Je veux savoir à propos de…

BOLETIN OFICIAL Nº 30.288 2 Sección
2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO SAN
PATRICIO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO SAN PATRICIO S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 18 de diciembre de 2003 a las 14.00 y 15.00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Oro 2747 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Motivos por los que se realiza la convocatoria fuera del término legal.
3 Consideración de los elementos del artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes a los Ejercicios Cerrados al 31/3/2002 y 31/3/2003.
4 Destino de los resultados acumulados.
5 Aprobación de todo lo actuado y resuelto por el Directorio.
6 Fijación del número y designación de Directores por un nuevo período legal.
7 Consideración de los honorarios del Contador Público que auditó los Balances.
8 Designación del Contador Público que certificará el Balance General del próximo ejercicio y determinación de sus honorarios.
9 Análisis y resolución sobre el régimen de cuotas extraordinarias y aumento de la contribución a los gastos comunes.
10 Tratamiento del tema reglado por el Reglamento Interno referente al cobro de los gastos comunes, su ejecución y el interés aplicable. Posible modificación del Reglamento Interno y de los Estatutos en lo referente al tema planteado.
11 Remoción y/o designación de los miembros de la Comisión Ejecutiva de acuerdo con el Reglamento Interno del Club de Campo.
12 Remoción y/o designación de los miembros de las Subcomisiones de acuerdo con el Reglamento Interno del Club de Campo.
13 Evaluación sobre la posible designación de Sindicatura en los términos del artículo 284 de la Ley 19.550. Posible modificación del Estatuto en lo referente al tema planteado.
14 Aprobación de la instalación de líneas de teléfonos por tramas digitales, tarea en ejecución por el desarrollista ante el definitivo fracaso de su instalación por Telefónica de Argentina S.A. luego de cinco años de tramitaciones.
15 Evaluación de contratos celebrados para construcción de obras de provisión de agua, energía eléctrica, red de cloacas, planta de tratamiento y volcado de efluentes, finales de obra y correspondiente autorización de la Asamblea de Accionistas.
16 Posible responsabilidad de Compañía Panamericana del Oeste S.A. en obras realizadas en el club de campo, cumplimiento de convenios y trámite a seguir.
17 Consideración remoción del administrador Organización Green S. R. L., designación de nuevo administrador y fijación de sus honorarios.
18 Motivos por los cuales Organización Green S.R.L. aumentó sus honorarios.
19 Estado de deuda con Rentas de la Provincia de Buenos Aires por espacios comunes, origen, moratorias y trámite a seguir.
20 Motivos del incremento del valor de las expensas, origen de la cuota social y destino de tales fondos.
21 Consideración de la autorización, identificación y funcionamiento de oficinas de ventas dentro del club de campo.
22 Consideración de finales de obras y/o planos aprobados respecto de obras realizadas por Compañía Panamericana del Oeste S.A.
23 Violaciones al Reglamento Interno del club de campo.
24 Evaluación de obras de energía eléctrica, identificación y retiro eventual de cables conduc-

tores de energía eléctrica, determinación de daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a accionistas y terceros, consideración de responsabilidad.
25 Consideración de situación jurídica en que se encuentra el Colegio identificado en las expensas con la numeración de lotes 500, 501 y 502.
26 Origen del excedente presupuestario que aumentó el número de lotes de 269 a 272 y autorización de Asamblea de Accionistas.
27 Consideración del profesional arquitecto encargado de revisar, controlar y aprobar obras en cuanto al cumplimiento del Reglamento Interno del club de campo, designación y determinación de honorarios.
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2003.
NOTA: La Asamblea sesionará en el carácter de Ordinaria o Extraordinaria en función del punto a tratar. La comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550 en el domicilio de Libertad 293 piso 5
de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 15.00 a 18.00 horas y hasta el día 12 de diciembre de 2003. El Directorio.
Presidente Marta Graciela Hantover e. 1/12 N 9452 v. 5/12/2003
AMERICAN PACKAGING S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de AMERICAN PACKAGING S.A. a Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar el día 22 de diciembre de 2003 a las 11,00 horas, en la sede social de Av.
Leandro N. Alem 928, piso 7, oficina 721, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea;
2 Consideración del desarrollo de los negocios de la Sociedad y futuras perspectivas:
3 Consideración de la devolución parcial de los aportes irrevocables de Capital existentes al día de la fecha a favor del Accionista Dixie Toga S.A. a través de la cesión, a favor de Dixie Toga S.A., de los derechos resultantes del préstamo otorgado por la Sociedad a American Plast S.A. el 1 de marzo de 2001 por la suma de $ 1.500.000;
4 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán depositar una constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea en Av. Leandro N. Alem 928, piso 7, oficina 721, Capital Federal, hasta el 16 de diciembre de 2003, en el horario de 11 a 15 horas.
Director Jorge Javier Fernández Battolla e. 1/12 N 37.260 v. 5/12/2003
ARQUIMEX S.A.C. e I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria para el día 22/12/03 en Charcas 5142 Piso 1 A a las 17,30 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la posibilidad de vender, ceder, transferir o cerrar la sociedad comercial ARQUIMEX DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA e EXPORTADORA LTDA. en la que ARQUIMEX S.A.C. e I. es Socia Mayoritaria.
2 Designación de un apoderado, en caso de aprobarse el punto 1ro., para poder llevar a cabo las gestiones conducentes para cumplir con lo indicado en él, y que deban realizarse en Brasil y en la Argentina.
Presidente Daniel Smid e. 1/12 N 37.221 v. 5/12/2003

ORDEN DEL DIA:
1 Lectura y aprobación del Acta anterior.
2 Designación de dos Socios para refrendar el Acta respectiva.
3 Poner a consideración Memoria, informe Comisión Revisora de cuentas y Balance General período 1/8/02 31/7/2003.
NOTA: Transcurrida media hora de la señalada se realizará la Asamblea con los presentes en 2
convocatoria.
Presidente - Graciela Valle de La Fémina e. 1/12 N 37.202 v. 1/12/2003
ASOCIACION VECINAL VILLA GRAL. MITRE, BIBLIOTECA POPULAR CIENCIA Y LABOR
CONVOCATORIA
MEMORIA BALANCE E INVENTARIO Y
CUENTAS DE GASTOS Y RECURSOS E
INFORME DE LA COMISION REVISORA DE
CUENTAS.
Señores asociados: De acuerdo a lo establecido en el Artículo 12 de los Estatutos Sociales, la Comisión Directiva convoca a los señores Asociados a la Asamblea Gral. Ordinaria, para el día 15 de diciembre de 2003, a las 19 hs., en primera convocatoria, y si no hubiere quórum reglamentario, para las 19,30 hs., en su Sede Social, de la calle Gral. César Díaz 2451/53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con propósito de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Nombramiento de dos Socios presentes, para que conjuntamente con los señores: Presidente y Secretario, firmen oportunamente el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Balance e Inventario al 31 de mayo de 2003.
3 Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
4 Elección de 8 miembros titulares, por 2 años, y 1 por un año, para integrar la Comisión Directiva, y 3 miembros titulares, para integrar la Comisión Revisora de Cuentas.
Presidente Vicente J. Belfi Secretario General Julio Mario Pisetta Tesorero Héctor Merlinsky e. 1/12 N 9437 v. 1/12/2003

B
BASES Y COMPONENTES S.A.
CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la ASOCIACION DE
PROTECCION AL REFUGIADO cita a sus Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día jueves 18 de diciembre de 2003 a las 18,00 hs. en su sede social Av. Córdoba 1184
1 A C.A.B.A., para tratar el siguiente:

11

las 8:30 hs., a celebrarse en Av. Paseo Colón 588, 5 P, Of. 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 dos Socios para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la gestión efectuada por la actual Comisión Directiva.
3 Ratificación de poderes.
4 Designación de 3 tres miembros para integrar la Junta Electoral.
5 Renovación parcial de Autoridades Acto de Elección de nuevas autoridades.
Cargos a designar:
Presidente por 2 años.
Vicepresidente Segundo por 2 años Secretario por 2 años Tesorero por 2 años Vocal Titular Primero por 2 años Vocal Suplente Primero por 1 año Vocal Suplente Segundo por 1 año 2 Revisores de Cuentas Titulares por 2 años 6 Consagración de la nueva Comisión Directiva.
Presidente Enrique H. Greenberg e. 1/12 N 37.264 v. 1/12/2003

CEBIRSA Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de diciembre de 2003, a las 16 horas, en Fitz Roy N 2455 Cap. Fed., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, Ejercicio Cerrado el 31 de julio de 2003.
3 Destino de los Resultados no asignados.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
Presidente Guillermo A. Laraignee e. 1/12 N 11.582 v. 5/12/2003
CLINICA CRUZ CELESTE S.A.C. y M.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria para el 17/12/03 a las 20 horas en 1
convocatoria y 21 horas en 2 llamado, en Muñiz 267 1 A, Capital; para el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de BASES Y COMPONENTES S.A.
a realizarse en Talcahuano 446 Piso 8vo., oficina A de la Capital Federal, para el día 19 de diciembre de 2003, a las 13:00 horas en primera convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Designación de dos Accionistas para firmar la correspondiente Acta.
Segundo: Análisis de la situación económicofinanciera de la sociedad. Aumento del Capital Social.
Para participar de la presente Asamblea, será necesario acreditar la calidad de accionista debidamente habilitado, entre el 11 y 15 de diciembre de 2003, depositando los certificados de acciones en las oficinas habilitadas al efecto, ubicadas en la calle Talcahuano 446 Piso 8vo., oficina A.
de esta Capital Federal en el horario de 9:30 horas a 12:30 horas.
No habiendo quórum habilitante en los términos de la ley 19.550 y modificatorias y contrato social, la segunda convocatoria se realizará 60
minutos después con los Accionistas presentes.
El Directorio.
Presidente Jorge F. Lumbreras e. 1/12 N 37.250 v. 5/12/2003

C

ASOCIACION DE PROTECCION AL REFUGIADO
CONVOCATORIA

Lunes 1 de diciembre de 2003

CAMARA ARGENTINA DE SEGURIDAD ELECTRONICA CASEL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
Comunica que llama a Asamblea Extraordinaria para el día martes 16 de diciembre de 2003 a
1 Gestión del Directorio.
2 Consideración documentos requeridos por Artículo 234 inciso 1 Ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Cerrado el 31/8/03.
3 Determinación honorarios al Directorio y su asignación.
4 Distribución honorarios en exceso a lo estipulado en Art. 261 Ley 19.550.
5 Desafectación de la reserva para Futuros Dividendos.
6 Ratificación del Mutuo con garantía hipotecaria.
7 Cambio de Jurisdicción del domicilio legal y reforma Art. 1 del Estatuto.
8 Duración del mandato de los Directores Titulares y Suplentes y reforma Art. 8 del Estatuto.
9 Tratamiento renuncia Directorio y elección y designación nuevos integrantes hasta finalización de los mandatos.
10 Aprobación Texto Ordenado del Estatuto.
11 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Presidente José A. Heinz e. 1/12 N 13.592 v. 5/12/2003
CORDOBA CABLE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de diciembre de 2003 a las 10: 00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Reconquista 672 piso 10 de la ciudad de Buenos Aires, a fin de dar tratamiento al siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Punto 1: Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.