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Segunda Sección
Viernes 28 de noviembre de 2008
de diciembre de 2008, a las 11 horas, en la sede social sita en Avenida del Libertador 1068, 10º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la memoria, inventario, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos, e informe del síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2008. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
3º Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
4º Honorarios al Directorio art. 261, Ley 19.550 y Sindico Titular por el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2008.
5º Designación de un Director para elevar a ocho el número de integrantes del Directorio para el período 2008/2009.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada art. 238, LSC.
María Elena de Olazábal de Hirsch, Presidente designada por actas de Asamblea del 05/11/08 y de Directorio del 06/11/08.
Presidente - María Elena de Olazábal de Hirsch Certificación emitida por: Carlos Ataliva Roca.
Nº Registro: 1933. Nº Matrícula: 2952. Fecha:
18/11/2008. NºActa: 004. Libro Nº: 58.
e. 24/11/2008 Nº85.503 v. 28/11/2008

PTE. R. ORTIZ 2150 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Diciembre de 2008, a las 8:30
horas en primera convocatoria, y a las 9:30
horas en segunda convocatoria, a realizarse en Montevideo 373, 6º Piso, oficina 64 Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:

5º Tratamiento de los puntos detallados en el Acta de Directorio numero 65 a saber:
1 Lectura y análisis del informe técnico presentado por el Sr. Rosario Tummino de la máquina flexográfica recibida el 1 de septiembre de 2008.
2 Evolución del estado de las negociaciones mantenidas por el Sr. Daniel Arana con la firma Impresora Mediterránea, habida cuenta el incumplimiento de la entrega de la guillotina.
3 Evaluación de propuestas y pasos a seguir en relación a la adquisición de esas maquinarias.
4 Distribución de utilidades según ejercicio cerrado al 30-6-2007.
5 Situación laboral del Sr. Carlos Soto, DNI
Nº10.611.128.
6 Política de expansión prevista para el ejercicio en curso y el siguiente; lanzamiento de nuevos productos, análisis de la competencia, neutralización de las mismas, estudio de mercado externo, política exterior de la empresa.
7 Situación económica financiera de la compañía.
8 Razones de la paralización de la producción de talonarios comerciales con duplicado por el lapso de 60 días durante el año 2007. Evaluación del lucro cesante.
9º Destino físico del conjunto de maquinarias adquirido a Impresora Mediterránea S.A. para la confección de talonarios comerciales. Su pago.
10 Llamado a Asamblea General de accionistas ordinaria y extraordinaria para tratar los temas detallados precedentemente.
6º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
Los accionistas deben comunicar su asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea de acuerdo al art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Carlos A. Carabajal, Presidente de Qualitet S.A. designado por Acta de Asamblea del 28/11/07 y de Directorio Nº59 del 29/11/07.
Presidente - Carlos A. Carabajal Certificación emitida por: Alejandro Senillosa.
Nº Registro: 601. Nº Matrícula: 4834. Fecha:
19/11/2008. NºActa: 044. Libro Nº: 20.
e. 24/11/2008 Nº26.762 v. 28/11/2008

R

RECOMB S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación consignada en el art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº18, finalizado el 31 de Julio de 2008.
2º Consideración del Resultado del Ejercicio.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Fijación del número de miembros del directorio y elección de los mismos.
5º Autorización para instrumentar e inscribir las resoluciones que se adopten.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente, según Acta de Asamblea de fecha 12 de Diciembre de 2006.
Presidente - Roberto Manuel Fernández Fernández Certificación emitida por: Blanca Leonor Lucioni de DAlesio. Nº Registro: 1821. Nº Matrícula:
3493. Fecha: 18/11/2008. NºActa: 081.
e. 24/11/2008 Nº129.326 v. 28/11/2008

Q

QUALITET S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el 9/12/08 a las 14.30 hs. en calle Almirante Solier 2040 de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, y a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación Art.
234 inc. 1 de la ley 19.550 y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio económico cerrado el día 31 de julio de 2008.
2º Aprobación de la gestión del Directorio y su Remuneración.
3º Destino del resultado del ejercicio.
4º Elección del nuevo Directorio por finalización de sus mandatos.

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria para el 19/12/2008 a las 14:00 horas a realizarse en Av. L. N. Alem 822, 4º piso de la Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los motivos por los que la convocatoria se realiza fuera de término;
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas todos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/08/2007;
3º Consideración de la gestión del Directorio;
4º Consideración de las retribuciones al Directorio en exceso del límite establecido por el artículo 261, último Párrafo, L. 19550;
5º Consideración de los resultados del ejercicio cerrado al 31/08/2007;
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
La Asamblea en Segunda Convocatoria se celebrará el mismo día una hora después de la fijada para la primera convocatoria. Se hace saber a los accionistas que deseen concurrir que deberán comunicar asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19550 al domicilio sito en Av. L. N. Alem 822, 4º Piso, Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo H. Vila, Presidente según Asamblea del 19/2/07 y Acta de Directorio del 19/2/07.
Certificación emitida por: Eduardo L. Offidani.
NºRegistro: 76, Partido de General Pueyrredón.
Fecha: 17/11/2008. NºActa: 72. Libro Nº: 105.
e. 25/11/2008 Nº85.571 v. 01/12/2008

RECOMB S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Extraordinaria en Primera Convocatoria para el 19/12/2008 a
BOLETIN OFICIAL Nº 31.542

las 16:00 horas a realizarse en Av. L. N. Alem 822, 4º piso de la Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Capitalización de la cuenta Ajuste de Capital en proporción a las tenencias accionarias - Aumento de capital y emisión de Acciones;
2º Aumento de Capital en Efectivo y emisión de acciones;
3º Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social;
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
La Asamblea en Segunda Convocatoria se celebrará el mismo día una hora después de la fijada para la primera convocatoria. Se hace saber a los accionistas que deseen concurrir que deberán comunicar asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19550 al domicilio sito en Av. L. N.
Alem 822, 4º Piso, Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo H. Vila, Presidente según Asamblea del 19/2/07 y Acta de Directorio del 19/2/07.
Certificación emitida por: Eduardo L. Offidani.
NºRegistro: 76, Partido de General Pueyrredón.
Fecha: 17/11/2008. NºActa: 72. Libro Nº: 105.
e. 25/11/2008 Nº85.569 v. 01/12/2008

ROBERLO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el 16
de diciembre de 2008, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Pasaje Carabelas 344, Piso 3º, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Renuncia del Presidente y Director único.Designación de Presidente y Director único.2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Horacio Osvaldo Babini.- Presidente según Acta de Asamblea del 28 de marzo de 2008.
Horacio Babini Certificación emitida por: Diego M. Martí.
Nº Registro: 2142. Nº Matrícula: 4533. Fecha:
19/11/2008. NºActa: 161. Libro Nº: 05.
e. 26/11/2008 Nº129.474 v. 02/12/2008

RUIZ PEREZ Y CIA. S.A.A.G.C.I. E I.

2008, a las 18:30 horas, en la sede social de Av.
Belgrano 355 piso 8º Capital Federal - para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Setiembre de 2008 y aprobación de la gestión del Directorio hasta la celebración de la Asamblea Art. 275 - Ley 19.550;
3º Distribución de utilidades del ejercicio cerrado el 30 de Setiembre de 2008;
4º Fijación del número de Directores y su elección. EL DIRECTORIO.
Firma el Sr. Jorge Pizzabiocche en su carácter de Presidente según Acta de Directorio de fecha 18-03-2008.
Certificación emitida por: Hugo R. Gómez Mac Gregor. Nº Registro: 26, Partido de San Isidro.
Fecha: 18/11/2008. NºActa: 338. Libro Nº: 25.
e. 25/11/2008 Nº85.565 v. 01/12/2008

SIMPLE S.A.
CONVOCATORIA
Se Convoca a los accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, a efectuarse el 15/12/08 a las 15
horas y 1 hora después en segunda en la sede social de Thames 1344 de CABA, conforme al:
ORDEN DEL DIA:
1º Aprobación de Balance cerrado al 31/07/07.
2º Aumento del Capital Social.
3º Reordenamiento por adecuación del Estatuto a Resolución General IGJ 7/05.
4º Autorización de Gestión y Certificación.
5º Designación de accionistas para suscribir el acta.
Presidente Marcelo Aiello electo por Asamblea del 7/11/07.
Certificación emitida por: Blanca Lacambra y Charro. Nº Registro: 1523. Nº Matrícula: 3367.
Fecha: 17/11/2008. NºActa: 182. Libro Nº: 27.
e. 24/11/2008 Nº129.280 v. 28/11/2008

SODEFA S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a ASAMBLEA
GENERAL
ORDINARIA para el día 12 de Diciembre de 2008
en Calle Quintana N 62 -Piso N 09- Apartamento A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 9 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, para considerar:
01.- Designación de dos accionistas para firmar el acta 02.- Consideración del informe sobre el atraso en convocar a asamblea y de la documentación relativa al Articulo N 234 Inciso 1 de la Ley 19550 del Ejercicio N 55 cerrado al 30/06/2008
03.- Consideración de la gestión del directorio y de la actuación de la sindicatura.
04.- Distribución de Dividendos y Honorarios de Directorio 05.- Renovación del Directorio según estatuto social en su Cap III articulo N 08 y 09.
06.- Designación de Síndico titular y suplente.
EL DIRECTORIO
Ruiz Raúl Ramiro David - Presidente
A.G.O.Nº57 FS.4 Libro de actas de Asamblea Nº2 del 31/07/2007.
Certificación emitida por: Jorge Baldomero Cabello. NºRegistro: 2. NºMatrícula: 67. Fecha:
17/11/2008. NºActa: 400.
e. 24/11/2008 Nº26.771 v. 28/11/2008

S

SELCA S.A.

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CONVOCATORIA
Convócase a ASAMBLEA
GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS, en Primera Convocatoria para el día 17 de Diciembre de
Convoca a accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 15/12/08 a las 19 horas, en la avenida Quintana 70, piso 2 departamento C, C.A.B.A., a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2º Consideración de los documentos determinados en el artículo 234 inciso 1ero de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2008;
3º Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura;
4º Consideración de la remuneración del Directorio, en exceso del limite establecido por el artículo 261 de la ley 19.550, si correspondiere;
5º Distribución de utilidades. Consideración de las disposiciones establecidas por la Resolución 25/2004 de la Inspección General de Justicia.
6º Elección de Directores Titulares y Suplentes con mandato por un año.
7º Elección de Síndico titular y suplente con mandato por un año.
Miguel Alfredo Martinez de Hoz, Presidente según Acta de Asamblea Nº 51 de fecha 03/08/2007 y Acta de Aceptación de Cargos Nº253 de fecha 03/08/07.
Certificación emitida por: Gerardo A. Albert.
Nº Registro: 1866. Nº Matrícula: 3647. Fecha:
26/11/2008. NºActa: 69. Libro Nº: 6.
e. 27/11/2008 Nº9884 v. 03/12/2008

SOLAR DEL BOSQUE COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 13 de