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BOLETIN OFICIAL Nº 31.378

Segunda Sección
Lunes 7 de abril de 2008
17:30 horas en primer convocatoria y a las 18:00
horas en segunda convocatoria, en el salón Leté & Lautomne en La Mansión del Hotel Four Seasons sito en Cerrito 1455, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas complementarias, Anexos, Informe del Auditor, según Ley 19.550 art.
Nº 234 inc 1, todos ellos correspondientes al ejercicio económico Nº 7 finalizado el día 31 de Diciembre de 2007;
4º Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino;
5º Designación de los miembros del Directorio titulares y suplentes.
6º Constitución de Garantías de Directores.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Sociedad hasta el día 21
de abril a las 17:00 hs, en Esmeralda 1320 5º A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 17:00 horas.
Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán presentarse con los comprobantes de recibo, los cuales serán entregados al momento de su registración en el libro de asistencia, y que servirán para la admisión a la asamblea.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2008.
Presidente Abelardo L. Hoch Designado por Acta de Directorio S/N Folio Nº 30 Fecha 25 de abril de 2007.
Presidente - Abelardo L. Hoch Certificación emitida por: Luis N. Pampliega.
Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 2201. Fecha:
31/3/2008. Nº Acta: 112. Libro Nº: 68.
e. 07/04/2008 Nº 28.468 v. 11/04/2008

N

NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, la cual se llevará a cabo el día 25 de abril de 2008, a las 14 horas, fuera de la sede social, en la calle Bouchard 557, piso 11º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas que firmarán el acta junto con el señor Presidente.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
3º Destino del resultado del ejercicio.
4º Consideración y eventual desafectación parcial de la reserva especial.
5º Consideración de la gestión de los señores directores, gerentes y el señor Síndico.
6º Ratificación de las remuneraciones percibidas por los Señores directores en exceso de lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007.
7º Remuneración del síndico titular y suplente.
8º Remuneración del contador dictaminante de la documentación correspondiente al ejercicio 2007.
9º Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término de un año.
10 Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
11 Designación del contador que dictaminará sobre el Balance del ejercicio 2008 y determinación de su remuneración. EL DIRECTORIO
Buenos Aires, 19 de marzo de 2008
NOTA: Para asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria los señores Accionistas
deberán depositar en nuestra sede social, sita en la calle Reconquista 360, piso 6º, Ciudad de Buenos Aires, de 9 a 14 horas y hasta el 22 de abril de 2008 inclusive, un certificado de tenencia de acciones escriturales a su nombre, librado al efecto por el HSBC Bank Argentina S.A., calle Florida 201, 2º piso Departamento de Títulos, Ciudad de Buenos Aires en el caso de acciones depositadas en el Agente de Registro, o por Caja de Valores S.A. en el caso de tener sus acciones depositadas bajo el régimen de depósito colectivo, a cuyo fin deberán solicitar el mismo a través de su depositante. A tal fin los señores Accionistas deberán concurrir con su documento de identidad y sus apoderados deberán asimismo presentar el poder que los faculte para representar debidamente a sus mandantes.
Presidente del Directorio designado por Acta de Directorio Nº 812 del 25/04/2007. Facultado a estos efectos por Acta de Directorio Nº 826 del 19/03/2008 de Nobleza Piccardo S.A.I. C. y F.
Máximo Jonas Certificación emitida por: Mario A. Guyot Ferrari. Nº Registro: 114. Nº Matrícula: 1295. Fecha:
26/3/2008. Nº Acta: 127. Libro Nº: 051.
e. 07/04/2008 Nº 78.948 v. 11/04/2008

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

P

PORTALRH .COM S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 22/04/08 a las 16
horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la sede social sito en Gemes 4070 - 3º piso, departamento A, C.A.B.A.
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentación artículo 234, inciso 1 ley 19.550 ejercicio cerrado al 31/12/2007.
2º Distribución de Utilidades.
3º Pago de honorarios a directores y síndicos en los términos del artículo 261 ley 19.550.
4º Aprobación de la gestión del directorio y la sindicatura durante el ejercicio cerrado al 31/12/2007.
5º Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
6º Elección de Síndicos Titular y Suplente.
7º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
Bernardo Hidalgo Presidente electo por acta de asamblea número 4 del 02 de Mayo de 2006.

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5º Elección de Directorio y Comisión Fiscalizadora.
NOTA: Los titulares de acciones deben cursar comunicación a la Sociedad, calle 25 de Mayo 501, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires, para que se los inscriba en el libro de Registro de Asistencia Art.
238 Ley Nº 19.550 con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.
Presidente, por Actas de Asamblea y Directorio ambas de fecha 25.04.07.
Salvador L. Carbo Certificación emitida por: M. Estela Martínez.
Nº Registro: 351. Nº Matrícula: 4706. Fecha:
3/4/2008. Nº Acta: 21. Libro Nº: 31.
e. 07/04/2008 Nº 432 v. 11/04/2008

Y

YAQUITO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria, en segunda convocatoria, para el día 18 de abril de 2008 a las 11.00 horas en la sede social Av. Roque Sáenz Peña 651 Piso 5º Oficina 104, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto Social y por los Artículos 234, 236, 237 y 243
de la Ley Nº 19.550, modificatorias y complementarias, el Directorio convoca a los Señores Accionistas del NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 23 de abril de 2008 a las 10:30
horas en Primera Convocatoria y a las 11:30 horas en Segunda Convocatoria, en la Sede social sita en calle Cerrito 740, Piso 11º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas, quienes por delegación de la Asamblea aprobarán y firmarán el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la misma.
2º Consideración de los Estados Contables, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, conforme lo dispuesto por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración de la distribución de ganancias.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
6º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
7º Designación de Directores Titulares y Suplentes.
8º Designación de 3 tres Síndicos Titulares y Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
9º Consideración de los anticipos de honorarios al Directorio y Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2008. EL DIRECTORIO
Enrique ESKENAZI, como presidente designado en Asamblea General Ordinaria del 30 de abril de 2007, y reunión de Directorio del 30 de abril de 2007, que distribuye cargos.
Presidente - Enrique Eskenazi NOTA: De acuerdo con el art. 238 y 239 de la Ley 19.550, modificatorias y complementarias, y al Estatuto Social los titulares de acciones escriturales, para poder participar de la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. La copia de dicha comunicación, con la constancia de su recepción por la Sociedad servirá de boleto de entrada a la Asamblea. Los accionistas podrán, con las restricciones de ley, hacerse representar en la Asamblea por mandatarios, cuyos datos personales deberán constar en el Registro de Asistencia de Asambleas de la Sociedad.
Certificación emitida por: Martín Donovan.
Nº Registro: 1296. Nº Matrícula: 2349. Fecha:
31/3/2008. Nº Acta: 078. Libro Nº: 301.
e. 07/04/2008 Nº 77.444 v. 11/04/2008

Certificación emitida por: Jorge A. De Bártolo.
Nº Registro: 233. Nº Matrícula: 4378. Fecha:
1/4/2008. Nº Acta: 106. Libro Nº: 27.
e. 07/04/2008 Nº 77.447 v. 11/04/2008

S

SPORTS LIFE S.A.
CONVOCATORIA
EXPEDIENTE IGJ: 1706501, AVISA su Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el 29
de abril de 2008, a realizarse en Avenida Cabildo 1954, Primer Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 en segunda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero Consideración de la documentación del artículo doscientos treinta y cuatro inciso primero de la Ley 19.550, por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007, su Memoria, Resultado y Destino.
Segundo Tratamiento y evaluación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
Tercero Determinación de honorarios del Directorio y Sindicatura.
Cuarto Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Carolina Verónica Gacio
1º Designación de dos asambleístas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de los documentos prescriptos en el artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2007. Tratamiento de los resultados;
3º Consideración de las remuneraciones al Directorio y Sindicatura correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2007;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura;
5º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Designación de los miembros para integrar el Directorio;
6º Designación del Síndico Titular y Suplente, para el ejercicio que finaliza el 30 de septiembre de 2008.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2008.
El que suscribe, lo hace en carácter de Presidente, según Acta de Asamblea Nº 32 de designación de autoridades y con Acta de Directorio Nº 216, de distribución de cargos, ambas de fecha 16-02-2007.Presidente Oscar Jorge Fiorito Certificación emitida por: Mariana Moore de Fiorito. Nº Registro: 2081. Nº Matrícula: 4341. Fecha:
31/3/2008. Nº Acta: 099. Libro Nº: 17.
e. 07/04/2008 Nº 7941 v. 09/04/2008

Elegida en Asamblea General Ordinaria del 13/4/2005.
Certificación emitida por: P. M. Rodríguez Foster. Nº Registro: 1602. Nº Matrícula: 3995. Fecha:
31/3/2008. Nº Acta: 017. Libro Nº: 83.
e. 07/04/2008 Nº 77.420 v. 11/04/2008

2.2. TRANSFERENCIAS

NUEVAS

T

TERMINAL BAHIA BLANCA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 24 de Abril de 2.008, a las 11
horas, en 25 de Mayo 501, piso 3º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Consideración de los Resultados. Pago de un dividendo. Autorizaciones.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora. Autorización a los Directores y Síndicos a recibir anticipos de honorarios futuros.
4º Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

Norberto Miguel Mosquera, corredor, oficinas Uruguay 292 1º piso 6 CABA avisa que Consuelo Azucena Gutiérrez o Gutiérrez Tascón y Luna, domicilio San Luís 3665, depto 2, Villa Ballester, Prov. Bs. As. vende a Artemio Giráldez Pérez, Manuel Giráldez y María Giráldez Pérez, domicilio Av. Rivadavia 8510, PB, CABA, el veinticinco por ciento indiviso 25% del fondo de comercio del rubro Hotel sin servicio de comida, sito en Avda.
Rivadavia 8510 PB, CABA, libre de pasivo y sin personal, con excepción de Adelicia Ester Montero, ingreso 01-12-1984, encargada de portería, cuya antigedad toma a su cargo la compradora.
Reclamos de ley en sus oficinas.
e. 07/04/2008 Nº 111.031 v. 11/04/2008

Carlos Néstor Rocco, Martillero Público, con oficina en Tucumán Nº 450, piso 4º, Depto. F, C.A.B.A, avisa que Margarita Luz Cornelia Finger, domiciliada en Lavalle Nº 529, CABA, vende a Holding Subar S.R.L. con domicilio en Florida Nº 833, 1º, 105, CABA, el fonde de comercio con habilitación municipal en trámite de restaurante, cantina; casa de lunch; café, bar; despacho de bebidas, wisquería, cervecería; elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres,