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BOLETIN OFICIAL Nº 31.394

Segunda Sección
Martes 29 de abril de 2008
ORDEN DEL DIA:

17:30 horas en Pte. R. Saenz Peña 788, piso 9, Cap. Fed.

1º Consideración documentos art. 234, inc. 1
Ley 19550.
2º Resultado del ejercicio.
3º Elección directorio por dos años.
4º Elección Síndico Titular y suplente por 2
años.
5º Dos socios para firmar el acta.
Dr. Lauro Alterisio, Síndico Titular, L.E.
1.731.559, designado por Acta de Asamblea del 22-4-2006.
Certificación emitida por: Sandra Marcela García. Nº Registro: 531. Nº Matrícula: 3962. Fecha:
23/04/2008. Nº Acta: 83. Libro Nº: 46.
e. 28/04/2008 Nº 80.342 v. 05/05/2008

G

GAS ARECO S.A.C.I.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de Gas Areco S.A.C.I. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 16 de Mayo de 2008 a las 15 horas, en Pte. Roque Saenz Peña 788, 9º piso, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1ro. Causas en la demora en la convocatoria a la Asamblea.
2do. Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio vencido el 30 de noviembre de 2006.
3ro. Tratamiento del resultado del ejercicio.
4to. Cumplimiento de la fusion ordenada en autos: Gas Areco S.A. s/Concurso Preventivo, tramitado ante el Juzgado Comercial 16 Sec. 32, según fuera aprobada por asamblea del 16 de marzo de 2006.
5to. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Roberto Velasco Leiva, Presidente, designado mediante Actas de Asamblea y de Directorio, ambas de fecha 18 de Mayo de 2005.
Certificación emitida por: Bernardo Mihura de Estrada. Nº Registro: 222. Nº Matrícula: 4669. Fecha: 23/4/2008. Nº Acta: 142. Libro Nº: 28.
e. 28/04/2008 Nº 11.613 v. 05/05/2008

GAS TRELEW S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de Gas Trelew S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 16 de Mayo de 2008
a las 18 horas, en Pte. Roque Saenz Peña 788, 9º piso, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1ro. Causas en la demora en la convocatoria a la Asamblea.
2do. Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio vencido el 30 de junio de 2007.
3ro. Tratamiento del resultado del ejercicio.
4to. Cumplimiento de la fusion ordenada en autos:
Gas Trelew S.A. s/Concurso Preventivo, tramitado ante el Juzgado Comercial 16 Sec. 32, según fuera aprobada por asamblea del 15 de marzo de 2006.
5to. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Roberto Velasco Leiva, Presidente, designado mediante Actas de Asamblea y de Directorio, ambas de fecha 20 de Octubre de 2006.
Certificación emitida por: Bernardo Mihura de Estrada. Nº Registro: 222. Nº Matrícula: 4669. Fecha: 23/4/2008. Nº Acta: 143. Libro Nº: 28.
e. 28/04/2008 Nº 11.614 v. 05/05/2008

GAVELE S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas de Gavele S.A.
Asamblea accionistas para el 16-5-08 a las
ORDEN DEL DIA:
1º Causas demora convocatoria Asamblea.
2º Consideración documentación art. 234 inc.
1 ley 19.550 ejercicio cerrado el 31-7-07.
3º Aprobación gestion directorio.
4º Tratamiento resultado ejercicio.
5º Fijación número directores su elección.
6º Cumplimiento fusión ordenada autos Gavele S.A. s/concurso preventivo, juzgado comercial 16, Sec 32, aprobada asamblea 16-3-06 y 7º Designación dos accionistas para firmar acta.
La designación del Presidente firmante ha sido efectuada asamblea y directorio 18-5-05.
Presidente Roberto Velasco Leiva Certificación emitida por: Bernardino Montejano. Nº Registro: 2007. Nº Matrícula: 1899. Fecha:
22/04/2008. Nº Acta: 30. Libro Nº: 25.
e. 28/04/2008 Nº 11.563 v. 05/05/2008

GEREMAR S.A. SOCIEDAD GERENTE DE
FONDOS COMUNES DE INVERSION
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 14 de mayo de 2008 a las 15:00 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda, a las 16:00 horas del mismo día, en la calle San Martín 299, Séptimo Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007;
2º Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007;
3º Aprobación de las gestiones realizadas por los señores miembros del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos del artículo 275 de la ley 19.550, durante el ejercicio en consideración;
4º Remuneración de los miembros del Directorio y de los representantes de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007;
5º Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos;
6º Designación de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora;
7º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea con una anticipación no menor a los tres días hábiles al de la fecha de su celebración. Miguel Alejandro Perés.
Presidente. Designado en Asamblea número 30 y Directorio número 354 ambas del 10/05/2007.
Certificación emitida por: Guillermo Emilio Coto.
Nº Registro: 1181. Nº Matrícula: 2644. Fecha: 21/
4/2008. Nº Acta: 080. Libro Nº: 057.
e. 24/04/2008 Nº 80.154 v. 30/04/2008

GIAC GAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de Giac Gas S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 16 de Mayo de 2008
a las 14:30 horas, en Pte. Roque Saenz Peña 788, 9º piso, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1ro. Causas en la demora en la convocatoria a la Asamblea.
2do. Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio vencido el 31 de agosto de 2007.
3ro. Tratamiento del resultado del ejercicio.
4to. Cumplimiento de la fusion ordenada en autos: Giac Gas S.A. s/Concurso Preventivo, trami-

tado ante el Juzgado Comercial 16 Sec. 32, según fuera aprobada por asamblea del 15 de marzo de 2006.
5to. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Roberto Velasco Leiva, Presidente, designado mediante Actas de Asamblea y de Directorio, ambas de fecha 27 de Noviembre de 2006.
Certificación emitida por: Bernardo Mihura de Estrada. Nº Registro: 222. Nº Matrícula: 4669. Fecha: 23/4/2008. Nº Acta: 144. Libro Nº: 28.
e. 28/04/2008 Nº 11.612 v. 05/05/2008

GOFFRE, CARBONE Y CIA S.A.C E. I
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de Mayo de 2007 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en la calle Uruguay 651, Piso 13 Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y ratificación de las decisiones adoptadas por la Asamblea de Accionistas de fecha 9/05/2008, como sigue:
a Ratificación de la moción del Directorio para presentar a la sociedad en concurso preventivo de acreedores; decisión de continuar su trámite.
b Ratificación de la aceptación de las renuncias presentadas por los miembros del Directorio, Eduardo Arsenio Rousseau, Horacio Juan Berthe y Eduardo Juan Viñales.
c Aprobación de la gestión del Directorio.
d Fijación del Número de Directores. Elección de Directores titulares y suplentes.
e Tratamiento de la renuncia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora Dr. Leopoldo E. Alvarez titular y de los suplentes Dr. Camilo E. Carballo, Dr. Gonzalo Alvarez y Dra. Ana Orlowsky.
f Aprobación de la gestión del Síndico titular.
g Designación de los reemplazantes de síndico titular y suplentes.
h Tratamiento de la renuncia de los contadores certificantes titular y suplente Dres Leopoldo E.
Alvarez y Ana Orlowsky.
i Designación de contador certificante titular y suplente y fijación de su remuneración.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Horacio Berthe Vicepresidente, según surge del Acta de Directorio Nº 882 del 7 de febrero de 2008.

34

RAFAEL AUGUSTO GARFUNKEL. Presidente.
Designado como Director Titular por Asamblea General Ordinaria del 10/05/07 y como Presidente en reunión de Directorio de la misma fecha.
Certificación emitida por: Héctor Enrique Lanzani. Nº Registro: 391. Nº Matrícula: 1528. Fecha:
18/4/2008. Nº Acta: 115. Libro Nº: 177.
e. 23/04/2008 Nº 28.875 v. 29/04/2008

H

HIDROELECTRICA EL CHOCON S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores, accionistas de Hidroeléctrica El Chocón S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 20 de mayo de 2008
a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. España 3301, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
2º Designación de nuevos auditores externos para los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2008.
NOTA: i Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación acreditando su calidad de accionistas para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 14 de mayo de 2008 inclusive.
Firmado: José Miguel Granged Bruñén. Vicepresidente en ejercicio de la presidencia. Designado por asamblea general ordinaria, extraordinaria y especial de clases del 26 de marzo de 2008 y reunión de directorio del 10 de abril de 2008, labradas a fojas 36 a 38 y 361 del libro de actas de asamblea Nº 2 y actas de directorio Nº 2, respectivamente.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia José Miguel Granged Bruñén Certificación emitida por: José A. Tiscornia.
Nº Registro: 207. Nº Matrícula: 2128. Fecha: 21/
04/2008. Nº Acta: 158. Libro Nº: 133.
e. 28/04/2008 Nº 78.518 v. 05/05/2008

HIJOS DE RICARDO GRANDIO S.A.
CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Lucía B. Lanari.
Nº Registro: 1619. Nº Matrícula: 4035. Fecha: 25/
4/2008. Nº Acta: 149. Libro Nº: 34.
e. 28/04/2008 Nº 78.667 v. 05/05/2008

GRUPO CINCO S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de mayo de 2008 a las 10 horas en primera convocatoria o a las 11 horas en segunda convocatoria, en Suipacha 1140, Capital Federal, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1º Consideración de los documentos que cita el artículo 234, Ley 19.550, honorarios al Directorio y distribución de utilidades: ejercicio al 31 de diciembre de 2007;
2º Consideración gestiones Directorio y Síndico;
3º Fijación número Directores y su elección;
4º Elección Síndicos Titular y Suplente;
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

Convócase a los señores accionistas de GRUPO CINCO S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 15 de mayo del año 2008 en la sede social de la calle Reconquista 945, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria a las 15,00 horas y en segunda convocatoria a las 16.00 horas, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 17, finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
3º Consideración del resultado del ejercicio y su asignación.
4º Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.
5º Consideración de la remuneración al Directorio y Sindicatura.
6º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por un ejercicio.
7º Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente por un ejercicio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del Art. 238 de la Ley 19550.
EL DIRECTORIO.

ORDEN DEL DIA:

Comunicación asistencia asamblea: según artículo 238, Ley 19.550. Lunes a viernes: 9 a 12 y 14 a 17 horas en la sede social. El Directorio.
Ricardo Manuel Grandío, Presidente, designado por Acta de Directorio del 10 de abril de 2008.
Presidente - Ricardo Manuel Grandío Certificación emitida por: Jacobo Eduardo Aguirre Claret. Nº Registro: 86. Nº Matrícula: 2606.
Fecha: 23/4/2008. Nº Acta: 144. Libro Nº: 43.
e. 28/04/2008 Nº 80.369 v. 05/05/2008

HIPODROMO ARGENTINO DE PALERMO S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta en el Registro Público de Comercio a cargo de la IGJ el 14/08/1992, bajo el Nº 7560, Libro 111, Tomo A de Sociedades Anónimas, convoca a los Accionistas de Hipódromo Argen-