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BOLETIN OFICIAL Nº 31.355

Segunda Sección
Jueves 28 de febrero de 2008
Asamblea Anual Ordinaria a que se refieren los artículos 13 y 16 del Estatuto, en el local de la calle Montevideo 640, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar, conjuntamente con el Presidente y el Secretario, el acta de la Asamblea;
2º Ratificación de la fecha de la Asamblea;
3º Tratamiento y resolución del recurso de apelación interpuesto por el doctor Jaime F. Fernández Madero, contra la resolución de la Comisión de Ética de fecha 5 de marzo de 2007 que dispuso su separación como socio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires;
4º Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2007;
5º Renovación parcial del Directorio. Elección de cinco directores titulares y un director suplente por el término de dos años.
Con relación al punto 3 del Orden del Día, se adjunta la resolución de la Comisión de Ética y se hace saber que los antecedentes del caso se encuentran a disposición de los socios en la secretaría del Colegio.
El Comicio funcionará de 12.30 a 19.00 horas del día indicado, conforme lo dispuesto por el artículo 16º del Estatuto Social.
Vicepresidente - Damián F. Beccar Varela Secretario - Héctor M. Huici Los Dres. D. F. Beccar Varela y H. M. Huici fueron elegidos en la Asamblea Ordinaria del 20/02/2007 y elegidos en sus cargos en reunión de Directorio del 20/02/07.
Certificación emitida por: Eduardo Alfredo Arias.
Nº Registro: 1587. Nº Matrícula: 3254. Fecha:
6/2/2008. Nº Acta: 59. Libro Nº: 89.
e. 25/02/2008 Nº 75.440 v. 29/02/2008

E

EABSA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Cerrito 348, Piso 4º, Oficina A de la Ciudad de Buenos Aires, el día 18/3/2008 a las 15.00
horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Razones por las cuales la asamblea se realiza fuera de término;
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y demás información prevista por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2007;
4º Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2007;
5º Consideración de la gestión y remuneración de los Directores, correspondientes al ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2007;
6º Determinación del número de Directores y elección de Directores Titulares y Suplentes por tres ejercicios;
7º Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un ejercicio;
8º Aumento de capital social por la suma de $ 200.000 mediante la emisión de 200.000 acciones nominativas no endosables de valor $ 1 por acción, con una prima de $ 1,50 por acción, a ser integradas en efectivo o mediante la capitalización de aportes ya realizados por los Socios.
Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán comunicar su asistencia con una antelación no menor a 3 días hábiles de la fecha de la asamblea.
Guillermo Pedro Giardinieri. Presidente designado por acta de asamblea del 30/07/2002.
Certificación emitida por: Armando DAmbrosio.
Nº Registro: 253. Fecha: 18/2/2008. Nº Acta: 04.
Libro Nº: III.
e. 25/02/2008 Nº 108.311 v. 29/02/2008

ELSTER MEDIDORES S.A.
CONVOCATORIA
Número Correlativo de la Inspección General de Justicia: 1.547.551. Se convoca a los señores Ac-

cionistas de ELSTER MEDIDORES S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas conforme las normas legales vigentes para el día 19 de Marzo de 2008 a las 10.30 horas en la sede social de Avenida Córdoba 950 Piso Décimo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Demora en la convocatoria 3º Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.950, por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2006.
4º Resultado del Ejercicio y Saldo de Resultados no Asignados, su tratamiento.
5º Aprobación de la gestión realizada por el Directorio y los síndicos correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2006.
6º Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2006.
7º Retribución de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2006.
8º Elección de Directores Titulares y Suplentes.
9º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
NOTA: Se previene a los Señores Accionistas que en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, para tener derecho a asistencia y voto en la Asamblea Ordinaria deberán depositar sus acciones o certificados en la sede social de la Avenida Córdoba 950, Piso Décimo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 12 horas, hasta el día 13 de Marzo de 2008 inclusive. Declaramos que la sociedad no se encuentra comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550 de Sociedades.
Presidente electo por acta de directorio del 13/10/2006.
Presidente - Roberto Frenk Cer tificación emitida por: Diego Asenjo.
Nº Registro: 2036. Nº Matrícula: 4827. Fecha:
18/2/2008. Nº Acta: 136. Libro Nº: 16.
e. 25/02/2008 Nº 75.819 v. 29/02/2008

ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO BIGUA
S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se Convoca a los Señores accionistas de Establecimiento Agropecuario Biguá S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de Marzo de 2008 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, ambas en Av. Julio A. Roca 546 piso 3º oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración y aprobación de la Memoria y documentos comprendidos en el art. 234 Inc. 1º Ley 19550 y sus modificaciones del ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2007.
3º Fijación del número de directores titulares, suplentes y su elección.
4º Consideración del destino del resultado del ejercicio.
5º Aprobación de la gestión y remuneración del Directorio.
Se solicita a los Señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238
de la Ley 19550.
Presidente - Miguel Enrique Ruiz Firma Miguel Enrique Ruiz en Carácter de Presidente; designado por acta de asamblea de fecha 02 de Diciembre de 2005 en carácter de suplente y tomando funciones de presidente titular por acta del 28 de Noviembre de 2007.
Certificación emitida por: Claudio A. Benud.
Nº Registro: 11, Aguilares, Tucumán. Fecha:
14/2/2008. Nº Acta: 303. Libro Nº: A/1772.
e. 25/02/2008 Nº 75.846 v. 29/02/2008

G

GENESEN S.A.

el día 14 de marzo de 2008, a las 10.00 horas, en el local sito en la calle Arenales 2090, C.A.B.A.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Motivos que determinaron la convocatoria a asamblea fuera del plazo legal.
3º Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio 30/09/2007 y destino de los resultados.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Elección de directorio.
6º Cambio de Jurisdicción. Modificación del estatuto social. para la consideración de este último punto la asamblea sesionará con carácter de extraordinaria.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada artículo 238 LSC.
Rodolfo Carlos Pedro Cortés, Presidente designado por actas de Asamblea y de Directorio, ambas del 2 de febrero de 2004.
Presidente - Rodolfo Carlos Pedro Cortés Certificación emitida por: Rodrigo Javier Rey.
Nº Registro: 19, Partido de General San Martín.
Fecha: 19/2/2008. Nº Acta: 86. Libro Nº: 27.
e. 26/02/2008 Nº 108.410 v. 03/03/2008

I

INVERSORA DE GAS CUYANA S.A.

Expte. IGJ 1.644.924 Se convoca a los accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria para
primera convocatoria y a las 11 Horas en segunda convocatoria, en Lavalle 750 Piso 17 Departamento B de la Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Motivo de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera de termino.
2º Consideración de la Documentación requerida por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.2006.
3º Consideración de los resultados, evaluacion de la gestion y remuneración del directorio.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta. José Luis Ibarra. Liquidador según Actas de Asamblea Nº 32 del 17/02/2006.
José Luis Ibarra Certificación emitida por: Ricardo Darío Rossi.
Nº Registro: 13. Nº Matrícula: 1791. Fecha:
20/2/2008. Nº Acta: 182. Libro Nº: 102.
e. 26/02/2008 Nº 75.942 v. 03/03/2008

K
KENMAR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de marzo de 2008, a las 13.30 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 14,30 horas en el domicilio de la sociedad, calle Bartolomé Mitre 1824
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los Señores Accionistas de INVERSORA DE GAS CUYANA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de marzo de 2008
a las 15,00 horas, en Suipacha 1067, 5º piso, frente, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

Primero: Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Segundo: Razones de la demora en confeccionar los estados contables correspondientes a los dos últimos ejercicios.
Tercero: Continuación de la consideración de la conducta del anterior Presidente.
Cuarto: Consideración de la documentación artículo 234 Ley 19.550 con relación a los estados contables cerrados a al día 30 de abril de 2006 y b 30 de abril de 2007, correspondientes a los ejercicios económicos números 16 y 17 respectivamente.
Quinto: Remuneración de los miembros del directorio.- EL DIRECTORIO.

ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del Art.
234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 16 finalizado el 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio. Desafectación parcial de la reserva facultativa para futura distribución de dividendos Resolución 25/2004 I.G.J. Posibilidad del pago de dividendos en efectivo en cuotas periódicas. Integración de la reserva facultativa para futuras distribuciones de dividendos - Resolución 25/2004
I.G.J.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007 y fijación de sus honorarios.
5º Elección de directores titulares y suplentes, determinación del período de sus mandatos y fijación de sus honorarios.
6º Designación de síndicos titulares y suplentes en los términos del Art. 284 segundo párrafo de la Ley Nº 19.550 y fijación de sus honorarios.
7º Autorización a directores y síndicos en los términos del Art. 273 de la Ley Nº 19.550.
8º Determinación de la retribución del contador certificante.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley Nº 19.550.
En ejercicio de la presidencia, el Lic. Fabio Martinangeli Vicepresidente según Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 14/03/2007 y Acta de Directorio número 134 de fecha 14/03/2007 suscribe el presente.
Certificación emitida por: Ramón Ignacio Bosch Tagle Acta: 68, Libro: 23 Nº Registro: 12, Córdoba. Fecha: 18/2/2008.
e. 25/02/2008 Nº 108.448 v. 29/02/2008

ITALIAN LINE S.A. - EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

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Buenos Aires, 19 de Febrero de 2008. El Liquidador de Italian Line SA En Liquidación ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Marzo de 2008 a las 10 Horas en
NOTA: Los títulos representativos de las acciones en circulación deberán ser depositados hasta las 17 horas del día 11 de marzo de 2008, en la sede social de Bartolomé Mitre 1824 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 15 a 17 horas.
Rodolfo Juan José Cafaro Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 20 de Fecha 19/12/2007.
Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.
Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 2030. Fecha:
19/2/2008. Nº Acta: 041. Libro Nº: 55.
e. 25/02/2008 Nº 5026 v. 29/02/2008

L

LA NUEVA ODEON S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordinaria para el día 19 de marzo de 2008, a las 15 y 16 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la calle Uruguay 16, piso 8, Oficina 87, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración documentos artículo 234 inciso 1 Ley 19550 ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2007.
3º Consideración gestión directores y síndicos.
4º Tratamiento de las pérdidas acumuladas.
5º Elección de directores titulares y suplentes, previa fijación de su número por dos ejercicios y elección de Vicepresidente en ejercicio de síndicos por igual plazo.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia designado por acta de directorio Nº 67 de fecha 4/2/2008.