de 2007.

La Química Quirúrgica S.A.C.I. convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 20 de agosto de 2009, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, en su sede social de la calle Saavedra 247 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General y demás documentación prevista por el art. 234 inc. 1º de la ley de sociedades comerciales, correspondientes al ejercicio cerrado el 30
de abril de 2009.
3º Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de abril de 2009.
4º Determinación del número de Directores y elección de sus integrantes titulares y suplentes.
5º Consideración de la gestión de la Sindicatura.
Elección de Síndico titular y suplente 6º Consideración de distribución de dividendos y de la remuneración de los Sres. Directores conforme las previsiones del art. 261 ley 19550.
Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
Autorizado por Acta Nº 261 de Asamblea General Ordinaria de fecha 04 de junio de 2008 y Acta de Directorio Nº263 de fecha 04 de junio de 2008, del Libro de Actas de Asamblea y Directorio Nº3, rúbrica Nº98731-06 de fecha 17/11/2006.
Presidente Ricardo Maffeo Certificación emitida por: Ricardo Mihura Seeber. Nº Registro: 137. Nº Matrícula: 1950.
Fecha: 24/07/2009. NºActa: 159. Libro Nº: 80.
e. 30/07/2009 Nº62292/09 v. 05/08/2009

LE BRETON 4933 S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convocase a los accionistas de Le Breton S.A.
a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 20 de agosto de 2009, a las 14:30, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en 25 de Mayo 195, Piso 9º Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

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ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta. En carácter de Ordinaria:
2º Consideración de las Memorias, el Balances Generales, el Estado de Resultados y el Estado de evolución del Patrimonio Neto y notas complementarias correspondientes a los ejercicios cerrados los 30 de junio de los años 2006, 2007 y 2008.
3º Elección de nuevo Directorio. Fijación del número de miembros.
4º Ratificación de lo actuado por la sociedad.
En carácter extraordinaria:
5º Restitución de los aportes efectuados por los socios. Consideración de la propuesta elaborada por un grupo de socios.
6º Dación en pago de las unidades construidas y terminadas en Le Bretón 4933 como restitución de aportes. Determinación de la valuación, suscripción de instrumentos legales y poderes.
7º Consideración de las medidas cautelares trabadas y sus garantías.
Gastón Komet - Presidente. Designado por acta de asamblea del 19 de Diciembre del 2008.
Certificación emitida por: Marcelo F. Benseñor.
Nº Registro: 2039. Nº Matrícula: 4612. Fecha:
24/07/2009. NºActa: 27.
e. 31/07/2009 Nº62735/09 v. 06/08/2009

LUBRICANTES PENNZOIL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA:
IGJ Nº 1.614.721. Se convoca a Asamblea Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 21 de agosto de 2009, a las 15 horas, en la sede social sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;
2º Consideración de los Estados Contables Especiales al 30 de junio de 2009;
3º Consideración de la gestión de la Comisión Liquidadora;
4º Consideración de los honorarios de la Comisión Liquidadora;
5º Designación del depositario de los libros sociales;
6º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social Jorge Jurado, miembro del Consejo de liquidación conforme actas de Asamblea de fecha 30/05/2007, 7/07/08 y 22/06/09.
Liquidador Jorge Jurado Certificación emitida por: J. E. Soldano Deheza.
Nº Registro: 1888. Nº Matrícula: 2046. Fecha:
28/07/2009. NºActa: 30. Libro Nº: 76.
e. 04/08/2009 Nº63732/09 v. 10/08/2009

MEDICAL CHANNEL S.A.

M

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 25 de agosto de 2009 a las 12 horas, en el domicilio de Rodríguez Peña 1627, piso 7º, C.A.B.A., en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550, sobre los ejercicios finalizados el 31.12.2006; 31.12.2007 y 31.12.2008.;
3º Desempeño y remuneración del Directorio.
Designación de nuevo Directorio;
4º Cambio de domicilio social.