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12 Lunes 1 de diciembre de 2003

BOLETIN OFICIAL Nº 30.288 2 Sección
Punto 2: Análisis y consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadro y Anexos Contables e Informativos del Ejercicio Económico N 2 y N 3
art. 234 LS.
Punto 3: Razones de la convocatoria fuera de término.
Punto 4: Aceptación y aprobación de la gestión de los Directores René Ferrero y Gustavo Ferrero.
Punto 5: Designación de nuevas autoridades.
Distribución de cargos.
Punto 6: Consideración de los Convenios de suscripción de acciones celebrados. Aprobación de aumento de capital.
Punto 7: Emisión de nuevas acciones.
Punto 8: Reforma del artículo quinto del estatuto social. Para asistir a la Asamblea, debe cursar comunicación por escrito a la Sociedad a tal efecto no más tarde del 19 de diciembre de 2003.
Presidente Guillermo Bordallo e. 1/12 N 37.265 v. 5/12/2003

E

GENERAL PAZ HOTEL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas, a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 18 de diciembre de 2003, a las 11 hs, en primera convocatoria, y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Montevideo 708, piso 1, de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 Accionistas para firmar el Acta;
2 Tratamiento de las condiciones en que la sociedad pactará la refinanciación de su deuda con los acreedores no bancarios.
Presidente Olmar Eduardo Domingo Parola e. 1/12 N 37.195 v. 5/12/2003

GIGACABLE S.A.
CONVOCATORIA

EDITORIAL UNIVERSITARIA DE BUENOS
AIRES S.E.M.
CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y conforme a estatutos se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse conjuntamente, el día 22 de diciembre a las 9:00 horas en Av. Rivadavia 1573, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para la redacción y firma del Acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, Ley N 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al ejercicio N 44 cerrado el 30/6/02.
3 Motivos que justifican la convocatoria fuera de término.
4 Plan Editorial.
5 Tratamiento y consideración de la gestión del Directorio y determinación de sus Honorarios.
6 Tratamiento y consideración de la gestión de la comisión fiscalizadora y determinación de sus honorarios.
7 Designación del Auditor Externo para el Ejercicio Cerrado el 30/6/03.
8 Consideración de la renuncia de Directores Titulares y Suplentes. Designación de nuevos en su reemplazo.
9 Aumento del Capital Social, emisión, integración y canje de acciones. Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social.
Presidente Patricio Garrahan e. 1/12 N 37.252 v. 5/12/2003

F
FOREST 4.4.4. S.A.C.I.A.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de diciembre de 2003, a las 18.30 hs. en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, en la Avda. Forest 444, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Convócase a los señores Accionistas de GIGACABLE S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 18 de diciembre de 2003, a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 12
horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad, sita en la calle Federico Lacroze 2120 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;
2 Aprobación de un contrato de préstamo convertible en acciones con derecho a voto. Determinación y aprobación del monto.
3 Suspensión del derecho de preferencia de los Accionistas en los términos del art. 197 de la ley de sociedades en el supuesto de la conversión establecida en el contrato de préstamo.
4 Ratificación de lo actuado por el Directorio con relación a la negociación y aprobación del contrato antes mencionado y el otorgamiento de garantías.
5 Consideración de la Renuncia de dos Directores y elección de sus reemplazantes.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la sociedad, Av. Federico Lacroze 2120 Ciudad de Buenos Aires, de 10:00
a 16:00 horas en los términos y plazos que fija la Ley de Sociedades.
Presidente Aldo E. Gracés e. 1/12 N 37.270 v. 5/12/2003

GLOBAL VENDING S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de GLOBAL VENDING S.A. para el día 22 de diciembre de 2003, a las 14:00 horas, en forma simultánea tanto la primera como la segunda convocatoria de acuerdo con los Estatutos, en la sede social sita en Gamarra 1131/35, de esta Capital Federal, sobre el siguiente:

H
HOGAR DE NIÑOS MARIA LUISA
CONVOCATORIA
De conformidad con el artículo 32 de los estatutos se invita a los Señores Socios a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 18 de diciembre de 2003 a las 17,30 horas en la calle Bouchard 710, 1 P. de la Cdad. de Buenos Aires:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivo del atraso en la realización de la presente Asamblea General Ordinaria.
2 Aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de origen y aplicación de Fondos e Inventario al 31 de diciembre de 2002.
3 Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva y de los Sres. Revisores de Cuentas.
4 Elección de 5 cinco miembros de la Comisión Directiva por el término de 2 dos años, para reemplazar a los que finalizan sus mandatos, a saber: Presidente, Secretario, Tesorero y 2 dos Vocales.
5 Elección de 2 dos Revisores de Cuentas por el término de 1 un año.
6 Designación de 2 dos Socios para aprobar y firmar el Acta de esta Asamblea.
Villa Ballester, 19 de agosto de 2003.
Si no hubiere número suficiente, la Asamblea se realizará una hora después en el mismo local y con el número de Socios presentes, según el artículo 34 de los Estatutos. La Comisión Directiva.
Presidente Ursula Schiz Secretario Juan Schfer e. 1/12 N 37.218 v. 1/12/2003

I
INDUSTRIAS ELASTOM S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de diciembre de 2003, a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00, en segunda convocatoria, en Dr. Pedro L. Baliña 3938 de la Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Documentación prevista por el Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio N 39, cerrado al 30 de junio de 2003.
3 Consideración de los resultados del Ejercicio N 39.
4 Honorarios de Directores correspondientes al Ejercicio N 39. Exceso a los límites previstos en el artículo 261 de la Ley 19.550.
5 Gestión de los Directores.
6 Fijación del número de Directores y designación de los mismos.
Presidente - Gustavo D. Mazzini NOTA: Para participar en la Asamblea, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación de su asistencia, hasta las 17:00 hs. del día 10 de diciembre de 2003.
Presidente - Gustavo D. Mazzini e. 1/12 N 37.184 v. 5/12/2003

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de los documentos del art.
234 inc. I Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Razones que demoraron la fijación de la Asamblea General Ordinaria y aprobación de las causas.
4 Honorarios a Directores. Consideración de remuneraciones a Directores por su desempeño en funciones técnico-administrativas, art. 261, Ley 19.550.
5 Aprobación de la gestión del Directorio.
6 Elección de un Director Titular para completar el período de designación del Directorio nombrado el 27 de diciembre de 2002.
Buenos Aires, 20 de noviembre 2003.
Presidente - Susana Inés Barberis de Domínguez Juncal e. 1/12 N 37.257 v. 5/12/2003

a Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;
b Razones de su convocatoria fuera del plazo legal;
c Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto; Nota Anexas y demás documentación que prescribe el inc. 1 del art. 234
de la Ley de Sociedades correspondiente al Ejercicio Social finalizado el día 31 de marzo de 2003.
d Consideración y aprobación de la gestión del Directorio;
e Aprobación de los honorarios del miembro del Directorio, aún en exceso de lo prescripto por el art. 261 de la Ley de Sociedades; y f Autorización a favor del órgano de administración para efectuar retiros a cuerda de honorarios durante el presente Ejercicio con Cierre el 31
de marzo de 2004.
Presidente Gustavo Coronel e. 1/12 N 37.280 v. 5/12/2003

INGENIO RIO GRANDE S.A.C.A.A. e I.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en nuestra sede social, calle Reconquista N 336, Piso 1, Capital Federal, el día 22 de diciembre de 2003, a las 15:00 horas para tratar el siguiente:

5 Consideración de la actuación de la Sindicatura.
6 Consideración de honorarios a la Sindicatura.
7 Consideración de honorarios al Directorio, aún en exceso de lo prescripto en el art. 261 de la Ley 19.550.
8 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
9 Elección de Directores Titulares y Suplentes.
10 Elección de Presidente y Vicepresidente.
11 Designación de Síndico Titular y Suplente.
Los señores Accionistas deberán comunicar su participación con tres días hábiles de anticipación como mínimo, de acuerdo a lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente Carlos Asensio Zaballa e. 1/12 N 11.576 v. 5/12/2003

L
LIGA ARGENTINA CONTRA LA TUBERCULOSIS
CONVOCATORIA
Por resolución de la Comisión Directiva de fecha 13 de noviembre de 2003, se cita a los señores Socios a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de diciembre de 2003, a las 11.00 horas, en Uriarte 2477, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el mismo día en el mismo lugar a las 12.30 horas, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1 Razones de convocatoria de la Asamblea General Ordinaria fuera del término fijado por el artículo 26 del Estatuto.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General de Gastos y Recursos, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e Informe del Auditor, del 70 Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Designación de dos Socios para la firma del Acta de la Asamblea General Ordinaria.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1 Presentación o ratificación de la presentación en Concurso Preventivo de la Institución.
2 Designación de dos Socios para la firma del Acta de la Asamblea General Extraordinaria.
Presidente Jorge Alberto Pilheu e. 1/12 N 37.236 v. 5/12/2003

LOMA VERDE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 17 de diciembre de 2003, a las 15:30 Hs. en Malvinas Argentinas 816
de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 por los Ejercicios Cerrados el 31/8/2002 y 31/8/2003.
3 Motivo por el cual la Asamblea fue citada fuera de término.
4 Elección del Directorio por tres años.
5 Ratificación de todo lo actuado por el Directorio.
6 Destino del Resultado del Ejercicio. El Directorio.
Presidente Masao Saito e. 1/12 N 13.631 v. 5/12/2003

LONGVIE Sociedad Anónima ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Razones de la demora en la convocatoria a la Asamblea.
3 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1, Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30/4/2003.
4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a los Señores Accionistas de LONGVIE S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 29 de diciembre de 2003 a las 15 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum en la primera, el 19 de enero de 2004 a las 15 hs., ambas en su sede social sita en la calle Av. Callao 2034,