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Segunda Sección
Viernes 14 de julio de 2006
4º Determinación del número y elección de directores titulares y suplentes, por tres ejercicios;
5º Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por un ejercicio.
6º Adopción de las medidas necesarias aumento o reintegro del capital social para revertir la pérdida del capital social.
Presidente Guillermo Pedro Giardinieri designado por Acta de Asamblea de elección de autoridades y de directorio de asunción de cargos de fecha 30 de julio de 2002. Coadministrador judicial Enrique Di Iorio designado por auto de fecha 22 de marzo de 2006 en los autos Tacta de Romero, Emma Andrea c/EABSA S.A. s/Ordinario Expte. Nº 56427/03, en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 5, Secretaría Nº 9.
Presidente - Guillermo P. Giardinieri Certificación emitida por: Mario Ernesto Nacarato. Nº Registro: 1783. Nº Matrícula: 3057. Fecha: 05/07/2006. Nº Acta: 176. Libro Nº: 083.
e. 11/07/2006 Nº 16.909 v. 17/07/2006

EL NUEVO HALCÓN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de EL NUEVO
HALCON S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 26 de julio de 2006 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 en segunda en Bernardo de Irigoyen 330 3º Piso Oficina 150 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Modificación del Estatuto Social.
3º Cambio de sede social.
4º Elección de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
Conforme lo dispuesto por el Estatuto y la ley de sociedades los socios deberán solicitar su inscripción en el Registro de Asistencia por lo menos con tres días hábiles de anticipación.
CARLOS ALBERTO ATENCIO Presindente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 1/11/2004; pasada al folio Nº 22/24 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1 y Acta de Directorio de distribución de cargos de fecha 2/11/2004 pasada al folio Nº 109 del Libro de Actas de Directorio.
Presidente Carlos Alberto Atencio Certificación emitida por: Rosana Mercedes Sarries Gandolfo. Nº Registro: 1. Fecha:
04/07/2006. Nº Acta: 303. Libro Nº: 25.
e. 10/07/2006 Nº 60.851 v. 14/07/2006

F

FALLE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de Julio de 2006 a las 15 hs. en Viamonte 308, Piso 1º Oficina 4 y 6, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Marzo de 2006.
2º Consideración del Resultado del Ejercicio.
Remuneración al Directorio.
3º Absorción de pérdidas acumuladas con Ajuste de Capital.
4º Elección del Directorio, previa fijación del número de sus miembros por el término de un año 5º Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea.Salomón Carlos Cheb Terrab, Presidente del Directorio electo por A.G.O. Del 29/07/05 Acta Nº 18. El Directorio.
Presidente - Salomón Carlos Cheb Terrab Certificación emitida por: Octavio J. Gillo.
Nº Registro: 1618. Nº Matrícula: 4111. Fecha:
04/07/2006. Nº Acta: 189. Libro Nº: 24.
e. 11/07/2006 Nº 16.874 v. 17/07/2006

FAST LUB SA
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el dia 07 de Agosto de 2006, que se celebrara a las 15:00 horas en la sede de la Av.
Cordoba 5602, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designacion de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los Estados Contables y demas documentacion referida en el inc. 1 del art.
234 de la Ley 19550 correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2006.
3º Aprobacion de la gestion realizada por el Directorio.
4º Destino de los resultados al 31 de Marzo de 2006.
5º Fijacion del numero de Directores Titulares y Suplentes y eleccion de los mismos por el termino de un año.
Buenos Aires, 07 de julio de 2006.
Designado a traves de Acta de Asamblea Nº 17
de Fecha 08 de Agosto de 2005, transcripta a fojas 22/23/24 del libro de Actas de Asambleas Nº1, rubricado en la Inspeccion General de Justicia con fecha 29 de Julio de 1992, bajo el Nº A-34401.
Presidenta Olga M. L. Villar Urquiza Certificación emitida por: Juan Novaro Hueyo.
Nº Registro: 1962. Nº Matrícula: 3503. Fecha:
07/07/2006. Nº Acta: 125. Libro Nº: 62.
e. 13/07/2006 Nº 46.931 v. 19/07/2006

FEDERACIÓN ARGENTINA DE AMIGOS DE
MUSEOS
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva hace saber a los Sres.
Asociados de FADAM que el día 8 de agosto de 2006 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en la segunda convocatoria con los asociados que concurran, se celebrará en la sede social sita en la calle Bolívar 1131 de la ciudad de Buenos Aires la Asamblea General Ordinaria, prevista en el artículo 39 de los estatutos sociales para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asociados para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con las Sra.
Presidente y Sra. Secretaria.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta Gastos y Recursos e informe de los Revisores de Cuentas correspondiente al ejercicio social Nº 25 finalizado el 30 de Abril de 2006.
3º Elección de los siguientes cargos: Presidente mandato hasta 08/08/2008, Secretario mandato hasta 08/08/2008, Tesorero mandato hasta 08/08/2008, 4 Vocales Titulares mandato hasta 08/08/2008, Revisor de Cuentas Titular mandato hasta 08/08/2008 y 1 Revisor de Cuentas Suplente mandato hasta 08/08/2008.
Presidente Susana de Bary Designada por Acta 516 del 9/10/1995.
Certificación emitida por: César J. Ceriani Cernadas. Nº Registro: 432. Nº Matrícula: 1690. Fecha: 03/07/2006. Nº Acta: 192. Libro Nº: 26.
e. 12/07/2006 Nº 60.917 v. 14/07/2006

FEROANCO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de FEROANCO S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de julio de 2006 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Reconquista 1034, 7º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de la ratificación a la iniciación y prosecución de acciones penales por parte de Feroanco SA.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.947

3º Consideración de la situación del director Sr.
Diego Fernando Comas, su eventual remoción o revocación del cargo y la eventual designación de un reemplazante. Consideración de la gestión del director Diego Fernando Comas.
4º Consideración de la renuncia presentada por el síndico titular Sr. Leonardo García y designación de un nuevo síndico titular en su reemplazo.
Consideración de la gestión del síndico titular renunciante.

35
I

INMOBILIARIA DAWISA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase accionistas Asamblea General Ordinaria a realizarse el 31/07 de 2006 en la sede social Rivadavia 4462 Cap. Fed.
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con una anticipación no menor a tres días hábiles al día de la fecha de la Asamblea.
Buenos Aires, 4 de julio de 2006.
El Sr. Jorge M. Vicien fue designado Presidente del Directorio por actas de asamblea del 5/5/2006
y de directorio de la misma fecha.
Presidente - Jorge M. Vicien Certificación emitida por: Salvador María Viale.
Nº Registro: 25. Fecha: 04/07/2006. Nº Acta: 122.
Libro Nº: 41.
e. 10/07/2006 Nº 60.669 v. 14/07/2006

G

GUASCOR ARGENTINA S.A.

1º Documentación referida art. 234 Ley 19550
relacionado ejercicio 31/03/06.
2º Distribución Utilidades y remuneración al Directorio.
3º Aprobación del acta de Asamblea.
Presidente designado en Acta 127 de fecha 31/08 de 2005.
Presidente Mario Dawidson Certificación emitida por: Juana Ceber.
Nº Registro: I374. Nº Matrícula: 3531. Fecha:
10/07/2006. Nº Acta: 284.
e. 13/07/2006 Nº 46.967 v. 19/07/2006

INTERPROP SOCIEDAD ANÓNIMA
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 31 de julio de 2006 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y en el caso de fracaso falta de quórum para sesionar, en segunda convocatoria a celebrarse una hora después en la sede social de la calle Olavarría 130/150, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
A - Designación de 2 dos Accionistas para firmar el acta junto con el Presidente del Directorio.
B - Tratamiento de la renuncia del señor Domingo Cancio Martinez.
C - Tratamiento de los honorarios y de la gestión del Director Sr. Domingo Cancio martinez.
D - Nombramiento del Directorio.
A los efectos de la asistencia a la asamblea, los señores Accionistas deberán cumplir, hasta el día 25 de julio de 2006 inclusive, con la carga de comunicación prevista por el 2º párrafo del art. 238
de la Ley de Sociedades en la sede social sita en la calle Olavarría 130/150, Cap. Fed., en el horario de 9:00 a 17:00 horas.
Vice Presidente en ejercicio de la presidencia Gabriel Diego Craig Director electo por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 24 de mayo de 2005 según acta de Asamblea Nº 28 y designado Vicepresidente por Acta de Directorio Nº 157
de fecha 26/05/05.
Certificación emitida por: Ricardo Ferrer Reyes.
Nº Registro: 1444. Nº Matrícula: 3729. Fecha:
6/7/2006. Nº Acta: 123. Libro Nº: 127.
e. 13/07/2006 Nº 66.867 v. 19/07/2006

H

HOTELERA AMERICANA S.A.I.I.C. y F.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Asamblea General Ordinaria para el 31 de julio de 2006 a las 12 horas en Junín 357 CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1º de la ley 19550 ejercicio cerrado el 31/12/2005.
4º Retribución al Directorio.
Estela Maris Lopez y Rivas Directora según surge del Acta de Directorio Nº 157 de fecha 15-12-2004.
Certificación emitida por: María de las Mercedes Nacarato. Nº Registro: 73. Nº Matrícula: 2995.
Fecha: 04/07/2006. Nº Acta: 026. Libro Nº: 62.
e. 13/07/2006 Nº 46.971 v. 19/07/2006

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de agosto 2006 a las 19 horas y en caso que no llegara a reunirse el quórum requerido por la legislación vigente, en segunda convocatoria a las 20 horas en la calle Montevideo 477 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración y aprobación de la gestión del directorio y la documentación prescripta en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31
de marzo de 2005.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio.
4º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de dos ejercicios.
Presidente - Mario Juan Rubín Electo según Acta Directorio Nº 169 del 17 de setiembre de 2004 - Presidente Mario Juan Rubín.
Presidente - Mario Juan Rubín Certificación emitida por: Lidia E. Nazar de Cabrera. Nº Registro: 1123. Nº Matrícula: 2372. Fecha: 04/07/2006. Nº Acta: 134. Libro Nº: 75.
e. 12/07/2006 Nº 46.862 v. 18/07/2006

L

LA QUÍMICA QUIRÚRGICA S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de Agosto de 2006 a las 17 horas, a celebrarse en la sede social sita en Saavedra 247, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la Memoria, Balance General y demás documentación prevista por el art.
234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2006;
3 Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de abril de 2006.
4 Consideración de la remuneración de los Sres. Directores, incluyendo honorarios extraordinarios en exceso de las disposiciones del art.
261 Ley 19550.
5 Determinación del número de Directores y elección de sus integrantes titulares.
6 Consideración de la gestión de la Sindicatura.
Elección de Síndico titular y suplente; Sr. Lorenzo Maffeo. Presidente, conforme Acta de Asamblea del día 13 de junio de 2005 y Acta de Directorio del día 13 de junio de 2005.
Presidente - Lorenzo Juan Maffeo Autorizado por acta Nº 231 de Asamblea General Ordinaria de fecha 13 de junio de 2005 y Acta