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Segunda Sección
Martes 30 de diciembre de 2008

a fajas 30 del Libro de Actas de Directorio numero 2 rubricado bajo el numero 60470-98, el 16/09/198.
Presidente Mario Alonso
2. Convocatorias y Avisos Comerciales
Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.
Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 2030. Fecha:
22/12/2008. NºActa: 140. NºLibro: 55.
e. 29/12/2008 N 27351/08 v. 05/01/2009

ASYST S.A.

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

AGROMELIO ARGENTINA S.A.

A

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 9 del Estatuto Artículo 236 y Artículo 237 de la Ley 19550 a celebrarse en el domicilio de Avenida de Mayo 1437 piso 3º oficina 3º, CABA, el día 14 de enero 2009 a las 16.00 horas primera citación y a las 17.00 horas segunda citación, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos miembros para firmar el acta de Asamblea.
2º Transcripción del acta de Asamblea, escritura número once.
3º Designación de nuevas autoridades.
Jesús Manuel Luis Vega, Presidente designado por escritura número once del 5/10/2004.
Certificación emitida por: Mariela P. Garbulsky.
Nº Registro: 1102. Nº Matrícula: 4631. Fecha:
19/12/2008. NºActa: 028. NºLibro: 6 int. 87440.
e. 26/12/2008 Nº26741/08 v. 02/01/2009

ASTUR NORTE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 27 de Enero de 2009, a las 10, 30hs en la calle Roberto M. Ortiz 1871 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Reforma del Art. 7 del Estatuto Social, garantía de los Directores.
Mario Alonso, DNI. 12285436. Presidente según Acta de Directorio del 23/01/2007, labrada a fojas 30 del Libro de Actas de Directorio numero 2 rubricado bajo el numero 60470-98, el 16/09/198.
Presidente Mario Alonso Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.
Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 2080. Fecha:
23/12/2008. NºActa: 141. NºLibro: 55.
e. 29/12/2008 Nº27350/08 v. 05/01/2009

ASTUR NORTE S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Enero de 2009, a las 10 hs.
en la calle Roberto M. Ortiz 1871 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación aludida por el inciso 1 del art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio Nº28 finalizado el 31
de Octubre de 2008.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Distribución de Utilidades.
5º Aprobación de Honorarios, en exceso, art.
261 de la Ley 19550, 6º Elección de Síndico Titular y Suplente.
Mario Alonso, DNI. 12285436. Presidente según Acta de Directorio del 23/01/2007, labrada
CONVOCATORIA 12-01-2009
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 12-01-2009 a las 09:30 hs, en Sarmiento 1889 4º Piso Of. A, de Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Nombramiento de un Director.
3º Retribución al Directorio en exceso del límite del artículo 261 L.S y eventual convalidación de lo resuelto.
NOTA: los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19550, dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la sociedad de lunes a viernes en el horario de 10:00
horas a 17:00 horas.
Vicepresidente: Oscar Daniel Gómez, en ejercicio de LA presidencia.
Designado por Acta de Asamblea Nº 23 del 23-09-2008 y en uso de sus facultades otorgadas por el artículo 8 del estatuto social y sus modificatorias del 29-11-1993.
Certificación emitida por: Eleonora R. Casabe.
Nº Registro: 1285. Nº Matrícula: 3887. Fecha:
18/12/2008. NºActa: 21. Libro Nº: 11.
e. 24/12/2008 Nº26098/08 v. 31/12/2008

CAMPAK ARGENTINA S.A.

C

CONVOCATORIA
Por 5 días convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria en primera Convocatoria para el día 14 de enero de 2009 a las 12:00hs y en segunda, para el supuesto de no reunirse el quórum estatutario, para el mismo día a las 13:00hs, a celebrarse en la calle José Cubas 3351 de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de la gestión del Directorio.
3º Consideración de la situación financiera de la sociedad. Medidas a adoptar. El Directorio La Srta. Daniela Patricia Dalla Torre, fue designada presidente del Directorio, según acta de Asamblea del 4 de abril de 2007.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
Presidente Daniela Patricia Dalla Torre Certificación emitida por: Silvia Impellizzeri.
Nº Registro: 1702. Nº Matrícula: 4339. Fecha:
17/12/2008. NºActa: 031. Libro Nº: 95.
e. 24/12/2008 Nº26282/08 v. 31/12/2008

CAMPOS DEL TRIANGULO S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
IGJ Nro. 1.728.975. De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias se convoca a los Accionistas de Campos del Triangulo S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 21 de enero de 2009, a las 12.00 horas en Luis Saenz Peña 1736 de la Capital Federal, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el Art 234 inc 1º de la Ley 19550 corres-

BOLETIN OFICIAL Nº 31.562

pondientes al ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2008 y de los resultados del ejercicio.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Designación de Síndicos Titular y Suplente.
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
Presidente Luis Alberto Magnasco, Designado por Acta de Asamblea del 26/12/2007 y Acta de Directorio del 26/12/2007.
Certificación emitida por: Blanca Anahí Fleitas.
Nº Registro: 298. Nº Matrícula: 2545. Fecha:
18/12/2008. NºActa: 010. Libro Nº: 14.
e. 24/12/2008 Nº26017/08 v. 31/12/2008

CAMSERVICE S.A.
CONVOCATORIA
Por 5 días convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria en primera Convocatoria para el día 14 de enero de 2009 a las 16:00hs y en segunda, para el supuesto de no reunirse el quórum estatutario, para el mismo día a las 17:00hs, a celebrarse en la calle José Cubas 3351 de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de la gestión del Directorio.
3º Consideración de la situación financiera de la sociedad. Medidas a adoptar. El Directorio La Srta. Daniela Patricia Dalla Torre, fue designada presidente del Directorio, según acta de Asamblea del 4 de abril de 2007.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
Presidente Daniela Patricia Dalla Torre Certificación emitida por: Silvia Impellizzeri.
Nº Registro: 1702. Nº Matrícula: 4339. Fecha:
17/12/2008. NºActa: 030. Libro Nº: 95.
e. 24/12/2008 Nº26285/08 v. 31/12/2008

CONSEJO ARGENTINO DE SEGURIDAD S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 del mes de Enero del año 2009 a las 11:00
horas, en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda, a realizarse en la sede social sita en Avenida de Mayo 1460, Entrepiso Izquierda, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos de la Convocatoria fuera de término. Convalidación del balance aprobado correspondiente al período concluido el 30 de abril de 2.007.
3º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inc. 1 1a de la Ley 19550
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2008.
4º Tratamiento del resultado del ejercicio.
5º Aprobación de la gestión del directorio.
JORGE LUIS BARRAL - Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 16 de noviembre de 2007.
Certificación emitida por: Andrés J. Bello.
Nº Registro: 1596. Nº Matrícula: 4675. Fecha:
16/12/2008. NºActa: 027. Libro Nº: 024.
e. 24/12/2008 Nº25554/08 v. 31/12/2008

DIGITOT ARGENTINA S.A.

D

CONVOCATORIA
Inscripta en IGJ el 02-06-2004 bajo el Nº6675
Lº 25 de Sociedades por Acciones. Se hace saber que por Acta de Directorio del 15 de diciembre de 2008 se resolvió convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 15
de enero de 2009 a las 11.30hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en Alicia Moreau de Justo 270, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

8

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la renuncia presentada por la directora titular y presidente Adriana Patricia Basualdo.
3º Fijación del número de miembros del directorio y su elección. Autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar las comunicaciones de asistencia hasta el día 9 de enero de 2009 en Alicia M. de Justo 270 1º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas.
Adriana Patricia Basualdo Presidente del Directorio electa por Acta de Asamblea del 5 de febrero de 2008.
Certificación emitida por: Ana L. Amiune Lauzón. Nº Registro: 1356. Nº Matrícula: 4820.
Fecha: 16/12/2008. NºActa: 18. NºLibro: 11.
e. 23/12/2008 Nº25792/08 v. 30/12/2008

EL SAUZAL S.C.A.

E

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres socios y accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a tener lugar el día 16/01/2009 a las 9.30hs en primera convocatoria y a las 10.30hs en segunda convocatoria en la sede social de la Av. Pte.R.S.Peria 628 6º O Cdad. de Bs. As. a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Ratificación de la Asamblea del 04/05/2007
que considera los Estados Contables del ejercicio cerrado al 31/12/2006.
3º Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término del ejercicio cerrado al 31/12/2007.
4º Consideración de la documentación, según art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, del ejercicio cerrado al 31/12/2007.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
6º Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
7º Elección del Síndico Titular y Suplente y su remuneración.
8º Aprobación del resultado del ejercicio y su destino.
9º Ratificación de los aumentos de capital aprobados por Asambleas de 05/10/1984, 17/05/1989 y 21/05/2001.
10 Aumento de capital social. Reforma del Art.4º del estatuto social. Ratificación de Asamblea del 06/02/2006.
11 Ampliación del objeto social y modificación de Art. 3º del estatuto social. Ratificación de Asamblea del 06/02/2006. Se recuerda a los Sres.
Socios y Accionistas las previsiones del art. 11 de los Estatutos Sociales sobre depósito de acciones y asistencia a Asambleas. Se encuentra a disposición de los mismos los Estados Contables al 31/12/2006 y al 31/12/2007 en la sede social.
Presidente Ricardo Buccolo designado por Acta de Asamblea día 04/05/2007.
Presidente Ricardo Buccolo Certificación emitida por: Carlos Alberto Coto.
Nº Registro: 1288. Nº Matrícula: 3678. Fecha:
22/12/2008. NºActa: 109. NºLibro: 048.
e. 29/12/2008 Nº27392/08 v. 05/01/2009

ELECTROMAC S.A. INDUSTRIAL
Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el día 21 de Enero de 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria, en la calle Maipú 26, 7º Piso, oficina C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos incluidos en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30-09-2008.