Je veux savoir à propos de…

BOLETIN OFICIAL Nº 31.394

Segunda Sección
Martes 29 de abril de 2008
Cer tificación emitida por: Cristian Guyot.
Nº Registro: 1729. Nº Matrícula: 4139. Fecha:
21/4/2008. Nº Acta: 90. Libro Nº: 36.
e. 28/04/2008 Nº 8108 v. 05/05/2008

E

EDITORIAL ATLANTIDA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 15/
05/08 a las 11 y 12 hs, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en la sede social sita en Azopardo 579, C.A.B.A., fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de la documentación enumerada en el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio regular finalizado el 31 de diciembre de 2007. Consideración del resultado del ejercicio; 3
Consideración de la remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora y consideración de su gestión durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007; 4 Designación de directores titulares y suplentes; 5 Designación de síndicos titulares y suplentes; 6 Consideración de la fusión por absorción de la Sociedad como sociedad absorbente con Holding de Comunicaciones S.A., Nuevas Inversiones S.A. e Inversora de Medios S.A., como sociedades absorbidas, según lo previsto en el artículo 82 y siguientes, ap. II de la Ley de Sociedades Comerciales y conforme al régimen de reorganización de sociedades bajo términos de neutralidad tributaria previstos por el art.
77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias Nº 20.628 y sus modificatorias; aprobación del balance especial de fusión y consolidado de fusión al 31 de diciembre de 2007 y del informe de la Comisión Fiscalizadora; 7 Consideración del Compromiso Previo de Fusión por absorción celebrado entre la Sociedad Sociedad Absorbente, Holding de Comunicaciones S.A., Nuevas Inversiones S.A. e Inversora de Medios S.A. Sociedades Absorbidas; 8 Consideración de la relación de canje de acciones. Aumento del capital social de la Sociedad de $6.196.528,49 a $7.058.859,71, mediante la emisión de 86.233.122
acciones ordinarias, nominativas no endosables de $0,01 valor nominal por acción y que otorgan derecho a un voto por acción; y 9 Otorgamiento de autorizaciones. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad. Asimismo, se deja sentado que se deja a disposición de los Sres. Accionistas, con suficiente antelación, el Compromiso Previo de Fusión, el Balance Especial de Fusión al 31 de diciembre de 2007, el Balance Especial y Consolidado de Fusión al 31
de diciembre de 2007, y el informe de la Comisión Fiscalizadora. Nota: Se recuerda a los Sres accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Azopardo 579, de la C.A.B.A. para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas.
Luis Ignacio Castro, Vicepresidente en ejercicio de la presidencia, designado por Reunión de Directorio del 28/9/07.
Certificación emitida por: Martin R. Arana h.
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
23/04/2008. Nº Acta: 83. Libro Nº: 93.
e. 25/04/2008 Nº 29.000 v. 02/05/2008

EL NUEVO HALCON S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de EL NUEVO
HALCON S.A. a Asamblea General Ordinaria el 16 de mayo de 2008 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 en segunda, en B. Irigoyen 330 3º Piso Oficina 150 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Elección de miembros del directorio.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30/01/2008, pasada al Folio Nº 32/36 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1 y Acta de Directorio de distribución de cargos de fecha 31/01/2008 pasada al Folio Nº 124 del Libro de Actas de Directorio Nº 1.
Presidente - Luis Gato González Certificación emitida por: Ernesto R. Natoli.
Nº Registro: 1. Fecha: 24/04/2008. Nº Acta: 29.
Libro Nº: 31.
e. 28/04/2008 Nº 5243 v. 05/05/2008

EMPRESA ANTARTIDA ARGENTINA S.A. DE
TRANSPORTES
CONVOCATORIA
Nº de Registro I.G.J. 918.039. Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Mayo de 2008, a las 17,30
horas en la Sede Social de la Avenida Caseros Nº 2462, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos art 234, Inc. 1º, Ley 19.550, por el ejercicio cerrado e 31
de diciembre de 2007. Tratamiento de resultados no asignados.
3º Ratificación de remuneraciones percibidas por los directores con funciones ejecutivas. Consideración de las remuneraciones a percibir en tal carácter en el ejercicio 2008.
4º Consideración gestión Directorio y Consejo de Vigilancia.
5º Elección de Directores Titulares y Suplentes.
6º Elección miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia. Auditoría. EL DIRECTORIO.
El que suscribe, Daniel Fernández, lo hace como Presidente según Acta de Asamblea del 23/05/
07.
Presidente - Daniel Fernández Certificación emitida por: Liliana H. Rubio.
Nº Registro: 194. Nº Matrícula: 3347. Fecha: 16/4/
2008. Nº Acta: 95.
e. 23/04/2008 Nº 8065 v. 29/04/2008

ENREFA S.A.

José Omar Lopez - Presidente del Directorio designado segun Asamblea General de Accionistas Nº 33 del 13 de Mayo de 2006. No. de Registro en la IGJ: 1686672.
Certificación emitida por: Miguel Angel Saraví h.. Nº Registro: 38. Nº Matrícula: 2495. Fecha: 21/
4/2008. Nº Acta: 172. Libro Nº: 67.
e. 25/04/2008 Nº 78.476 v. 02/05/2008

EXGA GROUP S.A
CONVOCATORIA
I.G.J Nº 1.693.208. Convócase a los Sres. Accionistas de Exga Group S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 14 de mayo de 2008 a las 12:00 horas y para el mismo día a las 13:00 horas en segunda convocatoria en la sede social de Olazábal 2836, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

Convocase a los Accionistas de ENREFA S.A.
Asamblea accionistas para el 16-5-08 a las 14:30
horas en Pte. R. Saenz Peña 788, piso 9, Cap. Fed.

Designado según Acta de Asamblea del 14 de junio de 2007.
Presidente - Ramiro Florencio Valdivieso Laso Certificación emitida por: Zulma N. Y. de Miranda. Nº Registro: 157. Nº Matrícula: 1775. Fecha:
17/4/2008. Nº Acta: 112. Libro Nº: 90.
e. 23/04/2008 Nº 28.870 v. 29/04/2008

F

FEDERICO VOGT ESTABLECIMIENTOS
METALURGICOS ARGENTINOS S.A.I.C. E I.
CONVOCATORIA

La designación del Presidente firmante ha sido efectuada asamblea y directorio 29-1-04.
Presidente Roberto Velasco Leiva Certificación emitida por: Bernardino Montejano. Nº Registro: 2007. Nº Matrícula: 1899. Fecha:
22/04/2008. Nº Acta: 33. Libro Nº: 25.
e. 28/04/2008 Nº 11.566 v. 05/05/2008

ESMARSA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en Esmeralda 697 Capital Federal el día 16 de Mayo de 2008
a las 14 hsen Primera Convocatoria y a las 15 hsen Segunda Convocatoria para tratar el siguiente:

1º Designación de dos Accionistas para para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos citados en el art. 234 inc. 1ro de la Ley 19550 correspon-

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la memoria, estados contables, notas y anexos, correspondientes al ejercicio económico Nro. 14, cerrado el 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración de la gestión de directores y síndico.
4º Determinación de la remuneración de los directores.
5º Tratamiento del resultado del ejercicio.
6º Elección de directores y síndico.
Presidente electo por acta de asamblea de fecha 26 de mayo de 2005 y acta de directorio de fecha 31 de mayo de 2005.
Presidente Fernando Julián Echazarreta Certificación emitida por: Mariano A. Montes.
Nº Registro: 1626. Nº Matrícula: 4020. Fecha: 21/
04/2008. Nº Acta: 05. Libro Nº: 78.
e. 28/04/2008 Nº 28.952 v. 05/05/2008

FLIESS S.A.C.I.F.I.
CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos establecidos en el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19550
correspondientes al ejercicio económico Nº 7 finalizado el 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.
4º Honorarios al Directorio.
5º Consideración y aprobación en su caso, de la gestión del Directorio durante el citado ejercicio.
6º Elección del Directorio artículo 8º del estatuto social.
Buenos Aires, 17 de abril de 2008.

ORDEN DEL DIA:
1º Causas demora convocatoria Asamblea.
2º Consideración documentación art. 234 inc.
1 ley 19.550 ejercicio cerrado el 31-10-06.
3º Tratamiento resultado ejercicio.
4º Fijación número directores, su elección.
5º Cumplimiento fusión ordenada autos Enrefa S.A. s/concurso preventivo, juzgado comercial 16, Sec 32, aprobada asamblea 15-3-06 y 6º Designación dos accionistas para firmar acta.

convocatoria, respectivamente, en Avenida Eduardo Madero Nro. 942, séptimo piso, Buenos Aires, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
Conforme lo dispuesto por el estatuto y la ley de sociedades los socios deberán solicitar su inscripción en el Registro de asistencia por lo menos con tres días hábiles de anticipación.- LUIS GATO
GONZALEZ Presidente designado por Acta de
dientes al Ejercicio Económico 30 cerrado el 31/
12/07.
3º Consideración de Resultados del ejercicio y Honorarios al Directorio y Sindico.
4º Elección de Sindico Titular y Suplente por el término de 1 ejercicio. EL DIRECTORIO.

33

El Directorio de FEDERICO VOGT EST. MET.
ARG. S.A.I.C.I. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de Mayo de 2008 a las 12 hs., en la sede social sita en Parana 1083 Piso 3º Depto. B de la Capital Federal a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º CONSIDERACIÓN DE MEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO
Nº 50 CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007.
2º TRATAMIENTO DE RESULTADOS NO
ASIGNADOS.
3º DESIGNACIÓN DE 2 ACCIONISTAS PARA
FIRMAR EL ACTA. EL DIRECTORIO.
Presidente - Jorge Luis Milesi DESIGNADO EN ACTA DIRECTORIO Nº: 354
DEL 11 DE MAYO DE 2006.
Certificación emitida por: Néstor E. Villar.
Nº Registro: 11. Fecha: 17/4/2008. Nº Acta: 234.
Libro Nº: 35.
e. 25/04/2008 Nº 28.922 v. 02/05/2008

FERSI S.A.
CONVOCATORIA
Nro. de registro 1.592.172. CUIT Nro. 3068246273-2. Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 21 de mayo de 2008 a las 17 hs. y 18 hs. en primera y segunda
Se convoca a los señores Accionistas de FLIESS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA a la Asamblea General Ordinaria para el día 12/05/
2008, a las 18 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 19 horas en la sede legal de la misma calle Castro 842 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionista para firmar el acta.
2º Consideración de la renuncie presentada por la Sra. Presidenta el 29 de febrero de 2008 y aprobación de su gestión.
3º Fijación del número de Directores y su elección.
MARGARITA SIMONS de FLIESS Presidente Del Directorio Autorizado según acta Directorio del 01/04/2008 para publicar edictos.
Certificación emitida por: Liliana M. Coto.
Nº Registro: 1762. Nº Matrícula: 4115. Fecha: 14/
4/2008. Nº Acta: 093. Libro Nº: 10.
e. 23/04/2008 Nº 11.468 v. 29/04/2008

FORESTADORA INDUSTRIAL S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de Forestadota Industrial S.A. a la Asamblea ordinaria que se celebrará el día 12 de mayo de 2008 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, en Montevideo 734 piso segundo Capital Federal a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º Nombramiento de Presidente y Director suplente 3º Nombramiento o mantenimiento del sindico 4º Modificación del domicilio social 5º Análisis y curso de acción a seguir con respecto al campo La Favorita 6º Autorizaciones Eduardo Armando FAZIO, Sindico Titular, designado por acta de Asamblea Ordinaria del 30
de septiembre de 1987.
Certificación emitida por: María Laura Rolando.
Nº Registro: 1221. Nº Matrícula: 3386. Fecha: 17/
4/2008. Nº Acta: 62. Libro Nº: 18.
e. 23/04/2008 Nº 112.406 v. 29/04/2008

FORNISUD S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Ordinaria el día 16-508 9 hs. en Portela 3440, Cap. Fed. para tratar: