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Segunda Sección
Martes 2 de setiembre de 2008

Certificación emitida por: Julio Ernesto Tissone.
Nº Registro: 276. Nº Matrícula: 4767. Fecha:
25/08/2008. NºActa: 170. Libro Nº: 13.
e. 01/09/2008 Nº31.363 v. 05/09/2008

BOSAMI S.A.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
CONVOCATORIA

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

Se convoca a Asamblea Ordinaria para el 15-9-08 a las 10 horas, en la sede de Deheza 1651, Piso 20, Departamento E, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

BARRIO PARQUE LLAVALLOL S.A.

A

CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 23 de setiembre de 2008 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15hs. en segunda convocatoria en las oficinas de Bernardo de Irigoyen 330 piso 2 oficina 36 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de las irregularidades y nulidades evidenciadas en ciertas actas de Directorio y Asamblea transcriptas en los libros sociales.
3 Consideración de las irregularidades evidenciadas en los balances y otros documentos contables de la sociedad.
4 Remoción con causa de Directores.
Elección de nuevos integrantes del Directorio.
5 Consideración de la promoción de acciones de responsabilidad contra los Directores de la Sociedad.
6 Consideración de la devolución de los aportes de dinero realizados por los socios a favor de la Sociedad. Roque Mancini Presidente designado por acta de Asamblea nro. 15 del 31/1/08.
Certificación emitida por: Néstor E. Villar.
Nº Registro: 11, Partido de Lomas de Zamora.
Fecha: 20/8/2008. NºActa: 114. Libro Nº: 36.
e. 28/08/2008 Nº86.463 v. 03/09/2008

BERNARDO L. DUGGAN S.A.

B

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de BERNARDO L. DUGGAN SOCIEDAD ANONIMA
a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 18 de septiembre de 2008 en la sede social, Maipú 942, 12º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2008.
2º Consideración y aprobación de la gestión del directorio y de la sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2008.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
4º Considerar los motivos y la constitución de Reserva Facultativa.
5º Remuneración al directorio art. 261 ley 19.550.
6º Fijar el número de miembros del directorio y su elección con mandato por un ejercicio.
7º Elección de síndico titular y suplente.
8º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238
de la ley 19.550.
Suscribe el presidente designado por acta de asamblea y distribución de cargos por acta de directorio, ambas de fecha 31/10/2007.
Presidente Luisa María Duggan de Martín y Herrrera
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de la documentación Art.
234 inc. 1 de la ley Nº19.550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio Nº2 cerrado el 30 de Junio de 2008;
3º Aprobación de la gestión del Directorio;
4º Consideración del resultado del ejercicio;
5º Elección de los miembros del Directorio por un nuevo período de 3 tres ejercicios, en consideración de la renuncia presentada al cargo por el actual Presidente del Directorio Sr. Ricardo Daniel Reche. Presidente electo en Asamblea del 20-7-07.
Ricardo Daniel Reche Certificación emitida por: Marta Silvia Peralta.
Nº Registro: 862. Nº Matrícula: 4233. Fecha:
26/8/2008. NºActa: 098. Libro Nº: 017.
e. 29/08/2008 Nº122.724 v. 04/09/2008

CAMPOS DE INVERNADA S.A.

C

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de CAMPOS DE INVERNADA S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 18 de septiembre de 2008 en la sede social, Maipú 942, 12º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12
horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2008.
2º Consideración y aprobación de la gestión del directorio y de la sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2008.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
4º Remuneración al directorio art. 261 ley 19.550.
5º Fijar el número de miembros del directorio y su elección con mandato por un ejercicio.
6º Elección de síndico titular y suplente.
7º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238
de la ley 19.550.
Suscribe el presidente designado por acta de asamblea y distribución de cargos por acta de directorio, ambas de fecha 31/10/2007.
Presidente Luisa María Duggan de Martín y Herrera Certificación emitida por: Julio Ernesto Tissone.
Nº Registro: 276. Nº Matrícula: 4767. Fecha:
25/08/2008. NºActa: 171. Libro Nº: 13.
e. 01/09/2008 Nº31.357 v. 05/09/2008

CANNETO S.A.A.G.I. Y C.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CANNETO S.A.A.G.I y C a celebrarse el día 15 de septiembre de 2008, a las 14hs.
en el domicilio de la calle Fray Justo Santa María de Oro 2747, Piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.480

2º Designación de nuevas autoridades frente al vencimiento del mandato y deceso del Director titular.
3º Remoción por vencimiento de mandato y ausencia temporal del Síndico Titular y Suplente.
Designación de nuevo Sindico Titular y Suplente.
4º Cambio de Domicilio Social 5º Informe del giro de la sociedad.
Buenos Aires, 11 Agosto de 2008.
Directora Suplente - Rosario Gabella Perez La Señora Rosario Gabella Perez en Ejercicio de sus facultades de Presidenta Interina asumida por Acta de Directorio de fecha 7 de marzo de 2008 obrante al Fo. 24 del libro de Actas de Directorio Nº1.
Certificación emitida por: Daniel E. Pinto.
Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 3325. Fecha:
22/08/08.
e. 29/08/2008 Nº31.341 v. 04/09/2008

CASTIMAR S.A.C.F.Y S.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 26
de septiembre de 2008 a las 10.00 horas en la Sede Social de la calle Lavalleja 815 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Primera Convocatoria, y en el mismo día y lugar para las 10.30 horas en Segunda Convocatoria a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta conjuntamente con quien presida el acto asambleario;
2º Aprobación de los estados contables finalizados el 31 de diciembre de 2007;
3º Informar a los Sres. Accionistas el estado del concurso preventivo presentado por la Sociedad;
4º Aprobación de los honorarios al Directorio;
5º Distribución de los resultados del ejercicio comercial cerrado el 31 de diciembre de 2007;
6º Exposición de los motivos por los que la convocatoria a asamblea se realiza fuera de término.
7º Designación de los miembros del Directorio por un nuevo período de 3 anos y 8º Tratamiento de lo actuado por el Directorio hasta la fecha.
NOTA: Los Accionistas deben concurrir a la sede social sita en Lavalleja 815, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para inscribir sus Acciones en el Registro de Asistencia con una anticipación no menor de los tres días de la Asamblea, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley 19550. María Isabel Patricia Castiñeira de Giua Presidente electa por Acta Nº37 de fecha 28 de febrero de 2005.
María Isabel Patricia Castiñeira Certificación emitida por: Graciela A. Bergerot.
Nº Registro: 846. Nº Matrícula: 2681. Fecha:
22/8/2008. NºActa: 892.
e. 27/08/2008 Nº9090 v. 02/09/2008

CCI - CONCESIONES S.A.
CONVOCATORIA
CCI - CONCESIONES SOCIEDAD ANONIMA.
Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 17 de setiembre de 2008, a las 11:00
horas en la sede social de Avenida Alicia Moreau de Justo Nº170, 2º piso, Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones de la convocatoria extemporánea.
3º Tratamiento de los documentos mencionados en el art. 34, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30
de Junio de 2007.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Destino de los Resultados del Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2007.
6º Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
7º Determinación del número de Directores y su elección.

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8º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
NOTA: Para tomar parte en la Asamblea, los accionistas titulares de acciones cuyo registro está a cargo de la Sociedad, deberán cursar comunicación y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores, deberán presentar constancia de saldo para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 12 de setiembre de 2008
en el domicilio de Avenida Alicia Moreau de Justo Nº 170, 2º piso, Buenos Aires, en el horario de 10.00 a 17.00 horas. Fdo. Enrique A. Clutterbuck.
Presidente designado por Asamblea Nº 84 y Directorio Nº1083 del 13/11/06.
Certificación emitida por: Beatriz I. Mazzarella.
Nº Registro: 1416. Nº Matrícula: 3856. Fecha:
21/08/2008. NºActa: 78. Libro Nº: 44.
e. 29/08/2008 Nº31.297 v. 04/09/2008

CENTRAL S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Central Sociedad en Comandita por Acciones a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 13 de Setiembre de 2008, a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en el local sito en la calle Paraguay 474 de esta Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta, 2º Tratamiento y aprobación de los documentos prescriptos por el Artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2008, 3º Consideración de la gestión del órgano administrador durante el citado ejercicio y fijación de su remuneración, 4º Destino de los resultados del ejercicio, 5º Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cumplir con lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley 19.550.
El señor Julio Weiner y el señor Andrés Alejandro Weiner se encuentran autorizados para publicar los edictos en su carácter de Socios Comanditados, según contrato social inscripto en el Registro Público de Comercio, bajo número 3075, Folio 234, Libro 247, de Contratos Públicos, el 30 de Agosto de 1968 y número 1779, Folio 209, Libro 253, de Contratos Públicos, el 13 de Noviembre de 1973, Acta de Asamblea número 66, del 30 de Setiembre de 2006 y Acta de Directorio número 69, del 20 de Agosto de 2008.
Socios Comanditados Andrés Alejandro Weiner / Julio Weiner Certificación emitida por: Héctor Ferrero.
Nº Registro: 852. Nº Matrícula: 3027. Fecha:
22/8/2008. NºActa: 059. Libro Nº: 134.
e. 27/08/2008 Nº83.565 v. 02/09/2008

CENTRALES TERMICAS MENDOZA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Centrales Térmicas Mendoza S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 19 de Septiembre de 2008, a las 16 horas, en Avenida Tomás Edison 2701, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta de Asamblea;
2º Reforma del artículo tercero del Estatuto Social;
3º Otorgamiento de autorizaciones.
NOTA: Para asistir a la Asamblea de Accionistas, los mismos deberán ajustarse a lo dispuesto por los artículos 238 y 239 de la ley de sociedades.
Presidente designado según Asamblea del 12
de Mayo de 2008.
Presidente - Bernardo Velar de Irigoyen Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
25/8/2008. NºActa: 103. Libro Nº: 44.
e. 01/09/2008 Nº9136 v. 05/09/2008