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BOLETIN OFICIAL Nº 31.378

Segunda Sección
Lunes 7 de abril de 2008
8º Determinación del número y elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio.
9º Designación de tres Síndicos titulares y tres suplentes. EL DIRECTORIO.
José Pochat Alurralde, Presidente designado por Acta de Directorio Nº 343 del 26 de Abril de 2007.
Presidente - José Pochat Alurralde Certificación emitida por: Esteban Pablo Bellinzona. Nº Registro: 1917. Nº Matrícula: 4216. Fecha: 28/3/2008. Nº Acta: 113. Libro Nº: 12.
e. 07/04/2008 Nº 77.453 v. 11/04/2008

2º Consideración de los documentos: Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo y Anexos del Ejercicio Cerrado el 31 de diciembre de 2007.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4º Destino del Resultado del Ejercicio.
5º Designación por el Ejercicio societario 2008
de Un 1 Síndico titular y Un 1 Síndico suplente.
Presidente - Julián Martín Groisman Nombrado en Acta de Directorio del 10/01/2008.

E

EVARSA-EVALUACION DE RECURSOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 25 de Abril de 2008, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, que se celebrará en su sede de H. Yrigoyen 1180 6º Piso Cap. Fed., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Inventario General, Anexos y demás documentación correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2007.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
4º Retribución en concepto de Honorarios de Directores y Síndicos.
5º Consideración de los resultados del ejercicio.
6º Elección de Directores y Síndicos. EL DIRECTORIO.
LIc. Ricardo Casanova. Presidente Acta Directorio Nº 219 - 24/05/2007.
Certificación emitida por: Irene N. Rainstein.
Nº Registro: 1315. Nº Matrícula: 3113. Fecha:
26/3/2008. Nº Acta: 070. Libro Nº: 92.
e. 07/04/2008 Nº 79.083 v. 11/04/2008

Certificación emitida por: Cecilia V. Imburgia.
Nº Registro: 684, Provincia de Mendoza. Fecha:
25/03/2008. Nº Acta: 176. Libro Nº: 4.
e. 07/04/2008 Nº 28.508 v. 11/04/2008

FLOWTEX H.D.D. S.A.
CONVOCATORIA
Número correlativo 1.611.890. Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 30 de Abril de 2008, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12
horas en segunda convocatoria, en la sede social de Avenida Córdoba 1856 - 7º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación establecida en el art. 234 Inc. 1 de la ley 19.550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
3º Consideración del resultado del ejercicio, y de los resultados acumulados, y resolución sobre el tratamiento de los mismos.
4º Consideración de la gestión de lo actuado por los miembros del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
5º Consideración de las remuneraciones del Directorio y su distribución en exceso.
6º Fijación del número de Directores y nombramiento de los mismos por el término de un año.

F

FERIMAX S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General ordinaria en primera convocatoria para el 2 de mayo de 2008, a las 12:30 horas en la calle Pedro Agote 1342, Cap. Fed, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la memoria, los Estados Patrimonial, de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2007.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y su retribución.
4º Elección de Directores.
Presidente designado por acta de asamblea del 27-4-2007.
Presidente Juan C. Fernández Certificación emitida por: H. B. Gutiérrez De Simone. Nº Registro: 55. Nº Matrícula: 1578. Fecha: 26/3/2008. Nº Acta: 027. Libro Nº: 057.
e. 07/04/2008 Nº 77.461 v. 11/04/2008

FICAMEN S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
El directorio de la empresa FICAMEN S.A. reunido el día 25 de marzo de 2008 convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de abril de 2008 a las 15.00 horas en el domicilio de la sede social sita en Melincué 2805 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea.

NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Art. 238 de la Ley 19.550
y sus modificatorias.
Ricardo F. Place - Presidente electo por Asamblea General Ordinaria del 23 de Abril del 2007.
Certificación emitida por: Clarisa A. Sabugo.
Nº Registro: 1781. Nº Matrícula: 4402. Fecha:
28/3/2008. Nº Acta: 049. Libro Nº: 024.
e. 07/04/2008 Nº 77.439 v. 11/04/2008

G

GEICO S.A.

14

viernes de 10,00 a 12,00 horas y de 14.00 a 18,00
horas.-

Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.

Héctor Gerszkowicz, con LE: 4.584.185, en su carácter de Presidente según Acta de Asamblea Nº 14 del 28/3/05, pasada a fojas 22 y 23 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1 rubricado el 24/7/92, bajo el número B-33328, y del Acta de Directorio Nº 70 del 28/3/05 pasada a fojas 75 y 76 del Libro de Actas de Directorio Nº 1 rubricado el 24/7/92 bajo el numero B-33329.

Presidente electo por acta de Asamblea del 27
de Marzo de 2007 y Acta de Directorio nro 954 de fecha 31 de Marzo de 2007.
Presidente Edgardo Volosin
Certificación emitida por: Arturo E. M. Peruzzotti. Nº Registro: 394. Nº Matrícula: 2802. Fecha:
19/3/2008. Nº Acta: 106. Libro Nº: 70.
e. 07/04/2008 Nº 111.034 v. 11/04/2008

GMF LATINOAMERICANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 23 de abril de 2008 en la sede social sita en Avda. Leandro N. Alem 619, piso 3º, de la Ciudad de Buenos Aires a las 10 horas en primera convocatoria y a las 12 en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007;
3º Consideración del destino del Resultado del Ejercicio y tratamiento de la situación patrimonial;
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y los honorarios por el ejercicio 2007. Aprobación del pago de honorarios en exceso de lo previsto en el artículo 261 de la Ley 19.550;
5º Consideración de la gestión de la Sindicatura y los honorarios por el ejercicio 2007;
6º Expiración del mandato de los señores miembros del Directorio y de la Sindicatura. Nuevas designaciones;
7º Dejar sin efecto el cambio de jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires a la Ciudad de Salta, aprobada por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 8 de fecha 27-12-2007.
Reforma del Artículo 1º del Estatuto Social;
8º Reducción voluntaria del capital social y reforma del artículo 4º del Estatuto Social; y 9º Aumento de Capital Social y reforma del artículo 4º del Estatuto Social.
Síndica - María Carolina Sigwald Designada por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 8 de fecha 27-12-2007.
Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti. Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860. Fecha: 4/4/2008. Nº Acta: 184. Libro Nº: 48.
e. 07/04/2008 Nº 28.512 v. 11/04/2008

Certificación emitida por: Alejandro M. Liporace. Nº Registro: 1331. Nº Matrícula: 3837. Fecha:
3/4/2008. Nº Acta: 105. Libro Nº: 48.
e. 07/04/2008 Nº 77.478 v. 11/04/2008

M

MECCA CASTELAR S.A.I.C.Y.F.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de Abril de 2008 a las 18 hs. en la Sede Social sita Uruguay 651, piso 13 oficina A, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación del artículo 234 Inciso 1º Ley 19550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
3º Gestión del Directorio.
4º Consideración del resultado del ejercicio y de la remuneración del Directorio.
5º Determinación del número de Directores y su elección por un año. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas la obligación establecida por el Art. 238 de la Ley 19.550 de comunicar la concurrencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación, a efectos de que se los inscriba en el Registro de Asistencia.
Presidente Horacio Berthe Electo por Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 11/05/2007.
Certificación emitida por: Graciela Esther Amura. Nº Registro: 952. Nº Matrícula: 3079. Fecha:
31/3/2008. Nº Acta: 149. Libro Nº: 123.
e. 07/04/2008 Nº 77.418 v. 11/04/2008

MOROQUEN S.A.A.I.I.C.Y.F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convocase a los Señores Accionistas de Moroquen SAAIICyF a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en el domicilio de Avda. Córdoba 632
Piso 7 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 22 de abril de 2008 a las horas 11:00 en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

L
CONVOCATORIA:
Convócase a los señores Accionistas de GEICO S.A. a la Asamblea General Extraordinaria para el día 23 de abril de 2008, a las 10.00 hs. en primera convocatoria y a las 11.00 hs., en segunda convocatoria, en el local social sito en Av. Juan Bautista Alberdi 3765 de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás documentación prevista en el art. 234 inciso 1 de la. Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 de noviembre de 2007;
3º Consideración del Resultado del ejercicio y de su destino.
4º Consideración de la gestión del Directorio;
5º Consideración de la remuneración del directorio, incluso por sobre el tope legal;
6º Fijación del número y elección de miembros titulares y suplentes del Directorio.
NOTA: Para poder asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán proceder conforme lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19550, procediendo a enviar sus comunicaciones de asistencia en Av. Juan Bautista Alberdi Nº 3761 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de lunes a

LOS CARDALES COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Nro. de registro en la I.G.J.: 52.325. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Abril de 2008 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en el Círculo de Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.
2º Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1º de la ley Nº 19550, correspondiente al 32º ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre. de 2007.
3º Destino del resultado.
4º Renuncia de los Honorarios del Directorio.
5º Consideración de la Gestión de Directores y Síndico. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 29 de Marzo de 2008.
NOTA: Conforme el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista, mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano.

1º Consideración de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de acuerdo particionario homologado al que se arribara entre la Sra. María Margarita Dialeva y Hulio Cesáreo Dialeva en autos Naredo Margarita Esther s/ Sucesión ab intestato que tramitan ante el Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 62
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3º Autorización al Directorio para iniciar los trámites de escisión consecuentes para efectivizar dicho acuerdo.
Rubén Darío Fernández, Vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia, designado por Acta de Asamblea de elección de autoridades de fecha 6
de agosto de 2007, que fuera celebrada por escritura pública nro. 238, pasada por ante el escribano Arturo Sala al folio 699 del registro nro. 129 y de Directorio de fecha 14 de Agosto de 2007.
Certificación emitida por: Arturo Julio Sala.
Nº Registro: 129. Nº Matrícula: 1820. Fecha:
31/3/2008. Nº Acta: 045. Libro Nº: 34.
e. 07/04/2008 Nº 77.428 v. 11/04/2008

MUELLE DE PIEDRA MARINAS DEL LAGO
S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de abril de 2008, a las