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Segunda Sección
Viernes 14 de julio de 2006
6º Consideración de la gestión de la sindicatura. Su remuneración.
7º Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de un ejercicio.
8º Designación del síndico titular y suplente por el término de un ejercicio.
Designada por Acta de Asamblea de fecha 6/6/2005, labrada a fs. 25 del Libro de Actas de Asambleas número 1 y con el Acta de Directorio de fecha 7/6/2005, labrada a fs. 32 del Libro de Actas de Directorio número 1, rubricados en la mencionada Inspección, el 11/5/2005.
Presidente - María Eugenia Cabezas NOTA: i Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la Avda. Pte.
Roque Saenz Peña 615, piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 hs. hasta el 21 de julio de 2006, inclusive; ii la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Avda. Pte. Roque Saenz Peña 615, piso 10º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Certificación emitida por: Alfredo Novaro Hueyo h.. Nº Registro: 34. Nº Matrícula: 3093. Fecha: 03/06/2006. Nº Acta: 176. Libro Nº: 69.
e. 10/07/2006 Nº 66.500 v. 14/07/2006

BOOKNET S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. 6272, L 25, T A de S.A., 24.05.04. Convócase a los Sres. Accionistas de BOOKNET S.A.
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en la Avenida Córdoba 1838, 3º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es la sede social, para el próximo 7 de agosto de 2006 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. del mismo día en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la gestión y tratamiento de la renuncia del Director Titular Señor Luis Alberto Bertoli.
3º Elección de un nuevo director titular y un nuevo director suplente.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea General Ordinaria deberán cursar comunicación de su asistencia con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, en cumplimiento del art. 238, párrafo 2do. de la Ley 19.550.
El carácter de Presidente del Directorio del firmante surge del Acta de Asamblea Nº 2 del 6 de febrero de 2006 y del Acta de Directorio Nº 9 del 7
de febrero de 2006, ambas de la sociedad convocante.
Presidente - Luis Alberto Bertoli Certificación emitida por: Carlos A. Oliva.
Nº Registro: 446. Nº Matrícula: 3168. Fecha:
03/07/2006. Nº Acta: 40. Libro Nº: 69.
e. 10/07/2006 Nº 60.530 v. 14/07/2006

BOSTIK ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
IGJ No. Correlativo 1.756.987. Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de julio de 2006, a las diez, en la sede social, sita en Av. Corrientes 316, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2º Consideración de la renuncia del Dr. Juan Javier Negri al cargo de director titular;
3º Consideración de su gestión y remuneración; y 4º Designación de un nuevo director titular.
Ovidio Biafore, Vicepresidente designado por acto constitutivo del 18 de julio de 2005, en ejerci-

cio de la representación legal por ausencia del Presidente.- Designado por escritura Nº 630 de fecha 18 de julio de 2005 pasada al folio 1926 del registro 841 de esta ciudad.
Certificación emitida por: Martín R. Arana h..
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
06/07/2006. Nº Acta: 64. Libro Nº: 65.
e. 10/07/2006 Nº 46.870 v. 14/07/2006

BRAINWARE SA
CONVOCATORIA
IGJ Nro 1 655 806. Convocase a los Señores Accionistas de Brainware S. A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 28 de julio de 2006, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Bernardo de Irigoyen 308, piso 5
oficina F, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Aprobación de la gestión social;
3º Aprobación del ejercicio económico 2005;
4º Informe de la presidencia sobre las acciones legales en curso, y nueva puesta en consideración de la asamblea de los ejercicios económicos 2003 y 2004;
5º Temas varios.
El Presidente RICARDO CICILIANI ha sido designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 16 de diciembre de 2005.
Presidente - Ricardo Ciciliani Certificación emitida por: Adriana E. Fraidenraij.
Nº Registro: 1480. Nº Matrícula: 3125. Fecha:
23/06/2006. Nº Acta: 015. Libro Nº: 022.
e. 11/07/2006 Nº 16.870 v. 17/07/2006

C

CABILDO SUITES S.A.
CONVOCATORIA
Expediente. 1.637.492. Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 31/07/06 a las 17 horas primera Convocatoria y 18 horas segunda Convocatoria en Avenida Cabildo 1950 piso sexto CABA. Para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la la documentación del artículo 234, inciso 1º, Ley 19550, su Balance, Memoria y destino de los resultados del ejercicio cerrado al 31/03/2006;
2º Evaluación de la gestión del Directorio y Sindicatura;
3º Tratamiento de honorarios del Directorio y Sindicatura;
4º Elección de Directorio y Sindicatura;
5º Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. El Directorio.
Síndica titular - Violeta V. Vizcaíno Nombramiento de Síndica Titular según Asamblea General Ordinaria del 31/7/2003.
Certificación emitida por: P. M. Rodríguez Foster. Nº Registro: 1602. Nº Matrícula: 3995. Fecha:
05/07/2006. Nº Acta: 189. Libro Nº: 71.
e. 10/07/2006 Nº 46.750 v. 14/07/2006

CLARAVOICE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria Anual para el día 31 de julio 2006, a las 19 hs, en el domicilio de la calle San Martín 1009, piso 1, oficina B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1ero Consideración y aprobación de los criterios de valuación realizados de acuerdo con las Resoluciones Técnicas vigentes de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y las Mecánicas establecidas por la Inspección General de Justicia en sus Resoluciones Generales.
2do Consideración de la documentación del art. 234 in. 1ero. del decreto ley 19550/72 y sus
BOLETIN OFICIAL Nº 30.947

modificaciones correspondientes al ejercicio económico Nro. 02 cerrado el dia 30 del mes de junio de 2005 y aprobación de la Gestión del Directorio.
3ro Consideración y aprobación de honorarios del Directorio según dispone el art. 261 del decreto ley 19550/72 y sus modificaciones.
4to Distribución de Resultados.
5to Fijación del número y designación de Directores.- Teniendo en cuenta que los directores tienen un mandato para sus funciones de tres 3
ejercicios, siguen en sus cargos elegidos en la Asamblea anterior.
6to Explicación de los motivos que implicaron la demora del sometimiento del balance anual a los accionistas y trámites correspondientes en la IGJ.
7mo Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea en representación de los presentes.
Presidente Hugo Ramón Jaime Designado por Acta de Asamblea Extraordinaria del 26/11/2005.
Certificación emitida por: Arturo Balassanian.
Nº Registro: 1094. Nº Matrícula: 2404. Fecha:
05/07/2006. Nº Acta: 011. Libro Nº: 38 reg 77282.
e. 13/07/2006 Nº 46.922 v. 19/07/2006

Club de Inmobiliarias S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 31
de Julio de 2006 a las 18.00 horas en primera convocatoria y a las 18.30 horas en segunda convocatoria, a realizarse en Carlos Pellegrini 739, 5º Piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. I de la Ley 19.550, correspondientes al vigésimocuarto Ejercicio Económico cerrado el 31 de Marzo de 2006.
3º Retribución al Directorio y Consejo de Vigilancia.
4º Destino del Resultado del Ejercicio. El Directorio.
Presidente Juan Alberto Badino Designado según Acta de Asamblea Nº 30
del 28-7-2005.
Designado según Acta de Directorio Nº 342
del 28-7-2005.
Nº Inscripción Inspección General de Justicia: 86453.
Certificación emitida por: Ricardo L. Pinto.
Nº Registro: 1955. Nº Matrícula: 4182. Fecha:
26/06/2006. Nº Acta: 068. Libro Nº: 13.
e. 12/07/2006 Nº 46.887 v. 18/07/2006

COCINEROS ARGENTINOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de julio de 2006, a las 12,00, en Olazábal 2836, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos establecidos en el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19550
correspondientes al Ejercicio Económico N 8 finalizado el 31 de diciembre de 2005.
3 Consideración del Resultados del Ejercicio y su destino.
4 Consideración y aprobación, en su caso, de la gestión del Directorio durante el citado ejercicio.
5 Elección del Directorio Artículo 8 del Estatuto Social.
Ramiro Valdivieso Laso, Presidente del Directorio, según Actas de Asamblea y Directorio del 23/08/2005.
Certificación emitida por: Zulma N. Y. de Miranda. Nº Registro: 157. Nº Matrícula: 1775. Fecha:
3/7/06. Nº Acta: 65. Libro Nº: 83.
e. 12/07/2006 N 61.133 v. 18/07/2006

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COMPASS TRAVELER SERVICES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria para el día 26 de Julio de 2006 a las 12: 00 horas en la sede social, Av. 25 de Mayo Nº 596 Piso 19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Ratificación de lo resuelto en la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 11 de abril de 2004.
3º Autorizaciones para realizar las inscripciones registrales.
Para asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad para inscribir sus acciones en el Registro de Asistencia. El vencimiento del plazo opera el 25/07/2006 en el horario de 09:00 a 18:00.Presidente: Sr. Rafael Gustavo Figueredo, conforme surge del Acta de Asamblea de fecha 10 de octubre de 2003.
Presidente - Rafael Gustavo Figueredo Certificación emitida por: Andrea Esther Orsetti. Nº Registro: 746. Fecha: 06/06/2006. Nº Acta:
43.
e. 10/07/2006 Nº 2230 v. 14/07/2006

CYPE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de CYPE
ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de julio de 2006, a las 18:00 horas, en el local de la calle Avenida de Mayo 605 7º Piso, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones por las cuales la Asamblea es convocada fuera de término.
3º Consideración de los documentos mencionados en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos y Notas Complementarias.
4º Resultados del Ejercicio.
5º Designación del Directorio.
Notificación de asistencia, art. 238 Ley 19.550
hasta el día 25/07/06 en el domicilio en que se celebrara la Asamblea, de 11 a 18 hs. Convoca el Directorio.
Presidente Virginia P. Alonso conforme acta de asamblea Nº 12 de fecha 24 de mayo de 2005.
Certificación emitida por: Natalia Kent.
Nº Registro: 1180. Nº Matrícula: 4812. Fecha:
7/07/2006. Nº Acta: 67. Libro Nº: 4.
e. 13/07/2006 Nº 3507 v. 19/07/2006

E

EABSA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en el domicilio sito en Cerrito 348, Piso 4º A de la ciudad de Buenos Aires, el día 28 de julio de 2006 en primera convocatoria a las 10 horas y en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, una hora después, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y demás información prevista por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio social finalizado el 28 de febrero de 2006.
Consideración del Resultado del Ejercicio;
3º Consideración de la gestión y de los honorarios de los Directores correspondiente al ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2006;