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Segunda Sección
Lunes 20 de abril de 2009
Electo por Acta de Asamblea de fecha 04/05/2007 a Fs. 43/44 y Acta de Directorio de fecha 30/03/2007 a Fs, 04/05.
Se recuerda a los señores accionistas, para la concurrencia al acto, La observancia de los dispuesto en el artículo 238 de la ley 19550 y Su modificaciones.
Presidente Adela Di Ciancia Certificación emitida por: Gastón Enrique Viacava. NºRegistro: 1982. NºMatrícula: 3840. Fecha: 14/4/2009. NºActa: 186. NºLibro: 78.
e. 20/04/2009 Nº27073/09 v. 24/04/2009

PROFESION + AUGE A.F.J.P. S.A.
EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de Profesión + Auge AFJP S.A. en liquidación a una asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 5 de mayo de 2009 a las 10 horas, en primera convocatoria y el día 26 de mayo de 2009 a las 10 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la calle Paraná 666, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
2º Consideración del inventario y balance del patrimonio social al 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración de la gestión de los miembros del directorio y la comisión fiscalizadora hasta el 23 de diciembre de 2008.
4º Consideración de los honorarios de los miembros del directorio y de la comisión fiscalizadora hasta el 23 de diciembre de 2008.
5º Análisis de las acciones administrativas o judiciales a ser iniciadas por la sociedad.
Liquidador - Horacio López Santiso NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley Nº19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00
a 17:00 horas hasta el 28 de abril de 2009, inclusive.
Liquidador - Horacio López Santiso Designado miembro titular del comité de liquidación por acta de asamblea Nº 35 del 23 de diciembre de 2008, labrada a fojas 96 a 98 del Libro de Actas de Asamblea Nº1, rubricado bajo el número 62150-96, con fecha 20 de agosto de 1996 y presidente del comité de liquidación por acta del comité de liquidación Nº 1 del 30
de diciembre de 2008, labrada a fojas 118 a 121
del Libro de Actas de Directorio Nº4, rubricado bajo el número 38694-05, con fecha 6 de julio de 2005.
Certificación emitida por: Alfredo B. Novaro Hueyo. Nº Registro: 34. Nº Matrícula: 3093. Fecha: 15/04/2009. NºActa: 014. Libro Nº: 83.
e. 20/04/2009 Nº27382/09 v. 24/04/2009

PUENTE HNOS. S.G.R.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 14
de Mayo de 2009, a las 18.00hs. en primera convocatoria, en caso de no quedar constituida, de acuerdo con lo prescripto en el art. 39 del estatuto social se realizará la segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera, en Sarmiento 444, 1º piso, de la Ciudad de Buenos Aires. Los Sres. Accionistas deberán comunicar su voluntad de concurrir a la Asamblea Ordinaria con no menos de tres días de anticipación conforme al art. 41 del Estatuto Social.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración realizadas en el periodo comprendido entre el 22/05/2008 y el 13/05/2009

por las cuales se aprueban admisiones y exclusiones de nuevos socios partícipes ad referéndum de la Asamblea acorde al Art. 14 y 22 del Estatuto Social.
3º Aprobación de las políticas de inversión del fondo de riesgo.
4º Aprobación del costo de las garantías.
5º Aprobación de la gestión de las autoridades.
6º Fijación de remuneración de los miembros titulares del Consejo de Administracion y Comisión Fiscalizadora art 261 ultimo párrafo de la Ley 19550 y modificatorias.
7º Designación de 3 tres Síndicos titulares y 3 tres Síndicos suplentes de acuerdo a lo prescripto en el art. 34 del Estatuto Social.
8º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y del Fondo de Riesgo, y Flujo de Efectivo e Información Complementaria correspondientes al ejercicio económico Nº5 finalizado al 31 de diciembre de 2008.
9º Consideración de los resultados del Fondo de Riesgo de los Socios Protectores, acorde a lo dispuesto por la reunión del Consejo de Administración del 07 de abril de 2009.
10º Informar el estado de las actuaciones administrativas y judiciales relacionadas con las disposiciones Nº 371/2007, 19/2008 y 42/2008
de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, a través de la lectura del informe elaborado por el Estudio Virgolini-Malonay, quienes representan a la sociedad en la causa citada.
NOTA: La documentación a considerar en la Asamblea se encontrara a disposición de los señores socios en las oficinas de Punte Hnos.
SGR, en Sarmiento 440 4to piso.
Asimismo, se recuerda a los señores socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
El que suscribe lo hace como Presidente, según Estatuto Social, Escritura: 232 del 28/05/04
del Registro 322 Cap. Fed., IGJ el 16/06/04, Nº7397, Lº 25 Sociedades por Acciones.
Presidente Federico Tomasevich Certificación emitida por: Pedro F. M. Bonnefon. NºRegistro: 322. NºMatrícula: 2392. Fecha:
15/4/2009. NºActa: 17. NºLibro: 102.
e. 20/04/2009 Nº27077/09 v. 24/04/2009

R

REGENTE S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA REGENTE SOCIEDAD ANONIMA
Convóquese a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Regente S.A. a celebrarse el día 8 de Mayo de 2009 a las 18:00
horas; en el local de la sociedad sito en la calle Teniente General Eustoquio Frias 174/176 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de los documentos establecidos por el inc. 1º del art. 234 de la ley 19.550.
Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultado, Estado de Flujo Efectivo, Cuadros Anexos e Informe del Sindico y del Auditor correspondiente al ejercicio económico Nº21, que cerrara el 31 de Diciembre de 2008.
3º Tratamiento individual de la gestión de los directores y de la sindicatura por el ejercicio los cenado al 31 de Diciembre de 2001.
4º Tratamiento de las remuneraciones de los miembros del directorio por el ejercicio 2008, por encima del limite fijado en el art. 261 de la ley 19.550 y fijación de las remuneraciones de los mismos por el ejercicio 2009.
5º Tratamiento de las remuneraciones de la sindicatura por el ejercicio 2008 y fijación de su remuneración por el ejercicio 2009.
6º Tratamiento y consideración acerca del proyecto de distribución de utilidades.
Se deja constancia que la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos e Informe del Sindico y del Auditor correspondiente al ejercido económico Nº21 que cerrara el 31 de Diciembre de 2008, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en el local de la Sociedad, sito en Tte. Gral. E. Frias Nº174 de la Ciudad de Buenos Aires.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.636

Presidente Electo por Acta de Directorio Nº188, de fecha 13 de Mayo de 2008 y Acta de Asamblea Nº36 de fecha 12 de Mayo de 2008.
Buenos Aires, Abril 15 de 2009.
Certificación emitida por: Gabriela Rua Peñavera. NºRegistro: 1818. NºMatrícula: 4335. Fecha: 16/4/2009. NºActa: 054. Libro Nº: 9.
e. 20/04/2009 Nº27865/09 v. 24/04/2009

SAN JOSE GANADERA S.A.

S

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 07 de Mayo del 2009, a las 10 horas en la sede social de la firma cita en Suipacha 1294 Piso 5 Departamento A; En tal Asamblea se considerará el siguiente:

9º Consideración del aumento de capital, Social de SKF Argentina, S.A. como consecuencia de la fusión.
10 Modificación de los artículos 1º y 4º del Estatuto Social.
NOTA: Para asistir a la Asamblea; los Accionistas; deberán cursar comunicación prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550, a la sede social sita en Perú 545; Ciudad de Buenos Aires.
Firmante: Presidente de la Sociedad designado por Asamblea del 15/04/08.
Horacio Guillermo Vergara Certificación emitida por: Javier Esteban Magnoni. NºRegistro: 1078. NºMatrícula: 4154. Fecha: 14/4/2009. NºActa: 36. NºLibro: 50
e. 20/04/2009 Nº27891/09 v. 24/04/2009

ST. LEGER S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008 e informe del síndico.
3º Aprobación de la desafectación de fondos de reservas para absorber perdidas.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y de la sindicatura.
5º Determinación del número de Directores y elección de autoridades por un nuevo periodo.
6º Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente.
Se Cita como segunda convocatoria para el mismo día y lugar una hora después de la señalada, conforme a lo dispuesto en el Art. 237 de la Ley Nº19.550, aprobada la convocatoria y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:30 Horas.
El que suscribe Eduardo Osvaldo Roselli lo hace en su carácter de Presidente de la sociedad SAN JOSE GANADERA S.A. según surge en el Acta de Asamblea General Ordinaria número 16, de fecha 15 de Mayo de 2008, obrante a fojas 54, 55 y 56 del Libro de Actas de Asamblea y Directorio número 2 rubricado en la Inspección General de Justicia el 19 de mayo de 2004 bajo el número 37325-04; Acta de Directorio número 26 de fecha 15 de Mayo de 2008 obrante a fojas 56 del libro de Actas de Asamblea y Directorio antes relacionado.
Certificación emitida por: Fernando Luis González Victorica. Nº Registro: 623. Nº Matrícula:
3761. Fecha: 15/04/2009. NºActa: 093. Libro Nº:
050.
e. 20/04/2009 Nº27415/09 v. 24/04/2009

SKF ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a ser celebrada el día 12 de mayo de 2009 a las 9:00 horas, en primera convocatoria, en Perú Nº545 Ciudad, de Buenos Aires, a fin, de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación, de dos accionistas pare firmar el acta.
2º Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración, y destino del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
4º Consideración de la gestión de los Sres.
Directores y Síndicos.
5º Consideración de la remuneración de los Directores en exceso de los límites dispuestos por el art. 261 de la Ley 19.550.
6º Consideración de la remuneración del Síndico.
7º Consideración del Balance Especial. de Fusión al 31 de diciembre de 2008 y del Balance Consolidado de Fusión a idéntica fecha.
8º Consideración de la fusión por absorción de SKF Sealing Solutions S.A. y Cirval S.A. por parte de SKF Argentina S.A. Aprobación del Compromiso Previo de Fusión.

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CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 20/05/2009, a las 10:00hs., en la sede social de México 1520, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de los estados contables al 31/10/2007 y 2008, 2º Consideración de la gestión del Directorio, 3º Consideración de la reforma del estatuto para la modificación del mandato de los directores.
Designado según acta de asamblea del 10/08/2007.
Presidente Alberto R. Orellana Certificación emitida por: María Valeria Seibane. NºRegistro: 1824. NºMatrícula: 4472. Fecha:
8/4/2009. NºActa: 104. NºLibro: 10.
e. 20/04/2009 Nº27076/09 v. 24/04/2009

T

T.G.M. S.A.
CONVOCATORIA

Av. Del Libertador 2476 2º Piso. Capital Federal. Citase en forma simultanea en Primera y Segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas de T.G.M. S.A. a realizarse en el domicilio de Suipacha 211, piso 11 C de la Capital Federal, el día 8 de Mayo del 2009, a las 18 horas a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, con referencia al ejercicio social Nº11 cerrado el 31
de Diciembre del 2008.
2º Responsabilidad de los Directores.
3º Remuneración de los Directores.
4º Determinación del numero y elección de Directores Titulares y Suplentes.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta. Se recuerda a los señores accionistas que para poder participar en la Asamblea deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 238 de la Ley 19.550. El Directorio.
Presidente - Héctor Gerbaudo Designado en la Asamblea del 10 de Abril del 2008, según consta en el libro Acta de Asambleas Nº1, folios 18 y 19.
Presidente Héctor Gerbaudo Certificación emitida por: Guillermina Bonet.
NºRegistro: 51 Partido de Vicente López. Fecha: 8/4/2009. NºActa: 324. NºLibro: 102.
e. 20/04/2009 Nº27045/09 v. 24/04/2009

VALLES MENDOCINOS S.A.

V

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la sede social, sita en Bartolomé Mitre 401, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 7 de mayo de 2009, a las 15hs. en primera convocatoria, y a las 16 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: