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BOLETIN OFICIAL Nº 31.428

Segunda Sección
Miércoles 18 de junio de 2008
la que se celebrará en la calle Paraguay 1840, piso 2º B de Capital Federal, a las 15 hs. en primera convocatoria, y a las 16 hs en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y en su caso, aprobación de los Estados Contables cerrados al 31 de diciembre de 2007.
3º Destino de los resultados ejercicio.
4º Remuneración del Directorio, en su caso en exceso art. 261 Ley 19.550.
5º Consideración y en su caso, aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.
6º Resolución en relación a los resultados acumulados, en su caso, constitución de reserva especial.
Se hace saber que las comunicaciones previstas en el art. 238 L.S. se recibirán en el domicilio fijado para realizar la asamblea, los días lunes a viernes en el horario de 12 hs a 18 hs. Asimismo, se informa que los Estados Contables de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31
de diciembre de 2007, se encuentran a disposición de los accionistas para ser retirados en el domicilio donde se celebrará la Asamblea en el mismo horario.
Oscar Adalberto Pona. Presidente. Designación Acta de Asamblea del 29/8/07.
Certificación emitida por: Guillermo F. Panelo.
Nº Registro: 1680. Nº Matrícula: 3700. Fecha:
3/6/2008. Nº Acta: 299.
e. 11/06/2008 Nº 116.433 v. 18/06/2008

P

PALATINO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de PALATINO S.A.
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 03 de Julio de 2008 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Avenida de Mayo 1370-1º Bde esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta.
2º Autorizar al Directorio la venta del inmueble situado en Avenida Cazón Partido de Tigre Provincia de Buenos Aires. Habida cuenta de la situación del mismo y de la coyuntura financiera de la sociedad. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 06 de Junio de 2008.
NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida de Mayo 1370-1º B, de la Ciudad de Buenos Aires.
Presidente - Carlos Alberto Gonzalez Designado por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 01 de noviembre de 2007, folios 22, 23 y 24 del Libro de Actas de Asamblea Número 1 rubricado el 29 de marzo de 1999 bajo el número 22391-99 y Libro de Actas de Directorio Número 1 rubricado el 29 de marzo de 1999 bajo el número 22393-99.
Certificación emitida por: Armando F. Verni.
Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250. Fecha:
9/6/2008. Nº Acta: 69. Libro Nº: 41.
e. 13/06/2008 Nº 5382 v. 20/06/2008

PLATA LAPPAS S.A.I.C.Y.F.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 7 de Julio de 2008, a las 11.00 horas en la Sede de la Sociedad, Sarmiento 2443, 1er. Piso, Departamento 7, Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designar dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Sindico, correspondientes al ejercicio cerrado el 29 de Febrero de 2008.

3º Aprobación y ratificación de todos los actos del Directorio, realizados durante el ejercicio en examen.
4º Consideración de las remuneraciones a los Directores y Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 29 de Febrero de 2008, el cual arrojo pérdida.
5º Distribución de Resultados del Acumulados.
6º Fijar el número de Directores y elegirlos, designar Síndico Titular y Síndico Suplente.
El Directorio. Ciudad de Buenos Aires 9 de Junio de 2008.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19550 con respecto al depósito de acciones.
Presidente designado por Acta 69 de fecha 6
de Julio de 2007.
Eduardo A. Roca Nro. de Inscripción en Inspección General de Justicia 4565. Publicar por 5 Días.
Certificación emitida por: Graciela Inés Zitta.
Nº Registro: 1353. Nº Matrícula: 3636. Fecha:
9/6/2008. Nº Acta: 52. Libro Nº: 47.
e. 13/06/2008 Nº 29.987 v. 20/06/2008

POOLERS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 04/07/2008 a las 14:00 horas en 1º convocatoria y a las 15.00 horas en 2º convocatoria, en Av. del Libertador 6631/35, Cap.
Fed.; para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de las razones que motivaron la convocatoria de las Asambleas Generales Ordinarias fuera del término legal.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 Ley 19.550 por el ejercicio económico Nº 8 finalizado el 30-04-06 y por el ejercicio económico Nº 9 finalizado el 3004-07.
4º Evaluación de la gestión del Directorio.
5º Destino de los resultados y consideración de la remuneración de los Directores Art. 261
LSC.
6º Modificación representación legal de la sociedad. Reforma del Artículo 10º del estatuto social.
7º Designación de autoridades.
8º Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Documentación a disposición de los accionistas en la sede social, por el plazo de ley, previo coordinar reunión. Notificación de asistencia, Art.
238 Ley 19.550 hasta el 01/07/08 en el domicilio en que se celebrará la Asamblea, de 10 a 16 horas.
Presidente electo en Asamblea del 14-05-2004.
Raúl Konfederak Certificación emitida por: Dolores Devoto Borrelli. Nº Registro: 1122. Nº Matrícula: 4760. Fecha:
5/6/2008. Nº Acta: 148. Libro Nº: 3.
e. 11/06/2008 Nº 116.472 v. 18/06/2008

PUERTO PACIFICO S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 7 de Julio de 2008 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Paraguay 1558 Piso 8º, Departamento 16 de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración sobre la validez de la Asamblea celebrada el 21 de mayo de 2008.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.500 y sus modificaciones por el undécimo ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007.
3º Designación de los miembros del Directorio.
4º Distribución de las utilidades del ejercicio.

5º Retribución de los miembros del Directorio.
6º Designación de los accionistas que suscribirán el acta.

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Comisión Fiscalizadora todos por un 1 ejercicio.
EL DIRECTORIO.
Presidente - Mario del Valle Roldán
Martín Sebastián Valeriano Prestía. Director Suplente en ejercicio de la Presidencia según Acta de Asamblea del 27/4/2006 y Acta de Directorio del 11/3/2008.
Certificación emitida por: Carlos A. García Toledo. Nº Registro: 1196. Nº Matrícula: 3434. Fecha:
09/06/2008. Nº Acta: 145. Libro Nº: 36.
e. 17/06/2008 Nº 83.031 v. 23/06/2008

R

RADIODIFUSORA METRO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 1 de Julio de 2008, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la calle Honduras 5663, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea 2º Aumento de capital social y emisión de acciones 3º Consideración de los documentos prescriptos por el articulo 234 inciso 1º de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de Diciembre de 2007
4º Tratamiento de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2007
5º Consideración de la gestión de los señores directores 6º Honorarios al Directorio 7º Elección de autoridades y fijación del número de directores titulares y suplentes 8º Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes Donaldo Gregorio Smith Sánchez, en mi carácter de Presidente, facultado a suscribir la presente por acta de Acta de Asamblea de fecha 14 de mayo de 2007.
Certificación emitida por: Ernesto F. Vales.
Nº Registro: 1. Nº Matrícula: 3776. Fecha: 5/6/2008.
Nº Acta: 33. Libro Nº: 25.
e. 11/06/2008 Nº 29.917 v. 18/06/2008

T

TRANSPORTES AUTOMOTORES
RIACHUELO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Transportes Automotores Riachuelo S.A., a Asamblea General Ordinaria para el día 02 de Julio de 2008, a las 15,00 horas en primera convocatoria y a las 16,00 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en el domicilio de la calle Pichincha 1765, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración motivos por convocatoria tardía, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 46, cerrado al 31-12-07.
3º Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inciso 1ero. de la Ley 19.550, Memoria, Estados Contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes, al Ejercicio Económico Nº 46, cerrado al 31-12-07.
4º Consideración de los resultados correspondientes al Ejercicio Económico Nº 46, cerrado al 31-12-07, y su destino.
5º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio Económico Nº 46, cerrado al 31-12-07.
6º Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por sobre el porcentaje establecido por el art. 261 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 46, cerrado al 31-12-07.
7º Consideración elección cuatro 4 Directores Titulares por dos 2 años y tres 3 Directores Suplentes, dos 2 por dos 2 años y uno 1 por un 1 año, en atención a las listas conformadas en las Asambleas Especiales de cada una de las clases de acciones.
8º Consideración elección de tres 3 miembros titulares y tres 3 miembros suplentes para la
NOTA a los fines del art. 238 de la Ley 19.550, el depósito de acciones se recepcionará de Lunes a Viernes de 14.00 a 16.00 horas en el domicilio de la calle Pichincha 1765, Capital Federal.
Se certifica que el Sr. Mario del Valle Roldán, D.N.I. Nº 4.848.116 Suscribe en su calidad de presidente del directorio según designación en Asamblea General Ordinaria del 19-7-07 y Reunión de Directorio del 23-7-07.
Certificación emitida por: Agueda L. Crespo.
Nº Registro: 149. Nº Matrícula: 3010. Fecha:
9/6/2008. Nº Acta: 163. Libro Nº: 378.
e. 13/06/2008 Nº 8468 v. 20/06/2008

TRENES DE BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA
Reg. Nº 3427 del libro 11 Tomo A de S.A. Convócase a los Sres. Accionistas de Trenes de Buenos Aires S.A. a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de junio de 2008, a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Ramos Mejía 1358, 2º Piso, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos de la postergación de la convocatoria a Asamblea.
3º Consideración de la gestión del Directorio para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
4º Aprobación de la documentación que prescribe el art. 234 inc. 1ro. de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
5º Destino del resultado del ejercicio.
6º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
7º Determinación de los honorarios de los Directores y de la Comisión Fiscalizadora por las funciones desarrolladas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
8º Elección de los Miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
9º Autorizaciones necesarias para las tramitaciones ante la autoridad de contralor.
Para poder asistir a la Asamblea General Ordinaria convocada, los Sres. Accionistas deberán comunicar a la Sociedad su asistencia a dicha asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, a los efectos de su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas.
Marcelo Alberto Calderón, presidente designado en Asamblea Ordinaria y Reunión de Directorio del 30.05.07.
Certificación emitida por: Karina L. Biggi.
Nº Registro: 1898. Nº Matrícula: 4794. Fecha:
10/06/2008. Nº Acta: 075. Libro Nº: 6.
e. 12/06/2008 Nº 80.648 v. 19/06/2008

V

VALLE DE LAS LEÑAS S.A.
CONVOCATORIA
Nº correlativo en la IGJ: 260.979. Se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de Bartolomé Mitre 401, Piso 4º, Capital Federal el 30 de junio de 2008 a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18.00 horas en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los documentos mencionados por el Art. 234 Inciso 1 de la ley 19.550
correspondientes al ejercicio Nº 28 finalizado el 29 de febrero de 2008;
3º Consideración del destino de los resultados del ejercicio;
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento;