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Segunda Sección
Lunes 20 de abril de 2009
6º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 21/5/09, a las 14:00 horas, para que se los inscriba en el libro de asistencia.
Acta de Reunión del Consejo de Administración Nº1397 del 10/7/2008 en la que se designa al compareciente como Presidente.
Presidente - Aníbal Jesús Stella Certificación emitida por: Juan Manuel Sanclemente. NºRegistro: 1985. NºMatrícula: 4819.
Fecha: 16/04/2009. NºActa: 119. Libro Nº: 23.
e. 20/04/2009 Nº27487/09 v. 24/04/2009

INDUSTRIAS PLASTICAS VENUS S.A.

I

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de INDUSTRIAS PLASTICAS VENUS S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 7 de mayo de 2009, a las 10,30 horas en la sede social de Industrias Plásticas Venus S.A., sita en calle Doctor Juan Felipe Aranguren 4861 de Ciudad Autónoma de Buenos Aries a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el Señor Presidente.
2º Consideración y aprobación de toda la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º ley 19550 y sus modificatorias correspondiente al Ejercicio Económico numero 32 finalizado el 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración y aprobación de la distribución de utilidades propuesta por el Honorable Directorio por el Ejercicio Económico numero 32.
4º Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura por el Ejercicio Económico numero 32, finalizado el 31 de diciembre de 2008.
5º Designación de un Síndico Titular y un Sindico suplente por el término de un año.
Designado por Acta de Directorio Nº 92 de fecha 26/05/08 del Libro de Actas de Directorio Nº 2 Rubricado el 13/07/2004, bajo el Nº54629-04.
Presidente - Jorge Daniel Siboldi Certificación emitida por: María Luisa Cabrera. NºRegistro: 996. NºMatrícula: 3390. Fecha:
14/04/2009. NºActa: 008. Libro Nº: 150.
e. 20/04/2009 Nº26849/09 v. 24/04/2009

INTERNATIONAL HOTEL DEVELOPMENT
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 7 de Mayo de 2009, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en la calle San Martin 920, Planta Baja Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de considerar siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación requerida por el art. 234, inciso 1 de la Ley Nº19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 6, finalizado el 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
Constitución de Reserva Facultativa. Distribución de Utilidades.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Consideración de la retribución al Directorio en exceso de lo normado por el art. 261 de la ley de Sociedades Nº19.550.
6º Designación de nuevas autoridades. Elección de Director Titular y Director Suplente por un nuevo período de tres ejercicios.
NOTA: Conforme a lo dispuesto por el art.
238 de la Ley Nº19.550, modificada por la Ley Nº 22.903, los accionistas deberán comunicar a la sociedad su intención de asistir a la asamblea, hasta tres días hábiles previos a la misma, para su inscripción en el correspondiente libro de asistencia. EL DIRECTORIO.
Sin otros asuntos que tratar se da por concluida la sesión, siendo las 12:00 horas.
Presidente Sebastián A. Piaggi
Certificación emitida por: Ana L. Amiune Lauzón. Nº Registro: 1356. Nº Matrícula: 4820. Fecha: 17/04/2009. NºActa: 200. NºLibro: 11.
e. 20/04/2009 Nº27963/09 v. 24/04/2009

MAIRUF S.C.A. EN LIQUIDACION

M

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
MAIRUF SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES. EN LIQUIDACIÓN. Convocase a los Sres. socios y accionistas de la sociedad Mairuf Sociedad en Comandita por Acciones En liquidación, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se llevará a cabo en la calle Viamonte 1636, primer piso 12 de la Ciudad de Buenos Aires el día 11 de Mayo de 2009, a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda convocatoria, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios o accionistas para firmar el acta;
2º Suspensión en el desempeño de su cargo por los actuales administradores de la sociedad.
3º Reducción a uno del número de liquidadores de la sociedad hasta tanto se expida la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial sobre la inscripción de la reconducción oportunamente aprobada por los socios.
4º Confirmación de la Asamblea General Ordinaria celebrada en fecha 11 de Noviembre de 2007 y confirmación de todas las resoluciones adoptadas en la misma.
Se hace saber a los socios y accionistas que pretendan concurrir a la referida asamblea, que deberán cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, comunicando en tiempo y forma su voluntad de asistir a la misma Bernardo Elías Pilewski Liquidador de Mairuf S.C.A. designado conforme acta de constatación de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria escritura número 151
del 17/5/04 folio 297 Registro 1683 de Capital Federal.
Certificación emitida por: Pilar Rodríguez Acquarone. NºRegistro: 1683. NºMatrícula: 4316.
Fecha: 14/4/2009. NºActa: 69. NºLibro: 41.
e. 20/04/2009 Nº27108/09 v. 24/04/2009

MARITIMA GITAN S.A.
CONVOCATORIA
Por cinco días. Se convoca a Asamblea General Ordinaria en sede social Caboto 250, tercero D, ciudad autónoma de Buenos Aires, el 12 de mayo de 2009, a 9 horas en primera convocatoria y 10 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de Estados Contables al 31
de Diciembre de 2008, anexos y notas complementarias.
3º Consideración de resultados del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Remuneración de los Directores.
FIRMADO: PABLO MARTIN VIGNES, PRESIDENTE. Designado en Acta Nº 19 de Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 30/04/2007.
Certificación emitida por: Norma Patricia Lanas. NºRegistro: 66. Fecha: 15/04/2009. NºActa:
102. Libro Nº: 113.
e. 20/04/2009 Nº27833/09 v. 24/04/2009

MC LUHAN PRODUCCIONES S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de mayo de 2009, a las 11:30 horas en primera convocatoria, y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Paraná 425, sexto piso, oficinas 3 y 4, de esta Ciudad, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.636
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Tratamiento de la memoria, estados contables y documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2008.
3º Aprobación de la Gestión del Directorio y fijación de la remuneración del mismo.
Carlos KAPLAN, L.E. 4.172.291, Presidente, designado por asamblea del 22 de julio de 2008, que obra a fojas 42 y 43 del libro de Actas de Asambleas Nº1, rubricado el 10/8/1977, bajo el número A18949.
Certificación emitida por: María T. Acquarone. NºRegistro: 475. NºMatrícula: 2704. Fecha:
14/4/2009. NºActa: 099. NºLibro: 080.
e. 20/04/2009 Nº26909/09 v. 24/04/2009

MEDANITO S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nº 1571112. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de mayo de 2009, a las 15 horas, en primera convocatoria, y para el día 15 de mayo a las 16 horas en segunda convocatoria, en Avda. Paseo Colón 439, 4º Piso, Capital Federal a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1ero de la Ley 19550, del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008. Consideración del Resultado No Asignado del ejercicio. Su propuesta de distribución:
Consideración del pago de Dividendos a los accionistas y/o afectación a Reserva Facultativa.
3º Aprobación de la gestión desarrollada por el Directorio.
4º Aprobación de la gestión desarrollada por la Comisión Fiscalizadora.
5º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Su designación por dos ejercicios.
6º Fijación del número de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y su elección por dos ejercicios.
Presidente electo por Acta de Asamblea de fecha 28 de mayo de 2008 y Acta de Directorio de fecha 28 de mayo de 2008.
Presidente - Carlos Alfredo José Grimaldi Certificación emitida por: Nelly G. Sampayo. Nº Registro: 24. Nº Matrícula: 2605. Fecha:
14/4/2009. NºActa: 133. NºLibro: 089.
e. 20/04/2009 Nº27112/09 v. 24/04/2009

NAVENOR S.A.C.I.

N

CONVOCATORIA
Registro Nº7739. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de mayo de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en Piedras 172, 4º Piso, Capital Federal a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1ero de la Ley 19550, del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008. Consideración del Resultado No Asignado del ejercicio. Su propuesta de absorción por la Reserva Facultativa.
3º Honorarios al Directorio y Sindicatura, según lo dispuesto por el art. 261, 3º Párrafo, de la Ley 19550.
4º Aprobación de la gestión desarrollada por el Directorio.
5º Aprobación de la gestión desarrollada por la Sindicatura.
6º Fijación del número de Directores y su designación por el término de un ejercicio.
7º Designación de Sindico Titular y Suplente por el término de un ejercicio.
Presidente electo por Acta de Asamblea de fecha 30 de abril de 2008 y Acta de Directorio de fecha 2 de mayo de 2008.
Presidente Pedro Agustín Trucco
13

Certificación emitida por: Horacio O. Manso.
Nº Registro: 1132. Nº Matrícula: 2108. Fecha:
14/4/2009. NºActa: 059. NºLibro: 99.
e. 20/04/2009 Nº27038/09 v. 24/04/2009

OLAVARRIA S.A.

O

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Registro Nro. 39.808. De acuerdo a reunión de directorio de fecha 13 de abril de 2009, convócase a los señores accionistas de OLAVARRIA
S.A. a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 7 de mayo de 2009, a las 13:00 hs, en Viamonte 494, piso 7º, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación requerida por el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nro. 38 finalizado el 31 de diciembre de 2008.
3º Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.
4º Aprobación de la gestión del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.
5º Consideración de los honorarios a los directores por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
6º Designación de un síndico titular y un suplente, por el término de un año.
7º Constitución de la reserva legal afectando el 5% del resultado del ejercicio hasta cubrir el 20% del capital social.
8º Consideración del destino de las utilidades.
NOTA: Se informa a los Sres. accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán depositar, con tres días hábiles de anticipación, sus acciones o certificados de depósito en Viamonte 494 piso 7º, Capital Federal, en el horario de 9
a 17hs. Presidente electo por Acta de Directorio No. 139 de fecha 12 de mayo de 2008.
Presidente - Susana Marta Villanueva de Azzi Certificación emitida por: Josefina Vivot. NºRegistro: 190. NºMatrícula: 4311. Fecha: 14/4/2009.
NºActa: 192. NºLibro: 60.
e. 20/04/2009 Nº27107/09 v. 24/04/2009

PIZZERIA LAVALLE 746 S.A.

P

CONVOCATORIA
Nº I.G.J. 108477. Convócase a los señores accionistas de PIZZERÍA LAVALLE 746 S.A. a la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el día 07 de Mayo de 2009 a las 11:30
horas en la sede social sita en la calle Tte. Gral.
Juan D.Perón 955, noveno piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1º Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del Artículo 234 de la ley Nº 19550 relacionados con el ejercicio Cerrado el 31 de diciembre de 2008.
2º Distribución de las utilidades y retribución a los miembros del Directorio:
3º Designación de los miembros del Directorio.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1º Aumento de Capital - Emisión de Acciones ordinarias, escriturales, nominativas no endosables y canje de las actuales acciones en circulación - Ratificación de lo aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 14 de junio de 1996 y Acta de Directorio del día 14 de Septiembre de 1998.
2º Garantía de los Directores Reforma del art. 8º del Estatuto.
3º Adecuación integral del Estatuto Social.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. EL DIRECTORIO.
Presidente Adela Di Ciancia