Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Jueves 5 de octubre de 2006
7º En su caso, y de acuerdo a lo dispuesto al tratarse los puntos 5 y 6 del Orden del Día, aumento del capital social dentro del quíntuplo.
8º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
9º Elección del Síndico Titular y Suplente.
Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria número 50 y de Directorio número 382 ambas de fecha 25 de Octubre de 2005.
El Directorio.
Buenos Aires, 28 de setiembre de 2006
Presidente - Ignacio Gómez Alzaga Certificación emitida por: Alberto H. Hueyo. Nº Registro: 190. Nº Matrícula: 2281. Fecha:
28/09/2006. Nº Acta: 065. Libro Nº: 34.
e. 04/10/2006 N 18.375 v. 10/10/2006

ANAHUE SA
CONVOCATORIA
N de la Inpección General de Justicia 162319.
Convócase a los señores accionistas de ANAHUE
S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el 23 de Octubre de 2006, a las 07,00 horas en primera convocatoria y a las 08,00 en segunda convocatoria, en la sede social, calle OHiggins 1359, piso 12, para tratar el siguiente:

más tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 3.
Presidente - Nazareno A. Lacquaniti Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 04
de noviembre de 2004, folio 8 del Libro de Actas de Asamblea Número 1 rubricado el 18 de agosto de 1999 bajo el número 65231-99 y Libro de Actas de Directorio Número 1 rubricado el 18 de agosto de 1999 bajo el número 65232-99.
Certificación emitida por: Armando F. Verni. Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250. Fecha:
27/09/2006. Nº Acta: 165. Libro Nº: 37.
e. 04/10/2006 N 18.353 v. 10/10/2006

ASOCIACION DE FOMENTO Y BIBLIOTECA
POPULAR GENERAL ALVEAR
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Estimado Socio: De acuerdo a lo que disponen los Estatutos Sociales vigentes, la Comisión Directiva de la ASOCIACION DE FOMENTO Y BIBLIOTECA POPULAR GENERAL ALVEAR, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Octubre de 2006 a las 10 horas, en su Sede Social de la calle Avellaneda 542, Capital, a fin de tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.005

El suscripto ha sido designado Presidente por Acta de Asamblea General Ordinaria del 21/10/2005 y Acta de Directorio del 22/10/2005.
Presidente Rodolfo Alejandro Burgauer Certificación emitida por: Alberto F. Arias.
Nº Registro: 1541. Nº Matrícula: 3411. Fecha:
26/09/2006. Nº Acta: 151. Libro Nº: 22.
e. 29/09/2006 Nº 50.844 v. 05/10/2006

BIO-CINETICA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de Octubre de 2006, a las 11 y 12 horas, en Primera y Segunda Convocatoria respectivamente, en Libertad 293, Piso 5 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de la documentación del Art. 234
inc. 1 LSC con relación al ejercicio cerrado el 31
de julio de 2006.
2º Distribución de utilidades y remuneración del Directorio en exceso del limite del Art. 261 LSC.
3º Reforma del artículo DECIMOSEPTIMO del Estatuto Social.
4º Determinación del Número y designación de Directores Titulares y suplentes por tres ejercicios.

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depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., entidad encargada de llevar el registro, en la sede social de C. Della Penna S.A.C.I., sita en Rondeau 3225, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 12 horas y de 13 a 18 horas, hasta el día 25 de octubre de 2006, inclusive, a las 18,00 horas.
NOTA II. Para la resolución del punto 3 del Orden del Día se debe reunir el quórum que exige la primera parte del art. 244 de la Ley 19550.
NOTA III. Para la resolución del punto 9 todas las acciones tendrán derecho a un voto.
Firma el Sr. Guillermo Aníbal Petrocchi, en su carácter de presidente de C. Della Penna S.A.C.I., cargo que surge del Acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el 31/10/2005, pasada de fs. 159 a 166 inclusive del libro respectivo Nº 2, rubricado el 22/8/1989 bajo el Nº A 16494 por la que se designan autoridades, y Acta de Directorio Nº 1098 de distribución de cargos celebrada el 01/11/2005, transcripta a fs. 327 del libro Nº 8, rubricado el 22/8/1989 bajo el Nº 16493.
Presidente Guillermo A. Petrocchi Certificación emitida por: Julio C. Dhers.
Nº Registro: 1130. Nº Matrícula: 2147. Fecha:
25/09/2006. Nº Acta: 582.
e. 29/09/2006 Nº 18.292 v. 05/10/2006

C.P.A.S. S.A.

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Informe del Síndico, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Anexos, todo correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de Mayo de 2006.
2 Distribución de utilidades del ejercicio y Asignación de Honorarios de Directores a la Sra. Presidente por el ejercicio de funciones técnico administrativas -art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales-.
3 Elección de Síndico Titular y Suplente.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Ana María Mazza de Paladino Presidente del Directorio, según consta en el Acta de Asamblea General Ordinaria N 26 de fecha 08-11-2005 en fojas 37 y 38 del Libro de Actas de Asamblea Nro. 1 rubricado el 21-09-82 bajo el Nro.B 022113.
Certificación emitida por: Román Quinos. Nº Registro: 555. Nº Matrícula: 2865. Fecha:
26/09/2006. Nº Acta: 160. Libro Nº: 33.
e. 03/10/2006 N 50.940 v. 09/10/2006

ARGENTONE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de ARGENTONE
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de octubre de 2006 a las 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Avenida de Mayo 1370-1 B-de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.
2 Aprobación de las inversiones realizadas en las empresas Verolio S.A. y Quebrada Honda S.A.
durante el ejercicio.
3 Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.
4 Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 30
de junio de 2006.
5 Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de junio de 2006 y acerca de las retribuciones a los Sres. Directores.
6 Consideración y resolución respecto del número de directores y su elección por el término de dos ejercicios. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2006.
NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida de Mayo 13701 B, de la Ciudad de Buenos Aires, donde ade-

1 Consideración Memoria, Balance, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de los Señores Revisores de Cuentas correspondientes al Ejercicio N 83 finalizado el 30 de Junio de 2005 y al Ejercido N 84 finalizado el 30 de Junio de 2006.
2 Designación de tres socios asambleístas para formar la Junta Escrutadora y dos socios presentes para que con el Presidente y Secretario firmen el Acta de esta Asamblea.
3 Elección de siete miembros titulares de Comisión Directiva por dos años, siete vocales titulares por un año, seis vocales suplentes por un año y tres revisores de cuentas por un año.
4 Consideración de la Cuota Social.
Buenos Aires, Setiembre de 2006.
Presidente - Alberto González Secretario - Aquilino González Podestá Nominados Secretario y Presidente, según consta en Acta N 1271 de Designación de Cargos del Libro de Actas N 5 rubricado en Enero de 1996.
Certificación emitida por: Lilia Lantaño de Bonavera. Nº Registro: 1040. Nº Matrícula: 3003.
Fecha: 26/09/2006. Nº Acta: 120. Libro Nº: 22.
e. 03/10/2006 N 50.948 v. 05/10/2006

B

BALNEARIO DUNAMAR S.A.I.C.I.A.F.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de octubre de 2006, a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Lafinur 3093, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 30
de junio de 2006.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
Reserva Legal. Destino de la Cuenta Resultados No Asignados.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Remuneración del Directorio Art. 261, Ley Nº 19.550.
6º Determinación del número de directores titulares y suplentes, y elección de los mismos con mandato por los próximos tres ejercicios.
7º Aumento del Capital Social dentro del Quíntuplo. Prima de Emisión.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán cursar la comunicación que prescribe el artículo 238 de la Ley Nº 19.550. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 20 de Septiembre de 2006.

Presidente designado por Estatuto el 10/09/2003
por tres 3 Ejercicios.
Presidente Rodrigo Pimentel Certificación emitida por: Josefina Vivot.
Nº Registro: 190. Nº Matrícula: 4311. Fecha:
25/09/2006. Nº Acta: 052. Libro Nº: 46.
e. 03/10/2006 Nº 50.978 v. 09/10/2006

C

C. DELLA PENNA S.A.C.I.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
De acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos Sociales se convoca a los Señores Accionistas de C. Della Penna S.A.C.I. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 31 de octubre de 2006, a las 11,00 horas, en la sede social, Rondeau 3225, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General al 30 de junio de 2006 Ejercicio Económico Nº 65, los correspondientes Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos que los complementan y el correspondiente Informe de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio terminado en esa fecha, como así también la Reseña Informativa.
2º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de la absorción de los Resultados No Asignados Negativos al 30 de junio de 2006 por $ 7.053.014.- de acuerdo con el orden de afectación de saldos fijado por las NORMAS
de la Comisión Nacional de Valores, afectando totalmente los saldos de las cuentas Ajuste de Aportes No Capitalizados y Aportes No Capitalizados por $ 151.761.- y $ 114.674.-, respectivamente, y afectando parcialmente el saldo de la cuenta Ajuste de Capital por $ 6.786.579.4º Determinación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos por el término de tres años.
5º Consideración de las remuneraciones de los Directores.
6º Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
7º Consideración de la remuneración del Contador Público que dictaminó acerca de la documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2006.
8º Designación del Contador Público que dictaminará acerca de la documentación correspondiente al ejercicio iniciado el 1º de julio de 2006 y determinación de su remuneración.
9º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.
10 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
NOTA I. Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder asistir a esta Asamblea deberán
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas de C.P.A.S.
S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 de Octubre de 2006 a las 09:30 hs, en Av. Macacha Gemes 351 5to. Piso SALON ALERCE, Ciudad Autónoma de Buenas Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe del Consejo de Vigilancia, Anexos y Notas a los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.
3º Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
4º Elección de miembros del Directorio con mandato hasta el 30 de junio de 2008. Distribución de Cargos.
5º Tratamiento de los Resultados No Asignados y del Ejercicio. Retribución del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
6º Modificación del Art. 9 del Estatuto Social, en cumplimiento de las Resoluciones de la IGJ
Na 20, 21/04, 01/05 y sus modificaciones.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de septiembre de 2006.
Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán dar cumplimento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.
El que suscribe en carácter de Presidente del Directorio según consta en Acta de Asamblea General Ordinaria del 16 de Octubre de 2004 en la que se designa los miembros titulares del Consejo Directivo. EL DIRECTOR.
Presidente Carlos A. Pino Certificación emitida por: M. Fernanda Lorenzo Mendy. Nº Registro: 68. Fecha: 21/09/2006.
Nº Acta: 352. Libro Nº: 27.
e. 29/09/2006 Nº 4120 v. 05/10/2006

CALEDONIA S.A.C.I. y A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General de Accionistas, para el día 20 de Octubre de 2006, a las 10.30 hs.
en primera convocatoria y a las 11,30 horas del mismo día en segunda convocatoria a realizarse en Av. R. S. Peña 720, 5to. Piso Capital Federal Escribanía Miguens para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Consideración del balance cerrado al 31/12/2005.
Se hace saber a los Señores Accionistas que deberán comunicar su asistencia, con por lo me-