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a las 14 en su domicilio calle Salguero 1357, dto.
3, Capital Federal, y en segunda convocatoria a las 15:30 horas, para tratar el siguiente:

8º Designación de Síndico titular y suplente;
9º Designación del contador certificante de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado el 01 de abril de 2008.

ORDEN DEL DIA:
1º Venta del inmueble sito en la calle Segunda Rivadavia Nº 23.353/83 a los efectos de cancelar las deudas sociales.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Ruben Juan Rey.
Presidente, reelegido en Asamblea de fecha 11
de junio del 2008.
Certificación emitida por: Jorge Damianovich.
Nº Registro: 1792. Nº Matrícula: 4142. Fecha:
12/06/2008. Nº Acta: 2697.
e. 17/06/2008 Nº 80.760 v. 23/06/2008

INSTITUTO MEDICO DE ASISTENCIA E
INVESTIGACIONES S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase para el día 30 de Junio de 2008 a las 9 hs. en el domicilio social de la calle French 2673 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Asamblea General Extraordinaria en la que se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento de capital social a la suma de $ 200.000.- de acuerdo a los términos de la ley 19.550, con las facultades al Directorio establecidas en el art. 235 inc. 1º de la Ley de Sociedades.
3º Modificación del Art. 4 del Estatuto Social, en caso de aprobarse el aumento de capital.
FIRMANTE: Hugo Eduardo Galvagno. CARGO:
Presidente, ACREDITA REPRESENTACION: Estatuto del 23-3-2006, Folio 188 del Registro Notarial 701. INSCRIPCION: NRO. 5.322, Libro 31, Tomo de Sociedades por Acciones del 7-4-2006.
CONSTE, DOY FE.
Certificación emitida por: Susana Morello Nadale. Nº Registro: 1377. Nº Matrícula: 2385. Fecha:
6/6/2008. Nº Acta: 72. Libro Nº: 4.
e. 12/06/2008 Nº 80.530 v. 19/06/2008

INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Insumos Agroquímicos S.A., para el día 02 de julio de 2008 a las 14:00 horas en la sede social de Av. Santa Fe 1731 Piso 3º Oficina 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente de la Sociedad;
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2008;
3º Aprobación de la gestión de los Directores y Remuneración del Directorio por $ 405.000, que excede el límite fijado en el Art 261 de la Ley 19550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores ante la propuesta de la distribución de $ 880.000.- de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos;
4º Remuneración al contador certificante por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2008 por $ 18.000;
5º Remuneración al Sindico por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2008 por $ 8.000;
6º Considerar la propuesta sobre el destino de los resultados del ejercicio de $ 2.025.481,26, según la siguiente propuesta:
aDistribución de dividendo en efectivo de $ 880.000, que representa $ 0,04 por acción en circulación pagadero dentro de los 30 días de su aprobación, neto, de corresponder, del impuesto sobre los bienes personales determinado por la compañía como responsable sustituto;
b. Incrementar la Reserva Legal en $ 102.000.c. Incrementar la reserva Facultativa en $ 1.043.481,26;
7º Fijación del número de directores Titulares y su designación;

BOLETIN OFICIAL Nº 31.428

Segunda Sección
Miércoles 18 de junio de 2008

NOTA 1: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia a la misma, el cual debe ser solicitado en la Caja de Valores, en el horario de 10 a 15 horas. El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Av. Santa Fe 1731 3º piso, oficina 10, CABA, en el horario de 14 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación el día 24 de Junio de 2008.
El firmante fue designado Presidente según Acta de Asamblea Nº 11 y Acta de Directorio Nº 40, ambas del 24-7-2007.
Presidente - Luis Santiago Delcasse Certificación emitida por: Angélica C. E. Vitale.
Nº Registro: 582. Nº Matrícula: 1941. Fecha:
09/06/2008. Nº Acta: 157. Libro Nº: 15.
e. 13/06/2008 Nº 83.148 v. 20/06/2008

INTERAMERICAN CAR CARE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de Interamerican Car Care SA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, el día 1
de julio de 2008, a las 9hs horas en el local de la calle Posadas 1209 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
2º Lectura y consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 de la ley 19550 relativos al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2007.
3º Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de julio de 2007.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
5º Determinación del número de directores y elección de los mismos.
6º Compensación de créditos y deudas entre el accionista Juan Facundo Santucci y la Sociedad.
7º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia con 3 tres días de anticipación, en el local sito en la calle Posadas 1209 Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 9hs a 17hs.
Juan Manuel Santucci, presidente, designado por estatuto de constitución de sociedad 13 de diciembre de 2004.
Certificación emitida por: Pablo E. Homps.
Nº Registro: 77. Nº Matrícula: 2745. Fecha:
10/06/2008. Nº Acta: 175. Libro Nº: 31.
e. 13/06/2008 Nº 83.131 v. 20/06/2008

INTERPROP S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de julio 2008 a las 19 horas y en caso que no llegara a reunirse el quórum requerido por la legislación vigente, en segunda convocatoria a las 20 horas en la calle Montevideo 477 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de 2 accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los motivos por la convocatoria fuera de término legal por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2007.
3º Consideración y aprobación de la gestión del directorio y la documentación prescripta en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19550, correspondiente a los ejercicios económicos finalizado el 31 de marzo de 2007 y 31 de marzo 2008.
4º Consideración del Resultado de los Ejercicios finalizados el 31 de marzo 2007 y 2008.
4º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de dos ejercicios. Mario Juan Rubín Presi-

dente. Electo según Acta Directorio Nº 179 del 9
de agosto de 2006-Presidente Mario Juan Rubín.
Presidente - Mario Juan Rubín Certificación emitida por: Lidia E. Nazar de Cabrera. Nº Registro: 1123. Nº Matrícula: 2372. Fecha: 4/6/2008. Nº Acta: 196. Libro Nº: 83.
e. 13/06/2008 Nº 80.583 v. 20/06/2008

L

LA LONJA CLUB DE CAMPO S.A.
CONVOCATORIA
Nº Registro en la I.G.J.: 1644340 Se convoca a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de accionistas para el día 05 de Julio de 2008 a las 10.30 hs en primera convocatoria y a las 11.30 hs en segunda convocatoria para la asamblea ordinaria y a las 11.30 en primera convocatoria y 12.30 hs en segunda convocatoria para la asamblea extraordinaria, en la sede social y deportiva del club, sito en Comodoro Rivadavia, esquina San Mateo S/Nº paraje La lonja, Partido de Pilar, Pcia.
de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1º Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.
2º Constitución y validez de la asamblea.
3º Constitución de domicilio especial en la sede social del Club, para la realización de las Asambleas 4º Consideración de la documentación prevista por el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
5º Destino del Resultado.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1º Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el presidente firmen el acta respectiva.
2º Constitución y validez de la asamblea.
3º Constitución de domicilio especial en la sede social del Club, para la realización de las Asambleas 4º Modificación de los Art. Nº 16 del Reglamento Interno de Construcciones.
NOTA: Conforme al Art. Nº 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar, siendo suficiente el mandato otorgado en instrumento privado con la firma certificada en legal forma. Unicamente los accionistas podrán ser mandatarios. Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.
Moral Luis N. Presidente Acta nro 64 de fecha 29/09/2007
Buenos Aires, 11 de Junio de 2008

30

5º Consideración de los honorarios de los miembros de la Sindicatura;
6º Elección de los miembros de la Sindicatura;
7º Consideración de la reducción voluntaria del capital social en la suma de $ 2.198.869, mediante la cancelación de 2.198.869 acciones ordinarias, nominativas no endosables de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, en los términos de los artículos 203, 204 y 220 inciso 1º de la Ley 19.550 y normas reglamentarias;
8º Reforma del artículo 4º del Estatuto Social para reflejar la reducción del capital social; y 9º Razones que motivaron la demora en la convocatoria de la Asamblea de Accionistas.
Alfredo Carlos Marinelli - Presidente del Directorio designado por Acta de Asamblea sin Nº y de Directorio Nº 123, ambas de fecha 27/06/06.
Certificación emitida por: Vivian Yanina Strega.
Nº Registro: 1246. Nº Matrícula: 4697. Fecha:
9/6/2008. Nº Acta: 058. Libro Nº: 11.
e. 11/06/2008 Nº 80.578 v. 18/06/2008

M

MGH S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 30 de junio de 2008 a las 18 hs. en primera convocatoria y segunda convocatoria en la sede social de Juan B. Justo 4128
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones de la convocatoria fuera de término 2º Elección de dos accionistas para firmar el acta 3º Consideración del Balance General, Estado de Resultados y demás documentación correspondiente al Ejercicio comercial finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
4º Consideración de la Memoria del Directorio, el Informe del Síndico y Gestión del Directorio art.
234 inc. 3 Ley Sociedades para el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
5º Consideración de los resultados del ejercicio. Honorarios al Directorio.
6º Elección de Directores y Síndicos.
Presidente designado según Acta de Directorio Nº 279 del 7 de mayo de 2005, según resolución de Asamblea Ordinaria de Accionistas del 6 de mayo de 2005.
Marcos Gelbart Certificación emitida por: María Rita Kitroser.
Nº Registro: 1306. Nº Matrícula: 3917. Fecha:
3/6/2008. Nº Acta: 172. Libro Nº: 109.
e. 11/06/2008 Nº 80.495 v. 18/06/2008

MIGNAQUY Y CIA. S.A.
CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Silvana N. Arabolaza.
Nº Registro: 428. Nº Matrícula: 2832. Fecha:
11/06/2008. Nº Acta: 107. Libro Nº: 21.
e. 17/06/2008 Nº 8510 v. 23/06/2008

LIDERAR S.A.

Convocase a los Señores accionistas para el día 30 de junio de 2008 a las 10 hs en primera convocatoria, y a las 11 hs en segunda convocatoria, en Viamonte 448, piso 5º de C.A.B.A. para la realización de la Asamblea General Extraordinaria que tratará los siguientes puntos del:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS

ORDEN DEL DIA:

Registro Nº 1.586.159. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 1º de julio de 2008, a las 18:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, en la sede social sita en Hipólito Bouchard 547, Piso 12º, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, y de su resultado. Consideración de la absorción de pérdidas acumuladas mediante la reducción del capital social de la suma de $ 10.242.987 a la suma de $ 5.676.192 en los términos del artículo 205 de la Ley 19.550, previa absorción del saldo de la cuenta ajuste de capital por $ 0,47;
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007;
4º Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio, en los términos del artículo 261, último párrafo de la Ley 19.550;

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la renuncia presentada por el Directorio y la Sindicatura.
3º Consideración de la gestión de los directivos renunciantes.
4º Elección de dos Directores titulares, un suplente, un Síndico titular y un suplente para completar el mandato que concluye el 28 de Agosto de 2008.
Presidente Horacio García Mansilla, designado por acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 263, de fecha 28/08/2007 y acta de Directorio Nº 264 de fecha 5/09/2007 de aceptación de cargos.
Certificación emitida por: Jacobo Eduardo Aguirre Claret. Nº Registro: 86. Nº Matrícula: 2606.
Fecha: 9/6/2008. Nº Acta: 21. Libro Nº: 44.
e. 12/06/2008 Nº 82.920 v. 19/06/2008

N

NUAR PLAST S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 30 de junio de 2008,