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Miércoles 13 de octubre de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.504

Segunda Sección
6 Elección de la totalidad de los miembros de Comisión Directiva por el término de dos años para ocupar los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente 1, Vicepresidente 2, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, ocho vocales titulares y ocho vocales suplentes.
La Asamblea se verificará de acuerdo a lo que determina el título VII de los Estatutos.
El Sr. Carlos Navilli, Vicepresidente 2, fue designado como tal el día 26 de diciembre de 2002, en la continuación de la cuadragésima octava Asamblea General Ordinaria comenzada el día 25 de octubre de 2002, según consta en el Acta de Asamblea Nro.
55.
Buenos Aires, 07 de Octubre de 2004
Vicepresidente 2 - Carlos A. Navilli Certificación emitida por: Escribana María T. Acquarone. N Registro: 475. N Matrícula: 2704. Fecha: 7/10/04. N Acta: 055. Libro N: 47.
e. 13/10 N 58.644 v. 13/10/2004

FEDERACION DE INDUSTRIAS DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AFINES
N Registro 352626-6749. Convócase a los Señores Asociados de la FEDERACION DE INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AFINES FIPAA a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse en la sede social Avenida Córdoba 1345, Piso 9, Oficina A de Capital Federal, el 28 de octubre del 2004 a las 14,00 horas a fin de tratar el siguiente:

13 horas, la que se celebrará en la sede de la Inspección General de Justicia, sita en Paso Colón 285
Piso 5 Salón Biblioteca, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones de la convocatoria fuera de los plazos legales.
3 Consideración de la documentación que surge del artículo 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico finalizado, el 30 de noviembre de 2002.
4 Consideración de los balances correspondientes a ejercicios anteriores no aprobados y explicación sobre el porqué de su consideración tardía.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
6 Fijación del número y elección de directores.
7 Consideración de la gestión de la sindicatura.
8 Elección de nuevo síndico.
Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea, con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de La fecha fijada para la misma, de conformidad con el artículo 238
de La Ley de Sociedades Comerciales N 19.550, efectuando, la presentación en la Mesa de Entradas del Departamento de sociedades comerciales y de integración económica de la Inspección General de Justicia, sita en la calle Paseo Colón 285, piso 3, Capital Federal, en días hábiles de 11 a 15:30 horas.
Inspectora Inspección General de Justicia
Alejandra M. Duchini Legalización emitida por: Inspección General de Justicia. Fecha: 4/10/04.
e. 13/10 N 58.672 v. 19/10/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Reforma de los Artículos N 4 y 71 del Estatuto Social.
Firmante: Lic. Marcelo Ceretti, Secretario de Actas designado como tal por Asamblea General Ordinaria del 27 octubre de 2003, según acta transcripta al folio 70 y siguientes del Libro de Actas N 2 rubricado bajo N 104841-96
Secretario de Actas Marcelo Ceretti Certificación emitida por: Escribano Alfonso Gutiérrez Zaldivar. N Registro: 374. N Matrícula: 4637.
Fecha. 7/10/2004. N Acta: 168. Libro N: 15.
e. 13/10 N 58.607 v. 13/10/2004

I
INDUSTRIAL METALURGICA OESTE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de INDUSTRIAL METALURGICA OESTE S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de noviembre de 2004 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria para el caso de fracasar la primera a realizarse en Cuba 4307 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

FEDERACION DE INDUSTRIAS DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AFINES
CONVOCATORIA
N Registro 352626-6749. Convócase a los Señores Asociados de la FEDERACION DE INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AFINES FIPAA a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede social Avenida Córdoba 1345, Piso 9, Oficina A de Capital Federal, el 28 de octubre del 2004 a las 14:30 horas a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asambleístas para firmar el acta.
2 Consideración Memoria y Balance General, Inventario, Cuenta de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
3 Renovación parcial del Consejo Directivo y de la Comisión Revisora de Cuentas.
Firmante: Lic. Marcelo Ceretti, Secretario de Actas designado como tal por Asamblea General Ordinaria del 27 octubre de 2003, según acta transcripta al folio 70 y siguientes del Libro de Actas N 2 rubricado bajo N 104841-96
Secretario de Actas Marcelo Ceretti
1 Consideración de los documentos referidos en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2004.
2 Distribución de las utilidades del ejercicio.
3 Designación de directores y síndicos.
4 Elección de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
Conforme con lo dispuesto por el art. 238 ley 19.550 los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea en Cuba 4307, Bs. As., de lunes a viernes de 12 a 18 horas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fijada en esta convocatoria. El Directorio. Herminia Arias, Presidente designado por Acta de Asamblea N 48 del Libro N 1 28-11-2001 y Acta de Directorio N 4 del libro N 3 28-11-2001. Firma y cargo certificada por el Escribano Guillermo A. Bianchi Rochaix, por Acta 8, del Libro de Requerimientos 137, Titular del Registro Notarial 914 de Capital Federal. Buenos Aires, 7 de octubre de 2004.
Certificación emitida por: Guillermo A. Bianchi Rochaix. N Registro: 914. N Matrícula: 1956. Fecha:
7/10/04. N Acta: 008. Libro N 137.
e. 13/10 N 58.621 v. 19/10/2004

G
GRUFINTAS S.A.

Certificación emitida por: Gloria E. Buchmann. N
Registro: 1282. N Matrícula: 3507. Fecha: 4/10/04.
N Acta N: 155. Libro N: 100.
e. 13/10 N 58.598 v. 19/10/2004

N
NEUMASUR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 11 de noviembre de 2004 a las 17:00
horas en primera citación y a las 18:00 horas en segunda citación, en la sede social Benito Quinquela Martín 1160, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al 23 ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2004.
2 Remuneración y actuación del Directorio.
3 Consideración del resultado y su destino.
4 Elección parcial de Directores y duración de sus mandatos.
5 Designación de los accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Autorizado por Acta de Asamblea 23, del 11 de noviembre de 2003 del Libro de Actas de Asambleas 1, rubricado en la Inspección General de Justicia el 29 de marzo de 1982, número B 04811 y Acta de Directorio 72 del 11 de noviembre de 2003, del Libro de Directorio 1, rubricado el 29 de marzo de 1982, número B 04812. Donde se lo designa presidente.
Buenos Aires, octubre 01 de 2004.
Presidente Elías González Fentanes Certificación emitida por: Horacio P. Chiesa. N
Registro: 1807. N Matrícula: 4440. Fecha: 1/10/04.
N Acta: 178. Libro N: 008.
e. 13/10 N 58.593 v. 19/10/2004

NIDAR S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de noviembre de 2004 a las 15,30 horas en primera convocatoria y a las 16.30 horas en segunda convocatoria, a realizarse en al sede social Cnel.
Niceto Vega 5395, Capital Federal con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 34 finalizado el 30 de junio de 2004.
2 Consideración del resultado del ejercicio.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Fijación número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
5 Autorización para instrumentar e inscribir las resoluciones que se adopten.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.

LA PASTORIZA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria que se celebrará en Punta Arenas 2005 de Capital Federal, el día 3 de noviembre de 2004, a las 9 horas, a efectos de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

Se autoriza a suscribir el aviso al Dr. Víctor Alejandro Losada por Acta de Directorio suscripta el 21 de septiembre de 2004.
Contador/Autorizado Víctor Alejandro Losada Certificación emitida por: Hilda F. Migdal. N Registro. 1347. N Matrícula: 3690. Fecha: 6/10/04. N Acta:
172. Libro N: 56.
e. 13/10 N 27.330 v. 19/10/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea;
2 Consideración documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1 Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2004;
3 Aprobación de la gestión de los Directores y Síndico y de las remuneraciones de Directores que cumplen funciones técnico-administrativas con carácter permanente;
4 Destino de los resultados no asignados al 30
de Junio de 2004;
5 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, y su elección por el término de dos ejercicios; y 6. Designación de Síndicos, Titular y Suplente, por el término de un ejercicio. El Directorio.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2004.
El firmante, Roccatagliata Pablo Damián L.E. N
4.516.767, ha sido designado Presidente del Directorio según Acta N 109, de fecha 21/11/2003, transcripta a fojas 104, del libro Actas de Directorio N
1, rubricado en Inspección General de Justicia el 07/06/1988, bajo el número B 12983. Autorizado a la publicación.
Bs. As. 6/10/04. Firma certificada en Sellado F001290863. Conste.
Presidente Pablo Damián Roccatagliata Certificación emitida por: Hernán Mario Ferretti.
N Registro: 1885. N Matrícula: 4304. Fecha. 6/10/
04. N Acta: 053. Libro N 11.
e. 13/10 N 1102 v. 19/10/2004

O
OMNIUM Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de OMNIUM SOCIEDAD ANONIMA para el 30 de octubre de 2004 a las 10 horas en Esmeralda 779, piso 4, oficina A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución Patrimonio Neto, Notas y Anexos Complementarios correspondientes al 67 ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2004.
2 Consideración motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera de término.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Determinación destino del resultado del ejercicio.
5 Consideración de las remuneraciones a los Directores que resulten en exceso del límite fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550.
6 Fijación del número de directores, elección de los mismos y del plazo de duración de sus mandatos.
7 Elección de Síndicos Titular y Suplente.
8 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Firmado: Walter H. Betteto. Presidente. Designado en acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de julio de 2003 y asignado cargo en acta de Directorio N 483 de fecha 25 de julio de 2003.
Certificación emitida por: Escribano Julio E. Tissone. N Registro: 276. N Matrícula: 4767. Fecha:
6/10/04. N Acta: 123. Libro N: 4.
e. 13/10 N 58.617 v. 19/10/2004

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de noviembre de 2004, a las 16.00 horas en primera convocatoria, y a las 17.00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Montevideo 373, 6 piso, oficina 64, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOSTRA S.A.
ORDEN DEL DIA:

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas Resolución IGJ N1208/04, en primera convocatoria de la Sociedad GRUFINTAS S.A.
Para el día 4 de noviembre de 2004 a las 12 horas, y en segunda Convocatoria para el mismo día a las
noma de Buenos Aires, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 16,30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

OSNOLA S.A.C.I.F. y M.

L
Certificación emitida por: Escribano Alfonso Gutiérrez Zaldivar. N Registro: 374. N Matrícula: 4637.
Fecha. 7/10/2004. N Acta: 169. Libro N: 15.
e. 13/10 N 58.606 v. 13/10/2004

2 Aprobación de la gestión del Directorio.
3 Fijación de los honorarios de los señores directores en exceso o no de lo dispuesto por el art.
261. Consideración de los honorarios pagados a los señores directores durante el ejercicio social.
4 Tratamiento de los Resultados Acumulados.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio. Acta de Asamblea Ordinaria N
61 y Acta de Directorio N 459 del 10/11/2003.
Presidente - Carlos Alberto Rico
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CONVOCATORIA
1 Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2004.

Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 04 de noviembre de 2004, en Sarmiento 1758, Entre Piso, C1042ABH Ciudad Autó-

1 Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nro. 35, finalizado el 30 de junio de 2004.
2 Consideración del Resultado del Ejercicio.
3 Consideración de la gestión del Directorio.