Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Jueves 5 de octubre de 2006

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

ACERIAS BERISSO S.A.
CONVOCATORIA
ACTA DE DIRECTORIO N 172
Convocase a los Señores Accionistas de Acerias Berisso Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 27 de Octubre de 2006, en primera convocatoria a las 9 horas y en segunda convocatoria a las 10 horas, en la calle Roseti N 576 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideracion de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo y Anexos correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2006.
2 Consideración del informe del Síndico.
3 Aprobación de la gestión realizada durante el ejercicio por el Directorio y el Síndico.
4 Consideracion del Resultado del Ejercicio y eventual distribución de Utilidades.
5 Retribución de los Directores y Síndico con funciones ejecutivas.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Personería: Acta N 43 del 28 de octubre de 2005 obrante al folio N 103 del libro de Actas de Asamblea N 1.
Presidente - Juana Antonia Campodonico Certificación emitida por: Alejandro Omar Etchart. Nº Registro: 439. Nº Matrícula: 4297. Fecha: 26/09/06. Nº Acta: 066. Libro Nº: 12.
e. 03/10/2006 N 65.548 v. 09/10/2006

ALPARGATAS SAIC
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Por resolución del Directorio y conforme al Estatuto, se cita a los Señores Accionistas de Alpargatas, Sociedad Anónima Industrial y Comercial a Asamblea General Extraordinaria para el día 30
de octubre de 2006, a las 14:00 horas, en primera convocatoria. La Asamblea tendrá lugar en la sede social, sita en Azara 841, sexto piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta, juntamente con el Presidente de la Asamblea.
2. Ratificación de la decisión de autorizar la emisión de: a Obligaciones Negociables Simples Clase A, por un monto de hasta $ 550.000.000
las Obligaciones Negociables Clase A, b Obligaciones Negociables Simples Clase B, por un monto de hasta $ 275.000.000 las Obligaciones Negociables Clase B, c Obligaciones Negociables Simples Clase C, por un monto de hasta $ 9.000.000 las Obligaciones Negociables Clase C, y d acciones ordinarias de VN $ 1 cada una y con derecho a un voto por acción, por un monto de hasta VN $ 37.000.000 las Acciones Ordinarias, en los términos aprobados por la Asamblea General Extraordinaria del 15 de Septiembre de 2004.
3. Delegación en el Directorio, respecto de las Obligaciones Negociables Simples Clase A, las Obligaciones Negociables Simples Clase B, las Obligaciones Negociables Simples Clase C y las Acciones Ordinarias cuya emisión fuera aprobada por la Asamblea General Extraordinaria del 15

de septiembre de 2004, de las facultades de: i determinar las condiciones de emisión, incluyendo, sin carácter limitativo, la facultad de fijar la oportunidad de la emisión de los mencionados títulos, su monto, forma, condiciones de pago incluyendo que la integración del precio de los títulos indicados se efectúe mediante la capitalización de créditos en el concurso preventivo de la Sociedad o de sus controladas Alpargatas Textil S.A., Alpargatas Calzados S.A., Textil Catamarca S.A., Calzado Catamarca S.A., Alpaline S.A. y Confecciones Textiles S.A.; iii determinar la prima de emisión con el tope máximo de pesos once $ 11 por acción y demás condiciones de emisión de los referidos títulos valores; y iii fijar la oportunidad y modalidad en que se podrán ejercer los derechos de suscripción preferente y de acrecer respecto de las Acciones Ordinarias, de conformidad con la normativa aplicable y lo resuelto por la Asamblea General Extraordinaria del 15 de septiembre de 2004 que redujo a 10 días corridos el plazo para el ejercicio de los derechos de preferencia y de acrecer para la suscripción de las Acciones Ordinarias y delegó en el Directorio la facultad de establecer un plazo mayor en caso de que resulte necesario o conveniente al momento de la emisión.
4. Delegación en el Directorio de la facultad de realizar todos los actos necesarios y/o convenientes a fin de implementar las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Extraordinaria del 15 de septiembre de 2004, respecto de las Obligaciones Negociables Simples Clase A, las Obligaciones Negociables Simples Clase B, las Obligaciones Negociables Simples Clase C y las Acciones Ordinarias, incluyendo la facultad de: i subdelegar las antedichas facultades en uno o más de sus integrantes, en uno o más gerentes de la Sociedad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Cap. II.1 de Las Normas de la CNV NT
2001; ii solicitar autorización para la oferta pública y cotización de las Acciones Ordinarias y las Obligaciones Negociables a las autoridades competentes y bolsas y mercados del país y/o del exterior que la Asamblea o el Directorio, por delegación de la misma determine, incluyendo, sin carácter limitativo, la realización de los trámites necesarios ante la Comisión Nacional de Valores la CNV, Bolsa de Comercio de Buenos Aires la BCBA, la Inspección General de Justicia la IGJ, Caja de Valores S.A., el agente de registro de las acciones de la Sociedad y/o cualquier otro organismo interviniente; y iii establecer el procedimiento de canje de las obligaciones negociables y otros títulos en serie, celebrando a tal efecto los acuerdos pertinentes con las entidades de clearing o financieras intervinientes.
5. Autorizar al Directorio para que éste establezca el procedimiento de emisión de las Obligaciones Negociables Simples Clase A, las Obligaciones Negociables Simples Clase B, las Obligaciones Negociables Simples Clase C y las Acciones Ordinarias, a ser puestas a disposición de los acreedores concursales con incidentes de verificación tardía y/o incidentes de revisión dentro de los montos máximos autorizados por la Asamblea General Extraordinaria del 15 de septiembre de 204 y conforme punto 2 de este Orden del Día, pudiendo el Directorio establecer, como metodo para dicha emisión, emisiones en montos parciales y en forma periódica hasta completar el monto total autorizado en cada caso, la constitución de fideicomisos o cualquier otra alternativa que establezca el Directorio o que puedan surgir de observaciones de las autoridades de contralor.
6. Derechos de las Acciones Ordinarias y determinación del momento en que las Acciones Ordinarias gozarán de derechos.
NOTAS:
A. Depósito de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, los accionistas deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escritura les extendidas por HSBC Bank Argentina S.A. como Agente de Registro o certificado extendido por la Caja de Valores S.A. en caso de tener incorporadas sus acciones al régimen de depósito colectivo de dicha sociedad. El depósito deberá efectuarse en la sede social, sita en Azara 841, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario 10:00 a 13:00 horas y 15:00
a 17:00 horas. El 24 de octubre de 2006, a las 17:00 horas, vencerá el plazo para efectuar el referido depósito.
B. Las acciones preferidas emitidas de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea General Extraordi-

BOLETIN OFICIAL Nº 31.005

naria celebrada el 4 de Agosto de 1988, tendrán derecho de voto en la presente asamblea. El Directorio.
Autorizado por Acta de Asamblea del 27 de abril de 2006 del Libro de Actas de Asamblea N 5, donde se designan a las autoridades, y Acta de Directorio del 27 de abril de 2006 del Libro de Actas de Directorio N 28, donde se distribuyeron los cargos.
Presidente - Horacio Gabriel Scapparone Certificación emitida por: Horacio Pablo Chiesa. Nº Registro: 1807. Nº Matrícula: 4440. Fecha:
28/09/2006. Nº Acta: 079. Libro Nº: 016.
e. 03/10/2006 N 50.962 v. 09/10/2006

ALPASUMA S.A. FINANCIERA DE
REPRESENTACIONES Y MANDATOS
en liquidación CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 27
de Octubre de 2006 a las 11:00 horas en primera convocatoria, en Leandro N. Alem 584 - 10 piso Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2 Razones por las que se convoca fuera del plazo legal.
3 Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico n 25 finalizado el 31 de Enero de 2006.
4 Consideración de la gestión de Directores, Síndico y Comisión Liquidadora.
5 Retribución de Directores y Síndicos.
6 Consideración y destino de los Resultados no asignados.
7 Elección de Síndicos titular y suplente.
8 Consideración del Balance final al 22 de Agosto de 2006 y del proyecto de distribución.
Forma en que se efectuará la distribución. Atención de los gastos que se originen con posterioridad a la distribución final. Consideración del destino a dar a los valores no reclamados dentro de los 90 días de la presentación del Proyecto de Distribución en el Registro Público de Comercio.
9 Designación de la persona que conservará los libros y demás documentos sociales.
Los puntos 8 y 9 son temas de Asamblea Extraordinaria.
Para asistir a la Asamblea, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el Art. 238 de la Ley 19.550.
La personería del firmante surge del Acta de Asamblea del 18.10.2004 y de la reunión de Directorio del 26.10.2004.
Presidente - Fernando Ignacio Saravia Certificación emitida por: Rómulo F. Zemborain. Nº Registro: 85. Nº Matrícula: 2133. Fecha:
26/09/2006. Nº Acta: 136. Libro Nº: 062.
e. 03/10/2006 N 50.951 v. 09/10/2006

ALTO PALERMO S.A. APSA
CONVOCATORIA
Alto Palermo S.A. APSA Autorizada por Decreto del P. Ejecutivo Nacional del 29-8-1889, inscripta bajo Nº 126 del Fº 268 del Lº IV especial, e inscripta en el Registro Público de Comercio de la Cap. Fed. adecuación a la ley 19.550 el 27-2-76
bajo el Nº 323 al Fº 6 del Lº 85, Tº A de S.A. convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 31 de octubre del 2006 a las 12:00 horas, fuera de la sede social en Bolívar 108 1º piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2006.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

23

5º Tratamiento y destino del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2006 el que arrojó una ganancia de $ 44.679.032.
6º Consideración de las remuneraciones al directorio por $ 7.190.500.- importe asignado correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30-6-06 en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
7º Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al 30 de junio de 2006.
8º Fijación del número y elección de Directores Titulares y suplentes.
9º Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
10 Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración.
11 Ratificación de lo resuelto por la asamblea del 22 de octubre de 2004 en relación al impuesto a los bienes personales de los señores accionistas, que ha sido abonado por la sociedad en carácter de responsable sustituto.
12 Consideración de la creación de un programa global de emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, con o sin garantía o garantizadas por terceros, y por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta US$ 200.000.000.- dólares estadounidenses doscientos millones o su equivalente en otras monedas, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 23.576 ley de obligaciones negociables y demás normas modificatorias y reglamentarias el programa. Delegaciones en el Directorio y autorizaciones.
13 Aprobación del texto ordenado de los Estatutos Sociales.
NOTA: El registro de acciones escriturales de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A.
CVSA domiciliada en 25 de Mayo 362 Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Moreno 877 piso 23º Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10 a 17 horas hasta el 25 de octubre de 2006.
Se entregará a los depositantes, los comprobantes de admisión a la Asamblea. Al tratar el punto 11 y 13 la asamblea tendrá carácter de extraordinaria requiriéndose un quórum de 60%.
Saúl Zang Vicepresidente en ejercicio de la presidencia designado por asamblea de fecha 30 de octubre de 2003 y autorizado por acta de directorio de fecha 29 de septiembre de 2006 respectivamente.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Saúl Zang Certificación emitida por: Claudio L. Busacca.
Nº Registro: 1813. Nº Matrícula: 4445. Fecha:
29/09/2006. Nº Acta: 034. Libro Nº: 13.
e. 03/10/2006 Nº 51.135 v. 09/10/2006

ALZAGA UNZUE Y CIA. S.A.
CONSIGNATARIOS, COMERCIAL Y
AGROPECUARIA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Sres. Accionistas de la Sociedad a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 24 de octubre de 2006 a las 11,30
horas y en segunda convocatoria, en el caso de no reunirse quórum estatutario, para el día 31 de Octubre de 2006, también a las 11,30 horas, en el domicilio social de Avda. Corrientes 378, 5 piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar juntamente con el señor Presidente el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Contables, Anexos e Informe del Síndico correspondientes al Cuadragésimo Primero ejercicio económico de la Sociedad, cerrado el 30 de junio de 2006.
3º Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
4º Remuneración del Directorio y del Síndico que terminan sus mandatos, en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la. Ley N 19550.
5º Consideración del resultado del ejercicio y de las Reservas constituidas.
6º Decisión acerca del destino de la cuenta Ajuste de Capital.