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18 Jueves 7 de agosto de 2003

BOLETIN OFICIAL Nº 30.208 2 Sección
2 Fijación del número de Directores Titulares Suplentes, y elección de los mismos.
3 Ratificación de la contratación de Deloitte &
Co. S.R.L. como auditor externo de la sociedad.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán depositar una constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto para su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas de la sociedad, en Larrea 847, 1 piso, Capital Federal, hasta el día 22 de agosto de 2003, en el horario de 9
a 15 horas.
Buenos Aires, 30 de julio de 2003.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Lucas Gerardus Baptist De Jong e. 4/8 N 28.253 v. 8/8/2003

2 Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico N 11 finalizado el 31 de marzo de 2003.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Tratamiento de la gestión del Directorio y Sindicatura.
5 Remuneraciones al Directorio y Sindicatura art. 261, Ley de Sociedades.
6 Elección de Directores y Síndicos fijación de su número y duración del mandato.
Para concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad con tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración.
Presidente - Salomón C. Cheb Terrab e. 4/8 N 28.265 v. 8/8/2003

8 Designación de dos Síndicos Titulares y dos Suplentes por la Clase A de acciones y un Síndico Titular y uno Suplente por la Clase B de acciones.
Liquidador - Juan Manuel Cordon NOTA: Conforme al artículo 238 de la Ley N 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a Asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M.
Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00
horas hasta el 20 de agosto de 2003, inclusive.
e. 4/8 N 8781 v. 8/8/2003

I

E

LLENAS Y CIA. S.A.

INPLEX S.A.
EDIFA S.A.C. e I.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

G
GAS NEA S.A.

Convócase a los Accionistas de EDIFA S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de agosto de 2003, en la sede social Larrea 257, Ciudad de Buenos Aires, a las diez horas en primera convocatoria y a las once horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos que prescribe el inc. 1, art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de julio de 1999, 31 de julio de 2000 y 31 de julio de 2001.
Consideración de la gestión del Directorio.
3 Honorarios al Directorio. Consideración de la retribución al Directorio en exceso del límite fijado por el art. 261, ley 19.550, en atención a que el mismo arrojó quebranto.
4 Consideración de los resultados del ejercicio concluido el 31 de julio de 2001.
5 Designación de los señores directores titulares y suplentes.
6 Designación del síndico titular y suplente.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que de acuerdo a lo convenido se deberán depositar los títulos de las acciones en la sede social, con una antelación de cinco días hábiles anteriores a la realización de la Asamblea.
Buenos Aires, 26 de julio de 2003.
Presidente - Ramón Juejati e. 6/8 N 28.406 v. 12/8/2003

F
F.A.D.I.P. FABRICA ARGENTINA DE
INSTRUMENTOS DE PRECISION
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Registro N 5201. Se convoca a los Señores Accionistas para el día 29 de agosto de 2003, a las 15 horas, en la sede de Carlos Pellegrini N
465 - 6 Piso, Of. 45 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar en Asamblea General Ordinaria los siguientes puntos del:

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de agosto de 2003, a las 11:00 horas, en su sede social, Suipacha 1111, piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución de Patrimonio Neto y Estado de Variaciones de Capital Corriente, con sus notas y cuadros anexos, e informes de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico N 6, cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
4 Consideración de la remuneración abonada en exceso al Directorio por funciones técnico-administrativas art. 261 de la Ley 19.550 y consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
5 Directorio: Designación de cinco Directores Titulares y cinco Suplentes por el término de dos ejercicios.
6 Elección de tres miembros titulares y tres suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el período estatutario.
Presidente - Roberto Gustavo Tamagno NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento de la comunicación de asistencia previa por el art. 238 de la L.S.C. para que se inscriba en el Registro de asistencia a Asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
e. 5/8 N 28.392 v. 11/8/2003

H

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de INPLEX S.A., a asamblea general ordinaria a celebrarse el 20 de agosto de 2003 a las 15 y 30 hs. en la calle Tucumán 958, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Comunica a lo Sres. accionistas de LLENAS Y
CIA. S.A. la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de agosto de 2003 a las 15:30
horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la calle Sarmiento 731, piso séptimo de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración del balance general y demás documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 28, cerrado el 31 de diciembre de 2002.
4 Destino de los resultados del ejercicio.
5 Integración del Directorio designado en la asamblea del 10.5.01 al número mínimo establecido en el artículo octavo del estatuto.
6 Ratificación del traslado del depósito de materia prima y producto terminado al inmueble de la calle Andrés Rolón esquina José Ingenieros, Beccar y del proyecto del traslado de las oficinas administrativas comerciales al mismo inmueble.
Presidente - Mauricio Raúl Scatamacchia NOTA: Las comunicaciones de asistencia a la asamblea del art. 238 ley 19.550 serán recibidas en el domicilio de la Avda. Andrés Rolón 2239, Beccar, Provincia de Buenos Aires, en el horario administrativo de 10 a 17 horas.
e. 4/8 N 28.312 v. 8/8/2003

INPLEX S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de INPLEX S.A., a asamblea general extraordinaria a celebrarse el 20 de agosto de 2003 a las 17 hs. en la calle Tucumán 958, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

HIPERBROKER S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y
ESPECIAL DE CLASES A Y B DE ACCIONES

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Traslado de la sede social.
Presidente - Mauricio Raúl Scatamacchia
Se convoca a los señores accionistas de HIPERBROKER S.A. en liquidación a Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases A y B de acciones a celebrarse el día 26 de agosto de 2003
a las 16 horas en la sede social, sita en Ricardo Rojas 401, piso 6, Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

NOTA: Las comunicaciones de asistencia a la asamblea del art. 238 Ley 19.550 serán recibidas en el domicilio de la Avda. Andrés Rolón 2239, Beccar, Provincia de Buenos Aires, en el horario administrativo de 10 a 17 horas.
e. 4/8 N 28.309 v. 8/8/2003

FORDEMI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 21 de agosto de 2003 a las 16:00 hs. en 1 convocatoria y a las 17:00 hs. en 2 convocatoria en Av.
L. N. Alem 584, 5 piso, Cap. Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

1 Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben la redacción y firmen el Acta correspondiente.
2 Causas que motivan la convocatoria fuera de término.
3 Aprobación de la Memoria y del Balance General cerrado al día 31 de diciembre de 2001.
4 Aprobación de la gestión del Directorio respecto al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2001.
5 Perspectivas futuras de la empresa. El Directorio.
Presidente - Alejandro Horacio Llenas e. 4/8 N 28.178 v. 8/8/2003

M
MERCADO MORENO S.R.L.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores socios a la Asamblea General Extraordinaria de socios para el día 29
de agosto de 2003 en primera y segunda convocatoria a las 19 y 20 horas respectivamente, en la sede social de Moreno 1745/1747, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos socios para firmar el Acta.
2 Designación de tres socios gerentes, por el término de 3 años.
3 Designación de tres socios para integrar el Consejo de Vigilancia por el término de tres años.
4 Tratamiento y autorización para la venta del inmueble sito en Moreno 1745/1747 de Capital Federal.
Buenos Aires, 29 de julio de 2003.
Socia Gerente - Ana María Cortese e. 1/8 N 28.066 v. 7/8/2003

MIGNAQUY Y CIA. S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación prescripta en el punto primero del artículo 234 de la Ley N 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2002.
4 Tratamiento del resultado del ejercicio.
5 Prórroga para la presentación del inventario y balance del patrimonio social a ser efectuado por el liquidador.
6 Consideración de la gestión del Directorio.
Su remuneración.
7 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. Su remuneración.

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Considerar documentos art. 234, inc. 1 Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2003.
3 Retribución de directores y síndicos.
4 Designación de síndicos titular y suplente.
Presidente - Rafael M. Bofill e. 6/8 N 28.405 v. 12/8/2003

2 Causas de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2000 y 31 de diciembre de 2001.
4 Consideración de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2000 y 31 de diciembre de 2001.
5 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
Buenos Aires, 31 de julio de 2003.
Presidente - Manuel Alvarez e. 5/8 N 28.378 v. 11/8/2003

L

Registro N 7892. Convócase a Asamblea Ordinaria para agosto 29 de 2003. Hora 11 en A. del Valle 751, Capital, para tratar:

LATIGO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 22 de agosto de 2003, en primera convocatoria a las 10 hs. y en segunda convocatoria a las 11 hs. en la sede social sita en la calle Libertad 293, 2 piso de esta Capital Federal, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentos, art. 234, inc. 1
y art. 275 Ley 19.550 del ejercicio al 30/4/03 y destino de resultados;
2 Aprobación remuneraciones al Directorio;
3 Fijación número y elección de Directores Titulares y Suplentes, de Síndico Titular y Suplente y de dos Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2003.
Director - Carlos Mignaquy e. 6/8 N 28.470 v. 12/8/2003