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BOLETIN OFICIAL Nº 30.208 2 Sección 2 Motivos de la celebración fuera de término.
3 Consideración de la documentación referida por el art. 234, inc. 1 de la ley de sociedades comerciales, referente al ejercicio cerrado el 31/12/2001. Destino de los resultados.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Aprobación de la retribución de los miembros del Directorio, en los términos del art. 261, última parte de la ley 19.550.
6 Consideración de la renuncia de los integrantes del Directorio, en su caso. Determinación de la cantidad de Directores. Su elección.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo dispuesto por el art.
238 LSC.
Presidente - Vicente J. Virdo e. 1/8 N 425 v. 7/8/2003

Jueves 7 de agosto de 2003

social sito en Av. Olleros 1821 piso 6 B de Cap.
Fed. a 16,00 hs. en primera y a las 17,00 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

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2 Consideración de la gestión del Directorio que culmina su mandato.
3 Consideración número de miembros del Directorio y su elección.

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para la redacción y firma del acta;
2 Consideración de la renuncia al cargo de director titular y aprobación de su gestión;
3 Informe de la gestión del director suplente desde la asunción del cargo de titular y aprobación de su gestión;
4 Fijación del número de Directores y su elección.
Presidente Guillermo Boustani e. 4/8 Nº 9121 v. 8/8/2003

NOTA: Se informa a los Sres. accionistas que el día 15/8/2003 a las 18 horas en el domicilio de calle Reconquista 559, 2 piso, se procederá al cierre del Libro de Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia a fin de efectuar el depósito e inscripción correspondiente a efectos de asistir a la Asamblea. El Directorio.
Presidente - Diego Martínez e. 5/8 N 8848 v. 11/8/2003

DEKORE Sociedad Anónima
ALAWEB S.A.

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 25 de agosto de 2003 a las 15:30
hs. en primera convocatoria y 16:30 hs. en segunda, en Av. Córdoba 836, piso 8, Of. 807, Cap. Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Convocatoria fuera de término.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3 Consideración de la documentación, art. 234
por el ejercicio cerrado al 31 de enero de 2003.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración por el mismo período.
5 Consideración de los resultados por el ejercicio al 31 de enero de 2003.
6 Designación de los integrantes del Directorio por el nuevo período.
NOTA: Los accionistas confirmar su asistencia a la sociedad inscribiéndose en el registro de asistencia a Asamblea con tres días de antelación a la misma.
Presidente - Gastón Piarrette e. 5/8 N 9146 v. 11/8/2003

B

CONVOCATORIA
BENDINER S.A. Comercial, Financiera, Industrial e Inmobiliaria CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de agosto de 2003 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social de la calle Tacuarí 131, piso 1
B para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación art. 234
inc. 1, Ley 19.550 al 30/4/03.
2 Destino de los resultados no asignados.
3 Consideración de la gestión de Directores.
4 Fijación del número de Directores y elección de los mismos por el término de tres ejercicios.
5 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Buenos Aires, 30 de julio de 2003.
Presidente - Ana Bendiner de Dean e. 5/8 N 28.334 v. 11/8/2003

ALPASUMA S.A.F.R. y M.

C

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de ALPASUMA S.A.F.R. y M. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el 29 de agosto de 2003 a las 14 hs. y en segunda convocatoria el mismo día a las 14,30 hs., en la sede social calle Posadas 1564, 2 piso, oficina 200 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Razones por las que se convoca fuera de los plazos legales.
3 Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico N 22 finalizado el 31 de enero de 2003.
4 Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
5 Retribución de Directores y Síndico.
6 Consideración y destino de los Resultados No Asignados.
7 Designación de Síndicos Titular y Suplente.
Se recuerda a los Señores Accionistas que, para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley N 19.550, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la celebración de la misma. El Directorio.
Buenos Aires, 18 de julio de 2003.
Presidente - Pablo V. Vilela e. 6/8 N 28.422 v. 12/8/2003

ARREDAMENTI ITALIANI S.A.
CONVOCATORIA

COMPAÑIA INTEGRAL DE MONTAJES S.A.

CAPEX S.A.
CONVOCATORIA
En la convocatoria de CAPEX S.A. publicada del 28 de julio de 2003 al 1 de agosto de 2003 se incurrió en un error. Donde decía: siendo el segundo llamado a las 16:30 horas debió decir:
siendo el segundo llamado para la Asamblea Ordinaria a las 16:30 horas. Asimismo en el punto 11 del Orden del Día debe agregarse al final el siguiente texto: y la consecuente modificación estatutaria, en caso de corresponder. Factura N 0059-00027651.
Presidente - Enrique Gtz e. 1/8 N 28.129 v. 7/8/2003

CERAMICA LACROZE S.A.

Convóquese a los Sres. accionistas de COMPAÑIA INTEGRAL DE MONTAJES S.A. en primera y segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria a celebrase el día 20 de agosto de 2003
a las 17:00 y 18:00 hs. respectivamente, en la calle Hipólito Yrigoyen 1994, piso 1, Of. 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Evaluación y aprobación de los motivos que llevaron a tratar la documentación exigida por el art. 234 inc. 1 de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2002 fuera de los plazos legales.
3 Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones correspondientes a los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2002, y el 30 de junio de 2003.
4 Consideración del resultado del ejercicio correspondiente a los períodos finalizados el 30
de junio de 2002 y el 30 de junio de 2003 y distribución de los resultados acumulados, por ambos ejercicios.
5 Aprobación de la gestión realizada por el Directorio.
6 Consideración de honorarios al Directorio correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2002 y el 30 de junio de 2003. Autorización art. 261 último párrafo para cada ejercicio, en caso de corresponder.
7 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, elección de sus miembros por el término de 3 ejercicio y distribución de cargos.
Presidente - Horacio Santos e. 1/8 N 28.151 v. 7/8/2003

CRANWELL Y CIA. S.C.A.

1 Consideración de la memoria y de los documentos que prescribe el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 y sus modificaciones, correspondientes al balance cerrado el pasado 31 de marzo de 2003.
2 Distribución de utilidades, honorarios del directorio por una suma superior a la fijada en el artículo 261 de la ley 19.550 por tareas técnicos administrativas de dedicación exclusiva y tratamiento de sumas ya acreditadas, destino del resultado del ejercicio.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Fijación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos.
5 Reorganización y reestructuración empresaria.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente Adolfo Rubén Introzzi Se hallan a disposición de los señores accionistas, en la sede societaria la memoria y los estados contables por el período a ser considerado por la asamblea.
e. 4/8 Nº 28.227 v. 8/8/2003

DEPUPRO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de DEPUPRO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de agosto del año 2003 a las 8 horas, en la sede social de la calle Bogotá 362, 1 piso de la Capital Federal, a fin de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA:

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de agosto de 2003 a las 18 horas, en la calle Vuelta de Obligado 1894, 1 Piso B, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria del 22 de agosto próximo a las 18 ó 19 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en Moldes 630, Capital Federal, para considerar el siguiente:

1 Firmar el Acta;
2 Considerar documentación Art. 234, Inc. 1
de la Ley 19.550, ejercicio al 30 de abril de 2003;
3 Remuneración del socio comanditado;
4 Distribución de utilidades.
Socio Comanditado Ricardo Cranwell e. 4/8 Nº 28.234 v. 8/8/2003

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Motivo de la convocatoria fuera del plazo legal;
3 Consideración de la documentación del art.
234 punto 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002;
3 Distribución del resultado.
Presidente Daniel Kalika e. 4/8 Nº 28.254 v. 8/8/2003

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de agosto de 2003, a las 16,00 horas en la Avenida Santa Fe 1476/80, piso 11 departamento B y C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16,00
horas en primera convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

1 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la ley de sociedades comerciales Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadro de Resultados, Anexos y Notas a los Estados Contables, correspondien-tes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
2 Consideración de la gestión del Directorio.
3 Elección del Directorio por el término de dos años.
4 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Josefina Olga Smaltino e. 1/8 N 28.141 v. 7/8/2003

D
DISCO S.A.

DASKAN S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 25 de agosto de 2003
a las 9 horas, en primera convocatoria y a las 10
horas en segunda convocatoria, en Reconquista 559, 2 piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 28 de agosto de 2003, a las 10 horas, en calle Larrea 847, 1 piso, Capital Federal. La reunión tiene por objeto considerar el siguiente:

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 26/8/2003 a las 16:00 horas en primera convocatoria, a celebrarse en Lavalle 1430, 1 A de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

COMPAÑIA ENVASADORA ALIMENTICIA S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

ORDEN EL DIA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 20 de agosto de 2003 en domicilio
1 Elección de Accionistas para suscribir el Acta.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.