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BOLETIN OFICIAL Nº 31.355

Segunda Sección
Jueves 28 de febrero de 2008
Certificación emitida por: Carolina M. Baraldo Trillo. Nº Registro: 352. Nº Matrícula: 4803. Fecha:
20/2/2008. Nº Acta: 055. Libro Nº: 6.
e. 27/02/2008 Nº 27.821 v. 04/03/2008

LITORAL GAS S.A.

Certificación emitida por: Guillermo A. Bianchi Rochaix h. Nº Registro: 2099. Nº Matrícula: 4326.
Fecha: 18/02/2008. Nº Acta: 109. Libro Nº: 62.
e. 22/02/2008 Nº 7745 v. 28/02/2008

MOODYS LATIN AMERICA CALIFICADORA
DE RIESGO S.A.

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el próximo 12 de marzo de 2008, a las 11.00hs., en Maipú 1300, Piso 11º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
2º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
3º Remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Resultados del ejercicio. Ratificación de dividendos anticipados y aprobación del dividendo final del ejercicio.
5º Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio.
6º Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7º Designación de auditores externos.
8º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Maipú 1300, Piso 11, Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18 hs.
EL DIRECTORIO.
El firmante fue designado por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 24 del 12 de marzo de 2007, obrante de fojas 85 a 87 inclusive del Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad Nº 1 y por reunión de Directorio de Distribución de Cargos Nº 126 de igual fecha, obrante a foja 93 del Libro de Actas de Directorio de la Sociedad Nº 3 y asumió la presidencia por Acta de Directorio Nº 136
del 15 de febrero de 2008, obrante a fojas 112 a 122.
Conrado Bianchi, LITORAL GAS S.A., Director Titular en ejercicio de la Presidencia.
Certificación emitida por: Hugo c. Massarelli.
Nº Registro: 546. Fecha: 15/02/2008. Nº Acta: 56.
Folio: 58. Foja Notarial: 1275622.
e. 22/02/2008 Nº 7758 v. 28/02/2008

M

M.O.D.O. S.A. DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 14 de marzo de 2008, a las 14 horas en primer convocatoria, y a las 15 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Cerrito 1186, Piso 11, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;
2º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de noviembre de 2007;
3º Consideración de los resultados del ejercicio y de los resultados no asignados;
4º Consideración de la gestión del Directorio y Síndico;
5º Consideración de las remuneraciones del Directorio y del Síndico en el ejercicio bajo consideración;
6º Elección de Directores y Síndico;
7º Consideración de la gestión de los miembros del Consejo de Calificación. Designación de los miembros del Consejo de Calificación;
8º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Cerrito 1186, Piso 11º, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Cerrito 1186, Piso 11º, Ciudad de Buenos Aires.
Daniel Rúas, Presidente electo por la Asamblea Ordinaria Nº 38 de fecha 20 de marzo de 2007 y reunión de directorio de fecha 20 de marzo de 2007.
Presidente - Daniel Rúas Certificación emitida por: Martín R. Totaro.
Nº Registro: 776. Nº Matrícula: 4952. Fecha:
18/2/2008. Nº Acta: 23. Libro Nº: 33.
e. 25/02/2008 Nº 27.772 v. 29/02/2008

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del capital social.
3º Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.
4º Emisión de acciones.
NOTA No siendo posible reunir el quórum en primera convocatoria la Asamblea se llevará a cabo una hora después con los accionistas que se encuentren presentes. Art. 237 L.S.
El mandato del vicepresidente en ejercicio de la presidencia. Horacio Oscar Desiata, surge de la Asamblea General Ordinaria del 27 de Octubre de 2006, según Libro de Actas de Asamblea No.1-B22030 del 19 de Agosto de 1968 y ratificada por el Directorio en la misma fecha, y firma por poder otorgado por el Sr. Presidente Eros Manuel Fernández, según acta de directorio del 4 de Diciembre de 2006, del libro respectivo No. 5, rubricado el 12
de Mayo de 2000, bajo el No 36379/00 Fojas 49.
Vicepresidente - Horacio Oscar Desiata
Certificación emitida por: Marcelo A. Lozano.
Nº Registro: 1660. Nº Matrícula: 4077. Fecha:
15/2/2008. Nº Acta: 178. Libro Nº: 32.
e. 26/02/2008 Nº 77.227 v. 03/03/2008

PRODUCTOS FARMACEUTICOS DR. GRAY
S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 17 de marzo de 2008, a las 17hs, en la sede legal de Thames 371
Piso 3º Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes.
Corresponde la publicación de edictos en el Boletín Oficial. No habiendo otros puntos a consignar. Firma: Ciriaco Quiroga, Presidente. Acta de Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas de fecha 13/07/2005 de elección de Directores titulares. Y donde se lo designa al Sr. Ciriaco Quiroga Presidente.
Certificación emitida por: Carlos Carabba.
Nº Registro: 1246. Nº Matrícula: 2585. Fecha:
21/02/2008. Nº Acta: 093. Libro Nº: 73.
e. 25/02/2008 Nº 27.810 v. 29/02/2008

Q

QUICKFOOD S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 28 de marzo de 2008 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, debiendo en éste último caso sólo celebrarse la Asamblea Ordinaria, en Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual no es la sede social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Ratificación de la asamblea general extraordinaria del 6-7-1990;
3º Ratificación de lo resuelto por la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas del 29-5-2007 y 8-6-2007 sobre la reducción y aumento del capital social y la reforma del art. 4º de los estatutos sociales;
4º Aclaración y ratificación sobre el ejercicio del derecho de receso por parte de los ex accionistas Sra. Esther Santisteban de Pérez y Sres.
Luis Riva y Francois Xavier Thiriez;
5º Situación actual respecto de causas judiciales relacionadas con las asambleas generales de accionistas del 6-7-1990 y del 29-5-2007 y 8-62007;
6º Ratificación en general de la asamblea general ordinaria y extraordinaria de los días 29-52007 y 8-6-2007;

NOTA: Para asistir a la asamblea es necesario presentar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A., en Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10 a 13 horas y de 16 a 18 horas, hasta el 19
de marzo de 2008 a las 18:00 horas. En el mismo lugar y horario, se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que será considerada en la Asamblea. Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia a Asambleas. Designación como presidente de Quickfood S.A. por Asamblea de Accionistas del 31 de octubre de 2007 y Acta de Directorio de Distribución de cargos del 1 de noviembre de 2007.
Presidente - Luis Miguel Bameule
Se convoca a los accionistas de la empresa PEREZ ALVAREZ COMERCIAL E INDUSTRIAL
S.A. a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 19 de marzo de 2008, a las 10 hs.
en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda, la cual se celebrará en la sede social sita en Bolívar 1658, Capital Federal, a fin de de considerar y decidir sobre el siguiente:

Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
22/2/2008. Nº Acta: 91. Libro Nº: 39.
e. 26/02/2008 Nº 27.836 v. 03/03/2008

S

S.V.A. S.A.C.I.F.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 15 de marzo de 2008, a las 10 horas, en la Avenida Presidente Figueroa Alcorta 3472, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

P

PEREZ ALVAREZ COMERCIAL E INDUSTRIAL
S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Designado por asamblea general ordinaria y extraordinaria del 8-6-2007 y reunión de directorio de distribución de cargos de 26-6-2007.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de las gestión de directores titulares renunciantes y directores suplentes renunciantes;
3º Designación de directores titulares y suplentes en reemplazo de los directores renunciantes;
4º Designación de síndico suplente;
5º Modificación del artículo 3º del Estatuto de la Sociedad, a fin de incluir en el objeto social la prestación de servicios de gerenciamiento; y 6º Autorización a Directores para participar en actividades en competencia con la Sociedad de conformidad con el Art. 273 ley 19.550. Se aclara que los puntos 5º y 6º del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Extraordinaria. Los restantes puntos del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Ordinaria.

CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General Extraordinaria para el día 17 de Marzo De 2008, a las 16.30
horas a los accionistas de M.O.D.O. S.A. de TRANSPORTE AUTOMOTOR, en la sede social Calle Avenida San Isidro 4812 de esta Ciudad, a fin de tratar el siguiente:

7º Canje de acciones;
8º Autorizaciones.
Presidente - Antonio Augusto Ferreira Alves
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1º Designación de la o las personas, quienes, juntamente con el señor Presidente, redactarán y firmarán el Acta de la Asamblea.
2º Consideración en su integralidad la gestión del Directorio, desarrollada en el ejercicio anual Nº 50 finalizado el 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración de las retribuciones asignadas a los Directores por el ejercicio permanente de sus funciones ejecutivas.
4º Resolución sobre la Memoria, Balance, Estados de Resultados, de Flujo de Efectivo y de Evolución del Patrimonio Neto, anexos contables y notas correspondientes al Ejercicio Anual Nº 50, finalizado el 31 de diciembre de 2007.
5º Destino de las utilidades.
Buenos Aires, 19 de febrero de 2008.
Presidente según Acta de Asamblea del 19/05/2007.
Presidente - Edgardo Rubén Giosa Certificación emitida por: Ezequiel N. ODonnell.
Nº Registro: 1733. Nº Matrícula: 4129. Fecha:
19/2/2008. Nº Acta: 68. Libro Nº: 11.
e. 27/02/2008 Nº 27.874 v. 04/03/2008

SELCA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, en Primera Convocatoria para el día 18 de Marzo de 2008, a las 18:30 horas, en la sede social de Av. Belgrano 355 piso 8º Capital Federal - para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;
2º Exposición de Motivos, realización de la Asamblea Ordinaria fuera de término;
3º Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Setiembre de 2007 y aprobación de la gestión del Directorio hasta la celebración de la Asamblea Art. 275 Ley 19.550;
4º Distribución de utilidades del ejercicio cerrado el 30 de Setiembre de 2007;
5º Fijación del número de Directores y su elección. EL DIRECTORIO.
Firma el Sr. Jorge Pizzabiocche en su carácter de Presidente según Acta de Directorio de fecha 14-05-2007.
Certificación emitida por: Hugo Raúl Gómez Mac Gregor. Nº Registro: 26. Fecha: 14/2/2008. Nº Acta:
5. Libro Nº: 25.
e. 26/02/2008 Nº 75.922 v. 03/03/2008

SERTESA S.A.
CONVOCATORIA
Inscrip. IGJ N 9607. Convocase a Asamblea Ordinaria de Accionistas de Sertesa S.A. para el día 19 de marzo de 2008 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la calle Montevideo 666 piso 8, oficina 808 de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas firma acta Asamblea.
2º Consideración de la documentación Art. 234, inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2007.