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Segunda Sección
Martes 30 de diciembre de 2008
3º Destino de los Resultados No Asignados.
4º Consideración de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio por $6.000.- correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30-09-2008, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6º Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora.
7º Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general.
8º Fijación del número de Directores Titulares y suplentes, y elección de los mismos por el periodo de un año.
9º Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año.
10 Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30-09-2009 y fijación de su remuneración. El Directorio.
Para el tratamiento del 3. punto del Orden del Día, a todo evento, la Asamblea se constituirá con el carácter de Extraordinaria.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26, 7º Piso, oficina C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas y hasta el 16 de Enero de 2009, inclusive.
Juan Francisco Leis, presidente electo por Asamblea General Ordinaria del 22/01/2008 y reuniones de Directorio del 22/01/2008 y del 07/07/2008.
Certificación emitida por: Eugenia E. Guarnerio de OFarrel. NºRegistro: 1896. NºMatrícula: 3592.
Fecha: 22/12/2008. NºActa: 170. NºLibro: 11.
e. 29/12/2008 Nº27243/08 v. 05/01/2009

ERBIAN S.A.
CONVOCATORIA
REGISTRO NUMERO Nº 85.937. Convocase a los señores Accionistas Asamblea General Ordinaria para el día 13 de enero de 2009 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede de Erbian SA Valentín Gómez 3445 Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de los estados contables y documentación ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2008.
2º Destino de los resultados acumulados al 30/06/2008.
3º Elección de dos Directores Titulares uno Suplente un Síndico Titular por el término de un año.
4º Designación de dos 2 accionistas para firmar el Acta.
NOTA: Los accionistas deberán depositar las acciones en Valentín Gómez 3445 Capital de 9 a 17 horas hasta el día 09 de enero de 2009.
Héctor Antonio Casanou, Presidente Designado por Acta de Asamblea Nº28 del 26/12/2007.
Certificación emitida por: María Cristina Miguel de Castro. NºRegistro: 1667. NºMatrícula:
4312. Fecha: 18/12/2008. NºActa: 032. Libro Nº:
35/87534.
e. 24/12/2008 Nº26312/08 v. 31/12/2008

FINCAS DEL USILLAL S.A.

F

CONVOCATORIA ASAMBLEA
Convócase a los señores Accionistas de Fincas Del Usillal S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 23 de Enero de 2009, a las 13.00
horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en Esmeralda 1066
Piso 7 B de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN EL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;

2º Consideración de los motivos de la Convocatoria tardía;
3º Consideración de la memoria, balance y demás documentación establecida por el art. 234
inc.1 ley 19550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Marzo de 2008;
4º Distribución de utilidades;
5º Elección de Síndico Titular y suplente, ambos con mandato por un año;
Firmado: Juan Martín Iturralde, Presidente según Actas de Asamblea del 04/05/2007 y de Directorio 128 de fecha 4/05/2007.
Certificación emitida por: María E. Bolo Bolaño. Nº Registro: 3, Partido de Tigre. Fecha:
15/12/2008. NºActa: 49. NºLibro: 78.
e. 23/12/2008 Nº25644/08 v. 30/12/2008

G

GENESEN S.A.
CONVOCATORIA

Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 21
de enero de 2009, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Arenales 2090, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, inciso 2º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30/09/2008.
3º Consideración y destino del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del directorio.
5º Cambio de Jurisdicción de la C.A.B.A. a la Provincia de Buenos Aires.
6º Reforma del estatuto social para la consideración de los puntos 5 y 6 la asamblea sesionará con carácter de extraordinaria.
Para poder concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar a la sociedad, con no menos de tres días de anticipación a la celebración del acto; la comunicación prevista en el 2º parrafo del art. 238 de la Ley 19.550, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia.
La designación del Presidente surge de Actas de Asamblea y Directorio del 14 de marzo de 2008.
Presidente Ricardo Alberto Marcelo Calderon Certificación emitida por: Rodrigo Javier Rey.
Nº Registro: 19, General San Martín. Fecha:
16/12/2008. NºActa: 83. NºLibro: 28.
e. 26/12/2008 Nº26483/08 v. 02/01/2009

GOFFRE, CARBONE Y COMPAÑIA S.A.C. E I.
CONVOCATORIA
Hace saber que por actas de Directorio Nro.
892 de fecha 9 de diciembre de 2008 y Nro. 893
de fecha 11 de diciembre de 2008, se resolvió convocar a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 22 de enero de 2009, a las 15
horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Avenida Leandro N. Alem 855 piso 23º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1, de la Ley Nº 19.550 y sus modificaciones la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2008. Consideración y aprobación del Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente a dicho ejercicio.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
Absorción de pérdidas conforme el orden de afectación de saldos determinado en las Normas de la Comisión Nacional de Valores: reserva facultativa, prima de emisión; reserva legal; ajuste integral de capital y capital social.
4º Reducción obligatoria del capital social por pérdidas por la suma de $5.599.365, es decir de $ 5.799.365 a $ 200.000, en virtud del artículo 206 de la Ley de Sociedades Comerciales.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.562

5º Aumento del capital social de la sociedad por la suma de hasta valor nominal $5.000.000
mediante la emisión de hasta 5.000.000 de nuevas acciones ordinarias, escriturales con derecho a 1 voto y de valor nominal $1 por acción y con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias, escriturales en circulación al momento de la emisión, para ser ofrecidas por suscripción pública en el país.
Fijación de los parámetros dentro de los cuales el Directorio establecerá la prima de emisión, de emitirse con prima. Determinación de la forma y condiciones de suscripción e integración de dicho aumento mediante i efectivo, y/o ii capitalización de créditos existentes contra la Sociedad.
6º Reducción del plazo para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer para la suscripción de las nuevas acciones ordinarias, escriturales, hasta el mínimo legal de 10
días conforme lo dispuesto por el artículo 194 de la Ley de Sociedades Comerciales.
7º Solicitud de la respectiva autorización para hacer oferta pública y cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y/o en las bolsas y/u otros mercados autorregulados del país que el Directorio determine.
8º Delegación en el Directorio de las facultades necesarias para la i implementación del aumento de capital y las condiciones de emisión no establecidas por la Asamblea, incluyendo la determinación de la oportunidad de su emisión, forma y/o condiciones de pago y cualquier otra cuestión relacionada con dicha emisión, ii solicitud de oferta pública y cotización de las acciones a ser emitidas en virtud del aumento de capital social resuelto en el punto 5 a la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y/o cualquier otro mercado autorregulado del país y iii instrumentación de las demás decisiones que oportunamente adopte esta Asamblea con respecto a los puntos 5, 6 y 7
del Orden del Día. Autorización al Directorio para subdelegar las antedichas facultades en uno o más directores y/o gerentes de Goffre, Carbone y Cia. S.A.C.I. con arreglo a lo establecido por el Libro I, Capítulo II, artículo 1 b de las Normas de Comisión Nacional de Valores.
9º Consideración de la gestión del Directorio.
10 Consideración de las renuncias presentadas por el directorio a los honorarios que pudieren corresponderles por el ejercicio cerrado el 30
de septiembre de 2008.
11 Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
12 Consideración de la remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2008.
13 Consideración de la remuneración al contador dictaminante por el ejercicio cerrado el 30
de septiembre de 2008.
14 Fijación del número y elección de miembros del Directorio con mandato por un ejercicio.
15 Fijación del número y elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio.
16 Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el 30 de septiembre de 2009.
17 Autorizaciones.
NOTAS: i Al tratar los puntos 3 a 8, la asamblea deliberará con carácter de extraordinaria.
ii Si la asamblea se realiza en segunda convocatoria, por haber fracasado la primera, tratará únicamente los puntos del orden del día 1, 2, 9 a 17, que competen a la asamblea ordinaria, conforme la Ley de Sociedades Comerciales, iii Para asistir a la asamblea, los señores accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en Avenida Leandro N. Alem 855 piso 23º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10 a 15 horas, hasta el 16 de enero de 2009. iv Recordamos a los Accionistas que sean sociedades constituidas en el exterior, la obligatoriedad de registrarse ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires bajo los términos del artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales. V De conformidad con lo dispuesto en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, los titulares de las acciones, al momento de cursar la comunicación de asistencia a asamblea, deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y Nro. de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción, domicilio, con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista
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a la asamblea como representante del titular de las acciones.
Vicepresidente designado por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 9 de mayo de 2008, ratificada por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 26 de mayo de 2008, en ejercicio de la presidencia conforme Acta de Directorio del 11 de diciembre de 2008.
Alejandro García Cuerva, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia.
Certificación emitida por: Nicolás Campitelli.
Nº Registro: 630. Nº Matrícula: 4905. Fecha:
17/12/2008. NºActa: 179. Libro Nº: 3.
e. 24/12/2008 Nº26733/08 v. 31/12/2008

HEPTAGRO S.A.

H

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Nºde Registro en la I.G.J.: 1.600.593: Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 15 de Enero de 2009 a las 12 horas en Primera Convocatoria o una hora más tarde en Segunda Convocatoria en la sede social de la calle Avda. Córdoba 1525 Piso 3º C
Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones y validez de la convocatoria fuera de término.
2º Consideración del Balance General e Inventario, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Memoria y Dictamen del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008.
3º Consideración de la gestión de los señores Directores y en su caso aprobación de la misma.
4º Consideración del Resultado del Ejercicio y asignación del mismo.
5º Elección de Síndico titular y suplente por un 1 año.
6º Designación de Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2008.
Los Accionistas deberán cursar su comunicación de asistencia a la Asamblea en el domicilio legal de la calle Avda. Córdoba 1525 Piso 3º C
Capital Federal de 9 a 18 horas. Presidente designado por Acta de Asamblea Nº 29 de fecha 5 de Noviembre de 2007 y Acta de Directorio Nº138 de fecha 8 de Noviembre de 2007.
Presidente Julián A. Perersen Certificación emitida por: Eduardo Gowland h. Nº Registro: 94. Nº Matrícula: 3252. Fecha:
18/12/2008. NºActa: 200. Libro Nº: 114.
e. 24/12/2008 Nº26245/08 v. 31/12/2008

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INYRU S.C.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 20 de enero de 2009 a las 18:30 hs. en primera convocatoria y a las 19:30 hs. en segunda convocatoria en su sede social de Av. del Libertador 4668, séptimo piso, departamento B de la Ciudad de Buenos Aires:
ORDEN DEL DIA:
I.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.
II.- Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos Nros 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50.
III.- Retribución del Administrador.
IV.- Aprobación de la gestión.
V.- Destino del resultado de los ejercicios.
VI.- Disolución y Liquidación de la sociedad.
VII.- Designación del liquidador.
VII.- Instrucciones de liquidación.
IX.- Informe sobre la venta del campo Las Victorias y destino de los fondos.
Joaquín Gutnisky, administrador, autorizado por acta del 27/11/2008.
Certificación emitida por: María Laura Rolando.
Nº Registro: 1221. Nº Matrícula: 3386. Fecha:
18/12/2008. NºActa: 39. Libro Nº: 19.
e. 24/12/2008 Nº26182/08 v. 31/12/2008