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Miércoles 13 de octubre de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.504

Segunda Sección ASOCIACION ARGENTINA DE MEDICINA
RESPIRATORIA

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Asociados a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 29 de octubre de 2004, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, en el salón Atlántico B y C, 2 subsuelo, del Hotel Hilton sito en la calle Macacha Gemes 357, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS
A ACE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de octubre de 2004, a las 10.00 hs. en la Av. Leandro N. Alem 855, piso 19, de la Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asociados para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, e Informe de los Revisores de Cuentas, por el ejercicio cerrado el 31 de julio de 2004.
3 Consideración de la gestión de la Comisión Directiva hasta la fecha de la Asamblea.
4 Designación de los nuevos miembros que integrarán la Comisión Directiva, así como los cargos respectivos, con mandato por un año.
Presidente: Raúl Lisanti
1 Designación de dos accionistas para que firmen el acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, sus Notas y Anexos y el Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio que se considera.
5 Retribución de los señores directores y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora artículo 261
Ley número 19.550.
6 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
7 Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes.
8 Autorización a los directores y síndicos para ejercer cargos en otras sociedades de seguros artículo 273 de la Ley número 19.550.

NOTA: En caso de no existir quórum necesario, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria, en el lugar indicado, una hora más tarde, de conformidad con el artículo 28 de Estatuto Social. Presidente designado por acta N 163, de la fecha 17 de noviembre de 2003.
Presidente Raúl E. Lisanti
NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el art. 238 de la ley de sociedades comerciales. Juan Pablo Chevallier-Boutell, en carácter de Director Titular según designación Asamblea del 31
de octubre de 2003. Al Boletín Oficial por cinco días, a La Prensa por cinco días.
Director Titular - Juan Pablo Chevallier-Boutell
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Silvyna González. N
Registro: 1948. N Matrícula: 4271. Fecha: 8/10/2004.
N Acta: 091. Libro N 23.
e. 13/10 N 58.807 v. 19/10/2004

ARM S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 04 de noviembre de 2004, en Sarmiento 1758, Entre Piso C1042ABH Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 15,30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2004;
3 Aprobación de la gestión de los Directores; y 4 Destino de los resultados no asignados al 30
de junio de 2004. El Directorio Buenos Aires, 6 de octubre de 2004.
El firmante, Roccatagliata Pablo Damián, L.E. N
4.516.767, ha sido designado Presidente del Directorio según Acta N 201, de fecha 25/11/2002, transcripta a fojas 4, del libro Actas de Directorio N 2, rubricado en Inspección General de Justicia el 16/02/2001, bajo el número 11038-01. Autorizado a la publicación. Bs. As., 6/10/04. Firma certificada en Sellado F 001290864. Conste.
Presidente Pablo Damián Roccatagliata Certificación emitida por: Hernán Mario Ferretti.
N Registro: 1885. N Matrícula: 4304. Fecha: 6/10/04.
N Acta: 054. Libro N: 11.
e. 13/10 N 1101 v. 19/10/2004

Además, y por el mismo período, elección de un Presidente o Vicepresidente por cada uno de los Clubs que conforman la Primera Categoría; dos Presidentes o Vicepresidentes de los Clubs de la Categoría Primera B
Nacional uno por los directa y otro por los indirectamente afiliados; un Presidente o Vicepresidente de Club de Primera Categoría B; un Presidente o Vicepresidente de Club de Primera Categoría C; un Presidente o Vicepresidente de Club de Primera Categoría D; y un Presidente o Vicepresidente de Liga Afiliada, los que sólo ejercerán las funciones como miembros del Comité Ejecutivo en caso de alejamiento, ausencia o impedimento del titular Artículos 8, inciso i, 14, 30, inciso b y 22, inciso c del Estatuto.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2004.
Autoridades designadas según Acta de la Asamblea General Ordinaria del 24 de octubre de 2003; y, distribución de cargos artículo 27, inciso d, del Estatuto, según Acta de la sesión del Comité Ejecutivo del 09 de marzo de 2004.
Secretario General - José Luis Meiszner Vicepresidente 1 - José María Aguilar Vicepresidente 2 - Pedro Pompilio Certificación emitida por: Esc. Carlos De Giacomi.
N Registro: 1250. N Matrícula: 2527. Fecha: 07/10/04.
N Acta: 047. Libro N: 14.
e. 13/10 N 58.715 v. 15/10/2004

C
CAMARA DE SOCIEDADES ANONIMAS

12

Ordinaria en primera convocatoria para el día 1 de noviembre de 2004 a las 16 horas y en segunda convocatoria para el mismo día a las 17 hs., en el local social de Córdoba 1584, 1er. Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2004.
2 Distribución de utilidades y remuneración al Directorio y Sindicatura.
3 Designación de directores por el término de un año.
4 Designación de síndicos titular y suplente por el término de un año.
5 Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
Para concurrir a la Asamblea de Accionistas deberá depositar sus acciones en la sociedad, Córdoba 1584, 1er. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 17 horas. Presidente electo por Acta de Asamblea de fecha 14 de octubre de 2003.
Presidente Roberto Eduardo Ripamonti Certificación emitida por: Guillermo Melchor Ferrari. N Registro: 181. N Matrícula: 2280. Fecha:
4/10/04. N Acta: 46. Libro N: 20.
e. 13/10 N 17.831 v. 19/10/2004

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
CIRCULO DE ARMAS ASOCIACION CIVIL

Certificación emitida por: J. Rogelio Gantuz. N
Registro: 670. Fecha: 1/10/04. Libro N 1.
e. 13/10 N 26.766 v. 13/10/2004

La CAMARA DE SOCIEDADES ANONIMAS, de acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias, convoca a sus asociadas a la Asamblea Ordinaria que se realizará el 26 de octubre de 2004 a las 11:50 hs. en su sede de Libertad 1340, Piso 2 a efectos de considerar el siguiente:

ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a Asamblea General el día 27 de octubre de 2004, a las 19,00 horas, en el local social calle Corrientes 671, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria para el día 21
de octubre de 2004, a las 20.00 horas, en Viamonte 1366/76, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1 Aprobación de poderes Artículos 8, inciso a y 22 inciso e del Estatuto y 49 del Reglamento General; y designación de dos señores Asambleístas para suscribir el acta de la Asamblea Artículo 51 del Reglamento General.
2 Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de Recursos y Gastos al 30 de junio de 2004; y el dictamen del Tribunal de Cuentas referido a la documentación citada precedentemente Artículos 8, inciso j, 14 y 22 inciso e del Estatuto.
3 Cálculo Preventivo de Recursos y Gastos para el período comprendido entre el 1 de julio de 2004 y el 30 de junio del año 2005 Artículos 8, inciso k, 14 y 22, inciso e del Estatuto.
4 Reincorporación del Club Atlético Deportivo Paraguayo a la Primera Categoría D Artículo 22, inciso e del Estatuto.
5 Suspensión de afiliación, en forma temporaria de un año, del Club Atlético Atlas Artículos 74, inciso e, 75, inciso b y 22, inciso e del Estatuto.
6 Afiliación de la Liga de Fútbol del Centro, con sede en la localidad de Ibarreta, Provincia de Formosa; y de la Liga Calingastina de Fútbol, con sede en la localidad de Calingasta, Provincia de San Juan Artículos 8, inciso d, 38, inciso e y 22, inciso b del Estatuto.
7 Proyecto de modificación a los Artículos 9, incisos c, d, e y f; 12 y 74 del Estatuto Artículos 8, inciso b y 22, inciso b del Estatuto.
8 Elección de Presidente, cuatro Vocales Titulares y cuatro Vocales Suplentes para integrar el Tribunal de Cuentas, durante el período comprendido entre el 26 de octubre de 2004 y el 25 de octubre del año 2006 Artículos 8, inciso i, 14, 55, 56, 57 y 22, inciso e del Estatuto.
9 Elección de un Presidente o Vicepresidente por cada uno de los Clubs que conforman la Primera Categoría; dos Presidentes o Vicepresidentes de los Clubs de la Categoría Primera B Nacional uno por los directa y otro por los indirectamente afiliados; un Presidente o Vicepresidente de Club de Primera Categoría B; un Presidente o Vicepresidente de Club de Primera Categoría C; un Presidente o Vicepresidente de Club de Primera Categoría D; y dos Presidentes o Vicepresidentes de Ligas Afiliadas uno por las Ligas Capitalinas y otro por las Ligas del Interior, para integrar el Comité Ejecutivo desde el 26 de octubre de 2004 hasta el 25 de octubre del año 2005
Artículos 8, inciso i, 14, 30, inciso b y 22, inciso c del Estatuto.

1 Designación de dos señores asambleístas para suscribir conjuntamente con el señor Presidente el Acta de la Asamblea.
2 Designación de los socios escrutadores.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y Dictamen del Auditor, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2004.
4 Afectación del resultado del ejercicio.
5 Elección de: a Miembros, del Consejo Directivo por el término de tres 3 años, nueve 9 titulares por finalización del mandato de los señores: Cristian Dougall; Víctor Franzosi; José María García Cozzi;
Miguel A. González, Alejandro D. Quiroga López; Alfonso de Laferrere; Juan Carlos Lannutti; Jorge Rendo; Jorge N. Videla h.; tres 3 suplentes por tres 3
años, por finalización del mandato de los señores:
Eduardo J. Racedo; Javier Rodríguez Galli; Sergio Tarallo; b Miembros de la Comisión Revisora de Cuentas por un 1 año; tres 3 titulares por terminación del mandato de los señores: Alfredo J. Lamagrande; Arturo Lisdero; Julian P. Rooney, tres 3 suplentes por terminación del mandato de los señores, Víctor Rodríguez; Enrique Prini Estebecorena; Carlos San Millán. c 2 dos Consejeros Suplentes, por 2 dos años para completar período de: c1 la Sra.
Magdalena González Garaño, que pasó a Consejero Titular en reemplazo del Sr. Ernesto OFarrell por renuncia; c2 del Sr. Juan Manuel Lynch por fallecimiento. Presidente electo por acta de Asamblea N 650 de Consejo Directivo de fecha 28 de octubre de 2003.
Presidente Juan Carlos Lannutti NOTA: Conforme al Artículo 28 del Estatuto para participar en la Asamblea, los asociados deberán tener una antigedad mayor de seis meses y encontrarse al día con la Tesorería. De acuerdo al Artículo 21 del mismo Estatuto el quórum de las Asambleas Generales a la hora fijada en la convocatoria, se formará con la mitad más uno de los votos de todos los asociados pero transcurrida media hora de espera, la Asamblea podrá sesionar válidamente y resolver los asuntos del Orden del Día cualquiera sea el número de socios presentes.
Certificación emitida por: Escribano Ricardo Darío Rossi. N Registro. 13. N Matrícula: 1791. Fecha. 7/10/04. N Acta: 172. Libro N 77.
e. 13/10 N 58.673 v. 13/10/2004
CAYETANO RIPAMONTI LTDA. S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de CAYETANO RIPAMONTI LTDA. S.A. a Asamblea General
1 Consideración del Balance General, Memoria e Inventario y cuenta de Gastos y Recursos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2004.
2 Fijar la cuota mensual y de ingreso para el ejercicio 2004/2005, de acuerdo con los artículos 15 y 5 de los Estatutos, respectivamente.
3 Elección de cuatro Vocales Titulares y un Vocal Suplente por dos años, en reemplazo de los señores Jorge Otamendi, Alfonso de Laferrere, Carlos Pedro Blaquier, Eduardo Escasany y Juan AIzaga por haber finalizado su mandato.
4 Designación de dos socios para que, en representación de la Asamblea, aprueben y firmen el acta. Jorge Otamendi, designado Presidente por Asamblea General Ordinaria realizada el 29 de octubre de 2003.
Presidente Jorge Otamendi Certificación emitida por: Josefina Vivot. N Registro: 190. N Matrícula: 4211. Fecha: 6/10/04. N Acta.
82. Libro N: 36.
e. 13/10 N 58.608 v. 14/10/2004

F
FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA
MOLINERA FAIM
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA MOLINERA, invita a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 29 de octubre de 2004, a las 12:30 horas, en su sede de la calle Bouchard 454, 6 piso, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos representantes para que conjuntamente con el Presidente y Secretario actuante, aprueben y firmen el acta de la Asamblea.
2 Lectura del informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
3 Lectura, consideración y votación de la Memoria que da cuenta de la gestión de Comisión Directiva y los Estados Contables correspondientes al 50 Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004.
4 Dar cuenta a la Asamblea, en cumplimiento del artículo 8 de los Estatutos, sobre las cuotas sociales dispuestas por la Comisión Directiva.
5 Nombramiento de tres miembros titulares y dos suplentes para integrar la Comisión Revisora de Cuentas, por el término de un año.