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Segunda Sección
Viernes 28 de noviembre de 2008
diciembre de 2008 a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Ruta 58, Km 65, de la Localidad de Canning, Partido de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, en el Kids House, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Dos accionistas para firmar el Acta.
2º Designación del Presidente de la Asamblea.
3º Consideración de la documentación referida en el Artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el día 30 de Septiembre de 2008.
4º Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 30 de Septiembre de 2008.
5º Tratamiento de los resultados del ejercicio económico finalizado el 30 de Septiembre de 2008.
6º Determinación del número y elección de directores titulares y suplentes.
7º Modificación de los Artículos Octavo y Noveno del Estatuto Social y redacción del Texto Ordenado del Estatuto Social.
8º Cancelación y Emisión de los Títulos representativos del Capital Social. Delegación en el Directorio.
9º Consideración del Informe de la Comisión de Control de Gestión, como lo establece el artículo 19 del Reglamento Interno.
10 Consideración respecto de la Modificación del artículo 16 del Reglamento Interno agregando inciso 8. que quedaría redactado de la siguiente manera: El presidente del Directorio deberá contestar en un plazo no mayor de 5 días todas las presentaciones por escrito que el realice la Comisión de Control de Gestión.
11 Consideración respecto de la necesidad que los aumentos de expensas deban ser tratados por Asamblea.
Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a los Sres. Accionistas notifiquen a la Administración por escrito su concurrencia a la misma hasta el tres días antes de la realización de la Asamblea.
Nadia Paula Yage - Presidente, designada por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, de fecha 11 /08/ 2007.
Presidente - Nadia Paula Yage Certificación emitida por: Andrés Ariel Ringuelet. Nº Registro: 1 del Partido de Ezeiza.
Fecha: 14/11/2008. NºActa: 150. Libro Nº: 14.
e. 24/11/2008 Nº129.288 v. 28/11/2008

SUIPAGRO S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria para el 22 de diciembre de 2008 a las 16 horas en 1º convocatoria y a las 17 horas en 2º convocatoria en Libertad 1574, piso 9, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1º Ley 19.550 del ejercicio finalizado al 31 de agosto de 2008.
3º Consideración de la Gestión del Directorio.
4º Determinación del número de directores titulares y suplentes. Elección de los mismos.
Término de duración en el cargo.
5º Tratamiento de los resultados del ejercicio.
Distribución de honorarios en exceso art. 261 Ley 19.550.
NOTA: Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia art.
238, 2º párr. Ley 19.550.
Designada por Acta de Directorio Nº 85 del 29/12/2006.
Presidente Beatriz Marti Reta Certificación emitida por: Guillermo A. Naudi.
Nº Registro: 59. Nº Matrícula: 3320. Fecha:
21/11/2008. NºActa: 185. Libro Nº: 12.
e. 27/11/2008 Nº26.865 v. 03/12/2008

T

TRAFUL S.A.C.I.F. EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Nº Reg: IGJ: 13.821 CUIT: 30-53781316-0.
Llamase a los accionistas a una Asamblea
General Ordinaria para el día 15/12/2008 en Av.
Córdoba 632 Piso 9, de la Ciudad de Buenos Aires, a las 11:00 horas en primera convocatoria y 11:30 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación del Presidente de la Asamblea.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
3º Consideración del Balance General, Estado de Resultados y demás documentación establecida en el art. 234, inc 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2008.
4º Distribución de utilidades.
5º Fijación de la retribución al síndico titular por la tarea cumplida en el presente ejercicio.
6 Elección de síndico titular y suplente por el término de un ejercicio.
Liquidador, 28/05/2002.

designado
por
AGE

del
Iris María Mori
Certificación emitida por: Martina María Sack.
Nº Registro: 1522. Nº Matrícula: 4695. Fecha:
18/11/2008. NºActa: 171. Libro Nº: 15.
e. 27/11/2008 Nº26.872 v. 03/12/2008

TRANSNOA S.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y especial de Clases, a los Señores Accionistas para el día 16 de diciembre de 2008 a las 12hs., en la sede social de TRANSNOA S. A. sita en Carlos Pellegrini 1135, piso 10, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2º Aprobación de la gestión de los Señores Directores.
3º Designación y/o reelección de los nuevos miembros del Directorio y Directores Suplentes previa celebración de las Asambleas de clase que los designe en proporción al capital social que represente.
4º Aprobación de la gestión de los Señores Síndicos miembros de la Comisión Fiscalizadora.
5º Designación de Síndicos por un nuevo periodo conforme lo establece el Estatuto Social.
6º Regulación de honorarios para los Señores Directores y Sídicos.
De acuerdo al Art. 238 de la Ley Nº 19.550, los Accionistas deberán depositar en las oficinas antes mencionadas, las acciones o el respectivo certificado de depósito con un plazo no menor a tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.
Electo Presidente por Acta de Asamblea Nº28
del 31/05/2006, y Acta de Directorio Nº126 del 31/05/2006.
Presidente Daniel E. Frontera Certificación emitida por: Aarón Hodari.
Nº Registro: 791. Nº Matrícula: 3646. Fecha:
21/11/2008. NºActa: 070. Libro Nº: 129.
e. 26/11/2008 Nº85.619 v. 02/12/2008

U

UBATEC S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA
El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, Viamonte 577 5º, el día 11 de diciembre de 2008 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.542

3º Consideración de los documentos a que hace referencia el Art. 234 inc. 1 y art. 62 de la Ley Nº 19.550, con relación al ejercicio Nº 18
terminado el 30 de junio de 2008.
4º Consideración del resultado del ejercicio y destino de los resultados no asignados.
5º Consideración de la Gestión de los Directores y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
6º Consideración de las retribuciones para el Directorio y Comisión Fiscalizadora.
7º Designación de Directores titulares y suplentes. El Directorio.
Dr. Alberto Barbieri, Presidente, designado en Acta de Directorio número 113 de fecha 14 de junio de 2007.
Certificación emitida por: Clarisa A. Sabugo.
Nº Registro: 1781. Nº Matrícula: 4402. Fecha:
17/11/2008. NºActa: 090. Libro Nº: 025.
e. 24/11/2008 Nº26.757 v. 28/11/2008

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6º Consideración del destino de los resultados del ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2008. Constitución de reserva facultativa por la suma de $ 224.266. Aprobación de dividendos por la suma de $67.000; y 7º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Marta Inés Bruzzone de Domicelj - Presidente electa por asamblea y reunión de directorio, ambas de fecha 17/01/2008.
Certificación emitida por: Ana María Crespo.
Nº Registro: 684. Nº Matrícula: 3741. Fecha:
18/11/2008. NºActa: 170. Libro Nº: 110.
e. 24/11/2008 Nº9826 v. 28/11/2008

W
WALDBOTT & ASOC. S.A.
CONVOCATORIA

URBANBUCHNER S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Urbanbuchner S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 23 de diciembre de 2008, a las 10hs. En 1º convocatoria y a las 11 hs, en, 2º convocatoria, en Cerrito 1320, piso 12 C, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y aprobación de los documentos del art. 234 inc 1º de la ley 19550
correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2008.
3º Consideración y aprobación del resultado del ejercicio.
4º Tratamiento del saldo de la cuenta Resultados No Asignados.
5º Aprobación de la gestión de los Directores y Síndicos y consideración de la remuneración a asignar al Directorio.
6º Determinación del número de Directores y elección de los mismos por el término de tres años.
7º Elección de Síndicos Titular y Suplente.
Marcos Florian Urban designado presidente por Acta de Directorio Nº 100 de fecha 30 de noviembre de 2005.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2008.
Presidente Marcos F. Urban Certificación emitida por: Irma Piano de Alonso. Nº Registro: 1201. Nº Matrícula: 2573.
Fecha: 24/11/2008. NºActa: 071. Libro Nº: 211.
e. 27/11/2008 Nº26.861 v. 03/12/2008

V

VIGOR S.A.C.I.Y F.
CONVOCATORIA
Nº correlativo IGJ: 262.440. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 10 de diciembre de 2008, a las 15 horas en primera convocatoria, en Av.
Leandro N. Alem 928, piso 7, Ciudad de Buenos Aires, lugar distinto a la sede social sita en Av.
Larrazábal 2076, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2º Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera del término legal;
3º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2008;
4º Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2008;
5º Consideración del otorgamiento de gratificaciones al personal y honorarios del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2008;

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 7388. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 19 de diciembre de 2008, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede social, Av. Díaz Velez 3873 8vo piso, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación conforme al inc. 1ro art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Nro. 19 finalizado el 30-09-2008.
3º Aprobación de la gestión y desempeño de los Señores Directores.
4º Remuneración de Directores según art. 11
del Estatuto Social, en exceso del art. 261 de la Ley 19.550 si se estimase conveniente, y destino del resultado del ejercicio.
5º Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su designación.- EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2008
Designado Presidente en virtud de Acta de Asamblea del 15/12/2006.
Presidente Carlos Waldbott de Bassenheim Certificación emitida por: María T. Acquarone.
Nº Registro: 475. Nº Matrícula: 2704. Fecha:
20/11/2008. NºActa: 194. Libro Nº: 077.
e. 26/11/2008 Nº26.817 v. 02/12/2008

Z
ZANCHETTI HNOS. S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ZANCHETTI HNOS. SACI para el 11 de Diciembre de 2008, a las 11 horas en primera convocatoria y 12 horas en segunda convocatoria, en Av. Vieytes 1876, Cap. Fed:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta;
2º Razones de convocatoria fuera de término;
3º Aprobación de la gestíon del Directorio y Documentos del Art 234 Inc. 1 de L. 19550 y mod, correspondiente al ejercicio cerrado31/7/08;
4º Aprobación de la propuesta de Distribucíon de resultados y retribución del Directorio, 5º Ratificación de los miembros del Directorio;
6º Modificación del estatuto en su Artículo 10.
EL DIRECTORIO.
ZANCHETTI HNOS SACI - PRESIDENTE
- GUSTAVO FERNANDO ZANCHETTI - DNI
16.497.631 Presidente electo por Acta de Asamblea Nro 54 del 10 de diciembre 2007.
Certificación emitida por: Marcelo A. de Hoz.
Nº Registro: 1952. Nº Matrícula: 3808. Fecha:
20/11/2008. NºActa: 28. Libro Nº: 25.
e. 24/11/2008 Nº26.838 v. 28/11/2008